МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 28.09.2012 № 1068 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 № 1222 від 05.11.2012 № 1313 від 20.11.2012 № 1334 від 23.11.2012 № 1369 від 30.11.2012 № 1416 від 11.12.2012 № 1438 від 17.12.2012 № 1468 від 21.12.2012 № 1502 від 27.12.2012 № 1515 від 28.12.2012 № 39 від 15.01.2013 № 47 від 15.01.2013 № 93 від 24.01.2013 № 198 від 27.02.2013 № 199 від 27.02.2013 № 201 від 27.02.2013 № 219 від 01.03.2013 № 229 від 05.03.2013 № 382 від 15.04.2013 № 405 від 16.04.2013 № 512 від 28.05.2013 № 540 від 31.05.2013 № 566 від 10.06.2013 № 606 від 10.06.2013 № 618 від 10.06.2013 № 750 від 05.07.2013 № 953 від 12.08.2013 № 1002 від 20.08.2013 № 1183 від 07.10.2013 № 1208 від 09.10.2013 № 1427 від 03.12.2013 № 1555 від 25.12.2013 № 29 від 14.01.2014 № 146 від 11.02.2014 № 589 від 22.05.2014 № 701 від 30.06.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П. Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
28.09.2012 № 1068
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DUTTRIO, 28 FRAZIONE CARGNACCO, 33050 POZZUOLO DEL FRIULI, UDINE; БАНК: PARTITA IVA 00162880306 BANK UNICREDITO SEDE DI UDINE, SWIFT: UNCRITMMOTE, IBAN: IT 50K0200812028000000534170; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2011 | 10,12 | Євро | ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ОСТРОВСЬКИЙ І. Р. | 0032698053 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AFFILIATED ENTERPRISE "KARAKALPAK VERMI" | УЗБЕКИСТАН, OFFICIAL ADDRESS: APG KUIBAK, ADDRESS FOR LETTERS: REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN, NUKUS CITY, 12, T. RAKHMANOV STREET TAX ID #205697034, ACC: 20208840704413526004 QISHLOQ QURILISH BANK, KARAKALPAK REGIONAL BRANCH NUKUS CITY, BANKE CODE #00588 SWIFT: GJSOUZ2 | 21,35 | Долар США | ТОВ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ, 10; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГРЕСЬКО М. Р. | 0035517415 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "AGROLUX PROJECTS CORP." | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY, REGISTER NUMBER 601863; CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, VIENNA, AUSTRIA. SWIFT: RZBAATWW. BENEFICIARY BANK: JSC "REGIONAL INVESTMENT BANK" RIGA, LATVIA. CORRESPONDENT ACCOUNT: | 242,37 | Долар США | ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 | 0036440019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AGT AHSAP SAN. VE TIC. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1468 від 21.12.2012 )
| 4 | "AGT AHSAP SAN. VE TIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC.3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 | 29,40 | Євро | ТОВ "САЙТЕК" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - ТЕРНОВИЙ С. В. | 0036916069 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "AHWAZ POWER GENERATION MANAGEMENT CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MASJIDSOIYMAN-AHVAZ ROAD 20 KM AHVAZ; EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN, ACCOUNT 60668, SWIFT: EDBIIRTHAWZ | "ЕНЕРГОУНІВЕРСАЛ-2012" | ХАРКІВСЬКА | 61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕРІКОВСЬКА, 1; Р/Р У ОАО "ВТБ БАНК" (ЗА КОНТРАКТАМИ № 17/02-11 ВІД 17.02.2011, № 06/03-2010 ВІД 06.03.2010, № 06/01-2010 ВІД 06.01.2010) | 0034391887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 6 | "AIR GLONA PTE LTD" | СІНГАПУР, SINGAPORE, 106, GERALD DRIVE # 02-01, SELETAR SPRINGS 799035, AIPORT SELETAR, БАНК: BANKING: SINGAPORE 068809 6 SHENTON WAYDBS BUILDING DBS BANK CHIPS UID NO: 034675, ACC: 001-901561-8, SWIFT: DBSSSGSG; КОНТРАКТ ВІД 28.09.2007 № 83/07-П | 478,40 | Російський рубль | ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦА; Р/Р В 1-ША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 385424; ДИРЕКТОР - БІЛОУСОВ В. В. | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERT S. STRAUSS BUILDING. 1333 NEW HAMPSHIRE AVENUE N. W. WASHINGTON. D. C. 20036-1564. CITIBANK NA 399 PARK AVENUE, NEW YORK. NY 10022, ACC. 3044-7604, ABA #: 0210-0008-9; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 | 434,58 | Долар США | МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, 55-А; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ, М. КИЇВ (МФО 820172). ДОГОВІР ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 ПІДПИСАНО ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА МНС УКРАЇНИ БОНДАРЕНКО А. Ю. | 0000013528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "ANDUMPARK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ROOM 104, ST FLOOR MERIDIAN, HOUSE, ROYAL HILL, GREENWICH LONDON SE 10 8 RD, БАНК: LT810075800107467742 SNORAS BANK VILNIUS SWIFT SNORLT22; ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - ШЕХТЕР Р.; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2011 № 1/03-2011 | 1,67 | Євро | ТОВ "НИКО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДІЯ, 2, КВ. 18; В/РВ ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - БУРАЧЕНКО М. Г. | 0024703545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "ANHUI SHILIN LIGHTING CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 03, FLAT B, 5/F, ZHONG ZHOU SHI Л, GUANG CHANG, FENGYANG ROAD, HEFEI, ANHUI, 237200; BANK OF CHINA, LUAN BRANCH № 84 RENMIN ROAD, LUAN, ANHUI, 237006, CHINA SWIFT: BKCHCNBJ780 ACCOUNT: 493930189818091001; ГЕНДИРЕКТОР SANG YONG SHU; КОНТРАКТ № GS-1.10 | 14,72 | Долар США | ТОВ "ГОЛДЛЕНД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2-Б; В/Р У ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394; ДИРЕКТОР - ЄРШОВ В. | 0035862767 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASSIST SOLUTIONS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 )
| 10 | "ASSIST SOLUTIONS LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, SEYCHELLES, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY REPUBLIC OF SEYCHELLES MAHE, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA, CERTIFICATE № 059596, REGISTRATION NUMBER, LV80 AIZK 000001032098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA; КОНТРАКТ ВІД 14.05.2010 № 9-O | 2,00 | Долар США | ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАВАНЬ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 49, КВ. 33; В/Р В ПАТ "ПОЛІКОМБАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353100 | 0021391737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "BAY VIEW SERVICES LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ABBOTT BLD., MAIN STR., ROAD TOWN TORTOLA; БАНК. РЕКВ.: RZBAATWWXXX, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AT, MESSAGE OUTPUT REFERENCE: 1220 110117FUIBU2XAXXX0171652128; КОНТРАКТ № 10/01-11 ВІД 10.01.2011 | 231,79 | Долар США | ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У СЕВАСТОПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", МФО 308092. ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 0032897734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "BEIJING TUNGSTEN AND MOLYBDENUM GROUP CO.LTD" | КИТАЙ, SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING DISTRICT, BEIJTNG, CHINA; ACC. № 11009656036501, BENEFICIARY BANK: ADDRESS: BLDG: NO5047, SHENNAN EAST ROAD, SHENZEHEN, GNG 518001, CHINA, SWIFT CODE: SZDBCBS, SHENZEN DEVELOPMEN BANK, CO., LTD; ДИРЕКТОР - ПАН ДЖЕКІ ЗАН | 2,64 | Долар США | ТОВ "УКРНІХРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗЕЛЕНСЬКА Т. В. | 0032613928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "BEMA GROUP INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 424 KINGS HWY BROOKLYN, NY 11223, БАНК: COMMERCE BANK, РАХ. № 7926626172; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2008 № 12 | 75,00 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ АМТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 224; Р/Р В ЗАТ АКБ "ЛЬВІВ", МФО 325268; ДИРЕКТОР - КОЛЧЕНКО А. М. | 0020795361 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "BERG COMMERCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N8PN, ACC: LT600075800110467360, AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, LITHUANIA; КОНТРАКТ ВІД 22.07.2010 № 00016.041-C | 81,52 | Долар США | ТОВ "СІВЕРСЬКА РОСЬ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 68, КВ. 901 - 903; В/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0022812135 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "BEYAZ ENERJ1 ORMAN URUNLERI INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, MARKAZ MAH. KASAP ISMAIL SOK. AVRASIA IS MERKEZI NO 14/17, KADIKOY/ISTAMBUL; КОНТРАКТ № 20 ВІД 29.09.2010 ТА КОНТРАКТ № 20/1 ВІД 01.10.2010; ДИРЕКТОР - ОМЕР ЕРДЕМ | 5,18 | Долар США | ФОП ДЖЕСУР УФУК АХМЕТ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. УЛЯНИ КРАВЧЕНКО, 33; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", М. КИЇВ, МФО 320843 | 2414018431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "BIG OZ ORGANIC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT C, 1 STRAWBERRY VALE TWICKENHAM TW1 4RX, BIG OZ INDUSTRIES LTD BANK DETAILS: BANK LLOYDS TSB, BRANCH NAME: PADDINGTON (309640) ACC NUMBER: - 2177090. SORT CODE: - 309640. BIC: LOYDGB21062. IBAN: GB49 LOYD30964002 1770 90; ДИРЕКТОР - ROBBIE SAFADI; K | 5,60 | Євро | ТОВ "МАРИЕЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83003, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ІЛЛІЧА, 89, К. 903; Р/С В ОАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПЕЛЕМБЕ К. А. | 0034094002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "BIOWARM" | ДАНІЯ, DENMARK DK-4736 KARREBAEKSMINDE VESTERHAVEVEJ 204; BIOWARH 4736 KARREBAEKSMINDE V/IRINA A IENSEN CVR:32753590, ДИРЕКТОР - I. A. JENSEN; КОНТРАКТУ ВІД 21.01.2011 № 5 | 18,26 | Євро | ТОВ "ТРЕЙНВЕЛ" | КИЇВСЬКА | 9100, М. БІЛА ЦЕРКВА, БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, 40, КВ. 16; ДИРЕКТОР - ПІДПАЛИЙ Ю. М. | 0034547543 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BONGARD S.A." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1416 від 11.12.2012 )
| 18 | "BONGARD S.A." | ФРАНЦІЯ, B. NATIONALE DE PARIS 2, RUE DE BERNE 67300 SCHILTIGHEIM; BANQUE 30004, COMPTE 00028044349 SWIFT: BNPAFRPPSTR, IBAN: FR7630004004 850002804434954; КОНТРАКТ ВІД 29.09.2010 № 009 | 7,63 | Євро | ТОВ "БОНГАРД СЕРВИС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 55, КВ. 9; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК", ДИРЕКТОР - МУКЕ МОРИС. | 0033881573 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "BRICK INDUSTRIAL HOLDING S.R.L." | РУМУНІЯ, BUKURESTI VAT NR.RO 27530793 REG; КОНТРАКТ № 04-Б ВІД 05.03.2011 | 5,78 | Євро | ПП "АЛЛЕГРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49017, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХУЛІАНА ГРИМАУ, 3, КВ. 13; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 0035807727 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "BRICK POWER" S.R.O | СЛОВАЧЧИНА, 07213, SENNE 232 OKR. MICHALOVCE; КОНТРАКТ № 7/1 ВІД 12.10.2010 | 10,00 | Євро | ПП"ЗАХІДЛІС-2010" | ЖИТОМИРСЬКА | 11034, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С ЛОПАТИШ, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 11; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 | 0036872729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "BUL VITA LTD" | БОЛГАРІЯ, VAT NO: BG 113821149 REG. ADDRESSS: 38, OBORISHRE STR, 9000 VARNA, BULGARIA FACTORY ADDRESS: CANNARY BUL VITA 4127 POPOVITZA, BULGARIA, ПОСАДОВА ОСОБА - ПЛАМЕЦА МИХАЙЛОВОГО ПЕТРОВИЧА, КОНТРАКТ ВІД 12.08.2009 № 36 | 13,40 | Євро | ТОВ "ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | КИЇВСЬКА | 7820, БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СТМ. ПІСКІВКА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ЯНКОВИЙ О. Г. | 0033894121 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "CARBOARD S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TR. TOMASE BATI 1661, 76502, OTROKOVICE | 17,30 | Євро | СП ТОВ "ВОРОХТЯНСЬКА ЛІСОВА КОМПАНІЯ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78595, СМТ ВОРОХТА, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 119; Р/Р У І. ФОД АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 336462 | 0030556507 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "CHONGQING YUAN GROUP IMP&EXP CO.LTD" | КИТАЙ, SHANGQIAO INDUSTRIAL ZONE, SHAPINGBADIS, CHONGQING; BANK CORPORATION CHONGQING BRANCH, SWIFT: PCBCCNBJCQX, ACC. 50014060200220010077; КОНТРАКТ № YUAN/XV03-83801 ВІД 10.10.2008 | 33,10 | Долар США | ТОВ "ЛЕОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 162; В/РВ АКІБ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГОЛОВКО В. А. | 0032007185 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "CLON PROPERTIES INC" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; COMMERZBANK AG, ADD: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, SWIFT: COBADEFF, ACC: 400886442300 USD; КОНТРАКТ № 20/02/2010 ВІД 20.02.2010 | 418,56 | Долар США | ТОВ "КРЮ-ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | 61036, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7; В/Р В ПАТ "РЕАЛ-БАНК", МФО 351588 | 0032947575 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "COMTEX TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, SW11 2JR, LONDON; BANK: AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, RIGA, IBAN: LV54AIZK0001140108095. ДИРЕКТОР - АКОСТА ЕДГАРО; КОНТРАКТ № 15 ВІД 11.01.2010 | 44,30 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р В "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДСЬКИЙ О. П. | 0035370339 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG" | В'ЇТНАМ, 288 BIS NGUYEN VAN CU-TP. CAN THO, VIETNAM; Р/Р № 011.1.37.000779.8 У BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO), ДИРЕКТОР - PHAM THI VIET NGA; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2011 № 003/FCU-DHG/2011 | 14,00 | Долар США | ТОВ "ФК "УКРІНТЕРФАРМ" | ХАРКІВСЬКА | 61121, М. ХАРКІВ, ПР. ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, 130, КВ. 39; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО - 351005; ДИРЕКТОР - МІСУЛА РУСЛАН ЗІНОВІЙОВИЧ | 0037460015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "CONNECTING TRADE AND SERVICE (CTS SARL)" | ЛІВАН, LEBANON, BADARO, SAMI SOLH STR., YOUSSEF CENTER, 5TH FLOOR, APT 51, P/O. BOX 50370 FURNEL CHEBAK, BANK AUDI SAL AIN EL REMANEH BRANCH, ARIDI STR., BEIRUT-LEBANON, SWIFT: AUDBLBBX, ACC. 72102446100203902; ДИРЕКТОР - ЖАН АБУД; АГЕНТСЬКА УГОДА № 94.228-2004 | 55,56 | Долар США | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305299, ГЕНДИРЕКТОР - ГРЕЧКО О. В. | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "DATALUX LOGISTIC LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), DRAKE CHAMBERS, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: ACCOUNT 0251-526140-62 BANK CREDIT SUISSE. В ОСОБІ SLOBODAN PEROVIC | 445,00 | Долар США | ТОВ "ДАТАЛЮКС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 19; Р/Р 26006013002131 У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, № 260073229601 І ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА". ДИРЕКТОР - ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | 0031511294 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "DONETSK CO. FOR IMPORT AND EXPORT" | ЙОРДАНІЯ, P.O.BOX 4663 AMMAN, 11953 JORDAN 1 CARACAS COMPLEX-YAJOUZ STREET-ALJBEHA-2ND FLOOR-OFFICE 206, THE HOUSING BANK FOR FRADE&FINANCE TLAA AL-ALI BRANCH AMMAN-JORDAN, SWIFT: HBHOJOAXXXX, ДИРЕКТОР IBRAHIM AL SAOUDI, КОНТРАКТ № 1 ВІД 13.11.2010 | 7,50 | Долар США | ФОП БУГРОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47336, ЗБАРАЗЬКИЙ Р-Н, С. ШИМКІВЦІ; Р/Р У ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 300142 | 2725304755 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "DURSUNBEY BIRLIK KERESTECILIK INS. NAK. TIC. VE SAN.LTD.STI" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1183 від 07.10.2013 )
| 30 | "DURSUNBEY BIRLIK KERESTECILIK INS. NAK. TIC. VE SAN.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, SANAYI CARSISI 45 DURSUNBEY/BALICESIR, КОНТРАКТ № 11/08 ВІД 10.08.2010; ДИРЕКТОР - МУСТАФИ ОЗЕЛЬ | 4,17 | Долар США | ФОП ДЖЕСУР УФУК АХМЕТ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО, 33; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", М. КИЇВ, МФО 320843 | 2414018431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "ECOTIMBER GLOBAL HOLDINGS LIMITED" | КІПР, P.O. BOX 2625, 1666 NICOSIA, ACC. 01554083716009 BANK OF CYPRUS, BRANCH CODE: 0155 P.O.BOX 21472, CY-1599 NICOSIA; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ФІНКЕЛЬШТЕЙН; КОНТРАКТ ВІД 13.01.2011 № 1/2011 | 24,93 | Долар США | ТОВ "ФУДС ФРОСТ УКРАЇНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90300, М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 22; ДИРЕКТОР - ТОКАРЄВА А. І. | 0035798854 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "ELCON EESTI OU" | ЕСТОНІЯ, КОНТРАКТ ВІД 20.04.2007 № 010 | 26,44 | Долар США | ТОВ "АТЛАС-ПРОФІЛЬ" | М. КИЇВ | 01020, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43; ДИРЕКТОР - ЧАЙКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 0033153323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "EMPIRE TEAS (PVT) LTD" | ШРІ-ЛАНКА, 2/1, ANANDA BALIKA MAWATHA KOTTE; ACC. 04-01-5533, UID NO.: 0167022, БАНК: BANK OF CEYLON, METROPOLIAN BRANCH, YORK STREET, COLOMBO 01, SRI LANKA; USD А/С: 177844 SWIFT: BCEYLKLX, CORRESPONDING BANK: DEUTSCHE BANK CO., NEW YORK, USA SWIFT: BKTRUS33. ГЕНДИРЕКТОР - LUSHANTHA DE SILVA; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2008 № LDP-99 | 54,07 | Долар США | ПП "ПУЛ" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПРОВ. МОВЧАНІВСЬКИЙ, 29, КВ. 21; Р/Р В ПЕРШІЙ ХАРКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "БАЗИС", М. ХАРКІВ, МФО 351599; ДИРЕКТОР - БЄЛЯЄВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 0033206811 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "ENERGORESURS-POLSKA" SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 20-107, LUBLIN, UL. MISJONARSKA, 20, KREDYT BANK S.A., ODDZIAL W LUBLINIE, BENEFICIARY ACCOUNT: 5815001520 121520061640 0000, SWIFT: KRDBPLPW; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2009 № UA/30336890/09/278 | 30,49 | Євро | КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 131, Р/Р 26008300001500 У ЛФ АКБ "ФОРУМ", МФО 385509, ПРЕЗИДЕНТ - НІРОНОВИЧ І. О. | 0030336890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN. VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, KONAK MH. E-5 KARAYILU UZERI NO. 56 UZUNCIFTLIK/IZMIT (M. ALIPASA MAHALLESI BASAK CADDESI № 71 IZMTT, KOCAELI); БАНК. РЕКВ.: HALK BANKASI A.S. KOCAELI/IZMIT SUBESI, ACC. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДЫРОВА В. В.; КОНТРАКТ № BH-10/11-792, №2011-38 ВІД 30.12.2010, № 4-01/2010 ВІД 04.01.2010 | 32,4 | Долар США | ДП "ВІННИЦЯЛІССЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 26, Р/Р В "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ; В. О. ДИРЕКТОРА - ПРОНЬ О. М. | 0033323120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18,79 | Долар США | ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 34; В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - БЕЛЕЛЯ С. О. | 0000992836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 36,23 | Долар США | ПП "ФІРМА "СОЛ ТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 42-А; Р/Р В ЗАТ "ОТП БАНК" М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - СВЄЧНІКОВ В. В. | 0036505547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 36 | "FARMAN JAWHAR RAMAZAN RAMAZAN" | ІРАК (ПАСПОРТ G2451197 ВИДАН 11.05.2008); IRAQ, KURDISTAN REGION. ARBIL-KOYA, QU FEDRALI.15; ДИРЕКТОР - ФАРМАН ДЖАВХАР РАМАЗАН РАМАЗАН, КОНТРАКТ ВІД 14.03.2011 № 1/03 | 7,08 | Євро | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 40; ФАКТ. АДР.: М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 31, 17; Р/Р В ФИЛИАЛЕ "СЛОБОЖАНСКОЕ РУ ПАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 350697 | 0034631713 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | "FIRMA BIANKA TOTAL CONCTRUCT SRL" | РУМУНІЯ, 074157 SURLARI UL. DUZILOV 16, КОНТРАКТ № 03-У ВІД 18.10.2010 | 7,60 | Євро | ПП "АЛЛЕГРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49017, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХУЛІАНА ГРИМАУ, 3, КВ. 13; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 0035807727 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | "GALAXY MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, BERKS, RG 7 8PA; RA1FFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, VIENNA, AUSTRIA, SWIFT: RZBAATWW, BEN. BANK: REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV59RIBR00038100N0000; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2010 № 02/RET-GLX | 208,00 | Долар США | ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 | 0036440019 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | "HAIYAN HUASHENG IMPORT AND EXPORT CO.LTD" | КИТАЙ, BAICHI NORTH ROAD, WUYUAN TOWN, HAIYAN, ZHEJIANG, CHINA; БАНК: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, А/С: JXHY1204090039814022266, SWIFT: ICBKCNBJZJP | 6,60 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "ТЕХНІКА МОНТАЖУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. САДОВА, 2-А; Р/Р ПАТ "БАНК КІПРУ", МФО 320940; ДИРЕКТОР - В. БЕНЬО | 0030650109 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | "HUN K3 KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT." | УГОРЩИНА, HUN K3 KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.", БУДАПЕШТ, 1213 PULI STNY 21, ІНДИВІД. № HU 12744329; БАНК. РЕКВ.: CITIBANK ZRT HUNGARY, IBAN: HU 8810800014-20000006-11099622, SWIFT: CITIHUHX, ДИРЕКТОР -ZOLTAN FAZAKAS; КОНТРАКТ № 01/11 ATMAS -HK3 ВІД 01.06.2011 | 90,60 | Євро | ТОВ "ЗАВОД "АТОНМАШ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16; Р/Р В ПАТ "УКРІНБАНК". ДИРЕКТОР - СИЗЬКО АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ | 0034543250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | "ICE STEEL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, GLOBAL HOUSE, 5A SANDY'S ROW, LONDON E1 7HW; КОНТРАКТ ВІД 25.06.2010 № 3/10 | 344,32 | Долар США | ТОВ "НИКМЕТАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 40, КВ. 8; ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 1; Р/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 342003, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РЕЗАНОВ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ | 0035330191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INTERNATIONAL KP ADVERTISING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1222 від 05.11.2012 )
| 42 | "INTERNATIONAL KP ADVERTISING LIMITED" | КІПР, CRAIGMUIR CHAMBERS, PO BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI; БАНК. РЕКВ.: HELLENIC BANK LTD. 88 DIGENIS AKRITAS AVE., 1300 NICOSIA, SWIFT: HEBACY2N, ACC. 140-07-812193-01, IBAN: CY17005001400001400781219301; ДИРЕКТОР - САДЕН ДЖЕД ЕНДРЮ; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011 | 1,70 | Долар США | ТОВ "ФОРМАКС ПАБЛИКЕЙШНС" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, Б-Р. Л. УКРАЇНКИ, 34, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13-К, ОФ. 5, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ДИРЕКТОР - ЄПІФАНОВА Г. В. | 0033153061 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | "J.R LONDON LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2NDFLOOR 400TOOTINGSTREET, LONDON SW17ORGUK; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ПАЛАШКЕВИЧ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.10.2010 | 6,00 | Євро | ПП "СВІТАНОК" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЗАЛІЩИЦКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 | 0032166263 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | "JAMA VENTURES" | МАЛАЙЗІЯ, 1, JLN 14/20, SECTION 14, PETALING JAY A, SELANGOR, 46100; БАНК. РЕКВ.: AL RAJHI BANK BERHAD, GROUND FLOOR, NO: 12A, JALAN PUTERI 1/1 BANDAR PUTERI, PUCHONG 47100, SELANGOR, MALAYSIA, А/С 127001080574189; КОНТРАКТ ВІД 18.03.2010 № 1 | 6,40 | Долар США | ТОВ "УКРПОТОК" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ШИРШОВА, 31-А; Р/Р В ПАТ "ДОНГОРБАНК", МФО 334970, УГОДУ ПІДПИСАВ - ПОПОВ В. І. | 0034908522 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | "JBS IMPORT-EXPORT" | ІТАЛІЯ, 41057, SPILAMBERTO, UL. FELLINI, 5/2 | 3,00 | Євро | ФОП ТЕЛЬКА ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. СЛОБІДКА, ВУЛ. ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "PLUS BANK" | 2353110996 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | "K-4 MOSTOSTAL SEBASTIAN KRYCHNIAK" | ПОЛЬЩА, 95-060, BRZEZINY, UL. H. SIENKEWICZA, 87; BANK PEKAO SA, ACC. 51 1240 3334 1111 0010 0264 6649, IBAN CODE: PL51 1240 3334 1111 0010 0264 6649, SWIFT: PKOPPLPW 51 1240 3334 1111 0010 0264 6649; ВЛАСНИК ФІРМИ -СЕБАСТІАНА КРИХНЯК; КОНТРАКТ № Т-018/07 ВІД 15 | 79,55 | Долар США | ЗАТ "ТРУБОСТАЛЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 65; В/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ТА ЗБУТУ - ГОРБАТКО Д. В. | 0013548581 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KAROLIA ALLIANCE LLP" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 229 від 05.03.2013 )
| 47 | "KAROLIA ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45-51 NEWHALL STR., OFFICE B3 BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B3 3QR, JSC "AIZKRAUKLES BANKA", LATVIA, SWIFT: AIZKLV22, IBAN: LV 49A1ZK 0001140117109, ДИРЕКТОР - ВОЛОЩУК С. В., КОНТРАКТ ВІД 02.10.2009 № 02-10-КАІ | 39,20 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРТЕХРЕСУРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 18, КВ. 132; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСИМБАНК", МФО 322313 ТА ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843 | 0035965890 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | "KRONBERG TRADING LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 3, 60 COOK STREET, AUCKLAND 1141; КОНТРАКТ № KR-07/01/11 ВІД 19.01.2011 | 213,69 | Долар США | ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 | 0036440019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | "LA SOCIETE DANTHERM FILTRATION SAS" | ФРАНЦІЯ, 6, RUE DES BOULEAUX-25150 PONT DE ROIDE; ACC. № 00021662701, IBAN: FR76 3008 7331 8000 0216 6270 103, БАНК 30087, BIC: CMCI FR PP; КОНТРАКТ № A312-111-00 ВІД 15.01.2010 | 33,00 | Євро | ТОВ "МАІСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51040, ЦАРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВ, ВУЛ. ЛУГАНСЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 300379; ГЕНДИРЕКТОР - МІЧЕЛОТ О. В. | 0035570547 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | "M 3 EP-FA-KER KFT" | УГОРЩИНА, 1157 BUDAPEST, NYIRPALOTA UT. 5; CODE 14587320, REGISTRATION: GG 01-09-910700, BUDAPEST BANK ACC: 10101470-8040 7700-01002009; ДИРЕКТОР СЕМЕРАК СТЕПАН, КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.04.2009 | 9,50 | Долар США | ПП "ІНТЕРКАРПАТИ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИИ Р-Н, СМТ ВОЛОВЕЦЬ, ВУЛ. КАРПАТСЬКА, 10; В/Р В АТ "КООМІНВЕСТБАНК", МФО 312248; ДИРЕКТОР - ТАЦИНЕЦЬ М. М. | 0031469651 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "M.A.G. CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 512 від 28.05.2013 )
| 51 | "M. A. G. CO. LTD" | УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN UTSA 17, 1124 BUDAPEST, INTER-EUROPA BANK 11100104-10275917-73000006, SWIFT: INEB HUHB IBAN HU35, КОНТРАКТ № 2-11 ВІД 31.01.2011; ГЕНДИРЕКТОР Д. КАРОЛЛИ УЗА | 5,03 | Євро | ПП "ПЕРЛАМУТР" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КРАЙКІВСЬКОГО, 2-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; ДИРЕКТОР - КАЧАНОВСЬКА Н. В. | 0023799460 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "MAHAN FILTER JONOOB" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), IRAN, EMAM AVENUE 2, AZERBAIJAN SHARGI, INDUSTRIAL CITY OF AZARSHAN (SALIMI); ДИРЕКТОР АШГАР ЖАВАДІ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 28/10 | 16,00 | Долар США | УТ ТОВ "ІЗМІТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69013, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, Б. 5; Р/Р В ПАТ БАНК "КАМБІО", ДИРЕКЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ; ДИРЕКТОР - ЗАФЕР МЕТИН ЕРКАН | 0024510993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | "MAJOR CHEVROLET INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 43-40 NORTHEM BLVD, LONG ISLAND CITY, NEW YORK, USA 11101; ROUTING # ABA # 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL BANK HSBC BANK USA. ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛД БЕНДЕЛЛ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 2010-215 | 551,34 | Долар США | ПАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, 9-А; Р/Р В АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ГЕНДИРЕКТОР - ПОСТЕЛЬНІКОВ В. Н. | 0024581332 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | "MARGHENIS-SERVIS" SRL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, BELTSI, KONYEVA STR. 28/20, MOLDINCOMBANK № 2224821182; ДИРЕКТОР - МОРАНДИЧ Г. С.; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 7 | 2,60 | Долар США | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР- ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; В/Р В "КРЕДОБАНК", М. РАХІВ, МФО 312237; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю. Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | "MARK ANDERSON AGRO CO LTD" | КАМЕРУН, 51 MAKEPE ROAD, DOUALA LITTORAL REGION - CAMEROON. БАНК: ECO BANK SA, ACC. 10029-00070-01014860136-41; ДИРЕКТОР - MR. MARK ANDERSON; КОНТРАКТ № 11 ВІД 11.04.2011 | 5,10 | Долар США | ПП "ПРИВАТ-ПРОДУКТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 7, ФАКТ. АДР: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51, КВ. 3; Р/Р В АТ "БМ БАНК", МФО 321767 | 0036063924 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | "MESE ORMAN URUNLERI" | ТУРЕЧЧИНА, TOPSAKAL, BUDAMIS KOYU BARAJ YOLU 3, KM; КОНТРАКТ № 190411 ВІД 19.04.2011 | 3,79 | Долар США | ПП "ТД "ГЛОРІЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 31 | 0037520456 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | "MIADORA LIMITED" | КІПР, 8 KENNEDY AVENUE, 1-ST FLOOR, OFFICE 101, P.O.BOX 26557, CY-1640 NICOSIA. PAREX BANKAS K. KALINAUSKO STR. 13, LT-03107 VILNIUS, LITHUANIA SWIFT: INDULT2X, ACC. IBAN LT467290000004603979; ДИРЕКТОР - САЛГЕРЕЕВ САЛГЕРЕЙ | 27,60 | Долар США | ПП "ЛІС ЕКСПОРТ ГРУП" | ВІННИЦЬКА | М. КОЗЯТИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО-ПІДГОРБУНСЬКОГО, 1/8, КВ. 91; Р/Р В АБ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - КІРАКОВСЬКИЙ І. А. | 0037579929 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | "MILENA DEVELOPMENT LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504, 363 QUEEN STREET AUKLAND, 1010; Р/Р LV94LATB0006020129785, JSC "NORVIK BANKA", RIGA, LATVIA; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2011 № 7 | 12,00 | Долар США | ПВК ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНССЕРВІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16; Р/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0032601362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | "MOBILEYE TECHNOLOGIES LIMITED" | КІПР, GREG TOWER, 7, FLORINIS STREET, P.O.BOX 24854, NICOSIA, 1304, BANK LEUMI USA, ACC. 8700060101, BANK ROUTING № (ABA #): 122236244, SWIFT: LUMIUS3N; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2010 Б/Н | 1,41 | Долар США | ТОВ "КВІНТО-ПЛЮС" | ЛЬВІВСЬКА | 79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 176; ДИРЕКТОР - БОЦЬКО ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 0031897102 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60 | "MOLNIJA, S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000 PRAGA, 3, POD LIPAMI 8/2207 IC 27 561 283; RAIFFEISENBANK H.C.: 5342265001/5500; КОНТРАКТ № 010611 ВІД 01.06.2011 | 6,80 | Євро | ТОВ "БАТ-С" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПАСІЧНА, 52, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - БАБІЙ Т. С. | 0037581571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |