МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1224 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 32 від 14.01.2011 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.10.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.09.2010 N 1224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВОВОЛИНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
1 | ТОВ "НОВОВОЛИНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | ІВАНИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСМИЛОВИЧІ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 35 | 0032055270 | 540,00 | Євро | "BRENTS FINANCE LIMITED" | КІПР, NICOSIA, OFFICE 101, KENNEDY 8, 1087, IBAN CY0511501001058332 EURCACC001 "FBME BANK LTD", NICOSIA, SWIFT: FBMECY2N | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/ 22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію Наказу зупинено починаючи з 19.01.2011 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ЦИСКАРІШВІЛІ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 32 від 14.01.2011 )
2 | ФОП ЦИСКАРІШВІЛІ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЕСХАР ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 46 | 2954604984 | 2496,05 | Українська гривня | ИП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78, ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881 БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 40802810107180100041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/ 22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
26,34 | гривня | ИП ЛОФИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 80. ИНН 310800032775. БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 408028107180100085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
1287,64 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78, ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881 БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 40802810107180100041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
2939,62 | Долар США | ТОВ "НОРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21. ИНН 3108007335, КПП 310801001, ОГРН 1083116000703. Р/С - 40702810007150000562 ДО 3881/044 РАКИТЯНСКОГО ОСБ 3881, БИК 041403633, К/С 3010181010000000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |