• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 24.09.2010 № 1224
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.09.2010
  • Номер: 1224
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.09.2010
  • Номер: 1224
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1224
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 32 від 14.01.2011 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.10.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.09.2010 N 1224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВОВОЛИНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
1ТОВ
"НОВОВОЛИНСЬКА
ТОРГОВА
КОМПАНІЯ"
ВОЛИНСЬКАІВАНИЧІВСЬКИЙ
Р-Н, С.
ОСМИЛОВИЧІ,
ВУЛ.
ЛЬВІВСЬКА, 35
0032055270540,00Євро"BRENTS
FINANCE
LIMITED"
КІПР, NICOSIA,
OFFICE 101, KENNEDY
8, 1087, IBAN
CY0511501001058332
EURCACC001 "FBME
BANK LTD", NICOSIA,
SWIFT: FBMECY2N
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010
N 10342/5/
22-6016
вх. від
26.08.2010
N 07/60681-10
( Дію Наказу зупинено починаючи з 19.01.2011 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ЦИСКАРІШВІЛІ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 32 від 14.01.2011 )
2ФОП
ЦИСКАРІШВІЛІ
НАТАЛІЯ
ВІКТОРІВНА
ХАРКІВСЬКАЧУГУЇВСЬКИЙ
Р-Н, СМТ ЕСХАР
ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
46
29546049842496,05Українська
гривня
ИП ПАВЛОВ
ВИКТОР
ГРИГОРЬЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
Г. ГРАЙВОРОН, УЛ.
СВЕРДЛОВА, 78, ОГРН
304310320200023, ИНН
310800009102.
РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881
БИК 041403633 В
БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ
8592, Р/С
40802810107180100041
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010
N 10342/5/
22-6016
вх. від
26.08.2010
N 07/60681-10
26,34гривняИП ЛОФИЦКИЙ
СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н,
С. КОЗИНКА, УЛ.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 80.
ИНН 310800032775.
БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N
8592, БИК 041403633
В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ
8592, Р/С
408028107180100085
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1287,64Російський
рубль вип.
1997 р.
ИП ПАВЛОВ
ВИКТОР
ГРИГОРЬЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
Г. ГРАЙВОРОН, УЛ.
СВЕРДЛОВА, 78, ОГРН
304310320200023, ИНН
310800009102.
РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881
БИК 041403633 В
БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ
8592, Р/С
40802810107180100041
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2939,62Долар СШАТОВ "НОРМА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н,
С. КОЗИНКА, УЛ.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21.
ИНН 3108007335, КПП
310801001, ОГРН
1083116000703. Р/С -
40702810007150000562
ДО 3881/044
РАКИТЯНСКОГО ОСБ
3881, БИК 041403633,
К/С
3010181010000000
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга