МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 07.09.2010 N 1125 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 472 від 27.05.2011 N 539 від 04.07.2011 N 621 від 27.07.2011 )
За порушення статей 259, 260, 262, 264, 266, 267, 268, 273, 277, 278 і 282 Митного кодексу України, статей 4 і 10 Закону України "Про податок на додану вартість", статті 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 7, 22 і 25 Закону України "Про Єдиний митний тариф" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 04.08.2010 N 11/7-10.35/7984, від 04.08.2010 N 11/7-10.35/7986, від 04.08.2010 N 11/7-10.35/7903
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 28.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
07.09.2010 N 1125
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "УКРСКЛОТОРГ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 6. ДИРЕКТОР - ЩЕРБЯК В. С. | 0022570956 | 0,00 | Ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість" , ст. 259, 260 262, 264, 266, 267, 273 Митного кодексу України , ст. 7 Закону України "Про Єдиний митний тариф" | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7984 вх. від 05.08.2010 N 07/55982-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 472 від 27.05.2011 )
| 2 | ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД" | РІВНЕНСЬКА | 33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 112-А. ДИРЕКТОР - ГОЛЕНКО Є. Р. | 0032230375 | 0,00 | Ст. 264, 266 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7984 вх. від 05.08.2010 N 07/55982-10 | |||
| 3 | ТОВ "УКРЗАХІДЦИНК" | РІВНЕНСЬКА | 35331, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДОК, ВУЛ. БАРОНА ШТЕНГЕЛЯ, 6А. ДИРЕКТОР - ПРАВОСУДЬКО Л. Ю. | 0033618644 | 0,00 | Ст. 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" , ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7984 вх. від 05.08.2010 N 07/55982-10 | |||
| 4 | ПП ГУЛІЄВ АЛЛАХВЕРДІ ІСАХАН ОГЛИ | РІВНЕНСЬКА | 33004, М. РІВНЕ, ВУЛ. ТРАКТОРИСТІВ, 23 | 2583905572 | 0,00 | Ст. 277, 278, 282 Митного кодексу України , ст. 22 Закону України "Про Єдиний митний тариф" | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7984 вх. від 05.08.2010 N 07/55982-10 | |||
| 5 | ТОВ "БЕРЕСТ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46010, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 2. ДИРЕКТОР - ПРОЦИК Р. Є. | 0030588455 | 0,00 | Ст. 268 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7986 вх. від 05.08.2010 N 07/55987-10 | |||
| 6 | ТОВ "ЗАЛІЗНИЧНИК" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 15. ДИРЕКТОР - ДОЛБІЛОВ Ю. О. | 0014133733 | 0,00 | Ст. 25 Закону України "Про Єдиний митний тариф" , ст. 10 Закону України "Про податок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7903 вх. від 05.08.2010 N 07/55978-10 | |||
| 7 | ПП "ВІКТОРІЯ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, 106, КВ. 54. ДИРЕКТОР - БАЛАН М. Ф. | 0031369329 | 0,00 | Ст. 25 Закону України "Про Єдиний митний тариф" | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7903 вх. від 05.08.2010 N 07/55978-10 | |||
| 8 | ТОВ "ЦЮРУПИНСЬКИЙ ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" | ХЕРСОНСЬКА | 75101, М. ЦЮРУ- ПИНСЬК, ВУЛ. ГВАРДІЙ- СЬКА, 103. ДИРЕКТОР - ЩЕРБАК С.В. | 0032104275 | 2410,90 | Долар США | "NORTHMED HOLDING LIMITED" | КІПР, MITSIS BLDG., 1,1 STASSINOU AVE., ELEFTHERIAS SQ., NICOSIA. AS SAMPO PANK, NARVA MNT 11, 15015 TALLINN, ESTONIA SWIFT: FORREEE2X. IBAN EE 593 30033345916 0006. ДИРЕКТОР - МЕДНИС ДМИТРИК (КОНТРАКТ ВІД 01.12.2007 N 139) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| Ст. 10 Закону України "Про податок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/7903 вх. від 05.08.2010 N 07/55978-10 | |||||||||
| 9 | ПП "ТРАНСПОРТНО- ЕКСПЕДИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРАНС-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 6. ДИРЕКТОР - КУЗЬЄВ С. В. | 0032618528 | 0,00 | Ст. 10 Закону України "Про податок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7903 вх. від 05.08.2010 N 07/55978-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАГРОСОЛІД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 621 від 27.07.2011 )
| 10 | ТОВ "УКРАГРОСОЛІД" | ХЕРСОНСЬКА | 75200, СМТ. ЧАПЛИНКА, ВУЛ. І. КУДРІ, 30-А. ДИРЕКТОР - НАЗАРЧУК А. Й. | 0033531580 | 0,00 | Ст. 25 Закону України "Про Єдиний митний тариф" , ст. 10 Закону України "Про податок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7903 вх. від 05.08.2010 N 07/55978-10 | |||
| 11 | ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД "ВІПОС" | ХЕРСОНСЬКА | 73021, М.ХЕРСОН, ВУЛ. ПАТОНА, 4-Д. ДИРЕКТОР - КОЗОНАК В. М. | 0034074667 | 0,00 | Ст. 25 Закону України "Про Єдиний митний тариф" , ст. 10 Закону України "Про податок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 04.08.2010 N 11/7-10.35/ 7903 вх. від 05.08.2010 N 07/55978-10 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 539 від 04.07.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |