МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 30.09.2010 N 1237 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 23.07.2010 N 75/8/3785, від 06.09.2010 N 75/8/4509, від 06.09.2010 N 75/8/4507 та від 06.09.2010 N 75/8/4508, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 01.09.2010 N 8/16-7423
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 26.10.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
30.09.2010 N 1237
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IIP COROANA UNIVERSULUI SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
| 1 | "IIP COROANA UNIVERSULUI SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ПЕТРАРІЛОР, 2. Р/Р 222472202521 В ВС БАНКА СОЧИАЛА SA ФІЛІАЛА INTERRAIONAL, BSOCMD2X722 | 6,50 | Долар США | ПП КОВАЛЬ Г.В. | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ІЖІВЦІ. Р/Р 26007017110408 В "УКРЕКСІМБАНК" | 3162128419 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. від 23.07.2010 N 75/8/3785 вх. від 02.08.2010 N 08/55210-10 та вих. від 06.09.2010 N 75/8/4509 вх. від 09.09.2010 N 08/64264-10 |
| 2 | "SAPEHR GOSTAR SAHAND INT. L TR CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), BAZARGAN, IRAN-ARAS FREE. ACC 400/8865388/01 "CAMMERZBANK AG" FRANKFURT AM MAIN, GERMANY | 14,00 | Долар США | ТОВ "ТАШ КОМЕРС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 31 АБ/41. Р/Р 26002000022524 В ЧВ ПУАТ "СЕБ БАНК". ДИРЕКТОР - АРИКАН М.Х. | 0034573945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. від 06.09.2010 N 75/8/4507 вх. від 09.09.2010 N 08/64258-10 |
| 3 | "SARERUN TARABAR" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), BAZARGAN. ACC 400/8865388/01 "CAMMERZBANK AG", FRANKFURT AM MAIN, GERMANY | 15,00 | Долар США | ТОВ "ТАШ КОМЕРС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 31 АБ/41. Р/Р 26002000022524 В ЧВ ПУАТ "СЕБ БАНК". ДИРЕКТОР - АРИКАН М.Х. | 0034573945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. від 06.09.2010 N 75/8/4508 вх. від 09.09.2010 N 08/64260-10 |
| 4 | РСУ ППД "СЕЛЕКЦИОННО- ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР "ЗАДНЕПРОВСКИЙ" | БІЛОРУСЬ, 21135, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., ОРШАНСКИЙ Р-Н, П/О ЗАДНЕПРОВСКОЕ. УНН 300072380, КОД ОКПО 00490270. Р/С 3012200570018 В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК". ДИРЕКТОР - МАГАЗИННИКОВ В.В. | 40,35 | Долар США | ТОВ "ІНТЕР- КОМПЛЕКТ" | ПОЛТАВСЬКА | 36039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52. Р/Р 26002000226001 У ВАТ КБ "НАДРА" МФО 331809. ДИРЕКТОР - БЄСЄДІН С.С. | 0031684668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 01.09.2010 N 8/16-7423 вх. від 06.09.2010 N 08/63152-10 |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |