МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 03.11.2010 N 1408 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1478 від 24.11.2010 N 1504 від 25.11.2010 N 1542 від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 662 від 01.06.2012 N 681 від 07.06.2012 N 63 від 23.01.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 267 і 273 Митного кодексу України, підпункту 5.1.7 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 20.10.2010 N 11/7-10.35/12448, від 20.10.2010 N 11/7-10.35/12449, від 20.10.2010 N 11/7-10.35/12450, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 19.10.2010 N 56/6/1-4231НТ, Управління Служби безпеки України у м. Києві від 20.10.2010 N 51/2/4-50396
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23.11.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України у м. Києві, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
03.11.2010 N 1408
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "ФІРМА ПРОДТРАНССЕРВІС" | ВОЛИНСЬКА | 43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 1. ДИРЕКТОР - ЄВЛАШКІНА Л. М. | 0021744963 | 0,00 | Ст. 267Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 20.10.2010 N 11/7-10.35/ 12448 вх. від 21.10.2010 N 07/77074-10 | |||
| 2 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АМІКО-КЕРАМІКА" | ВОЛИНСЬКА | 45632, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 1, КВ. 5. ДИРЕКТОР - ШУХМАН Г. З. | 0032857115 | 0,00 | Ст. 267Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 20.10.2010 N 11/7- 10.35/12448 вх. від 21.10.2010 N 07/77074-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ХАЙДЕЛЬБЕРГ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
| 3 | ПАТ "ХАЙДЕЛЬБЕРГ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50055, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. АКЦІОНЕРНА, 1. ДИРЕКТОР - ОКЛЕШТЕК КАРЕЛ | 0000292923 | 0,00 | Ст. 267Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 20.10.2010 N 11/7-10 35/12450 вх. від 21.10.2010 N 07/77047-10 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ І МАШИНИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 63 від 23.01.2013 )
| 4 | ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ І МАШИНИ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52210, М. ЖОВТІ ВОДИ, ВУЛ. БОГУНА, 141. ДИРЕКТОР - ЗАРОЧИНЦЕВ А. М. | 0032433495 | 0,00 | Ст. 267Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 20.10.2010 N 11/7- 10.35/12450 вх. від 21.10.2010 N 07/77047-10 | |||
| 5 | ТОВ "ГРАН-ПРИ ДОНБАС" | ДОНЕЦЬКА | 83045, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, 55-А. Р/Р 26001150688332 В ДОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011. ДИРЕКТОР - ТАГІЄВ М. М. | 0034687310 | 133,83 | Долар США | "TEXAVTO" FIRMASI" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. ГАЛІЄВА, 15. VOEN-1700434741 "BANK OF BAKU" KB ASC KOD 506924 VOEN 1700003881, H/H 38130010000412, SWIFT: BIKJBBK AZ 22. ДИРЕКТОР - КАЗИМОВ З. Д. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 19.10.2010 N 56/6/1-4231НТ вх. від 20.10.2010 N 08/76379-10 |
| 6 | ТОВ "ІНТЕРМЕД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 8 | 0025590405 | 100,00 | Долар США | "KMZ-USA INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 20.10.2010 N 51/2/4-50396 вх. від 25.10.2010 N 08/77601-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САТВА І.К." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478 від 24.11.2010 )
| 7 | ТОВ "САТВА І. К." | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46023, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 6. ДИРЕКТОР - БІБІК А. М. | 0021167603 | 0,00 | П. 5 1.7 ст. 5 Закону України "Про порядок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 20.10.2010 N 11/7-10 35/12449 вх. від 21.10.2010 N 07/77062-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГАЛІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 681 від 07.06.2012 )
| 8 | ПП "ГАЛІТ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46000, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЛІСОВА, 1. ДИРЕКТОР - ЗОЛОТИЙ В. П. | 0030938037 | 0,00 | П. 5.1.7 ст. 5 Закону України "Про порядок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 20.10.2010 N 11/7- 10.35/12449 вх. від 21.10.2010 N 07/77062-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬПО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 662 від 01.06.2012 )
| 9 | ТОВ "АЛЬПО" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46020, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МИКУЛИНЕЦЬКА, 8. ДИРЕКТОР - СЛОБОДЯНЮК Л. В. | 0032549973 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України, ст. 273 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 20.10.2010 N 11/7- 10.35/12449 вх. від 21.10.2010 N 07/77062-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП РУДАН МИКОЛА РОМАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1504 від 25.11.2010 )
| 10 | ПП РУДАН МИКОЛА РОМАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47302, М. ЗБАРАЖ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 133/35 | 2059616573 | 0,00 | Ст. 267Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 20.10.2010 N 11/7-10 35/17.449 вх. від 21.10.2010 N 07/77062-10 |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |