МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 31.12.2010 N 1658 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 79 від 28.01.2011 N 102 від 04.02.2011 N 536 від 04.07.2011 N 234 від 18.11.2011 N 266 від 29.02.2012 N 440 від 05.04.2012 N 67 від 23.01.2013 N 1057 від 30.08.2013 )
За порушення статей 267, 268, 336, 337, 340 і 355 Митного кодексу України, статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 13 і 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статті 3 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Запорізькій області від 20.11.2010 N 59/6/1/1-2175НТ, Державної митної служби від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15536, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15537, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15549, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15550, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15551, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15552, від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15553, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15701, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15707, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15708, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15725, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15726, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15727, від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15729
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.01.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України, перший заступник Міністра економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
31.12.2010 N 1658
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВП "ПЛАСТОПОЛІМЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 79 від 28.01.2011 )
| 1 | ТОВ "НВП "ПЛАСТОПОЛІМЕР" | АР КРИМ | ЮР. АДР.: 97576, СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. АНДРУСОВО, ВУЛ. ЛІСНА, 1; ФАКТ. АДР.: 95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 32. ДИРЕКТОР - ПЕТРУСЕВИЧ В. В. | 0025135942 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15707 вх. від 13.12.2010 N 07/93403-10 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "КРИМСЬКА ЮРИДИЧНА ГРУПА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 440 від 05.04.2012 )
| 2 | ТОВ "КРИМСЬКА ЮРИДИЧНА ГРУПА" | АР КРИМ | ЮР. АДР. 95017, М СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА/КИЇВСЬКА, 2/79; ФАКТ. АДР. 98500, М. АЛУШТА, РОБОЧИЙ УГОЛОК, ВУЛ. ГЛАЗСКРИНСЬКОГО, 12. ДИРЕКТОР - ОНИКІЙ В. О. | 0032177846 | 0,00 | Ст. 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" | Матеріали ДМСУ вих. від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15707 вх. від 13.12.2010 N 07/93403-10 | |||
| 3 | ТОВ "РІК ТРАНС" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР. КИЇВСЬКИЙ, 36 Д. ДИРЕКТОР - СМОЛЯКОВА В. В. | 0035950884 | 0,00 | Ст. 337, 355 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15726 вх. від 13.12.2010 N 07/93385-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОЛОЧНИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 102 від 04.02.2011 )
| 4 | ВАТ "МОЛОЧНИК" | ЖИТОМИРСЬКА | 10025, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 21 ДИРЕКТОР - АДАМЧУК Н. А. | 0000445392 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15727 вх. від 13.12.2010 N 07/93383-10 | |||
| 5 | ТОВ "ФРОСТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 420. ДИРЕКТОР - СЕМЕНЧЕНКО В. В. | 0031231619 | 0,00 | Ст. 355 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15729 вх. від 13.12.2010 N 07/93367-10 | |||
| 6 | ПП "ДЕКОСТИЛЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 89. ДИРЕКТОР - ПЕТРИЧУК В.В. | 0031318542 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15729 вх. від 13.12.2010 N 07/93367-10 | |||
| 7 | ТОВ "СКЛОПЛАСТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ. КРАСНОВА, 18. ДИРЕКТОР - ПИСАНКА В. І. | 0013615370 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15725 вх. від 13.12.2010 N 07/93397-10 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПрАТ "Виробниче об'єднання "Бердянський кабельний завод" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1057 від 30.08.2013 )
| 8 | ПрАТ "Виробниче об'єднання "Бердянський кабельний завод" | ЗАПОРІЗЬКА | 71101, М. БЕРДЯНСЬК ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2-Б. ДИРЕКТОР - ІВАННІКОВ В. К. | 0031850229 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 09 12.2010 N 11/3-10.35/15725 вх. від 13.12.2010 N 07/93397-10 | |||
| 9 | ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРІЗЬКА | ЮР. АДР.: 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 185 Б. ПОШТ. АДР.: 69081, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАНФЕРОВА, 244 А. Р/Р 26005021019207 В ЗРУ АТ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ". ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО В.В. | 0033528556 | 2049,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РУСКОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353909, Г. НОВОРОССИЙСК, ПОС. КИРИЛОВКА, УЛ. 2 КМ ЖД. ПЕТЛИ. ИНН 2315094729, КПП 231501001, ОГРН 10223023 80044. ДИРЕКТОР - ШПОРТ Е. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Запорізькій області вих. від 20.11.2010 N 59/6/1/1-2175НТ вх. від 13.12.2010 N 08/93457-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НОВИЙ ДІМ-2" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 від 04.07.2011 )
| 10 | ПП "НОВИЙ ДІМ-2" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. УГОРНИЦЬКА, 12/2, КВ. 55. ДИРЕКТОР - ХОМУТОВА Т. В. | 0032606250 | 0.00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15552 вх. від 09.12.2010 N 07/91999-10 | |||
| 11 | ФОП ЛАЗАРУК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78357, СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ТУЧАПИ, ВУЛ. О. ДОВБУША, 4 | 2647812673 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15552 вх. від 09.12.2010 N 07/91999-10 | |||
| 12 | ФОП ВІВЧАРУК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78357, СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ТУЧАПИ | 2998921690 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15552 вх. від 09.12.2010 N 07/91999-10 | |||
| 13 | ТОВ "ЕГЕРЗУНД УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08325, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н С. ЩАСЛИВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 20-Г. ДИРЕКТОР - СОЛОВЙОВ П. О. | 0036230096 | 0,00 | Ст. 340, 355 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12.2010 N 11/7-10.35/15536 вх. від 09.12.2010 N 07/92014-10 | |||
| 14 | ТОВ "БАГІРА ЛТД" | ЛУГАНСЬКА | 93120, М. ЛИСИЧАНСЬК, ПР. ЛЕНІНА, 102. ДИРЕКТОР - АКОПЯН М. Р. | 0023261890 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15553 вх. від 09.12.2010 N 07/92015-10 | |||
| 15 | ТОВ "ЛКС "ІНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | 91053, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ШЕЛКОВОГО, 35; ФАКТ. АДР. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 99/33. ДИРЕКТОР - АКІМОЧКІН В. О. | 0035844580 | 0,00 | Ст. 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" | Матеріали ДМСУ вих. від 09.12.2010 N 1 1/3-10.35/15701 вх. від 13.12.2010 N 07/93354-10 | |||
| 16 | ВАТ "ОЛЕКСАНД- РІЇВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІЇВКА, ВУЛ. СТЕПОВА, 68. Р/Р У ПАБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА, МФО 328209; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БОНДАРЕНКО О.Є. | 0000292346 | Ст. 336, 340, 355 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12.2010 N 11/7-10.35/15537, вх. від 09.12.2010 N 07/92028-10 | ||||
| 1202 | Євро | "MASCHINEN- FABRIK LIEZEN UND GIESSEREI GMBH" | АВСТРІЯ, A- 8940, LIEZEN, WERKSTRASSE, 5; RAIFFEISEN LANDESBANK LINZ/AUSTRIA, РАХ. 84.400, КОД БАНКА: 34000, SWIFT: RZOOAT2L, IBAN: AT79 34000000 00084400; ДИРЕКТОР - Х.ОБЕРХУБЕР; КОНТРАКТ N 7413 1810 ВІД 19.12.2006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 18.10.2012 N 3602/0/51-12/22- 3316, вх. від 23.10.2012 N 07/117225-12 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 266 від 29.02.2012 )
| 17 | ТОВ "ПЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА, 25, КВ. 903. ДИРЕКТОР - КЕЛОЄВ М. М. | 0031431743 | 0,00 | Ст. 267, 268 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12.2010 N 11/3-1035/15551 вх. від 09.12.2010 N 07/92022-10 | |||
| 18 | ПП "АВЕРС ТРЕЙДІНГ" | ОДЕСЬКА | 68800, М. РЕНІ, ВУЛ. 28 ЧЕРВНЯ, 129, КВ. 13. ДИРЕКТОР - ЕЛЬ ГАДБАН ІСМАІЛ САЛІМ | 0035549557 | 0,00 | Ст. 266, 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 09.12.2010 N 11/3-10.35/15708 вх. від 13.12.2010 N 07/93391-10 | |||
| 19 | ТОВ "ВІО-ЛЕ" | ПОЛТАВСЬКА | 36039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СІННА, 2/49. ДИРЕКТОР - УСЯЄВА Ж. М. | 0014365573 | 0,00 | Ст. 13, 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15549 вх. від 09.12.2010 N 07/92027-10 | |||
| 20 | ПП "ФРАНЦІШЕК В" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛІСОВІ ГРИНІВЦІ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 15. ДИРЕКТОР - МАЦУК В. А. | 0030876471 | 0,00 | Ст. 355 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12.2010 N 11/3-10.35/15550 вх. від 09.12.2010 N 07/92025-10 | |||
| 21 | ТОВ "ІВК "РІДНИЙ КРАЙ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЮР. АДР.: 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 115. ФАКТ. АДР.: ІЗЯСЛАВСЬКИЙ Р-Н, М. БІЛОГОРОДКА. ДИРЕКТОР - ЯЛОВЧУК С. В. | 0033707723 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 07.12 2010 N 11/3-10.35/15550 вх. від 09.12.2010 N 07/92025-10 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 234 від 18.11.2011, N 67 від 23.01.2013 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |