• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 31.12.2010 № 1658
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2010 N 1658
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 79 від 28.01.2011 N 102 від 04.02.2011 N 536 від 04.07.2011 N 234 від 18.11.2011 N 266 від 29.02.2012 N 440 від 05.04.2012 N 67 від 23.01.2013 N 1057 від 30.08.2013 )
За порушення статей 267, 268, 336, 337, 340 і 355 Митного кодексу України, статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 13 і 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статті 3 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Запорізькій області від 20.11.2010 N 59/6/1/1-2175НТ, Державної митної служби від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15536, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15537, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15549, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15550, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15551, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15552, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15553, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15701, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15707, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15708, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15725, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15726, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15727, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15729
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.01.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України, перший
заступник Міністра
економіки України




А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
31.12.2010 N 1658
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВП "ПЛАСТОПОЛІМЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 79 від 28.01.2011 )
1ТОВ "НВП
"ПЛАСТОПОЛІМЕР"
АР КРИМЮР. АДР.: 97576,
СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ
Р-Н, С. АНДРУСОВО,
ВУЛ. ЛІСНА, 1;
ФАКТ. АДР.: 95053,
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. БУДЬОННОГО,
32. ДИРЕКТОР -
ПЕТРУСЕВИЧ В. В.
00251359420,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 09.12.2010
N 11/3-10.35/15707
вх. від 13.12.2010
N 07/93403-10
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "КРИМСЬКА ЮРИДИЧНА ГРУПА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 440 від 05.04.2012 )
2ТОВ "КРИМСЬКА
ЮРИДИЧНА ГРУПА"
АР КРИМЮР. АДР. 95017, М
СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
КУЙБИШЕВА/КИЇВСЬКА,
2/79; ФАКТ. АДР.
98500, М. АЛУШТА,
РОБОЧИЙ УГОЛОК,
ВУЛ.
ГЛАЗСКРИНСЬКОГО,
12. ДИРЕКТОР -
ОНИКІЙ В. О.
00321778460,00 Ст. 18 Закону
України "Про режим іноземного інвестування"
Матеріали ДМСУ вих.
від 09.12.2010
N 11/3-10.35/15707
вх. від 13.12.2010
N 07/93403-10
3ТОВ "РІК ТРАНС"ДОНЕЦЬКА83054, М. ДОНЕЦЬК,
ПР. КИЇВСЬКИЙ, 36
Д. ДИРЕКТОР -
СМОЛЯКОВА В. В.
00359508840,00 Ст. 337, 355 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 09.12.2010
N 11/3-10.35/15726
вх. від 13.12.2010
N 07/93385-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОЛОЧНИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 102 від 04.02.2011 )
4ВАТ "МОЛОЧНИК"ЖИТОМИРСЬКА10025, М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 21
ДИРЕКТОР - АДАМЧУК
Н. А.
00004453920,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 09.12.2010
N 11/3-10.35/15727
вх. від 13.12.2010
N 07/93383-10
5ТОВ "ФРОСТ"ЖИТОМИРСЬКА11500, М. КОРОСТЕНЬ
ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО,
26, ОФ. 420.
ДИРЕКТОР -
СЕМЕНЧЕНКО В. В.
00312316190,00 Ст. 355 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 09.12.2010
N 11/3-10.35/15729
вх. від 13.12.2010
N 07/93367-10
6ПП "ДЕКОСТИЛЬ"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
БАРАНОВА, 89.
ДИРЕКТОР - ПЕТРИЧУК
В.В.
00313185420,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 09.12.2010
N 11/3-10.35/15729
вх. від 13.12.2010
N 07/93367-10
7ТОВ "СКЛОПЛАСТ"ЗАПОРІЗЬКА69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ
ВУЛ. КРАСНОВА, 18.
ДИРЕКТОР - ПИСАНКА
В. І.
00136153700,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 09.12.2010
N 11/3-10.35/15725
вх. від 13.12.2010
N 07/93397-10
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПрАТ "Виробниче об'єднання "Бердянський кабельний завод" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1057 від 30.08.2013 )
8ПрАТ "Виробниче
об'єднання
"Бердянський
кабельний завод"
ЗАПОРІЗЬКА71101, М. БЕРДЯНСЬК
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
2-Б. ДИРЕКТОР -
ІВАННІКОВ В. К.
00318502290,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 09 12.2010
N 11/3-10.35/15725
вх. від 13.12.2010
N 07/93397-10
9ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"
ЗАПОРІЗЬКАЮР. АДР.: 69057, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
ЛЕНІНА, 185 Б.
ПОШТ. АДР.: 69081,
М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ПАНФЕРОВА, 244 А.
Р/Р 26005021019207
В ЗРУ АТ "ФІНАНСИ І
КРЕДИТ". ДИРЕКТОР -
КРАВЧЕНКО В.В.
00335285562049,50Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"РУСКОН"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
353909, Г.
НОВОРОССИЙСК,
ПОС.
КИРИЛОВКА,
УЛ. 2 КМ ЖД.
ПЕТЛИ. ИНН
2315094729,
КПП
231501001,
ОГРН
10223023
80044.
ДИРЕКТОР -
ШПОРТ Е. Н.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Запорізькій області
вих. від 20.11.2010
N 59/6/1/1-2175НТ
вх. від 13.12.2010
N 08/93457-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НОВИЙ ДІМ-2" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 від 04.07.2011 )
10ПП "НОВИЙ ДІМ-2"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА76018, М.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. УГОРНИЦЬКА,
12/2, КВ. 55.
ДИРЕКТОР - ХОМУТОВА
Т. В.
00326062500.00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12.2010
N 11/3-10.35/15552
вх. від 09.12.2010
N 07/91999-10
11ФОП ЛАЗАРУК
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА78357, СНЯТИНСЬКИЙ
Р-Н, С. ТУЧАПИ,
ВУЛ. О. ДОВБУША, 4
26478126730,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12.2010
N 11/3-10.35/15552
вх. від 09.12.2010
N 07/91999-10
12ФОП ВІВЧАРУК
ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА78357, СНЯТИНСЬКИЙ
Р-Н, С. ТУЧАПИ
29989216900,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12.2010
N 11/3-10.35/15552
вх. від 09.12.2010
N 07/91999-10
13ТОВ "ЕГЕРЗУНД
УКРАЇНА"
КИЇВСЬКА08325,
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н
С. ЩАСЛИВЕ, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 20-Г.
ДИРЕКТОР - СОЛОВЙОВ
П. О.
00362300960,00 Ст. 340, 355 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12.2010
N 11/7-10.35/15536
вх. від 09.12.2010
N 07/92014-10
14ТОВ "БАГІРА ЛТД"ЛУГАНСЬКА93120, М.
ЛИСИЧАНСЬК, ПР.
ЛЕНІНА, 102.
ДИРЕКТОР - АКОПЯН
М. Р.
00232618900,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12.2010
N 11/3-10.35/15553
вх. від 09.12.2010
N 07/92015-10
15ТОВ "ЛКС "ІНВЕСТ"ЛУГАНСЬКА91053, М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. ШЕЛКОВОГО,
35; ФАКТ. АДР. М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ПЕРЕМОГИ, 99/33.
ДИРЕКТОР -
АКІМОЧКІН В. О.
00358445800,00 Ст. 18 Закону
України "Про режим іноземного інвестування"
Матеріали ДМСУ вих.
від 09.12.2010
N 1 1/3-10.35/15701
вх. від 13.12.2010
N 07/93354-10
16ВАТ "ОЛЕКСАНД-
РІЇВСЬКИЙ
ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
МИКОЛАЇВСЬКА56530,
ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ОЛЕКСАНДРІЇВКА,
ВУЛ. СТЕПОВА, 68.
Р/Р У ПАБ
"ПІВДЕННИЙ",
М. ОДЕСА,
МФО 328209; ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ -
БОНДАРЕНКО О.Є.
0000292346 Ст. 336, 340,
355 Митного кодексу України
Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12.2010 N
11/7-10.35/15537,
вх. від 09.12.2010
N 07/92028-10
1202Євро"MASCHINEN-
FABRIK
LIEZEN UND
GIESSEREI
GMBH"
АВСТРІЯ, A-
8940, LIEZEN,
WERKSTRASSE,
5;
RAIFFEISEN
LANDESBANK
LINZ/AUSTRIA,
РАХ. 84.400,
КОД БАНКА:
34000, SWIFT:
RZOOAT2L,
IBAN: AT79
34000000
00084400;
ДИРЕКТОР -
Х.ОБЕРХУБЕР;
КОНТРАКТ N
7413 1810 ВІД
19.12.2006
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПСУ вих.
від 18.10.2012 N
3602/0/51-12/22-
3316, вх. від
23.10.2012 N
07/117225-12
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 266 від 29.02.2012 )
17ТОВ "ПЕЙД"ОДЕСЬКА65005, М. ОДЕСА,
ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА,
25, КВ. 903.
ДИРЕКТОР - КЕЛОЄВ
М. М.
00314317430,00 Ст. 267, 268 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12.2010
N 11/3-1035/15551
вх. від 09.12.2010
N 07/92022-10
18ПП "АВЕРС
ТРЕЙДІНГ"
ОДЕСЬКА68800, М. РЕНІ,
ВУЛ. 28 ЧЕРВНЯ,
129, КВ. 13.
ДИРЕКТОР - ЕЛЬ
ГАДБАН ІСМАІЛ САЛІМ
00355495570,00 Ст. 266, 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 09.12.2010
N 11/3-10.35/15708
вх. від 13.12.2010
N 07/93391-10
19ТОВ "ВІО-ЛЕ"ПОЛТАВСЬКА36039, М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. СІННА, 2/49.
ДИРЕКТОР - УСЯЄВА
Ж. М.
00143655730,00 Ст. 13, 18
Закону
України "Про режим іноземного інвестування"
Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12.2010
N 11/3-10.35/15549
вх. від 09.12.2010
N 07/92027-10
20ПП "ФРАНЦІШЕК В"ХМЕЛЬНИЦЬКАХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н,
С. ЛІСОВІ ГРИНІВЦІ
ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА,
15. ДИРЕКТОР -
МАЦУК В. А.
00308764710,00 Ст. 355 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12.2010
N 11/3-10.35/15550
вх. від 09.12.2010
N 07/92025-10
21ТОВ "ІВК "РІДНИЙ
КРАЙ"
ХМЕЛЬНИЦЬКАЮР. АДР.: 30300, М.
ІЗЯСЛАВ, ВУЛ.
ЖОВТНЕВА, 115.
ФАКТ. АДР.:
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ Р-Н,
М. БІЛОГОРОДКА.
ДИРЕКТОР - ЯЛОВЧУК
С. В.
00337077230,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
від 07.12 2010
N 11/3-10.35/15550
вх. від 09.12.2010
N 07/92025-10
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 234 від 18.11.2011, N 67 від 23.01.2013 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга