МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 25.11.2009 N 1324 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 261 від 09.03.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 від 28.02.2011 N 518 від 28.04.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. від 27.10.2009 N 07/72949-09
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15.12.2009, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1324
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВІНАЛКО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 518 від 28.04.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ВІНАЛКО" починаючи з 15.03.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 261 від 09.03.2010 )
| 1 | ТОВ "ВІНАЛКО" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 8 | 0033088731 | 0 | Долар США | "MOUNT ENGINEERING LIMITED (HK) SAR" | ГОНКОНГ, ROOM "H" BLK4 13/F KWUN TONG IND CTR 436 KWUN TONG ROAD KOWLOON HONG KONG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНКАР ШІППІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 від 28.02.2011 )
| 2 | ТОВ "КОНКАР ШІППІНГ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛАВИЦЬКОГО, 15, КВ. 67 | 0033560448 | 12,4 | Долар США | "PRESTO SHIPPING" | БЕЛІЗ, INK 1876 HUSTON STREET BELIZE CITY BELIZE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "СІКОРСЬКІ І ПАРТНЕРИ УКРАЇНА" починаючи з 15.03.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 261 від 09.03.2010 )
| 3 | ПП "СІКОРСЬКІ І ПАРТНЕРИ УКРАЇНА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | РОГАТИНСЬКИЙ Р-Н, С. БАБУХІВ, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 153 | 0032990416 | 1090 | Долар США | "OU STONEWORK" | ЕСТОНІЯ, ASULA 3, 11312 TALLIN, IBAN. EE 922200221033964497, SWIFT HABAEE2X, BANK HANSAPANK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АКВАТЕРРА-2005" починаючи з 15.03.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 261 від 09.03.2010 )
| 4 | ТОВ "АКВАТЕРРА-2005" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18 | 0033497078 | 10120 | Долар США | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |