МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 14.02.2006 N 102/51 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/94 від 21.03.2006 N 102/118 від 03.04.2006 N 102/147 від 21.04.2006 N 102/254 від 07.07.2006 N 102/286 від 25.07.2006 N 102/378 від 28.09.2006 N 102/458 від 20.11.2006 N 102/4 від 12.01.2007 N 102/107 від 05.03.2008 N 102/253 від 28.05.2008 N 102/357 від 04.08.2008 N 578 від 21.10.2008 N 869 від 15.12.2008 N 1030 від 18.08.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мін'юсту 10.10.2001 р. N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр Мін'юсту 25.09.2003 р. N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (реєстр Мін'юсту 10.01.2006 р. N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 20.01.2006 р. N 457/5/22-6016, вх. від 24.01.2006 р. N 46/442
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27 лютого 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
14.02.2006 N 102/51
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Ва- люта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | |
| 1 | "EUROQUEST ENERGY LTD" | БОЛГАРІЯ, 2400, М. РАДОМІР, БУЛ. СТЕФАН СТАМБУЛОВ, 4, НДР 1144022277 | 39.76 | Долар США | ДВАТ ШАХТА "МІНУСІНСЬКА" ДП ДХК "ДОНБАСАНТРАЦИТ" | ЛУГАНСЬКА | 94508, М. КРАСНИЙ ЛУЧ | 0000177419 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEILONGJIANG BEILIN WOODPRODUCT LTD. CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/94 від 21.03.2006 )
| 2 | "HEILONGJIANG BEILIN WOODPRODUCT LTD. CO" | КИТАЙ, Г. ЯБУЛИ, УЛ. 263 KM, 301 STATE WAY ZHIFU COMMUNITY YABULI TOWN SHAGZHI HARBIN | 2.1 | Долар США | ТОВ "ЛІМБА" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | 0032587872 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 3 | ФІРМА "DR.MAHERCOM. FOR IMP.& EXP." | КІПР, CYPRUS-NICOSIA 12/2 OFFICE 3 | 9.15 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГІНТЕР- НАЦІОНАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕН. НАУМОВА, 23-Б | 0032670258 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VUC TECHINSERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/118 від 03.04.2006 )
| 4 | "VUC TECHINSERVIS" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UJEDNOTY 270/7, PRAHA 4, 14200 | 21.6 | Євро | ВАТ "ЦУКРОПРОМ- МЕХАНІЗАЦІЯ" | КИЇВСЬКА | С. ГРЕБІНКИ, ВУЛ. БІЛОЦЕРКІВСЬКА, 5 | 0000371995 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 5 | "LEMMA TECHNOLOGIES GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DUSSELDORF, BUBLITZER STR., 34 | 105.53 | Євро | ТОВ "ЛЕММА-АВТО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 6 | 0032620757 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEDITERRANEAN MARITIME S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 від 18.08.2010 )
| 6 | "MEDITER- RANEAN MARITIME S.A." | ГРЕЦІЯ, 99, AKTI MIAOULI-PIRAEUS | 164 | Долар США | ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, АДМІНІСТРАТИВ- НИЙ КОРПУС ДП "ІСРЗ" | 0032333962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 7 | ФІРМА "РАЛЛИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. СУМГАИТ, ВУЛ. С.ВУРГУНА-1 | 1.9 | Долар США | ТОВ "ПРОМЗАХИСТ1" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РОСКОВОЇ, 11, К. 201 | 0033055465 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "NUMINOR CHEMICAL INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/286 від 25.07.2006 )
| 8 | ФІРМА "NUMINOR CHEMICAL INDUSTRIES LTD" | ІЗРАЇЛЬ, P. O. B. 92, 24952 MAALOT | 32.93 | Долар США | ТОВ "НАФТА-СЕРВІС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІ- КА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 31 | 0013780287 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 9 | ТОО "ЖАЙЛЯУ-ФАРМ" | КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ. КАРАСАЙ БАТИРА, 237. КОД ОКПО 39756895; РНН 600300503773; В/Р 204070716 TEMIRBANK, ALMATY, KAZAKHSTAN SWIFT: JSRBKZKA; CORR/ACC 8900500557 "BANK OF NEW YORK" NEW YORK, NY, USA. ДИРЕКТОР - ХИТРИНА Л.В. | 12,2 | Долар США | ЗАТ "АВ-ФАРМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 14-а | 0024736125 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 457/5/22-6016 від 20.01.2006 р., вх. N 46/442 від 24.01.2006 р. |
| 185,64 | Укра- їнсь- ка грив- ня | ТОВ "ПОЛІКОМ" | ІВАНО- ФРАНКІВ- СЬКА | РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, М. БРОШНІВ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 2. В/Р 028-260061282 в JOINT POSTAL PERSIONAFY BANK AVAL, IVANO- FRANKOVSK. ДИРЕКТОР - КУРГАНСЬКІЙ В.С. | 0024681750 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 8/2-4595 від 23.08.2006 р., вх. N 82/29409-06 від 29.08.2006 р. | |||
| 10 | ТОВ "НПФ FREE OIL" | КАЗАХСТАН, 458000, Г. КУСТАНАЙ, УЛ. БАЙМАГАМБЕТОВА, 187 | 25 | Долар США | ПП "АЗОВ-ХЛІБ" | ЗАПОРІЗЬ- КА | М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 53 | 0032369142 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 11 | ТОВ "ФАРМ-ЦЕНТР" | КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 37 | 8.7 | Долар США | ТОВ "ОБЛАСНА АПТЕЧНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83114, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАНФІЛОВА, 15 | 0030206529 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/378 від 28.09.2006 )
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
14.02.2006 N 102/51
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ТОВ "УРЗА" | МОЛДОВА, 3300, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ОДЕССКАЯ, 82/24 | 12.25 | Долар США | ТОВ "ТІРАС-ТМ "МОЗАЇКА" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 40 | 0032976040 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VONDERBROEK NEDPOL CV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/458 від 20.11.2006 )
| 13 | "VONDERBROEK NEDPOL CV" | НІДЕРЛАНДИ, OUDE NIJEKERKERWEG 54, 3882 MC PUTTEN HOLLAND | 1.2 | Євро | ПП РАПАВИЙ М.П. | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЕНЬКОВИЧА, 38 | 2713910636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KRAKOWSKIE ZAKLADY GARBARSKIE S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/107 від 05.03.2008 )
| 14 | "KRAKOWSKIE ZAKLADY GARBARSKIE S.A." | ПОЛЬЩА, 30-740, KRAKOW, UL POLLANKI, 80 | 50.5 | Долар США | ПП "СТАЛЬІМПЕКС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 23-А | 0031263174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "P.P.U.H.BIS SPOLKA JAWNA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/107 від 05.03.2008 )
| 15 | "P.P.U.H.BIS SPOLKA JAWNA" | ПОЛЬЩА, 26-510 CHLEWISKA UL. NADOLNA 25A NIP799-17-75-555 | 51.8 | Долар США | ПП "СТАЛЬІМПЕКС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 23-А | 0031263174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "WHITE EAGLE AVIATION S.A." | ПОЛЬЩА, 02-675, WARSZAWA, UL. WOLOSKA, 18 | 26.7 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПП "ФІРМА ЯВСОН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Є. КОНОВАЛЬЦЯ, 264-А | 0032077116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "А-МЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОПОВА, 56-Б | 1386.8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ВП "САПФІР" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 8, ОФ. 1 | 0031381588 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВАРЦ+" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 від 12.01.2007 )
| 18 | ТОВ "КВАРЦ+" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 666793, ІРКУТСЬКА ОБЛ., М. УСТЬ КУТ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОГО, 67 | 134.99 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП КУРЄПІН О.В. | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 50024, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 61/22 | 2899607076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ТЕХНОСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, 41 | 265.66 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРЛЄ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР. КІРОВА, 104, КВ. 5 | 0032965065 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EASTERN UNION RESOURCES GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/254 від 07.07.2006 )
| 20 | "EASTERN UNION RESOURCES GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, BURGMATT2, CH-6340 BAAR, SWITZERLAND | 57.7 | Долар США | УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПЛ. МИТНА, 1 | 0031681384 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LIEBHERR-EXPORTAG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/147 від 21.04.2006 )
| 21 | "LIEBHERR- EXPORTAG" | ШВЕЙЦАРІЯ, 5415, NUSSBAUMEN SCHWEIZ, COMMERZBANK KONSTANZ DEUTSCHLAND KONTO | 421.8 | Євро | ТОВ "АЛЬТКОМ-БЕТОН" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 7 | 0033488613 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AL AHAD COMMERCIAL BROKERAGE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 22 | "AL AHAD COMMERCIAL BROKERAGE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P. O. BOX 40710 DUBAI | 2.95 | Долар США | ТОВ "УКРПОМРЕСУРС" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМА- ТОРСЬК, ВУЛ. КАТЕРИНИЧА, 29, КВ. 17 | 0030791861 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
14.02.2006 N 102/51
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Ва- люта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FATIH GENCAY ORMAN URUNLERI TICARETI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/357 від 04.08.2008 )
| 23 | "FATIH GENCAY ORMAN URUNLERI TICARETI" | ТУРЕЧЧИНА, SEREFIYE MAH. KUNDURACILAR ISHANI SEMIN KAT DUZCE V.D. 3910114658 | 1.1 | Долар США | ПП ГЕНЧАЙ ФАТІХ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЗАКЛИНСЬКИХ, 2, КВ. 9 | 2849923771 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KALKAN TICARET" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/357 від 04.08.2008 )
| 24 | "KALKAN TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL CAD. NO 17A DUZCE V. D. 493 0209882 | 2.2 | Долар США | ПП ГЕНЧАЙ ФАТІХ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЗАКЛИНСЬКИХ, 2, КВ. 9 | 2849923771 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ФІРМА "ABULUT KAPLAMA-KERESTE TICARETT" | ТУРЕЧЧИНА, М. ІНЕГЮЛ, ВУЛ. УГУР СУКАК, 41 | 1.8 | Долар США | ПП "КАЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 96 | 0031909649 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "KOR ENDUSTRI KIMIA MAKINA TESISAT TICARET LTD STI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 26 | ФІРМА "KOR ENDUSTRI KIMIA MAKINA TESISAT TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KANDIRA YOLU SEPETCI KAVSAGI BA-RAJ ONU IZMIT | 72.9 | Долар США | ВАТ "БРОМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КРАСНОПЕ- РЕКОПСЬК, ВУЛ. СЕВЕРНАЯ, 1 | 0005444552 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "УНИХИМТЕК АЗИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 27 | ВАТ "УНИХИМТЕК АЗИЯ" | УЗБЕКИСТАН, 700076, Г. ТАШКЕНТ, ХАМЗИНСЬКИЙ Р-Н, УЛ. ЛОБАЧЕВА, 1-Й ПРОЕЗД, 3 | 52.7 | Долар США | ВАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИ- ЦЬКОГО, 18 | 0000217679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |