МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.10.2009 N 1082 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 N 19 від 20.01.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 20.10.2009, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1082
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БЕЛОКТАНСЕРВИС" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
| 1 | ТОВ "БЕЛОКТАНСЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО 69/2, ПОМ. 46, К. 1 | 7 | Долар США | ПП "КАРПАТИ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 8-А | 0030376184 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "G. S. K. SHIPPING LIMITED" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
| 2 | "G. S. K. SHIPPING LIMITED" | ГІБРАЛТАР, ВІДСУТНЯ | 0 | Невідома | ТОВ "BIE-PIC" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28 | 0033742904 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0 | Невідома | ТОВ "НОВИЙ ОРІОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28 | 0033744791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 0 | Невідома | ТОВ "НОРД ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28 | 0035633994 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 0 | Невідома | ТОВ "ЛЕНД ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28 | 0035634029 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "GRANADA TEX LTD" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
| 3 | "GRANADA TEX LTD" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 17,126 VINCENT STREET AUCKLAND, NEW ZEALAND, ACC LV90BUB320007166001 BALTIC INTERNACIONAL BANK, RIGA, LATVIA SWIFT BUB LV 22. PORT- LOUIS. ДИРЕКТОР - STELLA G | 538,8 | Долар США | ПП "ФІРМА "АЛТВА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ПІВДЕННИЙ БУЛ., 36, КВ. 15 | 0025069085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
| 4 | ЗАТ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109240, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРХНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ, 4, СТР. 3-4-5 | 1388,63 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДП ТОВ "КОРПОРАЦІЯ - ДОНБАС- МОНТАЖ- СПЕЦБУД" БУ "МЕХАНОМОНТАЖ 213" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАДІЇВСЬКА, 14 | 0035730398 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЛЕС ПИТ" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
| 5 | ТОВ "ЛЕС ПИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660010, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВАВИЛОВА, 1 | 90,2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТЕП" | ДОНЕЦЬКА | 87500, МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ВАРГАНОВА, 12 | 0020392491 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "TRIALLON LLC" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
| 6 | "TRIALLON LLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО. ВІДСУТНЯ | 88293,34 | Долар США | ТОВ "РБК УЮТСТРОЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11 | 0034881092 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "WCL LIMITED" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
| 7 | "WCL LIMITED" | БЕЛІЗ, 40А CENTRAL AMERICAN BOULEVARD PO BOX 1235 BELIZE CITY BELIZE | 10 | Долар США | ТОВ "СРЗ" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 2 | 0032183383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |