МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 27.12.2010 N 1649 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 64 від 26.01.2011 N 79 від 28.01.2011 N 102 від 04.02.2011 N 169 від 24.02.2011 N 197 від 28.02.2011 N 249 від 18.03.2011 N 427 від 16.05.2011 N 668 від 11.08.2011 N 309 від 09.12.2011 N 215 від 17.02.2012 N 757 від 04.07.2012 N 1252 від 22.10.2013 N 695 від 17.06.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. від 25.11.2010 N 07/87679-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 18.01.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України, перший заступник Міністра економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.12.2010 N 1649
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "БОНУС-АГРО" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36/131 | 0036547964 | 3,60 | Євро | "MARIMPEX" LTD & CO" | ПОЛЬЩА, 20-336, LUBLIN, SLOWICZA, 20. BANK PEKAO S.A. ODDZIAL П 20-337 LUBLIN ZIMOWA, 5. ACC: EUR 34 1240 2496 1978 0010 2343 4841. BRE BANK S.A. ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | МПП "МЕРИДІАН" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 19 | 0020122627 | 1,00 | Євро | "JUGOPROMET DOO" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), ВАСКА TOPOLA 1 GORANA, KOVACHICHA, 1. ДИРЕКТОР - ПЕРИЧ КРСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄРМОЛОВОЇ, 36, КВ. 3 | 0035808364 | 30,06 | Долар США | "VIVA SERVICIO" | ЕКВАДОР, QUITO, 6DE DICIMBRE 35-102 Y JULIO MORENOE, TORRE GRAN DERBY, LOC.I2. BANCO DEL PICHINCHA PORTUGAL Y 6 DE DICIEMBRE SWIFT: PICHECEQ ACCOUNT NUMBER: 30459112-04; ДОВІРЕНА ОСОБА - L.D. PICHINCHA. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "МУЛЬТІФОРМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 26 | 0036726377 | 1041,22 | Долар США | "INTEGRA INTERNATIONAL CORP" | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2900,06 | Долар США | "CAFE TEA WORLDWIDE GROUPE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, N OC330642 ADDRESS: OFFICE 11 456-458 STRAND, LONDON, WESTMINSTER, WC2R 0DZ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕРПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 64 від 26.01.2011 )
| 5 | ТОВ "ІНТЕРПЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 143-А | 0030997968 | 719,09 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЯРИНТЕРПЛАСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ЯКОВЛЕВСКАЯ, 8/24, ОГРН 1067603015820, ИНН 7603033506, КПП 760301001. ТЕЛ/ФАКС (4852) 580-776, 955-111. Р/С 40702810277020103638 В СЕВЕРНОМ БАНКЕ СБ РФ Г. ЯРОСЛАВЛЬ, БИК 047888670, К/С 30101810500000000670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 427 від 16.05.2011 )
| 6 | ТОВ "ВІКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЛИВАРНИЙ, 12 | 0022044044 | 1,00 | Євро | "BSS INTERNATIONAL TRADING GMBH" | НІМЕЧЧИНА, MAGISTRALE, 8 16244 FINOWFURT. BERLINER VOLKSBANK BLZ 10090000 КТО 2046128001 IBAN: DE91 1009 0000 2046 1260 01. ДОВІРЕНА ОСОБА - DIRK SCHONBOHM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 79 від 28.01.2011 )
| 7 | ДП "ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н С. ЛЕВКІВ, ВУЛ. ГРИНЦЕВИЧА | 0022050949 | 3,99 | Долар США | "АТЛАНТИК С.С. ЕООД" | БОЛГАРІЯ, 1404, Г. СОФИЯ, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20А. BANK: CORPORATE COMMERCIAL, BANK. SOFIA, BG, IBANK: BG 04 CORP 9220 111 448 680 1. ДОВІРЕНА ОСОБА - СТЕФАНОВ С. Б. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ВАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ КХП" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 3 | 0000954142 | 2,90 | Долар США | "VA INTERTRADING AKTIENGESELLSCHAFT" | АВСТРІЯ, P.O.BOX 22 A-4010 LINZ OFFICE: STRASSERAU, 6. A-4020 LINZ. RZB WIEN USD 7050304732 (IBAN T513100007050304732) USD VIA CITIBANK NY SWIFT RZBAATWW. ДИРЕКТОР - ВІЛЬДАУЕРА Р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "КВАДРОТЕХ" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ЧЕХОВА, 55 | 0030944766 | 3,48 | Євро | "DNG VERTRIEBS & CONSULTINGGES. MBH" | НІМЕЧЧИНА, ZIEGEIHEIDER STR. 30, 47906, KEMPEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "НАДРА - К" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ЧЕХОВА, 55 | 0033000601 | 0,90 | Євро | "DONADONI MARIA GRAZIA" | ІТАЛІЯ, VIA ARGINE PO N 2866 45032 BERGANTINO (RO) P. IVA 01170510299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "БЮТІ ЕЛАСТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 20. ДИРЕКТОР - ФЕРРАТОВ МІРКО | 0033281609 | 15,50 | Євро | "BRUNO FINAT KOTJTTARUGUAR KFT" | УГОРЩИНА, IPARI UT 20/B 4700 MATESZALKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ПП "БУДВЕКТОР" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90130, ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ІЛЬНИЦЯ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 23. ДИРЕКТОР - ПОПОВИЧ ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ | 0034155190 | 0,00 | 0 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 13 | ТОВ "ІТАЛКОНФ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 20. ДИРЕКТОР - ДАНИЛАШ ІГОР БОРИСОВИЧ | 0034783040 | 0,00 | 0 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 14 | ФОП ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90154, ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОВГЕ, ВУЛ. БОДНАРІВСЬКА, 32 | 2492518738 | 0,00 | 0 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 15 | ФОП ОЛІЙНИК А. В. | ЗАКАРПАТСЬКА | МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. В. БИСТРИЙ ГАГАРІНА, 79 | 2760802228 | 3,60 | Долар США | "COSTESTI IONAS ION DOMENTE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ЯЛОВЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КСТEШТЬ. CODUL FISCAL 1003600134790 MD 0053085. КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ІОНАС ІОН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,40 | Долар США | "GREENER KFT" | УГОРЩИНА, 4501 KEMECSE, SZENT ISTVAN UT HUNGARY. ACC: 68800109-11050463 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 16 | ТОВ "ЗАВОД ПІДЙОМНИХ МАШИН ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КРИВА БУХТА, 89А | 0033700560 | 344,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД "ГИДРОСТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЧЕХОВ, УЛ. ЧЕХОВА, 20А. ІНН 5048080606, КПП 504801001. Р/Р 40702810205700140285 В ЧЕХОВСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА ВАТ "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ЧЕХОВ, К/С 30101810900000000181, БИК 044525181, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КЕСОН А. Д. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ЕНЕРГІЯ-АБ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ПЛОЩА ВІДРОДЖЕННЯ, 3 | 0036682466 | 1,47 | Євро | "DAPA-PELLI S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000, М. ПРАГА 3, ВУЛ. БОРШІВОЛЬОВА, 35/878. CESKA SPORITELNA 1410148379/0800. ДИРЕКТОР - ЯН ЕРАЦОВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 309 від 09.12.2011 )
| 18 | СП ТОВ "СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 315 | 0023972496 | 12,73 | Євро | ТОВ "РОСТОВСКИЙ АВТОБУСНИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344025, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 35 ЛИНИЯ 83. Р/С 40702840608720001640 000 КБ "ДОНИНВЕСТ". КЕРІВНИК - МАРЧЕНКО Д. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ПП "ОЛВЕР-999" | ЛЬВІВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТУСА, 13/8 | 0030250871 | 6,13 | Євро | "VRANOVSKA TEHELNA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, CEMENIARSKA, 137 09303 VRANOV NAD TOPLOU. OTP BANKA A.S. ALEXANDRA DUBCEKAL, VRANOV NAD TOPLOU 09301, ACC. 7946560/5200, IBAN: SK5052000000000007946560, BІC: OTPVSKBX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ПП "ПЕРСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 103, ОФ. 172 | 0030444809 | 4,08 | Євро | "JPJ WOOD S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 588 64, KRASONICE 62, MLYNSKA 543.768 61 BYSTRICE POD HOSTYNEM, IС: 27753131, DIC: CZ27753131. IBAN: CZ 0308 0000 0000 1794 0962 63. ДИРЕКТОР -PETRO ONTOLCIK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРОЯ-ЛЬВІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 від 28.02.2011 )
| 21 | ТОВ "ТРОЯ-ЛЬВІВ" | ЛЬВІВСЬКА | 79034, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 51 | 0032261251 | 11,34 | Долар США | "KGH SP Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 02-134 WARSZAWA, UL. 1 SIERPNIA 10, LOK 141. BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ S.A. ODDZIAL W BlALEJ PODLASKIEJ IBAN: USD 64 2030 0045 3110 0000 0011 6330, SWIFT: GOPZPLPW. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ДП "ЛЬВІВВУПЛЛЯ" | ЛЬВІВСЬКА | 80000, М. СОКАЛЬ ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26 | 0032323256 | 12,88 | Долар США | "SOLID FINANSE SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 20-045 LUBLIN, UL. JOZEFA BEMA 1/6. NIP: 712-30-68-09, REGON: 060252580. NORDEA BANK POLSKA S.A.ODDZIAL/ РОВ LUBLIN 1, NR KONTA 97 1440 1273 0000 0000 0624 8969. ДИРЕКТОР - PIOTR KALINOWSKI (З 14.08.2009 ДИРЕКТОРОМ ПРИЗНАЧЕНИЙ BEATA GRYTA). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "КРЕБЕКС" | ЛЬВІВСЬКА | 82300, М. БОРИСЛАВ, ВУЛ. ІВАСЮКА, 2/5 | 0033065913 | 2850,00 | Російський рубль вил. 1997 р. | ТОВ "ИНТЕНСИВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117639, Г. МОСКВА, УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ 1, СТР. В, КОРП. 1. ОГРН 108774603 81 81, ИНН 770365 38 17, КПП 772601001. Р/С 407028105013000016 85 В. ОАО "АЛЬФА-БАНК, Г. МОСКВА. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АХУНДОВ ТОФИК ОКТАЕВИЧ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ЗАТ "СОФТЛАЙН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 35-37; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. В. РАДИ, 20 | 0023721848 | 69,80 | Євро | "PROCESS-SGUARE SOFTWARENVERTRIE BS-CMBH" | НІМЕЧЧИНА, PAUL-HEYSE STRABE 29 D-80336 MUNCHEN. DE50370501980020212957. ДИРЕКТОР - ДЕНИС ГАВРИЛОВ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БМБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 )
| 25 | ТОВ "БМБ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ. ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16;ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 42, КВ. 18 | 0032774076 | 8,95 | Долар США | "GENAL LTD" | КІПР, ZINONOS KITIEOS, 9 EGKOMI, P.C. 2406, NICOSIA. IBAN CY80003001780000017832078519 BANK INFO: MARFIN POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LTD 50 KENNEDY AVE 1 ST FL PO BOX 22032 NICOSIA, SWIFT LIKICY2N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ФЛО-ДАЙН (ЮКРЕЙН) ЛТД" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 3-Б; ФАКТ. АДР.: 04080, М. КИЇВ, НИЖНЬОЮРКІВСЬКА 2 | 0034968089 | 1,79 | Євро | "FLO-DYNE LLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, FLO-DYNE PLACE, RD CHESHAM BUCKS HP5 2PT. Р/Р 1042040 LLOYDS TSB BANK PLC, 8 SYCAMORE ROAD, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND HP6 5DU. LOYDGB21242, GB11 LOYD 3090 1801 0420 40. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MAX HIGGINBOTHAM. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ФРУКТОВИЙ АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНІКОВА, 51 | 0036174257 | 14,16 | Долар США | ТОВ "АБСОЛЮТ-С" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198303, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., 110, КОРП. 1 ЛИТ. Б, ПОМ. 53-Н. ІПН/КПП 7805442357/780501001, ОКПО 82233478, ОГРН 1077847637669. ОАО "ВИТАБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Р/С 40702810700000003543, ТР/С 40702840300000003544 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ скасовано в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1252 від 22.10.2013 )
| 28 | ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" | ОДЕСЬКА | 65044, М. ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 10 | 0000412027 | 39,00 | Долар США | ТОВ "МОРО-ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103030, Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКАЯ, 8-12, СТР. 1. ИНН 7707229006, КПП 770701001. В/С 40702840801000000111, ОКПО 49287846, ОКВЭД 52.25.1. "REGIONAL BANK FOR DEVELOPMENT", OJSC, MOSCOW BRANCH. SWIFT: BARJRU4U. ДИРЕКТОР - ТАРГОН В. И. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ДП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ГУРМАН" | ОДЕСЬКА | БІЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЯКИ, ВУЛ. БОГАЧОВА, 78-А | 0034421696 | 13,80 | Долар США | ИП "ПАПАКУЛЬ ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ" | БІЛОРУСЬ, 2200221, Г. МИНСК, ПРОСП. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 117-13, Р/Р 3013608895057 В BELINVESTBANK (BRANCH 521), RB, MINSK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "УКРБІФРЕШ" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 84, КВ. 1 | 0036611568 | 4,00 | Долар США | ПТУП "СЕРЖ-ВЕСТА" | БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. Р/С 3012220530017, В/С 3012220535012, ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД БАНКУ 153001963, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, N 04-098-826. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "ШТЕРН" | РІВНЕНСЬКА | 35652, ЛУБЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗЛИНЕЦЬ | 0021100177 | 4,38 | Євро | "EX-POL S.C" | Польща, 62-800 KALISZ, UL. ZJAZD 2A. "ЗАХОДНИЙ С.А", М. КАЛІШ, Р/Р 81109011280000000012018728. ДИРЕКТОР - JAN BUKALSKI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ФОП ЛАВРУЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 2/1 | 2590211251 | 102,51 | Долар США | ПП "КИРИКОВИЧ В.В." | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 37. Р/С 301210115002 (840) ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ПИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 66 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49,04 | Долар США | ПП "ЯНЧУК В.Г" | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ЖАБНИКОВСКИЙ Р-Н, С. САЛЕЙКИ, УНП 200309793. Р/С 301350303549 "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 500, Г. БРЕСТ, МФО 153001749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,31 | Долар США | ВАТ "БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БАЗА "БАКАЛЕЯ" | БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ, УЛ. Я. КУПАЛЫ, 100. ФИЛИАЛ N 126 Г. БРЕСТ АСБ "БЕЛАРУСБАНК" Р/С 3012000000641 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 33 | ТОВ "ГЛОБФАРМЕРС-АГРО-СЕРВІС" | СУМСЬКА | ЮР. АДР.: 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1; ФАКТ. АДР.: М. СУМИ, ПРОВ. ВІЛЬНИЙ, 6/6 | 0036067391 | 1,10 | Євро | "SABI-SK. S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, HVIEZDOSLAVOVO NAM. 27,026 01 DOLNY KUBIN. ICO: 36001007. UID NR.: SK2020426100. ACC. SK 7811000000002628150468 (TATRA BANKA AS. TATRSKBX) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ФІРМА "ВАП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 від 24.02.2011 )
| 34 | ТОВ ФІРМА "ВАП" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗЕРНОВА, 6 | 0021262483 | 14,37 | Долар США | ЧУП "ДОРАГРОТЕХНИКА" | БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА 155, КОМ. 007, УНН 101168943, ОКПО 37424597. В/С 3012049060019 В ЗАО "МТБАНК" Г. МИНСК, МФО 153001117, SWIFT: МТВКВУ22. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, ACC. 04422622, SWIFT BKTRUS33. ДИРЕКТОР - КОЗЕЛЬКО И. Е. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РАДІАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 102 від 04.02.2011 )
| 35 | ТОВ "РАДІАН" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41, КВ. 73 | 0030755109 | 2,80 | Долар США | "EXICOM TECHNOLOGIES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 24 PROSSER STREET, PORIRUA, WELLINGTON, 5022. ДОВІРЕНА ОСОБА - NASH ANAND. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШУБСЬКЕ" | ХАРКІВСЬКА | БОГОДУХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ШУБИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА 20 | 0034073367 | 77,96 | Долар США | "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WHITEHOUSE DISTRIBUTION CENTRE, WHITEHOUSE INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH. SUFFOLK IPL 5NX. HSBC BANK PLC, IP22 4QD. ACC. 81464175 IBAN GB29 MIDL 40191881464175, SWIFT BIC: MIDL GB 2129В. ДОВІРЕНА ОСОБА - IAN TORRIE. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ФОП СЕМЕНІВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 98 | 2321113753 | 598,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП "ТАРАБАН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 243040, БРЯНСКАЯ ОБЛ., ПГТ КЛИМОВО, УЛ. 60-ЛЕТ СССР, 26, ИНН.321600029861. Р/С 40802810408190105080 В НОВОЗЫБКОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 5580/061 СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА СБ РФ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОДТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 668 від 11.08.2011 )
| 38 | ТОВ "ПРОДТРАНС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 37А/20 | 0033336867 | 8,60 | Євро | "S.C. EUROVINO S.R.L." | РУМУНІЯ, 700063, Г. ЯССИ, БУЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, БЛ. 62+С, ПАРТЕР. CIF: RO5267921 PER: J22/334/1994, R095RNCB0175062986470004, BANCA COMERCIALA ROMANIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 695 від 17.06.2014 )
| 39 | ПАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПОПОВА, 18 | 0001267930 | 74,25 | Долар США | ТОВ "ЗАВЬЯЛОВОСПЕЦСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, УДМУРДСКАЯ РЕСПУБЛИКА, С. ЗАВЬЯЛОВО, УЛ. АЗИНА, 13. В/С 40702840768040100091/840 В УДМУРТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8618 АК СБЕРБАНКА РОССИИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 17.02.2012, N 757 від 04.07.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |