МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 03.09.2010 N 1108 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1611 від 23.12.2010 )
За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 07.08.2010 N 55/6/9776, Служби безпеки України від 29.07.2010 N 14/20548
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки України, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, Головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Головному управлінню економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Двоєносенко С.І.), Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Погібко М.В.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Виконуючий обов'язки Міністра економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
03.09.2010 N 1108
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "СОДРУЖЕСТВО - АЛЬФА" починаючи з 21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1611 від 23.12.2010 )
| 1 | ПП "СОДРУЖЕСТВО - АЛЬФА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ | 0031157462 | 4,20 | Долар США | ТОВ "ТТ-ИТБ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ Р-Н, УЛ. С. РАХИМОВА, 161. ИНН 1400456731. ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ "АМРАХБАНК SB". Р/С 3301-AZN-00-15-00078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. від 07.08.2010 N 55/6/9776, вх. від 09.08.2010 N 08/56680-10 |
| 3,50 | Долар США | ТОВ "RUR" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ УЛ. АТАТЮРКА, 1107. "ТЕХНИКАБАНК", ИНН 9900000681, КОД 506872, К/С 0137010031944, Р/С 38130104380001 (USD) SWIFT БИК TECIAZ22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 15,21 | Долар США | ТОВ "О. Ш. ИНШААТ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ УЛ. А. АЛИЕВА, 16, КВ. 31. АКБ "КАПИТАЛ БАНК", КАРАДАГ. ФИЛИАЛ, Р/С 38130104380001(USD), SWIFT БИК TECIAZ 22 КОД БАНКА 200220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ІНТРЕЙДІС-ТІКО" починаючи з 21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1611 від 23.12.2010 )
| 2 | ТОВ "ІНТРЕЙДІС-ТІКО" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 5 | 0036184904 | Ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали СБУ вих. від 29.07.2010 N 14/20548, вх. від 04.08.2010 N 07/55780-10 |
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | А.Мельниченко |