МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 19.11.2009 N 1279 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1385 від 10.12.2009 N 1494 від 30.12.2009 N 85 від 05.02.2010 N 201 від 26.02.2010 N 1177 від 17.09.2010 )
За порушення статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 267, 352 і 355 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації України від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, Служби безпеки від 09.10.2009 N 8/1/4-8305, від 09.10.2009 N 8/1/4-8306, від 23.09.2009 N 8/1/4-7767, Управління Служби безпеки України у Волинській області від 27.10.2009 N 54/3-5580, від 14.10.2009 N 54/3-5308, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 10.10.2009 N 60/8/2-1184, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області від 14.10.2009 N 61/КЗЕ/3522, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 26.10.2009 N 1256-МО, від 26.10.2009 N 8/1-2151, Управління Служби безпеки України в Рівненській області від 12.10.2009 N 8/2070, Управління Служби безпеки України в Херсонській області від 19.10.2009 N 71/22/3-6901, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 31.08.2009 N 8/9005, від 14.10.2009 N 8/10602
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 01.12.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1-3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Херсонській області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-3 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
19.11.2009 N 1279
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "ЕНЕРГО- ТЕХЕКСПОРТ" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЯЦЕНКА, 12/40 | 0036534913 | 0 | "AVVOLON" INC." | ПАНАМА, SALDUBA BUILDING, EAST 53 RD STREET, OBARIO URBANIZATION, PANAMA CITY | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/3-5580 від 27.10.2009 р, вх. N 08/73986-09 від 30.10.2009 р. та вих. N 54/3-5308 від 14.10.2009 р, вх. N 08/70744-09 від 19.10.2009 р. | |
| 2 | ПП "ЦКР" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. РОЖАНСЬКОЇ, 8. Р/Р 26006301301658.985 ІФФ ВАТ "ВТБ БАНК" МФО 336893. ДИРЕКТОР - ЦОЙ В.Е. | 0036112929 | 13,9 | Злотий | "P.H.U. "WOODER" | ПОЛЬЩА, 63-100, SREM UL. F. CHOPINA, 4/91. NIP 785-160-09-62 REGON 300086104. БАНК. РЕКВ. "SPULDZIELCZY BANK LUDOWY SREM N 149084 0003000756042 0000001. ДИРЕКТОР - МАРТІН НЕВІСКИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 60/8/2-1184 від 10.10.2009 р, вх. N 08/70576-09 від 16.10.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВПТФ "КРАН-СЕРВІС" скасовнао згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
| 3 | ТОВ "НВПТФ "КРАН- СЕРВІС" | КІРОВОГРАДСЬКА | 28000, М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 64. Р/Р 26000425205261 В АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 323293. ДИРЕКТОР - В.М. КУЧЕРЕНКО | 0032412606 | 138,12 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ТОВ "ОРСКИЙ ВАГОННЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 462424, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. ОРСК, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 6. ИНН 5614023224, КПП 561401001, ОГРН 1055614081511 Р/С 407028105 59640000190 В ЕФ ОАО "УРСАБАНК", БИК 046577940 ДИРЕКТОР - СЫРОВЕЦКИЙ Ю.С. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Кіровоград- ській області вих. N 61/КЗЕ/3522 від 14.10.2009 р, вх. N 08/70737-09 від 19.10.2009 р. |
| 4 | ПП "ФОРА-ЗАХІД" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 204 | 0034419006 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 1256-МО від 26.10.2009 р, вх. N 08/73919-09 від 30.10.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДОЛІНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
| 5 | ПП ДОЛІНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДУБІВКА | 2846119251 | 60 | Євро | "PHU SABA BOZENA ANNA TROCHYN" | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-2151 від 26.10.2009 р, вх. N 08/73918-09 від 30.10.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
19.11.2009 N 1279
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 6 | ПП КРАВЧУК В.В. | ЛЬВІВСЬКА | М. БРОДИ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 21 | 2355514853 | 200 | Євро | "FIMTEC" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-2151 від 26.10.2009 р. вх. N 08/73918-09 від 30.10.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЩЕРБАНЮК УЛЯНА СТЕПАНІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 201 від 26.02.2010 )
| 7 | ПП ЩЕРБАНЮК УЛЯНА СТЕПАНІВНА | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 16-А/20 | 2927316901 | 73 | Євро | "FIRMA KRA" | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-2151 від 26.10.2009 р. вх. N 08/73918-09 від 30.10.2009 р. |
| 8 | ТОВ "ПОЛУКРА" | РІВНЕНСЬКА | БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОДЯЗНЕ | 0036462928 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 8/2070 від 12.10.2009 р. вх. N 08/70508-09 від 16.10.2009 р. | |
| 9 | ПП "ТАІС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. СЕНЯВІНА 142, КВ. 116 | 0014131591 | 7,52 | Євро | "MUNDO DO VIDRO LDA" | ПОРТУГАЛІЯ, NPI: P508649790 QUINTA DA CARREIRA, LOTE, 31R/C VISEU CREDITO AGRICOLA, CAIXA 3470 CCAM DE TERRAS DE VIRIATO, CRL BALCAO: 3180 CCAM VISEU-TONDELA C.R.L N CONTA: 40221262382 NIB: 0045 3180 4022126238211 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. N 71/22/3-6901 від 19.10.2009 р. вх. N 08/71919-09 від 22.10.2009 р. ДПА вих. N 10411/5/22- 6016 від 28.08.2009 р. вх. N 07/59253-09 від 01.09.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОЛВІН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1385 від 10.12.2009 )
| 10 | ТОВ "ОЛВІН" | ЧЕРКАСЬКА | 18008, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 163 | 0032654092 | 25,13 | Долар США | "MELT INTERNATIO- NAL MANAGEMENT INC" | ПАНАМА, VIA GRECIA, NUEVO RPTO EL CARMEN ED. ALMANDA, 3R PISO NO, 6-B, PANAMA. ФІЛІАЛ У РЕСПУБЛІЦІ КУБА: CALLE 3 NO 15218 E/152 Y 154 NAUTICO, PLAYA LA HABANA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 8/9005 від 31.08.2009 р. вх. N 08/60601-09 від 08.09.2009 р. та вих. N 8/10602 від 14.10.2009 р. вх. N 08/71009-09 від 19.10.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
19.11.2009 N 1279
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 38,62 | Євро | "EMPRESA IMPORTADORA EXPORTADORA DE EQUIPOS Y PIEZAS INGENERIA" | КУБА, CALLE 102 Y AVE. 63, MARIANAO, HABANA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АВТОМЕХАНІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1177 від 17.09.2010 )
| 11 | ЗАТ "АВТО- МЕХАНІКА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 7-А | 0023538908 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 267, 355 Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-8305 від 09.10.2009 р. вх. N 07/69785-09 від 14.10.2009 р. | |
| 12 | ТОВ "БАР ІМПОРТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29 | 0032667177 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 267, 355 Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-8306 від 09.10.2009 р. вх. N 07/69594-09 від 14.10.2009 р. вих. N 8/1/4-7767 від 23.09.2009 р. вх. N 07/65677-09 від 29.09.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |