| 26.01.2006 N 102/21 | 
| Заступник Міністра | В.Пятницький | 
| N | Назва нерезидента  | Адреса нерезидента  | Сума за- борг., тис. од.  | Валюта | Назва резидента  | Область | Адреса резидента  | Код ЄДРПОУ  | Тип порушення  | 
| 1 | ІПУВТП "БХС" | БІЛОРУСЬ, М. ЗАСЛАВЛЬ, ВУЛ. СОВЕТСЬ- КА, 122, К. 2  | 195.17 | Долар США  | СП ТОВ "ВІТ- МАРК-УКРАЇНА"  | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВ. ВИСО- КИЙ, 22  | 0022480087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 2 | ФІРМА "V.S. MARINE ENGINIRING SERVICE LTD"  | КІПР, 203, APOLLO COURT, 232 MAKARIOU AVE 3030 LIMASSOL  | 154.09 | Долар США  | КСК "КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПОШТОВА ПЛОЩА, 3  | 0030757022 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 3 | "TENI S.R.O."  | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODNIKATELSKA 553, 19011 PRAHA 9CR  | 7.57 | Євро | ТОВ "ВІДПОЧИ- НОК"  | ХАР- КІВСЬКА  | М. ІЗЮМ, ВУЛ. ПРОЛЕ- ТАРСЬКА, 16  | 0031827320 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 4 | КОМПАНІЯ "LEGEARTIS S.R.O."  | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRNO JAKUBSKE NAM. 1 602 00  | 7.2 | Євро | ТОВ "ВДК "КНЯЖИЙ ГРАД"  | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕ- ЖАНСЬКА, 9  | 0031119261 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 5 | ТОВ "ГИЛАН" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР. АЗЕРБАЙД- ЖАНА, 38  | 15.28 | Долар США  | ПП "АПЕКС- СТРОЙ"  | ПОЛ- ТАВСЬКА  | М. КРЕМЕН- ЧУК, ВУЛ. КРАСІ- НА, 70, КВ. 43  | 0030485143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 6 | "ERXON KFT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, NYIREGYHAZA BODROGI U. 30  | 2.9 | Долар США  | ПП СКУБЕ- НИЧ І.М.  | ЗАКАР- ПАТСЬКА  | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДОНСЬ- КА, 39  | 3041322585 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 2.7 | Долар США  | ТОВ "СКЕР" | ЗАКАР- ПАТСЬКА  | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДОНСЬ- КА, 39  | 0032953600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | |||
| 7 | "FRIZITAL ALI S.P.A."  | ІТАЛІЯ, VIA MAGLI 1/B, 40011 ANZOLA EMILIA, BOLOGNA  | 17 | Євро | ПП "ГЕОМАРЕ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДА- РА, 13  | 0033507599 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 8 | АТ "КОКСУ- ШЕКЕР"  | КАЗАХСТАН, АЛМААТИНС- КАЯ ОБЛ., ПОС. БАЛЛЫК БИ, УЛ. АМАН- ГЕЛЬДЫ, 1  | 6.8 | Долар США  | ПСКП "СВІТ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕР- КАСЬКА, 3  | 0014002824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 9 | ТОО "БИДАЙ- КОМБИ"  | КАЗАХСТАН, М. АЛМАТА, ВУЛ. КОЛЬЦЕВА, 26-А РНН 600700509854  | 5.97 | Долар США  | ТОВ "УКРА- ЇНСЬКА АГРАРНО- ХІМІЧНА КОМПАНІЯ "АЗОТ"  | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУ- ШЕВСЬКА, 10  | 0031409786 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 10 | ФІРМА "M&G CONTI- NENTAL"  | АВСТРІЯ, А1060 WIEN GUPENDORFER STR. 63D  | 3.54 | Євро | СП "ЕСТЕРН" | ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА  | М. ТЕРНО- ПІЛЬ, ВУЛ. ГА- ЛИЦЬКА, 37  | 0020053783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| Начальник відділу контролю  за зовнішньоекономічною діяльністю  |   О.Жижко  | 
| N | Назва нерезидента  | Адреса нерезидента  | Сума за- борг., тис. од.  | Валюта | Назва резидента  | Область | Адреса резидента  | Код ЄДРПОУ  | Тип порушення  | 
| 11 | "POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD"  | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 568-1 GEODONDONG POHANG, CITI, KYUNGSANG BUK-DO  | 10 | Долар США | ВАТ "ДНІПРО- ВАЖМАШ"  | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА  | 49600, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРІВ, 3  | 0000168076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 12 | АФ "ЕЗЗЕДИН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ"  | ЛІВАН, БЕЙРУТ, РІВШЕ, БУДІВЛЯ ШАМС, П/С 157  | 4.49 | Долар США | ПП ПИРО- ГОВ В.А.  | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОС- ТИЦЬКА 26, КВ. 10  | 2804816539 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 13 | "STR NAVI- GATION"  | ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET MONROVIA. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: С/О GALDER INTERNATIONAL, BENEFICIARY: GALDER INTERNATIONAL, BENEFICIARY ACCOUNT: 174806041, BENEFICIARY BANK: RICTUMU BUNKA A/S. BRIVIBAS IFELA 54, RIGA, LV-1011. LATVIA, SWIFT: RTMDLV 2X. CORRESPONDENT BANK: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK. SWIFT: BKTR US 33. CORR. ACCOUNT: USD 04-409-804. ДИРЕКТОР - MR. D. LITTLETON  | 3.8 | Долар США | РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬ- НИЙ ПОРТ  | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ДУНАЙСЬ- КА, 188  | 0001125809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 14 | КОМПАНІЯ "FAIR VOYAGER MARITIME S.A."  | ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIBERIA  | 45.7 | Долар США | ТОВ "ІЛЛІЧІВ- СЬКИЙ СУДНОРЕМОНТ- НИЙ ЗАВОД"  | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІ- ЧІВСЬК, АДМІНІСТРА- ТИВНИЙ КОРПУС ДП "ІСРЗ"  | 0032333962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 15 | SRL "TEMACOP- IMPEX"  | МОЛДОВА, Г. КИШЕНЕВ, 2019, УЛ. КОСТЮ- ЖЕНЬ, 8/3, ОФ. 3. ПОШТОВА АДР. УЛ. МАНЧЕШТЬ,  | 28.46 | Долар США | ТОВ "УКРЗА- ЛІЗНИЧКОМ- ПЛЕКТ"  | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА  | 49050, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, 8  | 0032688071 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 16 | ТОВ "ФРОЛОВА" | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. КОРЮНА, 19-Б  | 22 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "СВ"  | ХАР- КІВСЬКА  | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧ- КІВСЬКА, 345-А  | 0025470089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 17 | КОМПАНІЯ "EASTCO INTERNATIO- NAL, S.A."  | ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5, REPABLIC PANAMA  | 45.98 | Долар США | ТОВ "ЕІРГАЗ" | ЛУГАНСЬКА | М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. ЛИПО- ВЕНКА, 2-В  | 0031417749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 18 | ФІРМА "HANDLOWO- USLUGOWA "PRODPOL"  | ПОЛЬЩА, SOBOTKA 44, 27-530 OZAROW  | 8.47 | Долар США | ТОВ "АГРО- ФІРМА "АГРІКА"  | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА  | ЗБОРІВСЬ- КИЙ Р-Н СМ. ЗАЛІЗЦІ, ВУЛ. БРО- ДІВСЬКА, 1  | 0031878307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 19 | ТОВ "АЛЬБІОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БАТАЙСЬК  | 511.8 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р.  | ТОВ "XXI-ВІК" | ВІННИЦЬКА | М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 68  | 0031590528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 20 | ТОВ "СКАН- ЛАЙТС"  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109390, М. МОСКВА, ВУЛ. АРТЮ- ХИНОЇ, 6-Б  | 17.63 | Долар США | ТОВ "АЙКОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬ- КА, 120-Б  | 0032855626 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 21 | ТОВ "УРАЛ- ТРАНСТЕХНО"  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРЕН- БУРГ, УЛ. БАБУШ- КИНА, 37  | 102.5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р.  | ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- ГРУЗИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРГЕОБС"  | ХАР- КІВСЬКА  | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧ- НА, 21  | 0031343799 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| Начальник відділу контролю  за зовнішньоекономічною діяльністю  |   О.Жижко  | 
| N | Назва нерезидента  | Адреса нерезидента  | Сума за- борг., тис. од.  | Валюта | Назва резидента  | Область | Адреса резидента  | Код ЄДРПОУ  | Тип порушення  | 
| 22 | ФІРМА "KELLFRI FORSALJNING KB"  | ШВЕЦІЯ, MANKATORP SGATAN, 6, 53222 SKARA, SWEDEN FORENLGSBAN- KEN, BOX 134  | 19 | Євро | ТОВ "ВНП "БУТЕК"  | ЗАПО- РІЗЬКА  | 71502, М. ЕНЕРГОДАР, ВУЛ. КУРЧАТО- ВА, 8, КВ. 3  | 0022125104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 23 | ТОВ "ЧАМ- ШЕД-2001"  | ТАДЖИКИСТАН, 735100, М. ДУШАНБЕ, С. СОМОНИЕН, ВУЛ. ЗЕБУНИС- СО, 4  | 9.1 | Долар США  | НВК "БЕТО- СЛАВ"  | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СОЛОДІЛО- ВА, 1  | 0006903513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 24 | "BUYKERLER DIS TIC STI"  | ТУРЕЧЧИНА, Г. СТАМБУЛ, УЛ. ТАВУК- ЧУЕЛУ ДЖАДДЕСИ, 154  | 11.2 | Долар США  | ТОВ "СТАР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14  | 0023060536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 25 | "IMF ORMAN URUNLERI SANAYI VE DIS TIGARET LIMITED SIRKETI"  | ТУРЕЧЧИНА, YENIPINAR ESKI MEZARUK YOLU N 6 TAVSANLI GEBZE KOCAELI V.D. ULUCINARMAL- MUDURLU  | 2.05 | Долар США  | ДП "МИКО- ЛАЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ АСК "УКРРІЧ- ФЛОТ"  | МИКО- ЛАЇВСЬКА  | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1  | 0003150160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 26 | "AL WALEED CO" | ЕГИПЕТ, 75 BADER ST. HADAIEK EL KODA CAIRO, EGYPT  | 1.4 | Долар США  | ДП "ОДЕСЬ- КИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬ- НИЙ ПОРТ"  | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1  | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 27 | "AMADEUS HOLDING LC"  | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, TWO CORPORATE PLACE SUITE 210 1501 42 ST. W. DES MOINES IA 50266  | 1.8 | Євро | ПП "УКРАЇНСЬ- КА СИРОВИННА КОМПАНІЯ"  | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ОБО- ЛОНСЬКИЙ, 23-А  | 0032824760 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 28 | "THE COMPA- NIAREEX INTERNATIO- NAL TRADING CO"  | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 803 HYPERION AVE. LOS- ANGELES, CA 90029  | 61.8 | Долар США  | П/П СВИСТУН В.П. | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. ГОРБАТО- ВА, 54/8  | 2117901997 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 29 | СП "АНДОЛОС" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У.НАСИРА, 91  | 20 | Долар США  | ЗАТ "ВІННИЦЯ- ПОБУТХІМ"  | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 4  | 0030684913 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 30 | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ ИДЕАЛ"  | УЗБЕКИСТАН, Г. АНДИЖАН, УЛ. Є.АШУРО- ВА, 26  | 2.2 | Долар США  | ТЗОВ "ЛАВЕРНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИ- ШЕВА, 2  | 0031670718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| Начальник відділу контролю  за зовнішньоекономічною діяльністю  |   О.Жижко  |