МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 27.12.2010 N 1644 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 N 153 від 13.02.2012 N 154 від 13.02.2012 N 465 від 13.04.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. від 25.11.2010 N 07/87679-10
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 18.01.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України, перший заступник Міністра економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.12.2010 N 1644
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЮКІ СПЕЦІАЛ" починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )
| 1 | ТОВ "ЮКІ СПЕЦІАЛ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 71/2 | 0034764363 | 5,50 | Долар США | "NA-TEX INT SRL" | РУМУНІЯ, SPLAIUL UNIRII NR.35, BLM7 АДРЕСА: SC.A AP. 28, ET. 6, SEKTOR 3, BUCURESTI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "МЕГА-АЗОВ" починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МЕГА-АЗОВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 153 від 13.02.2012 )
| 2 | ТОВ "МЕГА-АЗОВ" | ДОНЕЦЬКА | 87532, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26 | 0033244022 | 192,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192102, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. БУХАРЕСТСЬКА, 6. АКБ "НРБАНК" "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ", Р/С 407 028 106 000 100 00 560. ДОВІРЕНА ОСОБА - ІВАНОВОЮ О. Ю. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ПРОДОПТТОРГ" починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ПРОДОПТТОРГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 154 від 13.02.2012 )
| 3 | ТОВ "ПРОДОПТТОРГ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 59 | 0031599646 | 227,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙЕЙС-2" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРХНЯЯ МАСЛОВКА, 11. МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 7981 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, К/С 30101810400000000225, Р/С 30301810038006003805, БИК 044525225, ИНН 7707083893, КПП 775003008, ОКПО 00032537. ФІН. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО М. М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "ФІНІМПЕКС" починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )
| 4 | ПП "ФІНІМПЕКС" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4 | 0030609925 | 26,70 | Євро | "BRUNE & CO" | ФРАНЦІЯ, FLAVIGNY SUR MOSELLE, NANCY RUE DE ST JEAN 48/52 N COMPTE 03102003157, 54000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП БЕРБЕЦЬ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 465 від 13.04.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП БЕРБЕЦЬ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )
| 5 | ФОП БЕРБЕЦЬ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. ЛИТВИНА, 7/18 | 2683420199 | 9,47 | Долар США | "OUYILU INTERNATIONAL COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 2205 GREENCITY SHIMAO MANSION, XIAOSHAN, HANGZHOU | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |