МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.08.2010 N 1059 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1220 від 24.09.2010 N 1267 від 04.10.2010 N 1343 від 26.10.2010 N 1406 від 03.11.2010 N 1541 від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1623 від 27.12.2010 N 75 від 28.01.2011 N 170 від 24.02.2011 N 203 від 09.03.2011 N 247 від 18.03.2011 N 541 від 04.07.2011 N 88 від 03.02.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 16.07.2010 N 8585/5/22-6016, вх. від 20.07.2010 N 07/51312-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 21.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
21.08.2010 N 1059
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "AB NARUNAS" | ЛИТВА, PRAMONES G.21, 78136 SIAULIAI, IM.K.144670462, PVM M.K.LT446707610. Р/Р LT460075800330050586 AB BANKAS SNORAS, 7 A. VIVULSKIO STR. LT-03221 VILNIUS, SWIFT SNORLT22 | 11,00 | Євро | ЗАТ "СЛОВЯНСЬКОЛІЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 85 | 0025105616 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ASTEC GMBH" | НІМЕЧЧИНА, AN DER POST 2 D-02906 KREBA-NEUDORF. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛЬФГАНГ АЛЕФЕ. | 812,40 | Євро | ТОВ "АНАЛІТИКА" | ВІННИЦЬКА | М ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 82 | 0013337103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BALANDORIO TRADING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1220 від 24.09.2010 )
| 3 | "BALANDORIO TRADING LTD" | КІПР, KIMONOS, 43A, P.C. 3095, LIMASSOL. АО "NORVIK BANKA", E. BIRZNIEKA-UPISA, 21, 67LATB0006020112035, LV1011, RIGA | 1,12 | Долар США | ПП "СТН ПЛЮС СТАН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 3/53 | 0035686653 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "C.CARDASSILARIS & SONS S.A." | ГРЕЦІЯ, 2HD KLM SCHIMATARI-IONI ROAD 32009 VIOTIA. ДИРЕКТОР - MR.CARDASSILARIS | 120,00 | Євро | ТОВ "ПРИМЕД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11 | 0031170347 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "DEMELY L.L.C" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 828 LANE ALLEN ROAD, SUTEN 219 LEGSINGTON, KENTUCKY 40504. ACC. LV 33 AIZK 0001 1400 46 878, BANK AIZKRAUKLES, SWIFT: AIZK LV22, BANK KORRESPONDENT: DRESDNER BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, SWIFT DRESDEFF | 42,95 | Євро | ТОВ "ГОРІХОВИЙ САД" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 32/16 | 0035007083 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "DIPRO" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PROSEC 149, 539 44 PROSEC U SKUTCE. KOMERCNI BANKA, A.S. ACC. 78-8133840237/010, IBAN CZ50 0100 0000 78851 3384 0237, TAX CODE 00029912. VAT CZ 00029912; ДОВІРЕНА ОСОБА - МІЛАН ЗАНІН. | 1,74 | Євро | ТОВ "ВУДВОК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 173/3 | 0035285029 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "DOBOS EXLMP KFT" | УГОРЩИНА, Н 6237- KECEL, CSASZATOLTESI UTCA, 68, ADOSZAM: 14332467-2-03, KOSOSSEGI ADOSZAM: HU 14332467, MAGYARORSZAG, N 10102543-10707300-01001000. ДИРЕКТОР - ДОБОШ КАРОЛЬ | 1,10 | Долар США | ПП "БЕРКУТ ІЙК" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАЗЕЩИНА, 819-А | 0032523122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "F.M.I. DI FEDERJCO MERLO" | ІТАЛІЯ, VIA TUFI, 9 25065 LUMEZZANE BRESCIA. В/С 000041152920 В БАНКУ "ЮНИКРЕДИТБАНК", ВІДДІЛЕННЯ ОСПИТАЛЕТТО БРЕШИА | 4,60 | Євро | ТОВ "СП "СТОЛА" | ЧЕРНІГІВСЬКА | СМТ РІПКИ, ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАІВСЬКА, 123 | 0031480481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "F.O.R. - AGRO GRUP" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2072 Г. КИШЕНЕВ, УЛ. ИНДЕПЕНДЕНЦЕЙ, 42/15, ФК 1003600085456, TVA 0503677, 305677, В/С 222453302/978, JSCB "ENERGBANK", BRENCH "CIOCANA NOVA", CHISINAU | 167,71 | Євро | ТОВ "ІНТЕРПРОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 23, ОФ. 405 | 0030647824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "GARTENFREUNDE GERCHARD SEYRL" | АВСТРІЯ, A-4242 HIRSCHBACH, LINDENWEG 18. ДИРЕКТОР - ГЕРХАРД СЕЙЛЬ | 1,31 | Євро | ТОВ "КАРАВАН ЛТД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. РАДІЩЕВА, 2 | 0022105159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "GII NRADING CO. LTD" | КИТАЙ, MSH3584 RM 1007 10/FHO KING CTR NO.2-16 FA YGEN ST MONGKOK KL. BANK: CITIBANK. N.A. NEW YORK. SWIFT: CITIUS33 | 7,25 | Долар США | ПП "ЛУГПОЛІМАРКЕТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ШЕВЧЕНКО, 18/37 | 0033241812 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "HAMAYOON KHALIGI LTD" | АФГАНІСТАН, Г. ГЕРАТ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 2/39. А/С 1006201001127, KABUL BANK, COMMERZBANK, FRANKFURT AM MAIN, ACC 400 8701047 00 USD SWIFT COBADEFF | 7,70 | Долар США | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "HANOVA GMBH SARL LTD" | ШВЕЙЦАРІЯ, СН-2500 BIEL-BIENNE 3 DUFFOURSTRASSE 17, AC 705. 155-31 CREDIT SUISSE, P.O.BOX CH-2501 BIEL-BIENNE AC 705.155-31 CREDIT SUISSE, P.O. BOX CH-2501 BIEL-BIENNE SWIFT: CRESCHZZ80A, IBAN CHZZ80A, IBAN CH 0704835070515531000 | 1,56 | Швейцарський франк | ПП "ЄВРОСТАНДАРТ" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 135/1 | 0032745134 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "II TODD CHART AGENCY LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, INTERNATIONAL ADMIRALTY CHART AGENTS NAVIGATION HOUSE, 85 HIGH STREET, BANGOR, N. BT20 5BD. "NORTHERN BANK LTD", 77 MAIN STREET, BANGOR, N. IRELAND, BT20 5AP; USD ACC 60058394, SWIFT/BIC: DABAGB2B, IBAN: GBI5DABA95025260058394 | 2,83 | Долар США | ПП "ВКФ "ЕЛЕНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПР-Т АДМІРАЛА СЕНЯВІНА, 3 | 0014124668 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "JAMIL QADERI LTD" | АФГАНІСТАН, ZONE 6, HERAT CITY, SHAHIN MARKET 32. KABUL BANK HEART MAIN BRANCH А/С NAME: JAMIL QADERI LTD, А/С 1006201035124, SWIFT KABUAFKA | 15,30 | Долар США | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KONAN S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 75 від 28.01.2011 )
| 16 | "KONAN S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODSKALSKA 1512/22. PRAHA 2. PSC 12800. ACC N 412574400/5500 RAIFFEISEN BANK. PRAHA. IBAN: CZ9155000000004125744001. SWIFT: RZBCCZPP. | 1,00 | Євро | ФОП КУШНІР ІГОР ВІКТОРОВИЧ | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКА ОБЛ., БАРСЬКИЙ Р-Н, СТ. БАР, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4/6 | 2871121919 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "MAMA MERY LTD" | ІЗРАЇЛЬ, LAHISH 2/17 KIRYAT-YAM, ACC 262236, BANK HAPOLIM B.M BRANCH 746, 10, KIRYON, KIRYAT-BYALIK, SWIFT PALILIT 746 | 19,94 | Долар США | ТОВ "КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МАНЬКОВСЬКИЙ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72318, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 68/1 | 0034524573 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MILK PRODUCTS TRADING BVBA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1267 від 04.10.2010 )
| 18 | "MILK PRODUCTS TRADING BVBA" | БЕЛЬГІЯ, TREEMBLOK 4, 2970'S GRAVENWEZEL (SHILDE) BELGIUM/2970'C ГРАВЕНВЕЗЕЛ (ШИЛьДЕ), ТРЕМБЛОК 4. BANK: ING BANK ACC 363-0458366-81, SWIFT BBRUBEBB. | 207,50 | Долар США | ТОВ СП "ЕВРОЛАКТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА 58-А | 0032332395 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "MONTRES CHARMEX S.A." | ШВЕЙЦАРІЯ, P.O.BOX, CH-4416 BUBENDORF, UBS AG CH - 4410 LIESTAL. SWIFT UBS WCH ZH 44A, IBAN: 590024524551447501P | 17,96 | Швейцарський франк | ПП "ЄВРОСТАНДАРТ" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 135/1 | 0032745134 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "OLBINI TECHNIKA S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, FARMA ZD 763 14 ZLIN - VELIKOVA. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. POBOCKA ZLIN. ADRESS: NAM. NGM 4349, ZLIN, SWIFT CEKOCZPP. IBAN: CZ040000000000184873868. ACC 184873868/0300 | 173,50 | Євро | ТОВ "БЛІКС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 42 | 0030563540 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "P.P.H.U "ADAPOL" | ПОЛЬЩА, 05-200, WOLOMIN, UL. KAZIMIERZOWSKA, 10. BANK PEKAO S.A. NR. 40124063351111000051353766. | 5,10 | Злотий | ВАТ "КАМІНЬ-КАШИРСЬКА "РОДЮЧІСТЬ" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 12 | 0005487716 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "PARAFFINE EESTI OU" | ЕСТОНІЯ, JARVEOTSA TEE 43-69 TALLIN SEB PANK AS, ACC 10220050202013. ДИРЕКТОР - О. МІХАЛЕВ | 48,00 | Долар США | ТОВ "УКРЕЛІТТРАНС" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 6 | 0031495880 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "PERINT-FA BT" | УГОРЩИНА, 9700 SZOMBATHELE, KULSO-POPZSONYL U.8, 72700277-10007053 RUM ES VIDEKE TAKAREK SZOVETKEZET BANK, ДИРЕКТОР - ЕРДИШ ЕТЕЛЕ | 9,32 | Долар США | ФОП РАЖИК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | РІВНЕНСЬКА | РОКИТНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. МІЛІОРАТОРІВ, 5/1 | 2793322740 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "QUERRUM LLS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 201 NORTH DUPONT PARKWAY, NEW CASTLE, DE 19720. BANKAS SNORAS, SWIFT: SNORLT22XXX. BENEFICIARY: ANP CAPITAL LTD ACC LT300075806467620 | 36,20 | Долар США | ТОВ "М. МІГРОС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЧА КОВАЛЕВСЬКОГО, 108/3 | 0035930056 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "R.C.M SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
| 25 | "R.C.M SRL" | ІТАЛІЯ, 24068 SERIATE (BG), C.F.E P.IVA IT01528000167 VIA PERUGINO 2, CREDITO BERGAMASCO AG.3 BERGAMO PZZA S.ANNA 1,24100 BERGAMO N 381 0333611103000000012533. ДИРЕКТОР - MR. CORTI ROBERTO | 1,50 | Євро | ФОП ЦИГАНОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 39, КВ. 65 | 3165516590 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "SHENZHEN AERO-STARTECH CO. LTD" | КИТАЙ, 6F BLOCK 1, 2ND INDUSTRIAL ZONE, HONGHUALING YANHE ROAD, XILI, SHENZHEN. BANK OF CHINA, SHENZHEN BRANCH, FUTIAN SUB-BRANCH, РАХУНОК: 820107876708092014 SWIFT: BKCHCNBJ45A. ПРЕЗИДЕНТ - ЛОНГ ЙОШТЕНГ | 52,20 | Долар США | ПП "КУДІ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 174 | 0032712685 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "SLOVEXIM OIL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, HRABOVE 65, 01 401 BYTCA, ICO: 36412660 (CORPORATIVE IICENSE NUMBER) BANK SLOVENSKA SPORITELNA A.S. SUCHE MYTO 4 BRATISLAVA. ACC: 0423951772/0900, SWIFT GIBASKBX | 10,78 | Євро | ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АТОЛ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 5 | 0034084118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "SOCIETATEA LICRO SRL" | РУМУНІЯ, STR. V. ALEXANDRI, NR. 14-16, LOC. SIGHETU-MARMATIEI, JUD.MARAMURES, COD FISC. RO 17414856, АДМІНІСТРАТОР - CROSNOI LIVIU | 4,46 | Євро | ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 35 | 0000309223 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 29 | "TESSORO GROUP IBERICOS D.O.O." | СЕРБІЯ, STREET DANICASAREVA 35. 11000 - БЕЛГРАД СЕРБІЯ. ACC 381113440741, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD. CP. 11.000, - SVETOG SAVE 14, RS 35205007010038134463 | 57,20 | Долар США | ТОВ "ІМПЕРІЯ - ГРУП УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АСТАШКІНА, 25 | 0036153881 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "UAB "ALSANTE" | ЛИТВА, Г. АЛИТУС, УЛ. НАУЕЙИ 142-A, AB BANKAS "HANSABANKAS" SAVANORIU 19, VILNIUS, SWIFT: HABA LT 22 ACC LT907300010072875215 | 19,20 | Євро | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "VALMONT MARINE LINES S.A.PANAMA" | ПАНАМА, М. ПАНАМА, ВУЛ. БАЛЬБОА, 30 Д. 39. АСС N LV 47 PARX 0000982581017, SWIFT CODE: PARXLV22 PAREX BANK RIGA. ДИРЕКТОР - А. ШЕПЕЛИН | 244,20 | Долар США | ПП "ВКФ "ЕЛЕНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПР-Т АДМІРАЛА СЕНЯВІНА, 3 | 0014124668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "VILCOM GENERAL IMPORT EXPORT JOIN STOCKY COMPANY" | В'ЄТНАМ, 05 NGO GIA TU ST - TRAN PHU WARD - MONG CAI - QUANG NINH CITY (В'ЄТНАМ). | 20,20 | Долар США | ПП "БРЕДЕКС" | ОДЕСЬКА | 67801, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. РОКСОЛАНИ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 14 | 0033490641 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "VRANOVSKA TEHELNA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, CEMENIARSKA, 137, 09303 VRANOV NAD TOPLOU. OTP BANKA A.S. ALEXANDRA DUBCEKAL, VRANOV NAD TOPLOU 09301, ACC. 7946560/5200, IBAN: SK5052000000000007946560, BIC: OTPVSKBX | 3,20 | Євро | ПП "БЕРКУТ ІЙК" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАЗЕЩИНА, 819-А | 0032523122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6,13 | Євро | ПП "ОЛВЕР-999" | ЛЬВІВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТУСА 13/8 | 0030250871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 34 | "VSV TARIM INSAAT ORMAN URUNJLERI TICARET VE SANAYILTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, TAHILPAZARI MAHALLLESI CATAL KOPRU CADDESI 469 SOKAK ALUNET CERCICILER APT. NO 24/4 ANT.KURUMLAR V.D. 983 040 58 96 ANTALYA | 1,10 | Долар США | ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД-1" | ЖИТОМИРСЬКА | РАДОМИШЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВИШЕВИЧІ | 0035063923 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZHENGZHOU WELCOM TECH CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1541 від 03.12.2010 )
| 35 | "ZHENGZHOU WELCOM TECH CO LTD" | КИТАЙ, NO. 7 DONGQING ROAD, HI-TECH ZONE ZHENGZHOU, BANK OF COMMUNICATIONS HENAN BRANCH. ADD. NO11 ZHENGHUA ROAD, ZHENGZHOU. SWIFT - COMMCNSHZHE, ACC 411060000146300017288. CORR. AND ACCOUNTING BANK CITIBANK N. A., NEW YORK | 6,40 | Долар США | ТОВ ТПО "АРІСТА" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЩОРСА, 39. ДИРЕКТОР - ВДОВИЧЕНКО П. А. | 0033221885 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ВАТ "ГРОДНООПТОРГ" ГО "БЕЛРЕСУРСИ" | БІЛОРУСЬ, 230001, Г. ГРОДНО, СТ. ЛОСОСНО, КОД ОКПО 01887703, УНП 500013881, ИНН 4407083893. Р/С 3012070130022 В ФІЛІЇ ВАТ "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, МФО 152101335, ВІС 044525225, ИНН 4407083893; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПОДРУШИЙ В. Н. | 27,10 | Євро | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56/91 | 0035852790 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ЗАТ "БИОСИСТЕМОС" | ЛИТВА, КАЗЛУ РУДА, КАЗЛУРУДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ УЛ. ГЕДИМИНО, 1. КОД 166103653, АО "УКИО БАНКАС" МАРИАМПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 277010700002467505 | 1,24 | Євро | ТОВ "УКРЛІТ ІМПЕКС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 22/42 | 0035779578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КРАСНОДАРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД СЕДИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 203 від 09.03.2011 )
| 38 | ЗАТ "КРАСНОДАРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД СЕДИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350007, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЗАХАРОВА, 1, ИНН 2309067501, КПП 230901001. Р/С 40702810500160268184 В ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ", В Г. КРАСНОДАРЕ, БИК 040349524, ОКПО 51350546; ДОВІРЕНА ОСОБА - СОРОКИН В. В. | 3096,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Дніпроспецмаш" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52070, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВООЛЕКСАНДРІВКА | 0032433631 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ПП "КАГАЗОВ КУРМАНГАЛИЙ НУРТАЗИЕВИЧ" | КАЗАХСТАН, 060006, Г. АТЫРАУ, УЛ. АМАНДОСОВА, 40-А, РНН 151011017360, ИИК 0007155838, БИК 191201301 В АО "БТА БАНК" | 45,85 | Долар США | ПРАТ З II "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО- СЛОБІДСЬКА, 2-Б; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 4-А | 0021129873 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14,30 | Долар США | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 40 | ПП "МЕЛКОНЯН ЮРА" | ВІРМЕНІЯ, 378435, АРАГАЦОТНСКАЯ ОБЛ., С. САСУНИК. "АСБА БАНК" АРАГАЦОТНСКИЙ Ф-Л, АМБ 220049820107000, USD 220049820099001 | 28,00 | Долар США | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ПП "ПАШКОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА" | КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, 6 МКР., 8/43. Р/С 84007200150005000 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ЭКО-БАНК" "ЭКО-ЮГ" Г. БИШКЕК, ИНН 10904196400242, ОКПО 24337307 | 12,70 | Долар США | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ПП "ХАФИЗОВ АБДУДЖАБОР САФАРОВИЧ" | ТАДЖИКИСТАН, Г. ГИССАР, УЛ. ДЖ. РАСУЛОВА, 25. В/С 20206840914030012887, Р/С 20206810614030012877 В БАНКЕ ОАО "АГРОИНВЕСТБАНК", МФО 350101403, К/С 20402972714031, ИНН 095107951 | 12,00 | Долар США | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ПП "ЧАЛОВ АЛМАЗБЕК АБДИШОВИЧ" | КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. СААДАЕВА, 58. Р/С 1181000202273652 В БАНКЕ ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК", ОКПО 23676728, БИК І18001, SWIFT DEMIKG22 | 10,50 | Долар США | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "47-Я ПАРАЛЛЕЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. 2-Й КОТЛЯКОВСКИЙ, 1, СТР. 27. Р/С 40702810200000084137, БИК 044525922, ЗАО "КМБ-БАНК" Г. МОСКВА | 12,90 | Долар США | ЗАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | ЧЕРКАСЬКА | 20600, М. ШПОЛА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 87 | 0000380681 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "DLV" | ЛАТВІЯ, LV-1019, Г. РИГА, МАСКАВАС 198-А, РЕГ. N LV4003227719. Р/С LV13PARX0000422271023, В/С LV35PARX0000422271015, АО "PAREKSS BANKA". ФИЛИАЛ LAIMDOTA КОД PARXLV22LAI | 3,00 | Долар США | ТОВ "СПЕЛО" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 37, КВ. 117, ФАКТ. АДР: 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 5, КВ. 363 | 0031991424 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "SARHANG-G" | АЗЕРБАЙДЖАН, МАСАЛЛИНСКИЙ Р-Н, С. АРКИВАН, ХАЗАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ТЕХНИКАБАНК", КОД 509590, К/С 0137010031944, ИНН БАНКА: 9900000681, Р/С 38030014930001 (AZN), 38030014930001 (USD), 38030014930003 (EUR), 38030014930002 (RUR) | 169,25 | Долар США | ТОВ "ЄВРОЛЮКС КО ЛТД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. М. НЕТІШИН, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 15, КВ. 36 | 0035899399 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАГАМЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1343 від 26.10.2010 )
| 47 | ТОВ "ВАГАМЕКС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. В. ОЛЕКСАНДРИ, 84, ФІСКАЛЬНИЙ КОД 1002600018327, В/Р 222401700256226 БАНК "ВИКТОРИЯ", МФО VIKMD2X416 | 2,20 | Долар США | ПП "ДАЛИМОР" | ЧЕРНІГІВСЬКА | СМТ ЛЮБЕЧ, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 100-А | 0035846860 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "ГРУЗДСПОРТКОМПАНИ" | БІЛОРУСЬ, 220040, М. МІНСЬК, ВУЛ. БОГДАНОВИЧА, 108, К. 5. Р/Р 2120220052300 (ССУДНИЙ РАХУНОК), Т/Р 3012220052001, В/Р 3012220052071, Р/Р BYR 3012220052003 В ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО М. МІНСЬКУ ТА МІНСЬКІЙ ОБЛ. | 595,56 | Долар США | ДП "АДІДАС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 29 | 0024251899 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "ЛЕГАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 620072, Г. ЕКАТЕРЕНБУРГ, УЛ. 40-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛА. 1-Ж, ОФ. 12 ПОЧТ. АДР.: 620098, Г. ЕКАТЕРЕНБУРГ, ПР. КОСМОНАВТОВ, 98-Б, ОФ. 310. Р/С 40702810016160125528 RUR В УРАЛЬСКОМ БАНКЕ СБ РФ Г. ЕКАТЕРЕНБУРГ. К/С 30101810500000000674, БИК 046577674 | 1,50 | Долар США | ТОВ "БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Ш. РУСТАВЕЛІ, 39/41 | 0036387055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ТОВ "МЕГАСЕРВІС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 46/1. Р/Р 40702810700710926201 В ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" М. МОСКВА, БИК 044583119, К/С 30101810600000000119 | 11,59 | Євро | ТОВ "ЕНЕРДЖІ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. ПРИРІЧНА, 25-А, ОФ. 11 | 0036292194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ ЗОДЧЕСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 03.02.2012 )
| 51 | ТОВ "МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ ЗОДЧЕСТВО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 163045, Г. АРХАНГЕЛЬСК, НАБ. СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ, 140, ОФ. 6. ИНН/КПП 2901183561/290101001. Р/С: 40702810654000001150. БИК 041117756. К/С 30101810000000000756, ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" Г. АРХАНГЕЛЬСК | 100,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛУГАНСЬК-ДИЗАЙН" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 128/3 | 0034942542 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ТОВ "CTS" | ГРУЗІЯ, 6000, Г. БАТУМИ, УЛ. В. ПШАВЕЛА, 50. ГРУЗИНСКИЙ БАНК, ФИЛИАЛ В БАТУМИ, КОД БАНКА 220101502, Р/Р 118094000. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВАРТАНЯН ГРИГОРІЙ | 2,35 | Євро | ТОВ "НОВАТЕЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 7, ОФ. 7-В/36 | 0033695320 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ВИШНЕВКА" | БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Д. КАСЫНЬ, УНН 190369742220344. КОНТОРА ООО "БЕЛИНТЕРТРАНС", КАБ. 6, Р/Р 30121477001. В/Р 3012014772022. В ЗАО "БТА БАНК," КОД 704. М. МІНСЬК, ВУЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 20 | 22,80 | Євро | ТОВ "ЄВРОКРИШКА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А. ФАКТ. АДР.: 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21 | 0030401880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІЛІЯ КОМПАНІЇ "BUZACHI OPERATING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
| 54 | ФІЛІЯ КОМПАНІЇ "BUZACHI OPERATING LTD" | КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., 130000, Г. АКТАУ, МИКРОРАЙОН 2, ГОСТИНИЦА "АКТАУ", 8 ЭТАЖ, ПОЧТ. АДР.: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., 130000, Г. АКТАУ, МИКРОРАЙОН 3, СТР. 82-А. МОФ АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА", Г. АКТАУ. В/С 011070610, SWIFT: HSBKK | 2,70 | Долар США | ЗАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГІДРОМАШ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБІНА, 11 | 0004654431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1623 від 27.12.2010, N 170 від 24.02.2011, N 541 від 04.07.2011 )
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | А.Мельниченко |