10.12.2009 N 1382 |
Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | ВАТ "МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220026, Г. МИНСК, УЛ. ЖИЛУНОВИЧА, 2. УНП 100103346, ОКЮЛП 100103346 Р/С 3012019900083 В ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", Г. МИНСК. ДИРЕКТОР - СТАСЮКЕВИЧ Н.В. | 1003,65 | Долар США | ВАТ "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.Н.КУЗЬМІНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВДЕННЕ ШОСЕ, 81. Р/Р 260070175696 У ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", SWIFT: EXBSUAUX | 0000186536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-8909 від 27.10.2009 р., вх. N 07/73618-09 від 29.10.2009 р. |
2 | "WEAT-CAST LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, P.O. BOX 27 FI-20541, TURKU. VAT REG-BUSINESS ID: FI2081053-7 TURKU. IBAN: FI0957116120110B77 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI, SWIFT: OKOYFIHH. ДИРЕКТОР - VAHURI JARVELT | 4,57 | Євро | ЗАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЛУГАНСЬКА | 91055 М. ЛУГАНСЬК ВУЛ. ЛЕНІНА, 195. Р/Р 2600330280667/978 В ЛУГАНСЬКОМУ ЦВ ПРОМІНВЕСТБАНКУ, МФО 304308. ДИРЕКТОР - КРАВЦОВ Н.С. | 0000292824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/9190 від 24.11.2008 р., вх. N 08/81863-09 від 26.11.2009 р. та ДПА вих. N 14084/5/22-6016 від 18.11.2009 р., вх. N 07/79722-09 від 20.11.2009 р. |
3 | "FIMTEC" | НІМЕЧЧИНА, 75181 PFORZHEIM, HANAUERSTRASE, 8. ACC. 655045900 "DRESDNER BANK AG PFORZHEIM", IBAN: DE 9366680013065-5045900, SWIFT: DRES DE FF 666 | 82,99 | Євро | ПП КРАВЧУК В.В. | ЛЬВІВСЬКА | БРОДИ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 21. Р/Р 26009053802336 В БРОДІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗГРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321 | 2355514853 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-2342 від 16.11.2009 р., вх. N 08/80616-09 від 24.11.2009 р. |
4 | ТОВ "АБИ-ТАЙМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117333, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 54. ОКПО 54895281, ИНН 7736208466, КПП 773601001, ОКОНХ 71100. Р/Р 40702810100000002554 В ФИЛИАЛЕ "ГОСТИНЫЙ ДВОР" ООО КБ "РУБЛЕВСКИЙ" БИК 044552218. ДИРЕКТОР - АБИДУЛЛИН Т.М. | 1074,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЛУГАНСЬКА | 91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 195. Р/Р 2600430180667/643 В ЛУГАНСЬКОМУ ЦВ ПРОМІНВЕСТБАНКУ, МФО 304308. ДИРЕКТОР - КРАВЦОВ Н.С. | 0000292824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/9190 від 24.11.2009 р., вх. N 08/81863-09 від 26.11.2009 р. та ДПА вих. N 14084/5/22-6016 від 18.11.2009 р., вх. N 07/79722-09 від 20.11.2009 р. |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
5 | "TCR INTSYS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, COD N 05904683, CORNWALL BUILDING NEWHALL STR.-OFFICE BIRMINGEM B3 3QR | 118501,54 | Українська гривня | ТОВ "К. М. Є." | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12-А | 0034576904 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головною управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/4-52367 від 16.11.2009 р., вх. N 08/80207-09 від 23.11.2009 р., ДПА вих. N 14084/5/22-6016 від 18.11.2009 р., вх. N 07/79722-09 від 20.11.2009 р. |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |