МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 10.12.2009 N 1384 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 N 317 від 26.03.2010 N 589 від 27.05.2010 N 694 від 17.06.2010 N 1193 від 21.09.2010 N 1376 від 28.10.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 18.11.2009 N 14084/5/22-6016, Служби безпеки від 18.11.2009 N 8/1/4-9711, від 18.11.2009 N 8/1/4-9725, від 18.11.2009 N 8/1/4-9708, від 18.11.2009 N 8/1/4-9717, від 18.11.2009 N 8/1/4-9718, від 18.11.2009 N 8/1/4-9719, від 18.11.2009 N 8/1/4-9712, від 18.11.2009 N 8/1/4-9713, від 18.11.2009 N 8/1/4-9709, від 18.11.2009 N 8/1/4-9705, від 18.11.2009 N 8/1/4-9720, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 16.11.2009 N 51/2/4-52367, від 18.11.2009 N 51/2/4-52368, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області від 23.10.2009 N 61/КЗЕ/3644
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.12.2009 N 1384
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "КОДО "КИЇВСПИРТ" | КИЇВСЬКА | 08552, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТРИЛІСИ | 0024920337 | 3993 | Українська гривня | "SOVUN DISTILLERIES" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9711 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80236-09 від 23.11.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТРІБО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1193 від 21.09.2010 )
| 2 | ВАТ "ТРІБО" | КИЇВСЬКА | М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 95 | 0005495578 | 2332,72 | Українська гривня | ТОВ "КОНТУР КАМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9725 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80232-09 від 23.11.2009 р. |
| 3 | ТОВ "УКР-АВТО-ТРАНС" | КИЇВСЬКА | ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 59 | 0035752537 | 46217,73 | Українська гривня | "TELLUR MARKETING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9708 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80196-09 від 23.11.2009 р. |
| 4 | ПП АЙЯЛА Д.Е. | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ВОЛКОВА, 28, К. 1, КВ. 123. Р/Р 26006060213582/EUR В КФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 323583 | 2406918597 | 21 | Євро | "KARIM'S EXPORT & IMPORT" | ШВЕЦІЯ, 25276 HELSINGBORG, STR. TYRINGEGATAN, 2 КОД 7011201196. KONTONR. 757447747-6 SWEDBANK. ДИРЕКТОР - WALID ABDUL-KARIM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Кіровоградській області вих. N 61/КЗЕ/3644 від 23.10.2009 р., вх. N 08/74189-09 від 02.11.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВП "АТОМКОМЛЛЕКТ" ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 )
| 5 | ВП "АТОМКОМЛЛЕКТ" ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 26 | 0026251923 | 0 | "WEIR VALVES & CONTROLS" | ФРАНЦІЯ, | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9717 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80233-09 від 23.11.2009 р. | |
| 0 | "AREVA NP GMBH" | НІМЕЧЧИНА, | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 317 від 26.03.2010 )
| 6 | ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 32-В | 0030058730 | 653,09 | Українська гривня | ТОВ "ВИОНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9718 від 18. 11.2009 р., вх. N 07/80215-09 від 23 11 2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 694 від 17.06.2010 )
| 7 | ТОВ "АЛТЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 8, КВ. 22 | 0031112822 | 0 | СП "ВЕТМЕДИКАЛ" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9719 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80218-09 від 23.11.2009 р. | |
| 0 | ТОВ "VETFARM-SERVIS" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
10.12.2009 N 1384
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕССЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1376 від 28.10.2010 )
| 8 | ТОВ "ЕССЕ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 7 | 0034001913 | 1007,47 | Українська гривня | "MESSRS ATLAS COPCO" | ШВЕЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9712 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80194-09 від 23.11.2009 р. |
| 9 | ТОВ "К.М.Є." | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12-А | 0034576904 | 118501,4 | Українська гривня | TCP. INTSYS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, COD N 05904683, CORNWALL BUILDING NEWHALL STR.-OFFICE BIRMINGEM B3 3QR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ ум. Києві та Київській області вих. N 51/2/4-52367 від 16.11.2009 р., вх. N 08/80207-09 від 23.11.2009 р., ДПА вих. N 14084/5/22-6016 від 18.11.2009 р., вх. N 07/79722-09 від 20.11.2009 р. |
| 10 | ТОВ "КОМПЛЕГТЕХБУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 43 | 0034181058 | 17461,9 | Українська гривня | "G.S.K. "SHIPPING LIMITED" | ГІБРАЛТАР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9713 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80192-09 від 23.11.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОКІАН ШИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 )
| 11 | ТОВ "НОКІАН ШИНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75 | 0034453885 | 2838,45 | Українська гривня | ТОВ "ЛОЯЛ ПЛЮС" | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9709 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80195-09 від 23.11.2009 р. |
| 12 | ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 36 | 0019482823 | 774,09 | Українська гривня | "ZHEJIANG BUYANG AUTO WHEEL" | КИТАЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9705 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80209-09 від 23.11.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРПРОДАГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 589 від 27.05.2010 )
| 13 | ТОВ "УКРПРОДАГРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 21-П | 0031515110 | 1602 | Українська гривня | "BULK TRADE OVERSEAS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9720 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80221-09 від 23.11.2009 р. |
| 14 | ТОВ "ФАКТОР КОММЕРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11-А | 0032862717 | 7900 | Долар США | "BALTIC PETROLEUM OU" | ЕСТОНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/4-52368 від 18.11.2009 р., вх. N 08/80210-09 від 23.11.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |