МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.12.2009 N 1474 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 437 від 20.04.2010 N 438 від 20.04.2010 )
За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 352 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 18.11.2009 N 14084/5/22-6016, Служби безпеки від 21.11.2009 N 14/25598, від 27.11.2009 N 8/4/4-10065, від 10.12.2009 N 8/4/4-10449-ДСК, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області від 17.11.2009 N 53/8-3438НТ
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2009 N 1474
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "А І МИР" починаючи з 12.04.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 437 від 20.04.2010 )
| 1 | ПП "А І МИР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 29, КВ. 302. ДИРЕКТОР - БАФАЇВ АМІН САНАЇВИЧ | 0036150440 | 3,5 | Долар США | ЧП БАФАЄВ ШИРИН | УЗБЕКИСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-3438НТ від 17.11.2009 р., вх. N 08/80424-09 від 23.11.2009 р. та ДПА вих. N 14084/5/22-6016 від 18.11.2009 р., вх. N 07/79722-09 від 20.11.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "БЄЛФОРД" починаючи з 12.04.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 438 від 20.04.2010 )
| 2 | ПП "БЄЛФОРД" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ 30, КВ. 49. Р/Р 2600230110364 В ОДЕСЬКОМУ ОБЛУПРАВЛІННІ ВАТ "ОЩАДБАНК" МФО 328845. ДИРЕКТОР - ПРОКОФЄВА О. Н. | 0031639636 | 0 | "ЕООД "АТЛАНТИК С. С." | БОЛГАРІЯ, 1404, Г. СОФИЯ, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20-А. АСС. 10080959521 "T. IS. BANKASI" BESIKTAS BRANCH, TURKIE, SWIFT: ISBKTRIS, IBAN:TR 69 0006 4000 0021 0080 9595 21. ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/4/4-10065 від 27.11.2009 р., вх. N 07/83887-09 від 04.12.2009 р. та вих. N 8/4/4-10449-ДСК від 10.12.2009 р., вх. N 07/1615-ДСК від 14.12.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "НВФ ПРАЙМ-СЕРВІС" починаючи з 12.04.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 438 від 20.04.2010 )
| 3 | ТОВ "НВФ ПРАЙМ-СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. ПОВІТРО- ФЛОТСЬКИЙ, 54-А. ДИРЕКТОР - ЙОТЕЙКА ЕДВАРД | 0036308921 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" | Матеріали СБУ вих. N 14/25598 від 21.11.2009 р., вх. N 07/83606-09 від 03.12.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "НВФ ПРІНТ-ПРАЙМ" починаючи з 12.04.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 438 від 20.04.2010 )
| 4 | ТОВ "НВФ ПРІНТ-ПРАЙМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. ПОВІТРО- ФЛОТСЬКИЙ, 54-А. ДИРЕКТОР - ДАРУЛІС АРТУРАС | 0036308937 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" | Матеріали СБУ вих. N 14/25598 від 21.11.2009 р., вх. N 07/83606-09 від 03.12.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "НВФ ТОРГ-СЕРВІС" починаючи з 12.04.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 438 від 20.04.2010 )
| 5 | ТОВ "НВФ ТОРГ-СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 42. ДИРЕКТОР - ДЕСЯТНИК Р. О. | 0036040320 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" | Матеріали СБУ вих. N 14/25598 від 21.11.2009 р., вх. N 07/83606-09 від 03.12.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |