МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 19.11.2009 N 1278 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1395 від 10.12.2009 N 1452 від 24.12.2009 N 497 від 06.05.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 352 Митного кодексу України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 14.09.2009 N 56/34/1-2573, від 14.10.2009 N 56/34/1-2856, від 19.10.2009 N 56/6/1-3549нт, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 31.08.2009 N 8/9005, від 14.10.2009 N 8/10602, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 22.10.2009 N 63/25/8306, Управління Служби безпеки України у Волинській області від 27.10.2009 N 54/3-5580, від 14.10.2009 N 54/3-5308, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області від 23.10.2009 N 61/КЗЕ/3644, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області від 12.10.2009 N 53/8-3048, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 14.10.2009 N 8/4-1197
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 01.12.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
19.11.2009 N 1278
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРУП "МЗОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1452 від 24.12.2009 )
| 1 | ПРУП "МЗОР" | БІЛОРУСЬ, 220030, М. МІНСЬК, ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА, 16 | 187,3 | Євро | ПП "УНІПРОМБУДМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 87531, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 195, КВ. 59 | 0034273630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34/1-2573 від 14.09.2009 р., вх. N 08/63710-09 від 21.09.2009 р., вих. N 56/34/1-2856 від 14.10.2009 р., вх. N 08/70752-09 від 19.10.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EMPRESA IMPORTADORA-EXPORTADORA DE EQUIPOS Y PIEZAS INGENERIA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1395 від 10.12.2009 )
| 2 | "EMPRESA IMPORTADORA- EXPORTADORA DE EQUIPOS Y PIEZAS INGENERIA" | КУБА, CALLE 102 Y AVE. 63, MARIANAO, HABANA | 38,62 | Євро | ТОВ "ОЛВІН" | ЧЕРКАСЬКА | 18008, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 163 | 0032654092 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 8/9005 від 31.08.2009 р., вх. N 08/60601-09 від 08.09.2009 р. та вих. N 8/10602 від 14.10.2009 р., вх. N 08/71009-09 від 19.10.2009 р. |
| 3 | "HOLZ WEMBACHER VERTRIEBS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DESLAND, D-84453, MUHLDOR A.INN ADOLF-KOLPING. STR. 9. BANK: STADSPARKASAC MUNCHEN BLZ: 70150000, KTO 53100053, IBAN: DE897015 00000053 100053, BIS: SSK MDEMM UST-ID NR: DE 2030666115 | 1,28 | Євро | ПП ДАНИЛЕЦЬ ІГОР ПЕТРОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА, ВУЛ. КУЛІША, 10 | 2700820075 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано-Франківській області вих. N 8/4-1197 від 14.10.2009 р., вх. N 08/70730-09 від 19.10.2009 р. та ДПА вих. N 12975/5/22-6016 від 26.10.2009 р., вх. N 07/72949-09-09 від 27.10.2009 р. |
| 4 | "J. MEHRABI TRADING" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, PAPER & FOLDING MACHINERY NO. 68, ABADAN 86 ST., NARMAK TEHRAN-IRAN CODE: 16459 MELLAT BANK. MAIN BRANCH. SWIFT: BKMTIRTH031. EURO ACC. 3030260, DOLLAR ACC. 3028795. ДИРЕКТОР - ДЖОЗЕФА МЕГРАБИНА | 10 | Долар США | ПП ЗАРГАРЯН АРТАК ВАЗГЕНОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | 91057, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. НАВЧАЛЬНА, 22А/140/ М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 4. Р/Р 26008501227251 ЛГО N 7511 ОЩАДБАНКУ, МФО 364393 | 2376110595 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/8306 від 22.10.2009 р., вх. N 08/72427-09 від 26.10.2009 р. та ДПАУ вих. N 12975/5/22-6016 від 26.10.2009 р., вх. N 07/72949-09 від 27.10.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
19.11.2009 N 1278
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 5 | "AVVOLON" INC." | ПАНАМА, SALDUBA BUILDING, EAST 53 RD STREET, OBARIO URBANIZATION, PANAMA CITY | 0 | ТОВ "ЕНЕРГО- ТЕХЕКСПОРТ" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЯЦЕНКА, 12/40 | 0036534913 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/3-5580 від 27.10.2009 р., вх. N 08/73986-09 від 30.10.2009 р. та вих. N 54/3-5308 від 14.10.2009 р., вх. N 08/70744-09 від 19.10.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MELT INTERNATIONAL MANAGEMENT INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1395 від 10.12.2009 )
| 6 | "MELT INTERNA- TIONAL MANAGEMENT INC" | ПАНАМА, VIA GRECIA, NUEVO RPTO EL CARMEN ED. ALMANDA, 3R PISO NO, 6-B, PANAMA. ФІЛІАЛ У РЕСПУБЛІЦІ КУБА: CALLE 3 NO 15218 E/152 Y 154 NAUTICO, PLAYA LA HABANA | 25,13 | Долар США | ТОВ "ОЛВІН" | ЧЕРКАСЬКА | 18008, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 163 | 0032654092 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 8/9005 від 31.08.2009 р., вх. N 08/60601-09 від 08.09.2009 р. та вих. N 8/10602 від 14.10.2009 р., вх. N 08/71009-09 від 19.10.2009 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.05.2010 по відношенню до ТОВ "ГЕРЛЕН" див. Наказ Міністерства економіки N 497 від 06.05.2010 )
| 7 | ТОВ "ГЕРЛЕН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, ПЕР. ИЗМАИЛЬСКИЙ, 41-А. ИНН 6161041270, КПП 616101001, ОГРН 1046161009091. Р/С 407029781/ 00000000350 В ОАО "ДОНСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК", Г. РОСТОВ-НА- ДОНУ, БИК 046015804. ДИРЕКТОР - ДЕКАЛО Г.М. | 39,57 | Євро | ТОВ "ФАБРИКА МЕБЛІВ ЕРГОТЕХНОЛОГІЇ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ПР. ВЯТСЬКИЙ, 2-В. Р/Р 26004301/ 611819(978) В КАЛІНСЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 335720. ДИРЕКТОР - ЗАЄЗДНИЙ О.М. | 0030623122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1-3549нт від 19.10.2009 р., вх. N 08/71763-09 від 22.10.2009 р. та ДПАУ вих. N 10411/5/22-6016 від 28.08.2009 р., вх. N 07/59253-09 від 01.09.2009 р. |
| 8 | "AUSTRIA BIO OIL HOLDING S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, ZAHRADNICKA 25, SK-811 07, BRATICLAVA, ICO 36355003, IC DPH SK 2022188396 | 35,19 | Євро | ПП "ІНТЕРПРОМ" | ВІННИЦЬКА | 23000, М. БАР, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 14 | 0030546195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-3048 від 12.10.2009 р., вх. N 08/70830-09 від 19.10.2009 р. |
| 9 | "KARIM'S EXPORT & IMPORT" | ШВЕЦІЯ, 25276, HELSINGBORG, STR. TYRINGEGATAN, 2. КОД 7011201196. KONTO NR. 757447747-6 SWEDBANK. ДИРЕКТОР - WALID ABDUL-KARIM | 21 | Євро | ПП АЙЯЛА Д.Е. | КІРОВО- ГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ВОЛКОВА, 28, К. 1, КВ. 123. Р/Р 2600606/ 0213582/EUR В КФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 323583 | 2406918597 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Кіровоградській області вих. N 61/КЗЕ/3644 від 23.10.2009 р., вх. N 08/74189-09 від 02.11.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |