МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.10.2009 N 1159 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 N 99 від 08.02.2010 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", статті 352 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації України від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 24.09.2009 N 51/2/1-50041, від 30.09.2009 N 51/2/1-50283, Управління Служби безпеки України у Волинській області від 05.10.2009 N 54/6/2620, від 06.10.2009 N 54/6/2665, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 30.09.2009 N 8/4-1125
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 10.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.10. 2009 N 1159
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 1 | РУП "БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ" | БІЛОРУСЬ, 220099, Г. МИНСК, УЛ. КАЗИНЦА, 2. КОД 357. УНН 101099370 | 0 | ПП "ПАЦИФІК-2" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. МАЙДАН, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 10-А | 0030491450 | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/6/2620 від 05.10.2009 р., вх. N 08/68014-09 від 07.10.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "BRENTS FINANSE LIMITED" починаючи з 10.02.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 99 від 08.02.2010 )
| 2 | "BRENTS FINANSE LIMITED" | КІПР, NICOSIA, OFFICE 101, KENNEDY 8, 1087. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: "FBME BANK LTD." NICOSIA, IBAN: CY051150- 1001058332- EURCACC001, SWIFT: FBMECY2N | 540 | Євро | ТОВ "НОВОВОЛИНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | 45400, М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 5 | 0032055270 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/6/2665 від 06.10.2009 р., вх. N 08/69127-09 від 12.10.2009 р. і ДПАУ вих. N 11682/5/22- 6016 від 28.09.2009 р., вх. N 07/65658-09 від 29.09.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ЮКА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" починаючи з 10.02.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 99 від 08.02.2010 )
| 3 | "ЮКА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" | КІПР, REG. NO.: 00153990 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-50041 від 24.09.2009 р., вх. N 08/65203-09 від 28.09.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "МОРТОНДЕЙЛ ЕССЕТС ЛІМІТЕД" починаючи з 10.02.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 99 від 08.02.2010 )
| 4 | "МОРТОНДЕЙЛ ЕССЕТС ЛІМІТЕД" | КІПР, REG. NO.: 00115694 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-50283 від 30.09.2009 р., вх. N 08/67265-09 від 05.10.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "CVALITET-BULCAT" починаючи з 10.02.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 99 від 08.02.2010 )
| 5 | "CVALITET-BULCAT" | МОЛДОВА, М. РІКШАНИ, ВУЛ. ІНДЕПЕН- ДЕНЦЕЙ, 10 | 0 | ПП ЮЛІК ОЛЕКСАНДР ОРЕСТОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | СМТ. ДЕЛЯТИН, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 47 | 2600123575 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 8/4-1125 від 30.09.2009 р., вх. N 08/68720-09 від 09.10.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |