• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 25.11.2010 № 1511
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.11.2010
  • Номер: 1511
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.11.2010
  • Номер: 1511
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2010 N 1511
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 17.12.2010 N 1616 від 23.12.2010 N 13 від 05.01.2011 N 88 від 02.02.2011 N 102 від 04.02.2011 N 119 від 08.02.2011 N 222 від 12.03.2011 N 249 від 18.03.2011 N 323 від 04.04.2011 N 347 від 14.04.2011 N 510 від 20.06.2011 N 517 від 25.06.2011 N 644 від 03.08.2011 N 720 від 29.08.2011 N 318 від 09.12.2011 N 319 від 09.12.2011 N 93 від 06.02.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.10.2010 N 13419/5/22-6016, вх. від 25.10.2010 N 07/77638-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 14.12.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2010 N 1511
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод
згідно з
ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЕРОСВІТ-КУРОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 319 від 09.12.2011 )
1ТОВ
"АЕРОСВІТ-КУРОРТ"
АР КРИММ. ЯЛТА, СМТ ФОРОС,
ВУЛ. ФОРОСЬКИЙ УЗВІЗ,
1
0033006418216,90Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
"АРТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123242, РФ
М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАМОРЕНОВА, 12
БУД. 1. ІПН 7707511348, Р/Р
40702810700170001060 В ВАТ
"БАНК МОСКВИ"
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ТОВ "АЙС-КО"ВІННИЦЬКАСМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ.
ГАГАРІНА, 2
003222581016,10Долар США"MADERAS ARRAETXE
SL"
ІСПАНІЯ, POLIQONO INDUSTRIAL NO
13; 31870 LEKUNBERRI,
ДИРЕКТОРИ - INAKI ARRATIBEL
ETXEBERRIA, JAVIER ARRATIBEL
ETXEBERRIA
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕОФІТ" ЛТД скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 )
3ТОВ "НЕОФІТ" ЛТДВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, 46
00201371323,90Долар США"GORZELNIE
JAGIELLO" SPOLKA
Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM-POKROWKA,
UL. GMINNA, 57 PL
564-16-90-024. BANK BPS SA W
CHELME, SWIFT POLU PL
PR78818700042004005106550001
IBAN: PL
78818700042004005106550001
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІЗОЛФА УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 17.12.2010 )
4ТОВ "ІЗОЛФА УКРАЇНА"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК. ВУЛ.
БУДІВЕЛЬНИКІВ, 11/35
00322733982,20Євро"WOLF HOLDING A.S."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA 1,
MALA STRANA, THUNOVSKA 179/12.
VOLKSBANK CZ A.S. LAZARSKA, 8,
PRAHA 2, Р/С 4200108970.
ДИРЕКТОР - PAVEL KRUTA
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВІТАУТ" ЗАТ "ХОСТІЛІА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 222 від 12.03.2011 )
5ДП "ВІТАУТ" ЗАТ
"ХОСТІЛІА"
ВОЛИНСЬКАМ. РАТНЕ, ВУЛ.
ГРАНИЧНА, 52
00323133511,10Євро"MODIS HOLDING GMBH
ROMAKX SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, AL KRAKOWSKA 270/3
02-210 WARZAWA. N
LV06AIZK0001140093827 БАНКУ
AIZKRAUKLES BANK, RIGA,
ELIZABETES STR. 23. SWIFT:
AIZKLV22 INTERMEDIATY BANK
(USD): RAIFFEISEN ZENTALBANK
OESTERREICH A. O.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 від 05.01.2011 )
6ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО
ЗАХАРОВИЧ
ВОЛИНСЬКАІВАНИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.
БУДЯТИЧІ
221461017318,80Долар США"P.W "TRANSPOL"ПОЛЬЩА, 03-303 WARSZAWA UL
JAGIELLONSKA, 67A. BANK
ZACHODNI W.B.K. 18 ODZIAL W
WARSZAWIE NR.R.
64109018700000000110792944,
SWIFT: WBKPPLPP
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,00Долар США"PHPU "WOLTRANS"
EXPORT-IMPORT
ПОЛЬЩА, 88-190 BARCIN
UL.ARTYLERZYSTOW 2/52, BANK
GOSPODARCKI ZYWNOCIOWTJ (BGZCA)
BYDGOSZCZ
NR.R.20301127-858672-2703-1100,
SWIFT: GOPZPLPW.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КОТОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )
7ФОП КОТОВА ІРИНА
АНАТОЛІЇВНА
ВОЛИНСЬКА45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 40/2
28705085266,50Євро"TEREX RAMIZ
RAGIMOV"
СЛОВАЧЧИНА, HLINY 1266/89,
01707 POVAZSKA BYSTRICA. ICO
44937636, BANK TATRA BANKA A.S.
BRANC POVAZSKA BYSTRICA, IBAN
SK8411000000002627785349, SWIFT
TATARSKBX. ДИРЕКТОР - РАМІЗ
РАГІМОВ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8ТОВ "КДМ-СЕРВІС-ЮГ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, 142
002501947220,00Долар США"VIVO SERVICIO"ЕКВАДОР, QUITO, 6DE DICIMBRE
35-102 Y JULIO MORENOE, TORRE
GRAN DERBY, LOC.12. BANCO DEL
PACIFIO NACIONES UNIDAS E7-95 Y
SHYRIS, QUITO. SWIFT:
PACIECEG-500 ACC. 00574750-3.
ДОВІРЕНА ОСОБА - L.D.
PICHINCHA.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 17.12.2010 )
9ПАТ "СЛОВВАЖМАШ"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 2
0000210594830,90Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"КОКСОХИММОНТАЖ-
ТАГИЛ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454047, Г.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ,
23. ИНН 7450043423. Р/С N
40702810003000000162 В ОАО
"УГЛЕМЕТБАНК", БИК 047528989.
ДИРЕКТОР - БЛАГОДАРОВ І. В.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 318 від 09.12.2011 )
10ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС"ДОНЕЦЬКА87500, М. МАРІУПОЛЬ,
ВУЛ. 60 РОКІВ СРСР,
21, КВ. 36
002479893658,41Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "КУЙБЫШЕВАЗОТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 445652, Г.
ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 6.
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ,
БИК 043601607, К/С
30101810200000000607
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,97Долар США"НАВОЙСКИЙ ГОРНО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"
УЗБЕКИСТАН, 706800, Г. НАВОИ,
УЛ. НАВОИ, 27. НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
ИИН 201204514, ОКПО 7621395,
Р/С 20210840500600103002
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
79,80Російський
рубль вип.
1997 р.
ФГУП "БИЙСКИЙ
ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 659315, Г.
БИЙСК. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,
ПРОМЗОНА. ООО КБ
"АЛТАЙКАПИТАЛ" БИК 040173771,
К/С 30101810900000000771
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ТОВ
"ДОМОТЕХНІКА-НОРД"
ДОНЕЦЬКАЮР. АДР.: 83112, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ЖУКОВСЬКОГО, 2; ФАКТ.
АДР.: 83016, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13
002480269049,39Долар СШАТОВ
"БЫТТЕХНИКА-ПЛЮС"
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПМР3200,
М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. СУВОРОВА, 22,
ФІСК/КОД 0300043155, ОКПО
37490517, В/Р 221267840000174
(840) В БФ АКБ ЗАТ
"ГАЗПРОМБАНК", JCB GAZPROMBANK
ZAO, T-L MD ACC.
30111840720000000010, ВАТ АКВ
SVIAZ-BANK MOSCOW, SWIFT:
SVIZRUMM, ACC. 783306160
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
84,32Долар США"DONTEH-PLUS
S.R.L."
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ
ВУЛ. ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ 30/4-6. Р/Р
222458401000912 В АТ КБ
"КОМЕРЦБАНК", МФО 280101745
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ННВЦ ТУ "КВАНТУМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 510 від 20.06.2011 )
12ТОВ ННВЦ ТУ
"КВАНТУМ"
ДОНЕЦЬКА87532, М, МАРІУПОЛЬ,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26
0025600770523,26Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПРОВОДЫ
ДРУЖБА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241020, Г.
БРЯНСК, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 113.
ФИЛИАЛ АК СБ РФ "БРЯНСКОЕ ОСБ N
8605", К/С 30101810400000000601
БИК 041501601, КПП 997150001
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ВАТ "ДРСОТ"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КРАКІВСЬКА, 2/Р
00323886103,56Євро"MIDDELDORP
MACHINES BV"
НІДЕРЛАНДИ, TELGENWEG 38111
CMHEETEN. RABO BANK. B/C:
38.45.93:690, SWIFT: RABONL24,
IBAN NR. IS:
NL44RABO0384593690. ДИРЕКТОР -
WIM NOORDENBOS
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,00Євро"DE SCHANS BV"НІДЕРЛАНДИ, DRIELSEWEG 46A 5321
NC HEDEL HOLLAND. RABOBANK,
AMERZODEN, B/C. 102609527,
SWIFT: RABONL24, KVK: 11027773
BAN: BAN NR.IS:
HL56RABO0102609527
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній волюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУДПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )
14ТОВ "ВУДПАК"ЖИТОМИРСЬКАНОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ
Р-Н, С. НОВА РОМАНІВКА
003171188219,60Євро"FIDES DI GISFREDI
GINA & C. S.A.S"
ІТАЛІЯ, VIA DELL AEGUERATA, SNE
50050 LOC. STABBIA-CERRETO
GUIELI (FI), COD. FISC; PART.
IVA 01060410447. BANCA
UNIEREDIT BANCA D IMPRESA SPA
FILIALE PISA C/C 5066860, IBAN
IT45M03226 14000000005066860.
ДИРЕКТОР - МЕАЧЧИ ВАЛИЗЕ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ТОВ "КРІГЕРБЕЙК"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА
81
003616984422,70ЄвроТОВ
"КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС"
БІЛОРУСЬ, 2862027, М. МІНСЬК,
ПР. ДОМАШЕВСЬКИЙ, 9-51, 3. ОАО
"БЕЛГАЗПРОМБАНК", Г. МИНСК, УЛ.
ПРИТИЦКОГО, 60/2, КОД 742, УНП
191114074, ОКПО 378518045000,
Р/С 3012000044218. ДОВІРЕНА
ОСОБА - ГУРИНОВИЧ Д. А.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАКАРПАТЛІСТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 від 05.01.2011 )
16ТОВ
"ЗАКАРПАТЛІСТРАНС"
ЗАКАРПАТСЬКАВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С.
ВЕРБ'ЯЖ, 26
00323158115,04Євро"FONAI TRADE KFT"УГОРЩИНА, H 4244 UJFEHERTO,VACI
MIHALY UT 42, ADOSZAM:
13797306-2-15. KOZONSSEGI
ADOSZAM: HU 13797306 ACC.
15001000000062 VTB BANK
(DEUTSCHLAND) AG
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ТОВ "ГЛТ ДУБРАВА"ЗАКАРПАТСЬКАУЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С
МИНАЙ, ВУЛ. ТИЧИНИ, 5
00335779280,50Євро"DYUKS.R.L."ІТАЛІЯ, VIA CAMPO SPORTIVO
N.36/38, 36063 MAROSTICA-VI.
ДИРЕКТОР - CRESTANI ROBERTO
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,90Євро"HORSES TRASPORTI
SNC DI LUNARDON
NEREO & C"
ІТАЛІЯ, VIA R.FRIGO N.21, 36063
MAROSTICA-VI, P.IVA:
03139740249. ДИРЕКТОР -
LUNARDON NEREO
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАВОД ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕРМО-ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1616 від 23.12.2010 )
18ТОВ "ЗАВОД
ПАКУВАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ
ТЕРМО-ПАК"
КИЇВСЬКАБІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ФУРСИ, ВУЛ.
НАДРІЧНА, 12
002421958820,00Євро"PREMER-SV" SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ
УЛ. АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ БУН, 26-а.
Р/С 222400197811 ВС MOBIASBANCA
GROUPE SOCIETE GENERALE SA, FIL
N 4, DAC1А OR CHISINAU
MOBBMD22810. ДИРЕКТОР -
ВЛАДИМИР ЄРХАН
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19ТОВ "ТОРГОВИЙ ШЛЯХ"КИЇВСЬКАМ. КИЇВ, ПР-Т ЛІСОВИЙ,
35, КВ. 250
00357729930,11Долар СШАЧУП "УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ТОРГОВИЙ ДІМ"
БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. П.
БРОВКИ, 15, КОРП. 3, 27-а. Р/Р
3012003330004 М. МІНСЬК В ЗАО
"БЕЛСВИССБАНК", КОД 175. М.
МІНСЬК, ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
23, КОРП. 3, ОКПО 37630109 УНН
190506927. ДИРЕКТОР - ДЕЧЕКА А.
П.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,40Долар США"MEDOW TRADE
LIMITED (UK)"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MEDOW
TRADE LIMITED (UK) SUITE 12,
456-458 STRAND, LONDON, WC2R
0DZ, AS "AKCIJU KOMERCBANKA
"BALTIKUMS", ACC
LV61CBBR1120947600010, SWIFT
CBBRLV22. ДИРЕКТОР - VERJNIDGIE
SAVY
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 323 від 04.04.2011 )
20ВАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА"КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВОГРАД, ВУЛ.
МЕДВЕДЄВА, 1
000578443727,58Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЭСТАР"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142706,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Р-Н
Г. ВИДНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ,
10/1. ОГРН 1067746441861,
ИНН/КПП 7734540179/500301001;
ООО "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНИЙ БАНК"
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ШАУМЯНА,
38/39, БИК 046027835, ИНН
6121003938, КПП 616501001
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОВ "ГЛОРІЯ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 16/А
002418828010,23Долар США"SHENZHENSHIELD
PAPER CRAFT LTD"
КИТАЙ, ADD. RM1502,1503, NO 61
NANGJING ROAD SHANGHAG, 200002
CHINA BANK ABN AMRO BANK
(CHINA) CO LTD A/C OSA
794000002117304
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22ПРЕДСТАВНИЦТВО
"ФАЙЗЕР ЕЙЧ. СІ.ПІ
КОРПОРЕЙШН"
М. КИЇВ03141, М. КИЇВ,
ВУЛ. АМОСОВА, 12
00200707121,20Долар США"ECONOMIST
INTELLIGENCE UNIT
LTD"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА
НЕВІДОМА
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,70Долар США"ALLAN LLOYDS"СЛОВАЧЧИНА, KARADZIKOVA 8,
BRATISLAVA 821 08
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,10Долар США"SHI INTERNATION
CORP"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 33
KNIGHTSBRIDGE ROAD PISCATAWAY,
NJ 08854
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,40Долар США"ALLANTWARE LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 35
AIRPORT ROAD SULTE 340,
MORRISTOWN, NJ 07960. COMMERCE
BANK 222 MADISON AVENUE
MORRISTOWN.NJ 07960 ABA
7859618667, SWIFT CBNAUS33
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23ДП "ЯГОТИМСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КАХОВСЬКА, 64
0030965833797,60Долар США"LYNTON ASSOCIATES
LTD"
ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND
HOUSE, GLACIS ROAD, CY61 0090
0202 0002 0210 60262381, ALPHA
BAHK CYPRUS LIMITED
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ТОВ ВНВП "ГРУПА
КОМПАНІЙ ГРІФФІН"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2,
Н/П 43. ДИРЕКТОР -
ОПАНАСЮК ВІТАЛІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ
00326648780,000 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ТОВ "УКРАЇНСЬКА
ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "КЕПІТАЛ
ІНВЕСТ"
М. КИЇВ01011, М. КИЇВ, ВУЛ.
БАСТІОННА, 15, КВ. 6.
ДИРЕКТОР - МИРЗАК ОЛЕГ
00343088302,18Долар США"SEED & GRAIN TECH
LLC
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА
НЕВІДОМА
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ТОВ
"ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ"
М. КИЇВ01024, М. КИЇВ, ВУЛ.
ЛЮТЕРАНСЬКА, 28-А, ОФ.
18-А
003553410050,00Долар США"AMO GOLDER
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, С3, 396 ROSEDALE
ROAD, ALBANY, AUCKLAND, JSC
MULTIBANKA, ACC
LV76MULT1010206480010, SWIFT
MULTLV2XXXX. КОНТРАКТ ВІД
23.09.2009 N 23/IX-09. ДИРЕКТОР
- ДЖЕЙМС ХАНС.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БРЕНД ІМІДЖ КОНСАЛТІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 102 від 04.02.2011 )
27ТОВ "БРЕНД ІМІДЖ
КОНСАЛТІНГ"
М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА 7/7;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 34
00361970542,07Євро"ITALCASADECTOR"ІТАЛІЯ, VIA DEI MONTI LEPINI,
KM 48,150 LATINA CITY, 04100.
BANCO POSTA 00144, ROMA, VIALE
EUROPA 175, IBAN 07601 14700
000086320488, ДИРЕКТОР -
SHIYANOVA IRYNA.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28ТОВ "ПЛАНЕТА ТУР"М. КИЇВ01024, М. КИЇВ, ВУЛ.
ЛЮТЕРАНСЬКА, 24. К. 3.
ДИРЕКТОР - РАЖИК ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ
00362571650,000 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29ТОП "АТЛАНТИК ФИШ"М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ.
ШОСТАКА, 9
00333660821219,30Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ЄЛЬФФИШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123056, Г.
МОСКВА, УЛ. ВАСИЛЬЕВСКАЯ, 4,
ОКПО 88318036, ИНН 7710728125.
Р/С 40702810800000002445 В ЗАО
"АК "ПРОМТОРГБАНК" Г. МОСКВА,
БИК 044583139. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР - АФОНИН В. В.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КОНВЕЄРМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 347 від 14.04.2011 )
30ВАТ "КОНВЕЄРМАШ"МИКОЛАЇВСЬКА54028, М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 49
00002113814,40Євро"BT-WOLFGANG BINDER
GMBH"
АВСТРІЯ, MUEHLWALDSTRASSE 21,
A-8200 GLEISDORT.
STEIERMAERKISCHE BANK UND
SPARKASSE. SPARKASSENPLATZ, 4.
GRAZ. SWIFT SISPAT2G, ACC. AT
682081512500016238. CORR. BANK:
COMMERZBANK AG, KAISERSTRASSE,
6. FRANKFURT AN MAIN. CODE:
COBADEFFDXXX.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ПП ФІРМА "Д.Ц.И."МИКОЛАЇВСЬКА54028, М. МИКОЛАЇВ,
ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 100
002363060889,75Долар США"FIRMA HANDLOWA
"DEAL"
ПОЛЬЩА, 42 - 140, PANKI,
KALMUKI, 3, IDS 150339660. PPA
BANK (PIEWSZY
POLSKO-AMERYKANSKI) BANK S.A. -
CZESTOHOWA NUMER KONTA
16001097.2340.551245.001.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32ДП "МОРСЬКА
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА
СЛУЖБА"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ПРИМОРСЬКА, 3-А
0001125643131,20Долар США"TSAVLIRIS SALVAGE
(INTERNATIONAL)
LTD"
ГРЕЦІЯ, 10, AKTI POSEIDONOS,
185 31 PIRAEUS
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
951,10Долар США"MARINE OFFSHORE
SERVICES LTD"
СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДИНИ, 112,
BONADINE STREET, KINGSTOUN
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 517 від 25.06.2011 )
33ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ
ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"
ПОЛТАВСЬКА36029, М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 6
00001107921381,70Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
СОЮЗ БІЛОГІР'Я"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., С. ЯСНІ
ЗОРІ, ВУЛ. КІРОВА, 30. Р/Р N
40702810700250000454 У ФІЛІЇ
БАНКУ ВАТ "МЕНАТЕП СПБ" М.
БЕЛГОРОД. ДОВІРЕНА ОСОБА -
БЕРЕЗКИН С. В.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ТОВ "ЛАННІВСЬКИЙ
МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ"
ПОЛТАВСЬКАЮР. АДР.: М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. ПОЛОВКА, 64;
ФАКТ. АДР.:
КАРЛІВСЬКИЙ Р-Н, С.
ЛАННА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,
1
003514637015,80Долар США"THE ART OF
ACCOUNTING LLC"
ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН 28, APT 22,
VARDANAATS STR. HSBC BANK
ARMENIA LLC, Р/Р 004028288102,
CORR BANK IN UK HSBC, SWIFT
MIDLGBB22; ДИРЕКТОР - ГАННА
АВАГЯН
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,05Долар США"LUCKY WAY TRADE
CORP"
СЕЙШЕЛЛИ, 306 VICTORIA HOUSE,
VICTORIA, MANE. BENEFICIRY
ACC.: N LV 15RTMB000607806469
RIETUMU BA, RIGA, LATVIA.
SWIFT: RTMBLV2X. CORR. BANK
JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK,
ACC. N 400230518, SWIFT:
CHASUS33. ДИРЕКТОР - ХОММОДОВ
М.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,20Долар СШАТОВ "АЙСУ ГИДА
СЕНАЕ ЛТД"
АЗЕРБАЙДЖАН, 37001, М. БАКУ,
АПРЕШОРИНСЬКИЙ Р-Н, ШОССЕ
СУМГАЇТ 13 КМ. ІПН 3100011981.
Р/Р 380500 AZM0000061
AZERIGAZBANK ASC КОД 505817 К/Р
0137010017944; КОД БАНКУ
9900019651, SWIFT AZGAZ22.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АЛІЄВА
А. М.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній волюті"
35АГП "БОРІВСЬКИЙ
МОЛОКОЗАВОД"
ХАРКІВСЬКАБОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ
БОРОВА, ВУЛ.
ПІДЛИМАНСЬКА, 3
0023007186310,00Євро"ELECSTER OYJ"ФІНЛЯНДІЯ, PL 39, 37801
TOIJALA. NORDEA 157130-17518,
NORDEA РАККІ, HELSINKI. SWIFT
NDEAFIHH, IVAN:
F13715713000017518. ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ ДИРЕКТОРІВ - ЮККИ
ПЕККИ ХАЛОНЕН.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ПП "ВК-ТРЕЙД"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
АКАДЕМІКА ПАВЛОВА,
134-Б, КВ. 141
00364579868,24Долар СШАТОВ "ПРАЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115569, Г.
МОСКВА, УЛ. ШИПИЛОВСКАЯ, 5,
КОРП. 1. ИНН 7737550552, КПП
773701001. Р/Р
40702840600001001218 В ОАО КБ
"СОКОЛОВСКИЙ", К/Р
30109840700000001178.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ИВАНОВ
В. Ю.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
91,95Долар СШАІП "МУСОСТОВ АДИ
СУЛЕЙМАНОВИЧ"
КАЗАХСТАН, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ.,
П. БЕСАГАШ, УЛ. ТОЛЕБИ, 11,
РНН 090910138492. Р/Р
450070751(USD) В АГФ АО "БАНК
ЦЕНТР КРЕДИТ РКО N 16, БИК:
190501719. ДОВІРЕНА ОСОБА -
МУСОСТОВ А. С.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ФОП ВНУКОВ ЄВГЕН
МИКОЛАЙОВИЧ
ХАРКІВСЬКАХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С.
РУСЬКІ ТИШКИ, ВУЛ.
ЛИПЕЦЬКА, 55
25457010902500,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ІП "ШАПОШНИК СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г.
ГРАЙВОРОН, УЛ. СПАССКОГО, 32.
ИНН 310800029966. Р/С
40802810107180100054 В
АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ
(РАКИТЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 3881),
БИК 041403633
ст. 7 Декрету
КМУ від
19.01.93 N 15-93
"Про систему
валютного
регулювання і
валютного
контролю"
38ТОВ "ЛЕГЕНДАРНА
ТАЧАНКА"
ХЕРСОНСЬКА74800, М. КАХОВКА,
ВУЛ. ПІВДЕННА, 4
00346754156,70Євро"FRENZEL
TIEFKUHLKOST E.K"
НІМЕЧЧИНА, ОТ CHOREN KIRSHALLEE
53 D-04720 MOCHAY. N 33000468.
ДИРЕКТОР - НОРБЕРТ ВЕРЗЕЛЬ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ШЕПЕТОВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛЕБОПРОДУКТОВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 17.12.2010 )
39ВАТ "ШЕПЕТОВСЬКА
РЕАЛБАЗА
ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ШЕПЕТІВКА, ПРОВ.
ПОДІЛЬСЬКИЙ, 20
000095671512,84Долар США"ALFRED C. TOEPFER
INTERNATIONAL GMBH"
/ "ALFRED C.
TORPFER INT. GMBH"
НІМЕЧЧИНА, ФЕРДІНАНДШТРАССЕ, 5;
20095, ГАМБУРГ. ACC DE 37502
804 00 100 3976018 ABN AMRO
BANK AG, FRANKFURT; SWIFT ABNA
DE FFFRA. ДОВІРЕНА ОСОБА -
ВОЛЬФГАНГА МЕЙЕРА.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРІАДНА-ТУР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 02.02.2011 )
40ТОВ "АРІАДНА-ТУР"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ.
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. ПІВНІЧНА, 100
00227694221,72Євро"OLEGRA GBR"НІМЕЧЧИНА, D-69181, LEIMEN,
GOETHESTR, 31. ПОДАТКОВИЙ N
32496/70345, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N
DE260570846, N НА МИТНИЦІ
7091664. SPARKASSE HEIDELBERG,
BLZ 67250020, KONTO 9117130,
BIC SOLADESIHDB, IBAN
DE6567250020000911713.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АГРОЕКОПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 02.02.2011 )
41ЗАТ "АГРОЕКОПРОДУКТ"ЧЕРКАСЬКАМ. КАНІВ, ВУЛ.
ДОРОШЕНКА, 1
002437292458732,90Російський
рубль вип.
1997 р.
"PADRUKKA LIMITED"КІПР, 8 DIGENI AKTITA AVENU,
OFFIS 403, PC. 1045,NICOSIA,
ACC LV 17 AIZK 0001 1401 0488
1, BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA"
SWIFT AIZK LV 22, ДИРЕКТОР -
ANDROULLA DIOGENOUS (АНДРОУЛА
ДІОГЕНУС)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ФОП ФІЛЬЧЕНКОВА
ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
ЧЕРКАСЬКАЮР. АДР.: М.
ЗВЕНИГОРОДКА, ПРОВ.
ТУРГЕНЄВА, 1-Б; ФАКТ.
АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА,
ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 85
2677720542311,90Євро"INTERCOM S.R.L."ІТАЛІЯ, VIA LUIGI GALVANI, 14
80029 SANT'ANTIMO NA, BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.P.A. MILANO ACC 9237.2745
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬТА-БУД-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )
43ТОВ
"АЛЬТА-БУД-СЕРВІС"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.
СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 34
00344528293,56Долар США"TER-PA SAVUNMA
SANAYI VE DIS "
TICARET"
ТУРЕЧЧИНА, CARK CADDESI, GORCE
SOKAK, N 43, ADAPAZARI-TURKIYE
(90) 26472790569, ZIRAAT
BANKASI ADAPAZARI SUBESI
0019/48840222-5001, IBAN
TR51001000019488402225001
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 93 від 06.02.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга