26.01.2006 N 102/21 |
Заступник Міністра | В.Пятницький |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | ІПУВТП "БХС" | БІЛОРУСЬ, М. ЗАСЛАВЛЬ, ВУЛ. СОВЕТСЬ- КА, 122, К. 2 | 195.17 | Долар США | СП ТОВ "ВІТ- МАРК-УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВ. ВИСО- КИЙ, 22 | 0022480087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | ФІРМА "V.S. MARINE ENGINIRING SERVICE LTD" | КІПР, 203, APOLLO COURT, 232 MAKARIOU AVE 3030 LIMASSOL | 154.09 | Долар США | КСК "КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПОШТОВА ПЛОЩА, 3 | 0030757022 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 | "TENI S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODNIKATELSKA 553, 19011 PRAHA 9CR | 7.57 | Євро | ТОВ "ВІДПОЧИ- НОК" | ХАР- КІВСЬКА | М. ІЗЮМ, ВУЛ. ПРОЛЕ- ТАРСЬКА, 16 | 0031827320 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
4 | КОМПАНІЯ "LEGEARTIS S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRNO JAKUBSKE NAM. 1 602 00 | 7.2 | Євро | ТОВ "ВДК "КНЯЖИЙ ГРАД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕ- ЖАНСЬКА, 9 | 0031119261 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
5 | ТОВ "ГИЛАН" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР. АЗЕРБАЙД- ЖАНА, 38 | 15.28 | Долар США | ПП "АПЕКС- СТРОЙ" | ПОЛ- ТАВСЬКА | М. КРЕМЕН- ЧУК, ВУЛ. КРАСІ- НА, 70, КВ. 43 | 0030485143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
6 | "ERXON KFT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, NYIREGYHAZA BODROGI U. 30 | 2.9 | Долар США | ПП СКУБЕ- НИЧ І.М. | ЗАКАР- ПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДОНСЬ- КА, 39 | 3041322585 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2.7 | Долар США | ТОВ "СКЕР" | ЗАКАР- ПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДОНСЬ- КА, 39 | 0032953600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
7 | "FRIZITAL ALI S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIA MAGLI 1/B, 40011 ANZOLA EMILIA, BOLOGNA | 17 | Євро | ПП "ГЕОМАРЕ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДА- РА, 13 | 0033507599 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
8 | АТ "КОКСУ- ШЕКЕР" | КАЗАХСТАН, АЛМААТИНС- КАЯ ОБЛ., ПОС. БАЛЛЫК БИ, УЛ. АМАН- ГЕЛЬДЫ, 1 | 6.8 | Долар США | ПСКП "СВІТ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕР- КАСЬКА, 3 | 0014002824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
9 | ТОО "БИДАЙ- КОМБИ" | КАЗАХСТАН, М. АЛМАТА, ВУЛ. КОЛЬЦЕВА, 26-А РНН 600700509854 | 5.97 | Долар США | ТОВ "УКРА- ЇНСЬКА АГРАРНО- ХІМІЧНА КОМПАНІЯ "АЗОТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУ- ШЕВСЬКА, 10 | 0031409786 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
10 | ФІРМА "M&G CONTI- NENTAL" | АВСТРІЯ, А1060 WIEN GUPENDORFER STR. 63D | 3.54 | Євро | СП "ЕСТЕРН" | ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНО- ПІЛЬ, ВУЛ. ГА- ЛИЦЬКА, 37 | 0020053783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
11 | "POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 568-1 GEODONDONG POHANG, CITI, KYUNGSANG BUK-DO | 10 | Долар США | ВАТ "ДНІПРО- ВАЖМАШ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРІВ, 3 | 0000168076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
12 | АФ "ЕЗЗЕДИН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ" | ЛІВАН, БЕЙРУТ, РІВШЕ, БУДІВЛЯ ШАМС, П/С 157 | 4.49 | Долар США | ПП ПИРО- ГОВ В.А. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОС- ТИЦЬКА 26, КВ. 10 | 2804816539 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
13 | "STR NAVI- GATION" | ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET MONROVIA. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: С/О GALDER INTERNATIONAL, BENEFICIARY: GALDER INTERNATIONAL, BENEFICIARY ACCOUNT: 174806041, BENEFICIARY BANK: RICTUMU BUNKA A/S. BRIVIBAS IFELA 54, RIGA, LV-1011. LATVIA, SWIFT: RTMDLV 2X. CORRESPONDENT BANK: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK. SWIFT: BKTR US 33. CORR. ACCOUNT: USD 04-409-804. ДИРЕКТОР - MR. D. LITTLETON | 3.8 | Долар США | РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬ- НИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ДУНАЙСЬ- КА, 188 | 0001125809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
14 | КОМПАНІЯ "FAIR VOYAGER MARITIME S.A." | ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIBERIA | 45.7 | Долар США | ТОВ "ІЛЛІЧІВ- СЬКИЙ СУДНОРЕМОНТ- НИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІ- ЧІВСЬК, АДМІНІСТРА- ТИВНИЙ КОРПУС ДП "ІСРЗ" | 0032333962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
15 | SRL "TEMACOP- IMPEX" | МОЛДОВА, Г. КИШЕНЕВ, 2019, УЛ. КОСТЮ- ЖЕНЬ, 8/3, ОФ. 3. ПОШТОВА АДР. УЛ. МАНЧЕШТЬ, | 28.46 | Долар США | ТОВ "УКРЗА- ЛІЗНИЧКОМ- ПЛЕКТ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49050, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, 8 | 0032688071 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
16 | ТОВ "ФРОЛОВА" | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. КОРЮНА, 19-Б | 22 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "СВ" | ХАР- КІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧ- КІВСЬКА, 345-А | 0025470089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
17 | КОМПАНІЯ "EASTCO INTERNATIO- NAL, S.A." | ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5, REPABLIC PANAMA | 45.98 | Долар США | ТОВ "ЕІРГАЗ" | ЛУГАНСЬКА | М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. ЛИПО- ВЕНКА, 2-В | 0031417749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
18 | ФІРМА "HANDLOWO- USLUGOWA "PRODPOL" | ПОЛЬЩА, SOBOTKA 44, 27-530 OZAROW | 8.47 | Долар США | ТОВ "АГРО- ФІРМА "АГРІКА" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | ЗБОРІВСЬ- КИЙ Р-Н СМ. ЗАЛІЗЦІ, ВУЛ. БРО- ДІВСЬКА, 1 | 0031878307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
19 | ТОВ "АЛЬБІОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БАТАЙСЬК | 511.8 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "XXI-ВІК" | ВІННИЦЬКА | М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 68 | 0031590528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
20 | ТОВ "СКАН- ЛАЙТС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109390, М. МОСКВА, ВУЛ. АРТЮ- ХИНОЇ, 6-Б | 17.63 | Долар США | ТОВ "АЙКОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬ- КА, 120-Б | 0032855626 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
21 | ТОВ "УРАЛ- ТРАНСТЕХНО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРЕН- БУРГ, УЛ. БАБУШ- КИНА, 37 | 102.5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- ГРУЗИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРГЕОБС" | ХАР- КІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧ- НА, 21 | 0031343799 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
22 | ФІРМА "KELLFRI FORSALJNING KB" | ШВЕЦІЯ, MANKATORP SGATAN, 6, 53222 SKARA, SWEDEN FORENLGSBAN- KEN, BOX 134 | 19 | Євро | ТОВ "ВНП "БУТЕК" | ЗАПО- РІЗЬКА | 71502, М. ЕНЕРГОДАР, ВУЛ. КУРЧАТО- ВА, 8, КВ. 3 | 0022125104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
23 | ТОВ "ЧАМ- ШЕД-2001" | ТАДЖИКИСТАН, 735100, М. ДУШАНБЕ, С. СОМОНИЕН, ВУЛ. ЗЕБУНИС- СО, 4 | 9.1 | Долар США | НВК "БЕТО- СЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СОЛОДІЛО- ВА, 1 | 0006903513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
24 | "BUYKERLER DIS TIC STI" | ТУРЕЧЧИНА, Г. СТАМБУЛ, УЛ. ТАВУК- ЧУЕЛУ ДЖАДДЕСИ, 154 | 11.2 | Долар США | ТОВ "СТАР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 | 0023060536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
25 | "IMF ORMAN URUNLERI SANAYI VE DIS TIGARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, YENIPINAR ESKI MEZARUK YOLU N 6 TAVSANLI GEBZE KOCAELI V.D. ULUCINARMAL- MUDURLU | 2.05 | Долар США | ДП "МИКО- ЛАЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ АСК "УКРРІЧ- ФЛОТ" | МИКО- ЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1 | 0003150160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
26 | "AL WALEED CO" | ЕГИПЕТ, 75 BADER ST. HADAIEK EL KODA CAIRO, EGYPT | 1.4 | Долар США | ДП "ОДЕСЬ- КИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬ- НИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
27 | "AMADEUS HOLDING LC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, TWO CORPORATE PLACE SUITE 210 1501 42 ST. W. DES MOINES IA 50266 | 1.8 | Євро | ПП "УКРАЇНСЬ- КА СИРОВИННА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ОБО- ЛОНСЬКИЙ, 23-А | 0032824760 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
28 | "THE COMPA- NIAREEX INTERNATIO- NAL TRADING CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 803 HYPERION AVE. LOS- ANGELES, CA 90029 | 61.8 | Долар США | П/П СВИСТУН В.П. | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. ГОРБАТО- ВА, 54/8 | 2117901997 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
29 | СП "АНДОЛОС" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У.НАСИРА, 91 | 20 | Долар США | ЗАТ "ВІННИЦЯ- ПОБУТХІМ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 4 | 0030684913 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
30 | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ ИДЕАЛ" | УЗБЕКИСТАН, Г. АНДИЖАН, УЛ. Є.АШУРО- ВА, 26 | 2.2 | Долар США | ТЗОВ "ЛАВЕРНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИ- ШЕВА, 2 | 0031670718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |