МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.11.2010 N 1387 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 від 10.01.2011 N 117 від 08.02.2011 N 376 від 26.04.2011 N 462 від 27.05.2011 N 511 від 20.06.2011 N 645 від 03.08.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2010 N 12118/5/22-6016, вх. від 01.10.2010 N 07/70202-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.11.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2010 N 1387
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензуванні зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ATHENA HOLDINGS LTD" | БЕЛІЗ. #1 MAPP STREET. BELIZE CITY. ACC (IBAN): LV83 AIZK 0001 1400 9253 8 (USD), BENEFICIARY BANK: AIZKRAUKLES BANK, SWIFT: AIZK LV 22, CORR. BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG (USD). ACC. 70-55.061.626 (USD), SWIFT: RZBA AT WW. ДИРЕКТОР - МАРІЯ СМІТ. | 3,62 | Долар США | ТОВ "БУШЕЛЬТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 14-В | 0035265044 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG" | В'ЄТНАМ, 288, BIS NGUYEN VAN CU, CAN THO. ACC. 011.1.37.000779.8 BANK REF: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM-CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO), SWIFT: BFTV VN VX. ГЕН. ДИРЕКТОР - ДОКТОР ФАМ ТХИ ВЬЕТ НГА. | 7,20 | Долар США | ТОВ "УКРІНТЕРФАРМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 68-А, КВ. 46 | 0033899659 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | COUPERIE DE POILS DU HAINAUT LUCIEN WAIGNIER S.A." | БЕЛЬГІЯ, 7321 BERNISSART (BLATON), RUE DE L'ENFER, 6. CODE TVA BE0402521492. ДИРЕКТОР - MR. LUC JAQUES | 5,10 | Долар США | ТОВ "АНМАКС" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 32 | 0031119102 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "DOGA ORGANIK GIDA VE TARIM URUNL. URETIM VE TIC. ITH. IHR. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MURADIYE SANAYI BOLGESI KURTKAR PLASTIK YANI MURADIYE. MANISA | 39,85 | Долар США | ПП "ВТФ "АГРОСТАНДАРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. К. МАРКСА, 40/10, КВ. 42 | 0033277168 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "GONG TY CP GLAL PHAP MARKETING NAM VIET" | В'ЄТНАМ, 152 TRUONG DINH STR, HOANG MAI. HA NOI. BANK: AGRICULTURAL BANK VIETNAM-HANOI BRANCH. ACC: 1500201015351 | 68,75 | Долар США | ПП "ПРІОРІТЕТ- ЕКОСЕРВІС-2005" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 3/2 | 0033578235 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "HOMBURG HOUTIMPORT B. V." | НІДЕРЛАНДИ, AMBACHT, 24. 1511 JZ OOSTZAAN | 1,50 | Євро | ФОП САУХ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗУБКОВИЧІ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА 64 | 2738601831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KEPAMODOMN EMПOPIA EIДON "KEPAMIKHE E. П. E." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 від 10.01.2011 )
| 7 | "KEPAMODOMN EMПOPIA EIДON "KEPAMIKHE E. П. E." | ГРЕЦІЯ, КОД 12568974047, 47 KM HIGHWAY ATHENES - LAMIA AVLONA - ATIKIS T. K. 19011. NR. KONTA GR73 0172 1600 0051 6002 9343 646 V PIREUS BANK S. A. ДИРЕКТОР - K. PSARAVTIS | 6,10 | Євро | ТОВ "ОМЕГА КЕРАМІКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н С. ШУТНІВЦІ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 2-А | 0033246920 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "KHALED ALSOURY AND PARTNER COP" | ЙОРДАНІЯ, ALMONAWRHA STR., AMMAN-JORDAN, ALMADINAH, NATIONAL CODE-20006762, REGISTRATION CODE - 106745. BANKA DATA - JORDAN KUNWAIT BANK, ACCOUNT 208374015. ДИРЕКТОР - ХАЛИД АЛСУРИ. | 177,80 | Долар США | ДП "МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 16" ВАТ "ПІВДЕНБУД- МЕХАНІЗАЦІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69026, М. ЗАПОРОЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕДА- ТОЧНА, 18-Б | 0001380884 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 81,90 | Долар США | ВАТ "ПІВДЕНБУД- МЕХАНІЗАЦІЯ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, БОГДАНІ- ВСЬКА, 3. ФАКТ.АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕ- ЦЬКА, 33 | 0001380890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 9 | "OXTON TRADING INC" | ПАНАМА, GLOBAL PLAZA TOWER, 50TH STREET, 19TH FLOOR, SUITE 19-H | 189,40 | Долар США | ПП "ЕК "ЧИСТИЙ СВІТ" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 29 | 0035223837 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "PETROV S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, 04011, KOSICE, TRIEDA SNP 61, ICO 36756856, IC DPH SK2022374079. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, SWIFT: CSOBSKBX, ACC.40065527060. ДИРЕКТОР - ING. PETER POLONI. | 1,26 | Євро | ПП "МІП-ТРАЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 83/52 | 0034888103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "RALLY AUTOS KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, KAPOSVAR FUREDI U 180 | 10,80 | Долар США | ФОП ПОПОВИЧ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБІВКА | 2622503239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIA "PARK DEMIKS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
| 12 | "SIA "PARK DEMIKS" | ЛАТВІЯ, РЕГ. N LV 50003605401: LV-1068. РИГА, КУРЗЕМЕС ПР. 3. A/S DNB NORD/LB, SWFT: RIKOLV2X, ACC. LV43 RIKO 0002013003859. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - О. РЕВЯКІН | 1,12 | Євро | ТОВ "ГРАЙФ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР: 03113, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ. 66, КВ. 2, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 17 | 0031409147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SVERONE S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
| 13 | "SVERONE S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 18100 PRAHA 8, BOHNICE. ZELENOHORSKA 499/31, ICO 28503937. REIFFEISEN BANK. CISLO UCTU 455599800. ДИРЕКТОР - STRALECKAS R. | 8,00 | Євро | ПП "ДЖЕКЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 157/44 | 0035335624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "TRIOPIS KFT" | УГОРЩИНА,. BUDAPEST NAGY LASLOU 10 BANK - 11740092-20016478 2536 NYERGESUIFALU 14492231-2-11 TEL-06206631564. ДИРЕКТОР - МАРК ДЬЕРДЬ ТОМАШ | 3,29 | Євро | ТОВ "СТАНВІТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 28/2 | 0033662850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "UAB "KAUNO TARA" | ЛИТВА, LT-48402 УЛ. НЕРИЕС КРАНТИНЕ, 16-452 Г. КАУНАС, КОД 302294532, КОД LT100004502417, ACC LT407044060006666285 АО SEB BANKAS. ДИРЕКТОР - РЕКШТИС А. | 1,80 | Євро | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДІАК" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. 6-Ї ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 5 | 0021124657 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "WGW D.O.O." | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 37260 VARVARIN, Р/Р 245-0000000058142-14, DEJAN TODOROVIC, VARVARIN. ПІБ 106011689, КОД 20508396 | 9,70 | Євро | ПП "ДЕРЕВО-ПРОДУКТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. НОВА, 22 | 0036055054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "T-RIX MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО CORNWALL BUILDINGS, 45-51 NEWHALL STREET OFFICE 330, BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B3 3QR. BENEFICIARY'S ACC LT747010000032603139 UKIO BANKAS, KAUNAS, SWIFT: UKIOLT2X, CORR-BANK: ING BELGIUM NV/SA, ACC. 301010420006/011, SWIFT: BBRUBEBB010. | 2583,07 | Долар США | ТОВ "ЮГТРАНЗИТСЕРВІС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 6, ОФ. 6; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 6-А, ОФ. 21 | 0032921363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 511 від 20.06.2011 )
| 18 | ВАТ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 680013, Г. ХАБАРОВСК УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 28. СБЕРБАНК РФ N 4205 ЦЕНТРАЛЬНОЕ Г. КОМСОМОЛЬСК- НА-АМУРЕ | 12392,30 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 87535, М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНО- БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | 0025605170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ВАТ "НПО "ТАТЭЛЕКТРОМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТЕРРИТОРИЯ ОАО "ТАТЭЛЕКТРОМАШ", АБК-3, А/Я 72, ОГРН 1051614020424, ИНН 1650125859, КПП 165001001, В/С 40702840962030103574 В ОСБ БАНК ТАТАРСТАН N 8610, Г. КАЗАНЬ, БИК 049205603 | 2,10 | Долар США | ТОВ НВФ "МОНАДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46 | 0019231110 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ЗАТ "ФЭН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР: 620028, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. Д. ИБАРРУРИ, 2, ОФ. 1; ПОЧТ. АДР: 620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 82. Р/С 40702810400010002989 В ОАО "БАНК ЕКАТЕРИНБУРГ", К/С 30101810500000000904, БИК 046577904, ИНН 6658030615, КПП 665801001, ОГРН 102660735199 | 2506,87 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ВТФ "ВЕЛАМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54008, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 67 | 0013842002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ІП "БРАЖНИК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А, КВ. 18. ИНН 310800030055. Р/С 40802810807180100118 В ОСБ N 3881/044. | 18600,00 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ФОП РОМАНОВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ. 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 79, КВ. 1 | 2915210694 | Ст. 7 Декрету КМУ від 19.01.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" |
| 22 | ПП ЗАРИДЗЕ АЛЕКСАНДР ОТАРОВИЧ | ГРУЗІЯ, 001400, Г. ГОРИ, ЦХИНВАЛЬСКОЕ ШОССЕ, 51/18. HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22 DIDUBE BRANCH OF JSC TBC BANK 117 A. TSERETELI AVE., TBILISI, SWIFT: TBCBGE22836 INTERMEDIARY: CITIBANK N.A. 111 WALL STR., NEW YORK. N.Y. 10043. SWIFT: CITIU | 7,24 | Долар США | ПП "ПОЛЮС ГАРАНТ ПЛЮС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА 131 | 0035610762 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, УЛ. ИНТЕРНАЦИО- НАЛЬНАЯ, 66. ИНН 6149007227 КПП 614901001 ОКПО 48276957. Р/С 40702810804040000155, В ФИЛИАЛЕ ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" ДОП. ОФИС Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО 35598821, К/С 30101810100000000872 В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" Г. Р | 1153,90 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕРМО ТРЕЙД УКРАЇНА" | ЛУГАНСЬКА | 91005, М. ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б | 0035629862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕФТЕСПЕЦМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 376 від 26.04.2011 )
| 24 | ТОВ "НЕФТЕСПЕЦМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 450095, Г. УФА, УЛ. 8 МАРТА, 12; ПОЧТ. АДР.: 450095. Г. УФА, 450095, УЛ. МАЙКОПСКАЯ, 20, ОКПО 75818451, ИНН 027 810 8180, КПП 027 801 001 ОГРН 105 020 458 7564. Р/С 4070 2810 7060 0010 1947 В БАШКИРСКОМ ОСБ N 8598 Г. УФА | 1800,00 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 5-А. | 0031305837 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "ПОЗИТИВ" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. САЯТ НОВА, 19 | 17,94 | Долар США | ТОВ "ФАВОРИТ-2004" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 43, КОРП. 11 | 0032826286 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "СВ-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 462430, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. ОРСК, УЛ. М. ЖУКОВА, 7-Б, ОФ. 1, ОКПО 89459056. ИНН/КПП 5614047803. Р/С 40702810859640000340 В ЕФ ОАО "УРСА БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577940. ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ С. В. | 500,00 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГЛАС ТРЕЙД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 42-37 | 0034670087 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "ТЕРМО ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, ДОМОДЕДОВСКОЕ ШОССЕ, 14. ОКПО 99188871, ИНН 5036081771, КПП 503601001. Р/С 40702810800310020383 В ОАО БАНК ВТБ МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. К. ГОТВАЛЬДА, 8, БИК 044525187. | 2555,17 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТЕРМО" | ЛУГАНСЬКА | 91005, М. ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б | 0013392504 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "ЭЛАЙ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЛЕВА, 2, ОФ. 51. ИНН/КПП 3123130598/312301001, Р/С 407028103 16000003189 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНКА ВТБ, Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403757. К/С: 30101810400000000757. КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКОВ М. В. | 40,00 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕОЛІКА-ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20 | 0034955368 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "ЭЛХИМ-КАР НН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЗАЙЦЕВА, 35. Р/С 40702180607700002091 В СОРМОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОД- ПРОМСТРОЙБАНК", БИК 042227770, ИНН 5263042225, К/С 30101810700000000770. ДИРЕКТОР - КРЬСТЕВ СТЕФАН ЛЮБЕНОВ. | 704,50 | Росій- ський, рубль вип. 1997 р. | ТЗОВ "АСТРЕЯ" | ЛЬВІВСЬКА | ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРЕ СЕЛО, ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 54 | 0022370861 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ЧП "СУЛТАНОВ БАТЫР ТАДЖИАХМАТОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., Г. ГУЛИСТАН, ХУЖАНАЗАРОВ, 101. ІНН 488120165, СВІДОЦТВО РЕЄСТРАЦІЇ 016673 ВІД 18.12.2008 N 288, 70700, СЫРДАРЬИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВЕД РУЗ, МФО 00363 | 3,96 | Долар США | ТОВ "АДАМІР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69054, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 2-Б КВ. 120 | 0032061737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ЧП ХАШИМОВ УКТАМ ХИЛМАТОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. ГАГАРИНА, 63/4, ИНН 461660980, Р/С 20210007046624750001 В АКБ "ПАХТАБАНК" В Г. САМАРКАНД, МФО 00279 | 30,00 | Долар США | ПП "ВОДОЛІЙ-ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ПР. ПЕРЕМОГИ, 13, КВ. 120 | 0034438741 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "PAIHFUL SHIPPING L.L.D" | СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДИНИ, EGMONT STR., KINGSTOWN ST. VINSENT &. THE GRENADINES WEST INDI. PAREX BANK RIGA. ACC LV 43 PARX0007357120001 | 22,90 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 462 від 27.05.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |