МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 14.02.2006 N 102/49 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/75 від 03.03.2006 N 102/84 від 11.03.2006 N 102/89 від 20.03.2006 N 102/93 від 21.03.2006 N 102/102 від 24.03.2006 N 102/120 від 06.04.2006 N 102/209 від 05.06.2006 N 102/214 від 07.06.2006 N 102/230 від 21.06.2006 N 102/253 від 07.07.2006 N 102/330 від 28.08.2006 N 102/387 від 05.10.2006 N 102/436 від 08.11.2006 N 102/459 від 20.11.2006 N 102/427 від 31.08.2007 N 870 від 15.12.2008 N 1500 від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 309 від 09.12.2011 N 1001 від 20.08.2013 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. за N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р. за N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (реєстр. Мін'юсту 10.01.2006 р. за N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.01.2006 р. N 457/5/22-6016, вх. від 24.01.2006 р. N 46/442,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27 лютого 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1-N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
14.02.2006 N 102/49
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | АТЗТ "ПРИВАТМЕДСЕРВИС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. РУДАНСЬКОГО, 23 | 0020714233 | 454,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "УСКОРР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, 1-Я УЛ. ЯМСКОГО ПОЛЯ, 9-13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/427 від 31.08.2007 )
| 2 | ВАТ "БРОМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. СЄВЄРНАЯ, 1 | 0005444552 | 72,9 | Долар США | ФІРМА "KOR ENDUSTRI KIMIA MAKINA TESISAT TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KANDIRA YOLU SEPETCI KAVSAGI BA-RAJ ONU IZMIT | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕКОНОМІКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/230 від 21.06.2006 )
| 3 | ПП "ЕКОНОМІКС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. АВТОБУСНИЙ, 2 | 0030271088 | 583,65 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ НТСХ "КОЛОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454010, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ГАГАРИНА, 10 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАФТА-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/214 від 07.06.2006 )
| 4 | ТОВ "НАФТА-СЕРВІС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 31 | 0013780287 | 32,93 | Долар США | ФІРМА "NUMINOR CHEMICAL INDUSTRIES LTD" | ІЗРАЇЛЬ, Р.О.В. 92, 24952 MAALOT | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ДОНАТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 05.06.2006 )
| 5 | ТОВ "ФІРМА "ДОНАТОР" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ПР. ЛЕНІНА, 56 | 0031187554 | 82,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП СЛЄПКОВА С.А. "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ "МЕЧТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 303303, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЦЕНСК, УЛ. ТУРГЕНЕВА, 137 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | СТ "ЗАГОТПРОМЗОВНІШТОРГ" | ВІННИЦЬКА | СМТ КРИЖОПІЛЬ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 78 | 0033009665 | 4,6 | Долар США | ФІРМА "SELGAZ" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. МЕШТРО МАНОЛИ, 6/2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ НАСІННИЦТВА КОРМОВИХ КУЛЬТУР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 1-Й ПРОВУЛОК КОМАРОВА, 12 | 0000721277 | 9,6 | Євро | "AGROPODILSK SPOL." | СЛОВАЧЧИНА, 07242, М. РУСКОВЦЕ, 76, ОКР. МИХАЛОВЦЕ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ДОРОГА ТРАНСПОРТ ПІШОХІД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/214 від 07.06.2006 )
| 8 | ТОВ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ДОРОГА ТРАНСПОРТ ПІШОХІД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 34-А | 0004879905 | 10 | Долар США | ФІРМА "EXPO-LINK INTERNATIONAL TRADING SERVICES LTD" | ІЗРАЇЛЬ, HATAPUS STR. 45 ASKELON. REG NOM. 513500157 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОПАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/387 від 05.10.2006 )
| 9 | ТОВ "ТОПАЛ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 | 0035692152 | 10 | Долар США | ФІРМА "CONGO MINES SPRT" | КОНГО, N.R.C. KIN N 56719. ID NAT. N N42194R. N 42. AVENUE LUTSHATSHA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ВАТ "ЛУЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГІРКА ПОЛОНКА, ВУЛ. ГОРОХІВСЬКА, 3 | 0003569189 | 20 | Євро | "PH LEGRA" | ПОЛЬЩА, 20-101, LUBLIN, AL ZYGMUNTOWSKIE, 5 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НП СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 309 від 09.12.2011 )
| 11 | ТОВ "НП СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВІРЦЕВА, 33/65 | 0032788529 | 21 | Євро | "NEW ENERGY TECHNOLOGIES GMBH" | НІМЕЧЧИНА, РУДОЛЬФШТРА ССЕ 1, D-30827 ГАРБЗЕН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРПОМРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/102 від 24.03.2006 )
| 12 | ТОВ "УКРПОМРЕСУРС" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. КАТЕРИНИЧА, 29, КВ. 17 | 0030791861 | 2,95 | Долар США | "AL AHAD COMMERCIAL BROKERAGE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 40710 DUBAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/75 від 03.03.2006 )
| 13 | ВАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18 | 0000217679 | 52,7 | Долар США | ВАТ "УНИХИМТЕК АЗИЯ" | УЗБЕКИСТАН, 700076, Г. ТАШКЕНТ, ХАМЗИНСЬКИЙ Р-Н УЛ. ЛОБАЧЕВА, 1-Й ПРОЕЗД,3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/102 від 24.03.2006 )
| 14 | ВАТ "ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ" | КИЇВСЬКА | С. ГРЕБІНКИ, ВУЛ. БІЛОЦЕРКІВСЬКА, 5 | 0000371995 | 21,6 | Євро | "VUC TECHINSERVIS" | ЧЕСЬКА, РЕСПУБЛІКА UJEDNOTY 270/7, PRAHA 4, 14200 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
14.02.2006 N 102/49
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП РАПАВИЙ М.П. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/459 від 20.11.2006 )
| 15 | ПП РАПАВИЙ М.П. | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЕНЬКОВИЧА, 38 | 2713910636 | 1,2 | Євро | "VONDERBROEK NEDPOL CV" | НІДЕРЛАНДИ, OUDE NIJEKERKERWEG 54, 3882 MC PUTTEN HOLLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "РЕСПЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/436 від 08.11.2006 )
| 16 | ПП "РЕСПЕКТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛАЗУРНА, 65-Б, КВ. 132 | 0031267975 | 22,6 | Долар США | ТОВ "БАЛТИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНИЙ КАМЕНЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГАВАНСКАЯ, 12, КОРП. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "УДІМІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 від 15.12.2008 )
| 17 | СП "УДІМІС" | ОДЕСЬКА | М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 17-А | 0014369677 | 3,6 | Долар США | КОРПОРАЦІЯ "DIRECT SOURCT INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3575, NE 207 TH STREET SUITE 870 ABENTUR A, FI 33180 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "МІРОВАН" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 51 | 0023861101 | 4581,5 | Долар США | "FARM SERVICES LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 8 PROSPECT HILL, DOUGLAS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТІРАС-ТМ "МОЗАЇКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1001 від 20.08.2013 )
| 19 | ТОВ "ТІРАС-ТМ "МОЗАЇКА" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 40 | 0032976040 | 12,25 | Долар США | ТОВ "УРЗА" | МОЛДОВА, 3300, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ОДЕССКАЯ, 82/24 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 07.07.2006 )
| 20 | УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПЛ. МИТНА, 1 | 0031681384 | 57,7 | Долар США | "EASTERN UNION RESOURCES GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, BURGMATT2, CH-6340 BAAR, SWITZERLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | МНВК "ВЛАДИМИР" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЗАНАСИПСЬКИЙ ШЛЯХ, 4 | 0022529451 | 622,56 | Долар США | "FOSKETT INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1402 TEANECK ROAD, SUITE 163, NEW JERSEY, 07666 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ НВП "ІМПУЛЬС-С" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 149, К. 405 | 0031391224 | 15,1 | Долар США | "POLYMAX CORPORATION SRL" | РУМУНІЯ, Г. БУХАРЕСТ, УЛ. НИСИПАРИ, 13, СЕКТОР 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ФЛАМІНГО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 07.07.2006 )
| 23 | МПП "ФЛАМІНГО" | СУМСЬКА | 42200, СУМСЬКА ОБЛ., М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 93 | 0021117545 | 3,6 | Євро | "EL GRECO CP Z.O.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 58-304 WALBRZYCH, UL. BEMA, 97 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "БРІГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/89 від 20.03.2006 )
| 24 | ТОВ "ФІРМА "БРІГ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 317 | 0021174655 | 9,13 | Євро | "EURO MARINE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DIESELSTR 3, 85386 ECHING | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 296 | 0030903845 | 32 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МКП "ПЕНЗЕНСЬКИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ПЕНЗА, ВУЛ. АУСТРІНА, 178-Б | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП НАГОРНИЙ М.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/120 від 06.04.2006 )
| 26 | ПП НАГОРНИЙ М.В. | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 213, КВ. 62 | 1986300158 | 19,6 | Долар США | ВАТ "ПОЛОЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | БІЛОРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ПОЛОЦК, УЛ. ФАБРИЦИУСА, 30 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | АТЗВ "ВИРОБНИЧО- ТОРГОВА ФІРМА "МАЛЬВА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬ- СЬКА, 36 | 0000307537 | 41,43 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИОЛА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВЕРЕЙСЬКА, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 131,75 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИОЛА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВЕРЕЙСЬКА, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
14.02.2006 N 102/49
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 41,43 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИОЛА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВЕРЕЙСЬКА, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/387 від 05.10.2006 )
| 28 | ВАТ "ТРАНС-ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 11 | 0005475216 | 6,2 | Євро | "ORLAN TRANS FRANCE SARL" | ФРАНЦІЯ, LOULS BLENOT-ZONE DE FRET AEROPORT INTERNATIONAL DE STRASBOURG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АВ-ФАРМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/330 від 28.08.2006 )
| 29 | ЗАТ "АВ-ФАРМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 14-А | 0024736125 | 12,2 | Долар США | ТОВ "ЖАЙЛЯУ - ФАРМ" | КАЗАХСТАН, 040063, М. АЛМАТИ, ВУЛ. КАРАСАЙ БАТИРА, 237 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АУРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/84 від 11.03.2006 )
| 30 | ЗАТ "АУРА" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122 | 0021665301 | 649 | Долар США | ВАТ "АЗОВСКИЙ ОПТИКО- МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. АЗОВ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СТРІЛА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/75 від 03.03.2006 )
| 31 | ПП "СТРІЛА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В.ВАЛ, 2-А | 0031454540 | 1,32 | Євро | ФІРМА "GRILL IMPEX" | ПОЛЬЩА, 06-231, MLINARZE SILLUN, 4-A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІМБА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/93 від 21.03.2006 )
| 32 | ТОВ "ЛІМБА" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | 0032587872 | 2,1 | Долар США | "HEILONGJIANG BEILIN WOODPRODUCT LTD. CO" | КИТАЙ, Г. ЯБУЛИ, УЛ. 263 KM, 301 STATE WAY ZHIFU COMMUNITY YABULI TOWN SHAGZHI HARBIN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМЗАХИСТ1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1500 від 25.11.2010 )
| 33 | ТОВ "ПРОМЗАХИСТ1" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 11, К. 201 | 0033055465 | 1,9 | Долар США | ФІРМА "РАЛЛИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. СУМГАИТ, ВУЛ. С.ВУРГУНА-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "УКРЕНЕРГОРОС" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 38 | 0033097552 | 3700 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РИВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214006, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, 74 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |