МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.11.2009 N 1204 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1242 від 10.11.2009 N 1295 від 23.11.2009 N 1299 від 23.11.2009 N 1379 від 10.12.2009 N 1393 від 10.12.2009 N 1401 від 10.12.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 37 від 27.01.2010 N 69 від 02.02.2010 N 229 від 02.03.2010 N 510 від 06.05.2010 N 567 від 19.05.2010 N 694 від 17.06.2010 N 717 від 23.06.2010 N 1101 від 01.09.2010 N 1103 від 01.09.2010 N 1410 від 03.11.2010 N 1478 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1574 від 15.12.2010 N 1580 від 17.12.2010 N 209 від 09.03.2011 N 347 від 14.04.2011 N 536 від 04.07.2011 N 193 від 03.11.2011 N 433 від 04.04.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, вх. від 29.09.2009 N 07/65658-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 17.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "АКТАКЕМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 39 | 0024035641 | 3,8 | Долар США | "AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 35212, IZMIR- ANKARA YOLU KEMALPASA CAD/2 KT P O BOX 342. ACC. 3154YAPI VE KREDIBANKASI FUAR BRANCH, SWIFT YAPITRIS653 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ВАТ "ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ" | ВІННИЦЬКА | М. ХМІЛЬНИК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 56 | 0000235750 | 4 | Долар США | ТОВ "ХОЙНИКИ- СЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. ХОЙНИКИ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 3. КОРП. 2. К. 4. Р/Р 3012005480934 В ФІЛІЇ N 326 ВАТ "АСБ "БІЛОРУСЬ-БАНК", МФО 151501685, УНП 490592529. ДИРЕКТОР - МАШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЖДАНОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 3 | ПП ЖДАНОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ГАЙСИН, ВУЛ. ВІДРОДЖЕННЯ, 23, КВ. 9 | 2902906711 | 10,77 | Євро | ТОВ "СИСТРОМ-ИНТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО, 37/2. ИПН 7729519693 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478 від 24.11.2010 )
| 4 | СП ТОВ "МОДЕРН- ЕКСПО" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. СТРУМІВКА, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 4 | 0021751578 | 22,5 | Долар США | УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ" | БІЛОРУСЬ. Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169. ПОМ. 813, В/С N 3012101620029 В ОАО "ТЕХНО-БАНК", КОД 182, УНН 190381520, ОКПО 37578751 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "КІВЕРЦІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ВОЛИНСЬКА | М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26 | 0033980592 | 2,6 | Євро | "N.M. HEILIG B.V. LAS- CONSTRUCTIE-EN- VULCANISEERBEDRIJF" | НІДЕРЛАНДИ, NEWTONSTRAAT, 17, HEERHUGOWAARD, БАНК ІНГ 65.28. 09.14 НЛО 21HU065280914 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПППФ "КОНТИНЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1410 від 03.11.2010 )
| 6 | "ПППФ "КОНТИНЕНТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІМІРЯЗЕВА, 31 | 0019142547 | 9,88 | Долар США | ИП КАХАБЕР МАИСУРАДЗЕ | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, КАХАТСКОЕ ШОССЕ, 112, ЛИЛОЙСКИЙ РЫНОК | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ПП ЧОРНИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н, С. ЛОЗУВАТКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНО- МІСЬКА, 16 | 2934713437 | 4729,89 | Долар США | "SKY TRADE-IN LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 368, LANSDOWN ROW, LONDON | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАРОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 193 від 03.11.2011 )
| 8 | ТОВ "ТАРОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. ДНІПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. АРСЕНІЧЕВА 16 | 0013456730 | 1838,25 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620063, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8-Е МАРТА, 61 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ "МИР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1103 від 01.09.2010 )
| 9 | ТОВ "ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ "МИР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРІЇ КЮРІ, 5 | 0032140004 | 93,54 | Долар США | ТОВ "ИМПОРТ ЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТИХВИНСКАЯ, 2/1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГРАНД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 10 | ПП "ГРАНД" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЙОВО, КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 | 0032167822 | 1,32 | Євро | "HEGEDUS PETER" | УГОРЩИНА, 4060. BALMAZUJVAROS. BATTHYANY U. 9. ADOSZAM 21249939-2-14 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,86 | Євро | "KELETI VMK KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, SIMONYIOBESTER, UT. 30. ADOSZAM 11241335-2-15 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП САДВАРІ А.Ю. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 11 | ПП САДВАРІ А.Ю. | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЙОВО, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 | 2848710293 | 0,6 | Євро | "VASS ES VASS KERESKEDELMI BETETI TARSASAG" | УГОРЩИНА, 2072, ZSAMBEK, ERDELYIU. 11 ADOSZAM, 22399449-2-13 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 12 | ТОВ "ВШ ТЕЛЕШОП" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. СЕЧЕНІ, 1 | 0034919623 | 13,2 | Євро | "MEGA AQVARIUM KFT" | УГОРЩИНА, 1134 BUDAPEST GIDOFALVY LAJOS UT. 3, 3/1. MAGYARORSZAG, ADOSZAM 12974894-241, K&H BANK SZAMLASZAM10403181- 31808598-00000000 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУАП "СГВПК "БЕРЕГ-ФУДС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 69 від 02.02.2010 )
| 13 | ТОВ "СУАП "СГВПК "БЕРЕГ-ФУДС" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 239 | 0033698164 | 134,9 | Євро | "HELTEX CONTINENTAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER 19901 DELAWARE, "VOLKSBANK" BUDAPEST, IBAN HU56141004641063354801000001; (USD) HU56141004641063350101000000. SWIFT MAVOHUHB | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | Євро | "BON FREEZE ZRT" | УГОРЩИНА, 4183, RABA METEORIT, UT. 1 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 14 | ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, 1 | 0000110183 | 83,04 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙГРАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125363, Г. МОСКВА. УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, 36/11. Р/С 40702810938000000499 В ВТБ 24 (ЗАО) Г. МОСКВА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ПП ЛІЛОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | ЗАПОРІЗЬКА | 69096, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 3-А/43 | 2537012135 | 4,59 | Євро | ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ" | БІЛОРУСЬ, 231365, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ИВЬЕВСКИЙ Р-Н, Д.ЛЕЛЮКИ. Р/С 3012004100119 В ЦБУ N 410 Г. ИВЬЕ, Ф-А N 400 ГРОДНЕНСЬКОГО ОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 152101752 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "ВТП "ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА ВОГНЕТРИВНА КОМПАНІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПОРТОВА, 1 | 0033985758 | 4,11 | Долар США | "TANGSHAN YUTONG IMPORT AND EXPORT CORP" | КИТАЙ, 5 TH FLOOR, PENAVICO BULDING, 36-10 XUEYUAN ROAD, TANGSHAN, BANK OF CHINA, TANGOSHAN BRANCH, ADD 67 WEST OF XINHUA ROAD SWIFT BKCHCNBJ23H A/C 03163700091001 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "НАДІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. О.НЕВСЬКОГО, 24/1 | 0031585345 | 120 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО ТФ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423806, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. ХАДИ ТАКТАША, 51. Р/С 4070281005020003380 В ОАО "АК БАРС" БАНК Г. КАЗАНИ, К/С 30101810000000000805 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "ВКТ СД" | КИЇВСЬКА | М. БОЯРКА, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 33 | 0020592592 | 419,1 | Долар США | "FUNIS D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, STREKLJEVA ULICA 40. MALIBOR, 2000. BANK NAME BANK DETAILS NOVA KREDITNA BANKA MALIBOR IBAN S156 0451 50000 1223 678 SWIFT KBMASI2X | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕРГОПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 209 від 09.03.2011 )
| 19 | ТОВ "ЕРГОПАК" | КИЇВСЬКА | М. БОЯРКА, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 36 | 0031364122 | 44,9 | Долар США | ТОВ "МІДАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ІЗМАЙЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 6. ІПН 7719633904/КПП 771901001, ОГРН 5077746794835, ОКПО 80884013, БАНК "ГЛОБЕКС" - Р/Р 40702840700720000088 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | КИЇВСЬКА | 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 | 0031907458 | 20 | Євро | "SAMPO ROSENLEW LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, FIN-28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A "NORDEA BANK LTD.", SWIFT NDEARHH СЧЕТ В ЕВРО 158830-19499. IBAN Fl 1015883-000019499 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 154,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТД "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ- ПОВОЛЖЬЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410501, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., САРАТОВСКИЙ Р-Н, ПОС. СОКОЛОВИЙ, УЛ. СТАРТОВАЯ, 4. ФИЛИАЛ "САРАТОВСКИЙ" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗА-О), ИНН 7744003399, КПП 645502001, ОГРН 1037711013295, БИК 046311854 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1042,12 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРОФИНАНСГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656037, Г. БАРНАУЛ, УЛ. КАЛИНИНА, 114. ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ" ООО КБ "ЗАПАДНЫЙ" Г. БАРНАУЛ, БИК 040173788, Р/С 40702810302000000103, К/С 30101810100000000788 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4917,98 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 6, ОФ. 1. Р/СЧ В РУБ. N 40702810900010002165 КОР. СЧ. 30101810100000000 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХЮНДАЙ-ТРАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
| 21 | ТОВ "ХЮНДАЙ-ТРАК" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 | 0034268882 | 118,7 | Долар США | "TENKO INDUSTRIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, INVISION HOUS WILBURY WEY HITCHING HERTS SG40TW. RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT RZBA AT WW, BANK SORTING CODE 31000, EUR 1-54.019.310, IBAN AT513100000154019310, USD 70-54.019.310, IBAN AT803100007054019310, ДИРЕКТОР - KOSTAS LAOUTARIS | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 від 04.07.2011 )
| 22 | ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 | 0020657268 | 6,1 | Євро | "UAB "NOMILITA" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 17-7 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1732,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІНТЕР ІНЖІНІРІНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛУГА, ГРАБЦЕВСЬКЕ ШОСЕ 8-Ф | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 23 | ТОВ "ВУЛКАН УКРАЇНА" | ЛЬВІВСЬКА | БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 25 | 0033963451 | 132 | Долар США | ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИНСКДРЕВ" | БІЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. И.ЧУКЛАЯ, 1, ОАО "ПРИОРБАНК", ЦБУ 506 Г. ПИНСК, КОД БАНКА (БИК) - 153001749, СЧЕТ 3012520070622 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "ЛЬВІВЗАХІДТРАНС- БУД" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛЕВАНДІВСЬКА, 3 | 0032639820 | 17,5 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWO DROG DROGOPOL-ZW SP.Z. O.O." | ПОЛЬЩА, 40-301, KATOWICE, UL. SIEMIANOWICKA, 52D. NIP 954-19-76-237, ANDRZEJ ZYGMUNT, FORTIS BANK POLSKA S.A.O/KATOWICE, UL. KOPERNIKA 6, 40-064 KATOWICE, NR IBAN PL 15160010550002321150430021, SWIFT PPABPLPK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "ВКФ "ЛУКІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 94, КВ. 21 | 0034443442 | 4,5 | Євро | "SOJUZ-FINANSE. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA-2, V120 00 VINOHRAOU. NA KOZACCE 1103/5; UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC NA PRIKOPE 858/20, 113 80 PRAGUE-1, CZECH REPUBLIC. CURRENT ACCOUNT 1002544938, SWIFT BACXCZPP | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС-КАРГА-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 від 04.04.2012 )
| 26 | ТОВ "ТРАНС-КАРГА- СЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БОЖЕНКА, 19 | 0024766385 | 9,2 | Долар США | ТОВ "СТОУН-СТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121351, Г. МОСКВА, УЛ. ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ, 5. ФАКТ. АДРЕС 127051, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРОВКА, 26, СТР. 3; РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810300000020834 В АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (ЗАО) Г. МОСКВА, КОР. СЧЕТ 30101810300000000448, БИК 044525448 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 17.12.2010 )
| 27 | ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30 | 0013962568 | 83,1 | Долар США | АТ "УЛАН- БАТОРСЬКА ЗАЛІЗНА ДОРОГА" | МОНГОЛІЯ, М. УЛАН-БАТОР, ВУЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 35, PAX. N 001-1-61-48-23 B ULAANBATAR RAILWAY HEADGUATERS MONGOLIAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK NEW- YORK, PJST OFNCE BOX 398 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ПП СТЕПАНЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 5 | 2719903333 | 18,7 | Долар США | "PHU "KONCERN" SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, GAI GRUSZCZNSKI, 19, 22 - 463, RADECZNICA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВП "АКВАТОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1295 від 23.11.2009 )
| 29 | ТОВ "ВП "АКВАТОН" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, БУЛЬВАР Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 50 | 0013970259 | 6 | Євро | "LAKSPO-SPED" | УГОРЩИНА, MD-2002, STR. GRADINA BOTANICA, 9 CHISINAU, H-117 BUDAPEST CALAMBOC U, 26 BANK MAGYAR KULKERESKEDELMI BANK Y-1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS, U 25-27, IBAN HU371030002- 518000016-26304880 SWIFT MKKBHUHB | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "СВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7 | 0031982336 | 43,74 | Долар США | "NAUSHAD LEATHER FINISHERS" | ІНДІЯ, D, GAJJUPURWA, 150 FT. ROAD, JAJMAU, KANPUR - 208010, BANK OF BARODA BRANCH - KAROL BAGH NEW DELHI, CITY - NEW DELHI/INDIA A/C NO-07940200000346 SWIFTBARBINBBAKAR. ДИРЕКТОР - GAUTAM RUPEH KUMAR | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САЙЛАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1299 від 23.11.2009 )
| 31 | ТОВ "САЙЛАС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. АК.ЛЯПУНОВА, 11, КВ. 95 | 0034017389 | 440,49 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603089, Г. Н.НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, 30, Р/С 40702810500000002549 В ОАО ГБ "НИЖНИЙ НОВГОРОД" Г. Н.НОВГОРОДА К/С 30101810900000000755, БИК 042202755, ОКПО 00342670, ИНН 5262010527, СТ. КУДЬМА ГОРЬКОВСКАЯ Ж/Д 269402, КОД 4027. ДИРЕКТОР - МАКОВЕЙ Ю. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "СВД "СТАНДАРТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВАСЩЕВЕ, В'ЇЗД ОРЕШКОВА, 7-А | 0033897740 | 151,49 | Долар США | "AGENCJA ROZWOJUI PROMOCJI ROLNICTWA "EU-ROL" CO. LTD" | ПОЛЬЩА, 81-509, GDYNIA. PL. GORNOSIASKI, 23/5, BIURO HANDLOWE BANINO. MISZEWKO 4C, NIP 27144010260000000007996397, NORDEA BANK POLSKA S.A., GDYNIA, 81-303, POLSKA. UL. KIELECKA, 2, SWIFT NDEAPLP2.3.1.2 3. ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ САЛАМАХА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ГВСП "ХСЗ "ТЕРМІНАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 567 від 19.05.2010 )
| 33 | ГВСП "ХСЗ "ТЕРМІНАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ, 1 | 0025774794 | 16,09 | Долар США | "OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN. VE.TIC.LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. 93, UMRANIE-ISTANBUL | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ЗАТ "КРАСЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 49 | 0000309967 | 8 | Євро | "АККОРД" | СЛОВАЧЧИНА, UL. STEFANIKOVA, 19, 91101, TRENCHIN | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42,1 | Англійсь- кий фунт стерлінгів | "NEW TREND" | СЛОВЕНІЯ, 2004SPOL. S. R. O UL. KOSSUTHA C. 13 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 35 | ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "САТУРН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13, ОФ. 16 | 0034554461 | 16,3 | Долар США | ПП РАХІМОВ С.Ш. | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ПП ГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ПРОВ. ЖУКОВА, 10 | 3165820895 | 0,78 | Євро | "WILLI CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV WILLI CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV" | БЕЛЬГІЯ, ABELDREEF, 15, 8760, MEULEBEKE. BANK ACC. BE 97285030595849 S.W.F.T. GEBABFBB, FORTIS BANK, KOUTER 8, 9000 GENT | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "ВУДЕКІП" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1, КВ. 33 | 0034639309 | 8,77 | Євро | "LAMI-POL SPOLKA Z.O.O." | ГРЕЦІЯ, PL KILINSKIEGO, 1, 32-660, CHELMEK, NIP 628-211-90-79 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,13 | Євро | "PLYWOOD POL" | ГРЕЦІЯ, UA. DWORCOWA, 14, 46-100, JASTRZEBIE, ACC. EURO 1010501881-10000023-24997358, SWIFT INGBBPLPW ING BANK SLASKI ODDZIAL W NAMYSLOWIE | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРОМІСТ-ЕКСІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 від 10.11.2009 )
| 38 | ТОВ "ЄВРОМІСТ- ЕКСІМ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 8/142 | 0033709888 | 11,7 | Євро | "FRAIS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-53340, AM HAMBUCH 9, MECKENHEIM. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ KONTO 331802900, BLZ 38070024, DEUTSCHE BANK AG, IBAN DE 0380700240331802900, BIC DEUTDEDB380 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ТММД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ГОЛОСКІВСЬКЕ ШОСЕ, 1 | 0035605663 | 1,19 | Євро | "PARKETT COMPANY GMBH & CO KG" | АВСТРІЯ, A-7540, GUSSING, EUROPASTRASE, 2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "БЛІКС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 42 | 0030563540 | 54,7 | Євро | "CHESTER.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ZEBETINSKA, 70, 623-00, BRNO. BANKOVNI SPOJENI CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. POBOCKA HODONIN, BANKA CONNECTION CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. BRANCH HODONIN. IBAN CZ6103000000-000219048076 ACC. EURO 219048076/0300 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,2 | Євро | "TRIPLE GLOBAL LTD" | ІЗРАЇЛЬ, BEN GURION, 11, UNIT. 718. GIVAAT SHMUEL, EMEIL 1 IMPEX2@NETVISION. NET | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОДІМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
| 41 | ТОВ "ПРОДІМПЕКС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 129/27 | 0025572625 | 1,33 | Долар США | ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО" | БІЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 49/23, УНН 490559263 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,06 | Євро | "P.P.H.U.SEPI" | ПОЛЬЩА, 72-015, POLICE, UL PETRA I PAVLA 1, NIP 852-146-35-05, ACC. 25156000132367070814840002 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЄВРОСОФТПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 37 від 27.01.2010 )
| 42 | ДП "ЄВРОСОФТПРОМ" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6/8 | 0031813873 | 42,5 | Долар США | "1S-TOSHKENT" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, 700097, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, Б. 42, КІМ. 209 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЗТФ "ТАСКО-ЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 347 від 14.04.2011 )