МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.10.2009 N 1160 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1333 від 26.11.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 567 від 08.07.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 352 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації України від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 15.07.2009 N 60/8/2-825, Управління Служби безпеки України у Волинській області від 23.09.2009 N 54/3-4929, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області від 24.09.2009 N 53/8-2840НТ
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 10.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.10.2009 N 1160
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "P.W. TAMPOL TAMA PAWEL" | ПОЛЬЩА, DABROWKI 66A, 37-100 LANCUT. ACC. PL7317501224000- 0000001870629 "RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.", SWIFT: RCBWPLPW | 223 | Долар США | ТОВ "ЄВРОПА- ВІКНО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КАЛУСЬКИЙ Р-Н, С. МОСТИЩЕ, ВУЛ. ПОГАРИЩЕ, 1. Р/Р 028- 260083448 "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: PNBPUS3NNYC. ДИРЕКТОР - РОМАНИШИН О.Я. | 0031623584 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 60/8/2-825 від 15.07.2009 р., вх. N 08/48455-09 від 17.07.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UBOJNIA ZWIERZAT RZEZNYCH "MIR-KAR" HALINA FRANCZAK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 567 від 08.07.2011 )
| 2 | "UBOJNIA ZWIERZAT RZEZNYCH "MIR-KAR" HALINA FRANCZAK" | ПОЛЬЩА, 98-330, MAKOWISKA, UL. RADOMSZANSKA, 82, PAJECZNO | 0 | ПП СИДЯК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | ЛЬВІВСЬКА | М.НОВО- ЯВОРІВСЬК, ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО, 5-2 | 2920311441 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/3-4929 від 23.09.2009 р., вх. N 08/65183-09 від 28.09.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LEHMANN S. K." S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1333 від 26.11.2009 )
| 3 | "LEHMANN S. K." S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, RUDNO NAD HRONOM 52 SK- 96651 IC DPH. SK 202181504S. ZAPISANE V OR B. BYSTRICA ODDIEL: SRO M. VLOZKA C 9175/7S USTLDNR SK 2021815048. BANKVERBINDUNG: SLOVENSKA SPORITCLNA, A.S. TBAN; SK 100900000000- 0411706526 SWIFT: GIBASKBX | 36,77 | Євро | ПП "ЛЕМАНН" | ВІННИЦЬКА | 22742, ІЛЛІНЕЦЬКИЙ Р-Н, С.КРИШТОПІВКА, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 30 | 0034406657 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-2840НТ від 24.09.2009 р., вх. N 08/65436-09 від 28.09.2009 р., ДПАУ вих. N 11682/5/22- 6016 від 28.09.2009 р., вх. N 07/65658-09 від 29.09.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |