МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.12.2009 N 1472 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 від 04.08.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 18.11.2009 N 14084/5/22-6016, Служби безпеки від 10.12.2009 N 8/1/4-10515, Управління Служби безпеки України в Сумській області від 04.12.2009 N 24269
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в Сумській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2009 N 1472
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРІМА-СЕРВІС" ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 від 04.08.2010 )
| 1 | ТОВ "ПРІМА-СЕРВІС" ЛТД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БРЮЛЛОВА 11, ДИРЕКТОР - ЛЕСІВ О. В. | 0013626072 | 462,59 | Українська гривня | "EKOSERVIS SLOVENSKO S. R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 05991, VELKY SLAVKOV, STREDNA, 126. ICO 31714030, IC DPH: SK2020517422.ACC. 6623300007/1111, "UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S.", IBAN: SK4211110000006623300007, BICUNCRSKBX, SWIFT: UNCRSKBX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-10515 від 10.12.2009 р., вх. N 07/87267-09 від 16.12.2009 р. та ДПА вих. N 14084/5/22-6016 від 18.11.2009 р., вх. N 07/79722-09 від 20.11.2009 р. |
| 2 | ПП "СУМИ-ТЕКС" | СУМСЬКА | 40031, М. СУМИ ВУЛ. КУРСЬКА, 147. Р/Р 26003750141081 СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ АКБ "УКРСОЦБАНК". ДИРЕКТОР - ПРОСОЛЕНКО С. В. | 0031397273 | 3501,94 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЕВРОРЕСУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР. 308002, Г. БЕЛГОРОД, ПР-Т Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 133. ФАКТ. АДР. Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 55. ИНН 3123045374, КПП 312301001 ОРГН 1023101637547, ОКПО 45822863. Р/Р 40702810807000100974 В БЕЛГОРОДС. ОТД. N 8592 АКСБ РФ. ДИРЕКТОР - ХОЛОДОВ В. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 24269 від 04.12.2009 р., вх. N 08/84369-09 від 07.12.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |