МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 10.12.2009 N 1382 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 842 від 15.07.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 18.11.2009 N 14084/5/22-6016, Служби безпеки від 27.10.2009 N 8/1/4-8909, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 16.11.2009 N 51/2/4-52367, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 24.11.2009 N 63/25/9190, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 16.11.2009 N 8/1-2342
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.12.2009 N 1382
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 842 від 15.07.2010 )
| 1 | ВАТ "МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220026, Г. МИНСК, УЛ. ЖИЛУНОВИЧА, 2. УНП 100103346, ОКЮЛП 100103346 Р/С 3012019900083 В ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", Г. МИНСК. ДИРЕКТОР - СТАСЮКЕВИЧ Н.В. | 1003,65 | Долар США | ВАТ "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.Н.КУЗЬМІНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВДЕННЕ ШОСЕ, 81. Р/Р 260070175696 У ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", SWIFT: EXBSUAUX | 0000186536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-8909 від 27.10.2009 р., вх. N 07/73618-09 від 29.10.2009 р. |
| 2 | "WEAT-CAST LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, P.O. BOX 27 FI-20541, TURKU. VAT REG-BUSINESS ID: FI2081053-7 TURKU. IBAN: FI0957116120110B77 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI, SWIFT: OKOYFIHH. ДИРЕКТОР - VAHURI JARVELT | 4,57 | Євро | ЗАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЛУГАНСЬКА | 91055 М. ЛУГАНСЬК ВУЛ. ЛЕНІНА, 195. Р/Р 2600330280667/978 В ЛУГАНСЬКОМУ ЦВ ПРОМІНВЕСТБАНКУ, МФО 304308. ДИРЕКТОР - КРАВЦОВ Н.С. | 0000292824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/9190 від 24.11.2008 р., вх. N 08/81863-09 від 26.11.2009 р. та ДПА вих. N 14084/5/22-6016 від 18.11.2009 р., вх. N 07/79722-09 від 20.11.2009 р. |
| 3 | "FIMTEC" | НІМЕЧЧИНА, 75181 PFORZHEIM, HANAUERSTRASE, 8. ACC. 655045900 "DRESDNER BANK AG PFORZHEIM", IBAN: DE 9366680013065-5045900, SWIFT: DRES DE FF 666 | 82,99 | Євро | ПП КРАВЧУК В.В. | ЛЬВІВСЬКА | БРОДИ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 21. Р/Р 26009053802336 В БРОДІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗГРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321 | 2355514853 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-2342 від 16.11.2009 р., вх. N 08/80616-09 від 24.11.2009 р. |
| 4 | ТОВ "АБИ-ТАЙМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117333, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 54. ОКПО 54895281, ИНН 7736208466, КПП 773601001, ОКОНХ 71100. Р/Р 40702810100000002554 В ФИЛИАЛЕ "ГОСТИНЫЙ ДВОР" ООО КБ "РУБЛЕВСКИЙ" БИК 044552218. ДИРЕКТОР - АБИДУЛЛИН Т.М. | 1074,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЛУГАНСЬКА | 91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 195. Р/Р 2600430180667/643 В ЛУГАНСЬКОМУ ЦВ ПРОМІНВЕСТБАНКУ, МФО 304308. ДИРЕКТОР - КРАВЦОВ Н.С. | 0000292824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/9190 від 24.11.2009 р., вх. N 08/81863-09 від 26.11.2009 р. та ДПА вих. N 14084/5/22-6016 від 18.11.2009 р., вх. N 07/79722-09 від 20.11.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
10.12.2009 N 1382
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 5 | "TCR INTSYS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, COD N 05904683, CORNWALL BUILDING NEWHALL STR.-OFFICE BIRMINGEM B3 3QR | 118501,54 | Українська гривня | ТОВ "К. М. Є." | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12-А | 0034576904 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головною управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/4-52367 від 16.11.2009 р., вх. N 08/80207-09 від 23.11.2009 р., ДПА вих. N 14084/5/22-6016 від 18.11.2009 р., вх. N 07/79722-09 від 20.11.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
