МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.08.2010 N 1058 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1611 від 23.12.2010 N 1612 від 23.12.2010 N 559 від 06.07.2011 N 83 від 31.01.2012 N 89 від 03.02.2012 )
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 16.07.2010 N 8585/5/22-6016, вх. від 20.07.2010 N 07/51312-10
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 21.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
21.08.2010 N 1058
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума. заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ВАТ "ВІННІФРУТ" з 05.07.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 559 від 06.07.2011 )( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ВІННІФРУТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 83 від 31.01.2012 )
| 1 | ВАТ "ВІННІФРУТ" | ВІННИЦЬКА | М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | 0030807701 | 345,00 | Євро | "SACMI FILLING S.P.A." | ІТАЛІЯ, | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "АРТІНВЕСТ" починаючи з 21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1611 від 23.12.2010 )
| 2 | ПП "АРТІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 87514, М. МАРІУПОЛЬ, ВОЛОДАРСЬКЕ ШОСЕ, 1 | 0035015272 | 0,57 | Долар США | "FIRMA HANDLOWO- USLUGOWA "ROSE" | ПОЛЬЩА, 24 - 340 JOSELOW NAD WISLA, UL. URZEDOWSKA, 25-A, PKO BP W OPOLULUBELSKIM, ACC 92-1020-3235-0000-5602-0031-3635 | Ст. 2 Закону України "Про Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" починаючи з 21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1611 від 23.12.2010 )
| 3 | ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. БІЛОКОРОВИЦЬКЕ ШОСЕ, 20 | 0032285225 | 164,20 | Долар США | "MULTIFLUX TRADING LIMITED" | ІЗРАЇЛЬ, POBOX 7024, KRAF SABA, 44641 BANK JULIUS BAER & CO. LTD ZURICH SWITZERLAND BRANCH: GENEVA BRANCH, RUE PIERRE 7, GENEVA ACC: 304.9837 SWIFT: BAERCHZZ "MULTIFLUX TRADING LIMITED" ACC 304.9837 SWIFT BAERCHZZ. ДИРЕКТОР YEHIAM JACK AVISSAR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АС-АЛЬЯНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АС-АЛЬЯНС" починаючи з 21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1612 від 23.12.2010 )
| 4 | ТОВ "АС-АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ ВУЛ. КІКВІДЗЕ 18 | 0034415169 | 11000,00 | Долар США | КОРПОРАЦІЯ "MIDDLEMARCH CORP." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE THE CENTURY TOWER, SUITE NO. 713, PANAMA CITY, РЕГ. N 621913-1372327, ACC 160069505 AK "ASIAUNIVERSALBANK", BISHKEK, BENEFICIARYS ACC. 1230370004060784 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | А.А.Мельниченко |