МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.08.2010 N 1057 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1221 від 24.09.2010 N 1254 від 04.10.2010 N 1266 від 04.10.2010 N 1410 від 03.11.2010 N 1473 від 24.11.2010 N 1478 від 24.11.2010 N 1542 від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1625 від 27.12.2010 N 28 від 14.01.2011 N 88 від 02.02.2011 N 102 від 04.02.2011 N 169 від 24.02.2011 N 170 від 24.02.2011 N 249 від 18.03.2011 N 85 від 05.10.2011 N 309 від 09.12.2011 N 444 від 29.12.2011 N 89 від 03.02.2012 N 882 від 02.08.2012 N 1321 від 20.11.2012 N 919 від 07.08.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 16.07.2010 N 8585/5/22-6016, вх. від 20.07.2010 N 07/51312-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
21.08.2010 N 1057
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОРОДУКТІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 444 від 29.12.2011 )
| 1 | ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОРОДУКТІВ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 14 | 0000951971 | 76,09 | Долар США | "CORNEGA SOLUTIONS S. A." | ПАНАМА, CUBA AVE, 34-TH STR, BUILDTNG N 34-20, PANAMA, ACC EE 363300333442490000 BANK AS SAMPO BANK NARVA MUT 11, 15015 TALLINN, ESTONIA SWTFTFORE EE 2X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "КРИМЖИТЛОПРОМБУД" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 49, КВ. 53 | 0033131891 | 9,40 | Євро | ТОВ "ПРОМТЕХТРАНС" | БІЛОРУСЬ, 220124, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЛИНЬКОВА, 123, К. 6, Р/Р 3012201280012 У ЗАТ "РРБ-БАНК" ОКПО 37568706 ДИРЕКТОР - ГОРНОСТАЄВ В. О. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗАБОЛОТНИЙ Н.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1473 від 24.11.2010 )
| 3 | ПП ЗАБОЛОТНИЙ Н. В. | АР КРИМ | КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ Р-Н, С. МАГАЗИНКА, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКА, 32 | 2847707950 | 4,68 | Євро | "DANIO" | ПОЛЬЩА, 41 - 215, SOSNOWIEC UL WAGOWA 52/76 АСС N 10601217-801825-27000-460101 B.P.H. 1 ODD2/SOSNOWIEC ДИРЕКТОР - JOLANT TRZASK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1321 від 20.11.2012 )
| 4 | ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Р. СКАЛЕЦЬКОГО, 15 | 0030453415 | 25,50 | Євро | ЧПТУП "РОСТ" | БІЛОРУСЬ, Г. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 66, АСБ "БЕЛАРУСБАНК" ДИРЕКТОР - КОЛЕДА Л. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ФОП КУШНІР ІГОР ВІКТОРОВИЧ | ВІННИЦЬКА | БАРСЬКИЙ Р-Н, СТ. БАР, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4/6 | 2871121919 | 0,15 | Євро | "BIOSALES INH. MICHAEL SCHLEISS" | НІМЕЧЧИНА, ALBERT - EINSEIN-STR. 46, 23617 STOCKELSDORF VAT: DE 247925750: SPARKASSE HOLSTEIN, SWIFT: DE 16213522 4001 3503 4536, BIC: HSHNDEHIHOL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,00 | Євро | "KONAN S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODSKALSKA 1512/22, PRAHA 2. PSC 12800 ACC N 412574400/5500 RAIFFEISEN BANK. PRAHA. IBAN CZ9155000000004125744001. SWIFT: RZBCCZPP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків В іноземній валюті" | |||||
| 1,50 | Євро | "L&S VERMITTLUNGSAGEN TUR INHABER FNNA SPOMER" | НІМЕЧЧИНА, SAARTOUISER STR. 153 B-66802 UBERHERRN GESCHAFTSKONTO: KSK SAARLOUIS, KONTO 87006359, BLZ 59350110 IBAN: DE 62 5935 0110 0087 0063 59, BIC-/SWIFT KRSADE 55. ДИРЕКТОР - ANNA SPOMER | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 6 | ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 8 | 0024991633 | 15,56 | Євро | "INBIT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DELSTENER STRABE 110, 58091 HAGEN, DEUTSCHE BANK POTSDAM, ACC: EUR 318 25 24 00, IBAN: DE08120700240318252400, BIC: DEUT DEDB 160; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПЕТЕР ШУЛЬТЕ-ХЮЛЬСМАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВК "ДНІПРОСПЕЦМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 від 24.02.2011 )
| 7 | Приватне акціонерне товариство "Науково-виробни- чий комплекс "Дніпроспецмаш" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52070, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВООЛЕКСАНДРІВКА | 0032433631 | 3096,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "КРАСНОДАРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД СЕДИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350007, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЗАХАРОВА, 1, ИНН 2309067501, КПП 230901001, Р/С 40702810500160268184 В ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ", В Г. КРАСНОДАРЕ, БИК 040349524, ОКНО 51350546; ДОВІРЕНА ОСОБА - СОРОКИН В. В. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ВУДВОК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 173/3 | 0035285029 | 1,74 | Євро | "DIPRO" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PROSEC 149, 539 44 PROSEC U SKUTCE KOMERCNI BANKA, A. S. ACC. 78-8133840237/010, IBAN CZ50 0100 0000 78851 3384 0237, TAX CODE 00029912. VAT CZ 00029912; ДОВІРЕНА ОСОБА - МІЛАН ЗАНІН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 919 від 07.08.2013 )
| 9 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56/91 | 0035852790 | 27,10 | Євро | ВАТ "ГРОДНООПТОРГ" ГО "БЕЛРЕСУРСИ" | БІЛОРУСЬ, 230001, Г. ГРОДНО, СТ. ЛОСОСНО, КОД ОКПО 01887703, УПН 500013881, ИНН 4407083893. Р/С 3012070130022 В ФІЛІЇ ВАТ "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТІ, МФО 152101335, BIC 044525225, ИНН 4407083893; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПОДРУШИЙ В. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СЛОВЯНСЬКОЛІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 02.02.2011 )
| 10 | ЗАТ "СЛОВЯНСЬКОЛІЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 85 | 0025105616 | 11,00 | Євро | "AB NARUNAS" | ЛИТВА, PRAMONES G.21. 78136 SIAULIAI, IM. K. 144670462, PVM M.K. LT446707610. P/P LT460075800330050586 AB BANKAS SNORAS, 7 A. VIVULSKIO STR. LT-03221 VILNIUS, SWIFT SNORLT22 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ТПО "АРІСТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
| 11 | ТОВ ТПО "АРІСТА" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЩОРСА, 39. ДИРЕКТОР - ВДОВИЧЕНКО П. А. | 0033221885 | 6,40 | Долар США | "ZHENGZHOU WELCOM TECH CO LTD" | КИТАЙ, NO. 7 DONGQING ROAD, HI-TECH ZONE ZHENGZHOU, BANK OF COMMUNICATIONS HENAN BRANCH. ADD. NO11 ZHENGHUA ROAD, ZHENGZHOU. SWIFT - COMMCNSHZHE, ACC 411060000146300017288 CORR. AND ACCOUNTING BANK CITIBANK N. A., NEW YORK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСАЛ-СТРОЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 309 від 09.12.2011 )
| 12 | ТОВ "АСАЛ-СТРОЙ" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МАГДЕБУРСЬКА, 1-Б | 0035343347 | 173,93 | Долар США | "EN ENDUSTRI METAL SANAYI VE TICARET LIMITED SERKETI" | ТУРЕЧЧИНА, DOGU SANAYI SITESl 4 BLOCK N 24 YENIBOSNA. ISTANBUL. BANK TURKIYE IS BANKASI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НАШІ МЕБЛІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1254 від 04.10.2010 )
| 13 | ПП "НАШІ МЕБЛІ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 102 | 0032520307 | 1,20 | Євро | "FPUH "X-RES" | ПОЛЬЩА, MIEISC. RZESZOW. WOJ. PODKARPACKIE, UL. SLOWACKIEGO, 24, KOD 35-060, POSTA, REGON: 180395970, NIP 8133574922PKO. BANK POLSKI 08 1020 4391 0000 6002 0088 0666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД-1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 102 від 04.02.2011 )
| 14 | ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД-1" | ЖИТОМИРСЬКА | РАДОМИШЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВИШЕВИЧІ | 0035063923 | 1,10 | Долар США | "VSV TARIM INSAAT ORMAN URUNJLERl TICARET VE SANAYILTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, TAHILPAZARI MAHALLLESI CATAL KOPRU CADDESI 469 SOKAK ALUNET CERCICILER APT. NO 24/4 ANT. KURUMLAR V. D. 983 040 58 96 ANTALYA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "КАРАВАН ЛТД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. РАДІЩЕВА, 2 | 0022105159 | 1,31 | Євро | "GARTENFREUNDE GERCHARD SEYRL" | АВСТРІЯ, A-4242 HIRSCHBACH, LINDENWEG 18. ДИРЕКТОР - ГЕРХАРД СЕЙЛЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ПП "БЕРКУТ ІЙК" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАЗЕЩИНА, 819-А | 0032523122 | 3,20 | Євро | "VRANOVSKA TEHELNA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, CEMERNIANSKA,137 093 03 VRANOV NAD TOPL'OV, SLOVAKIA. OTP BANKA. A. S SK 5052000000000007946560. ДИРЕКТОР - ALEXANDER DUBCEK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,30 | Євро | "SACCI PALLETS SPL" | ІТАЛІЯ, VIA PONTINA KM49.440 04011 APRILIA/LT, N 01904100599" ДИРЕКТОР - MAPIO CABPI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,10 | Євро | "DREV DOM" | ПОЛЬЩА, 22-200, М. ВЛОДАВА, ВУЛ. ЛУБЕНСКА, 34, Р/Р 1500 1373-53136-1213 7002 2127 ДИРЕКТОР - DARIUC PARADOVSKI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1,10 | Долар США | "DOBOS EXIMP KFT" | УГОРЩИНА, H 6237-KECEL, CSASZATOLTESI UTCA, 68, ADOSZAM: 14332467-2-03, KOSOSSEGI ADOSZAM: HU 14332467, MAGYARORSZAG, N 10102543-10707300-01001000 ДИРЕКТОР - ДОБОШ КАРОЛЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,90 | Долар США | "JANPOL SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 37-400 NISKO, NOWA 32 02-515 WARSZAWA, UL. PUTAWSKA, 15. N 52102049390000070200400549. ДИРЕКТОР - ЯНУШ НАВРОЦКІ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 17 | ТОВ "КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МАНЬКОВСЬКИЙ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72318, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 68/1 | 0034524573 | 19,94 | Долар США | "MAMA MERY LTD" | ІЗРАЇЛЬ, LAHISH 2/17 KIRYAT-YAM, ACC 262236, BANK HAPOLIM B. M BRANCH 746, 10, KERYON, KIRYAT-BYALIK, SWIFT PALILIT 746 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "ЕКОПРОМРЕСУРС 2007" | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 2 | 0035258257 | 12,00 | Долар США | "AGROFIL SP.Z.O..O" | ПОЛЬЩА, 83-341 GOWIDLINO, UL. SWIERKOWA, 7, NIP 5891937388, REGON 220595081. PKO BANK POLSKI, ODDZIAL SIERAKOWICE, NUMER KONTA, PL 40 1020 1866 0000 1802 0028 8209, SWIFT BPKO PL PW | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ЗАПОРОЖЕСТЕЙТ КОМПАНІ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГЛІСЕРНА, 1 | 0035682313 | 4886,78 | Долар США | "LOUGHRAN ENTERPRISES LIMITED" | КІПР, KENNEDY 12 KENNEDY BUSNESS CENTER 2D FlOOR P/O/BOX 1087 NICOSIA USD ACC 179-32-082550, IBAN CY 960030017900000179, 32082550 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478 від 24.11.2010 )
| 20 | ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 35 | 0000309223 | 4,46 | Євро | "SOCIETATEA LICRO SRL" | РУМУНІЯ, STR. V. ALEXANDRI, NR. 14 - 16, LOC. SIGHETU-MARMATIEI, JUD. MARAMURES, COD FISC. RO 17414856, АДМІНІСТРАТОР - CROSNOI LIVIU | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АТОЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 882 від 02.08.2012 )
| 21 | ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АТОЛ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 5 | 0034084118 | 10,78 | Євро | "SLOVEXIM OIL S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, HRABOVE 65, 01 401 BVTCA, ICO: 36412660 (CORPORATIVE IICENSE NUMBER) BANK SLOVENSKA SPORITELNA A.S. SUCHE MYTO 4 BRATISLAVA. ACC: 0423951772/0900, SWIFT GIBASKBX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "УКРЕЛІТТРАНС" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 6 | 0031495880 | 48,00 | Долар США | "PARAFFINE EESTI OU" | ЕСТОНІЯ, JARVEOTSA TEE 43 - 69, TALLIN SEB PANK AS, ACC 10220050202013. ДИРЕКТОР - О. МІХАЛЕВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЦИГАНОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1410 від 03.11.2010 )
| 23 | ФОП ЦИГАНОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 39, КВ. 65 | 3165516590 | 1,50 | Євро | "R.C.M SRL" | ІТАЛІЯ, 24068 SERIATE (BG), C. F. E. P.IVA IT01528000167 VIA PERUGINO 2 CREDITO BERGAMASCO AG. 3 BERGAMO PZZA S. ANNA 1, 24100 BERGAMO N 381 0333611103000000012533 ДИРЕКТОР - MR. CORTI ROBERTO | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "ВАШ ДОМ" | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 22 | 0019080444 | 1500,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УГОЛЬ ДОНБАССА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕРМОНТОВСКАЯ, 197/73, ИНН 6163081624, КПП 616301001, ОГРН 1066163066177 ОТ 25.10.06, ОКПО 95064847 Р/С 40702810600050054340 ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ДОВІРЕНА ОСОБА - ПЛОТНИЦКИЙ А. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ПП "ЛУГПОЛІМАРКЕТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ШЕВЧЕНКО, 18/37 | 0033241812 | 7,25 | Долар США | "GII NRADING CO. LTD" | КИТАЙ, MSH3584 RM 1007 10/FHO KING CTR NO 2-16 FA YGEN ST MONGKOK KL BANK: CITIBANK. N. A. NEW YORK SWIFT: CITIUS33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛУГАНСЬК-ДИЗАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
| 26 | ТОВ "ЛУГАНСЬК-ДИЗАЙН" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 128/3 | 0034942542 | 100,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ ЗОДЧЕСТВО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 163045, Г. АРХАНГЕЛЬСК, НАБ. СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ, 140, ОФ. 6, ИНН/КПП 2901183561/290101001. Р/С: 40702810654000001150, БИК 041117756, К/С 30101810000000000756, ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" Г. АРХАНГЕЛЬСК | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 85 від 05.10.2011 )
| 27 | ТОВ "ТЕМА" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА 109-А. ДИРЕКТОР - ПЛАСКОНІС В. З. | 0022334316 | 27,60 | Євро | "VOLKER GEIGENGACK IMPORT & EXPORT" | НІМЕЧЧИНА, UNTER DEN BERGEN 9, 36433 BAD SALZUNGEN. KONTO NR. 4308110, BLZ 820 700 24 DEUTSCHE BANK. ДИРЕКТОР - VOLKER GEIGENGACK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НПВП ТЗОВ "ТЕХПРИЛАД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 85 від 05.10.2011 )
| 28 | НПВП ТЗОВ "ТЕХПРИЛАД" | ЛЬВІВСЬКА | 79057, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 116, КЕРІВНИК - ДУБІЛЬ Р. Я. | 0023272132 | 72,82 | Долар США | ТОО "ПАКОЛИ К" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. ЛЕНИНА, 25-7, ИИК 018467915 В КФ АО БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ", МФО 191801829. КЕРІВНИК - ПАК Ю. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПНВП "КРИСТАЛ-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 28 від 14.01.2011 )
| 29 | ПНВП "КРИСТАЛ-СЕРВІС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КЕРАМІЧНА, 4/71, КЕРІВНИК-ПИРІГ В. О. | 0025231373 | 26,54 | Євро | "MAPLEX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" | ПОЛЬЩА, 41-922, RADZIONKOW, UL. KUZAJA, 57. BANK GOSPODARKY ZYWNOSCIOWEJ S. A., 42-2030 0045-3110-00000-00490-020 EURO, REGION 240292979, NIP 6452390439. КЕРІВНИК - GASZ BARBARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "БУРТЕХПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
| 30 | ТЗОВ "БУРТЕХПОСТАЧ" | ЛЬВІВСЬКА | 79060, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 39/4, КЕРІВНИК - ВОЙТОВИЧ О. В. | 0031659118 | 1,21 | Євро | "ANIMPEX ANNA DOBRZANSKA" | ПОЛЬЩА, 41-300, DABROWA GORNICZA, UL. ODRODZENIA 8. ALIOR BANK S. A., WARSZAWA, UL. AL. JEROZOLIMSKIE 94, РАХ. N 472490000500004600538806960. КЕРІВНИК - ANNA DOBRZANSKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ПП "КУДІ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 174 | 0032712685 | 52,20 | Долар США | "SHENZHEN AERO-STARTECH CO. LTD" | КИТАЙ, 6F BLOCK 1, 2ND INDUSTRIAL ZONE, HONGHUALING YANHE ROAD, XILI, SHENZHEN. BANK OF CHINA, SHENZHEN BRANCH, FUTIAN SUB-BRANCH, РАХУНОК 820107876708092014, SWIFT BKCHCNBJ45A. ПРЕЗИДЕНТ - ЛОНГ ЙОШТЕНГ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ПП "КАМІД" | М. КИЇВ | 3115, М. КИЇВ, ВУЛ. УЛІТІНА, 43 | 0022955053 | 0,00 | 0 | ВІДСУТНЯ | УКРАЇНА, ВІДСУТНЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ДП "АДІДАС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 29 | 0024251899 | 595,56 | Долар США | ТОВ "ГРУЗДСПОРТКОМПАНИ" | БІЛОРУСЬ, 220040, М. МІНСЬК, ВУЛ. БОГДАНОВИЧА, 108, К. 5. Р/Р 2120220052300 (ССУДНИЙ РАХУНОК), Т/Р 3012220052001, В/Р 3012220052071, Р/Р BYR 3012220052003 В ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО М. МІНСЬКУ ТА МІНСЬКІЙ ОБЛ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "ЄВРОКРИШКА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А. ФАКТ. АДР.: 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21 | 0030401880 | 22,80 | Євро | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ВИШНЕВКА" | БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Д. КАСЫНЬ, УНН 190369742220344, КОНТОРА ООО "БЕЛИНТЕРТРАНС" КАБ. 6. Р/Р 30121477001. В/Р 3012014772022 В ЗАО "БТА БАНК," КОД 704, М. МІНСЬК, ВУЛ. В ХОРУЖЕЙ, 20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "СПЕЛО" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 37, КВ. 117. ФАКТ. АДР.: 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 5, КВ. 363 | 0031991424 | 3,00 | Долар США | ТОВ "DLV" | ЛАТВІЯ, LV-1019, Г. РИГА, МАСКАВАС 198-А, РЕГ N LV4003227719. Р/С LV13PARX0000422271023, В/С LV35PARX0000422271015, АО "PAREKSS BANKA" ФИЛИАЛ LAMIDOTA КОД PARXLV22LAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІВІКО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 35 | 0032594848 | 1,91 | Євро | "ALGETRA UG (HAFTUNGSBESCHRAE NKT)" | НІМЕЧЧИНА, KRONSFORDER ALLEE 130 23560 LUEBECK VAT-NR DE 815 093 334 BANKVERBINDUNG SPARKASSE ZU LUEBECK ACC 300 160 91 BLZ 230 501 01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9,83 | Євро | "BRENNSTOFFE MOKSTAT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GRABENGASSE 8A. 94447 PLATTLING VOLKSBANK PLATTLING, IBAN DE80 7429 0000 0006 1047 62, BIC GENODEF1SR1. ДИРЕКТОР - ALEXANDER MOKSTAT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 37 | ТОВ "ЕВЕРЕСТ - СУЧАСНА ПОКРІВЛЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПАЛЛАДІНА, 18/30 | 0033305603 | 0,00 | 0 | ВІДСУТНЯ | УКРАЇНА, ВІДСУТНЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "ВК "ІНТЕРДОР" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 3115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 104. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ, 10 | 0033550068 | 0,00 | 0 | ВІДСУТНЯ | УКРАЇНА, ВІДСУТНЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "НОВАТЕЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 7, ОФ. 7-В/3б | 0033695320 | 2,35 | Євро | ТОВ "CTS" | ГРУЗІЯ, 6000, Г. БАТУМИ, УЛ. В ПШАВЕЛА, 50. ГРУЗИНСКИЙ БАНК, ФИЛИАЛ В БАТУМИ, КОД БАНКА 220 101 502, Р/Р 118 094 000. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВАРТАНЯН ГРИГОРІЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "СІТІЛАЙН-ПРОДАКС" | М. КИЇВ | 3148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9 КІМ. 414 | 0035557547 | 0,00 | 0 | ВІДСУТНЯ | УКРАЇНА, ВІДСУТНЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "ЕНЕРДЖІ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 25-А, ОФ. 11 | 0036292194 | 11,59 | Євро | ТОВ "МЕГАСЕРВІС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 46/1. Р/Р 40702810700710926201 В ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" М. МОСКВА, БИК 044583119, К/С 30101810600000000119 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1625 від 27.12.2010 )
| 42 | ТОВ "БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Ш. РУСТАВЕЛІ, 39/41 | 0036387055 | 1,50 | Долар США | ТОВ "ЛЕГАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЮР. АДР.: 620072, Г. ЕКАТЕРЕНБУРГ, УЛ. 40-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛА, 1-Ж, ОФ. 12. ПОЧТ. АДР. 620098, ЕКАТЕРЕНБУРГ, ПР. КОСМОНАВТОВ, 98-Б, ОФ. 310 Р/С 40702810016160125528 RUR В УРАЛЬСКОМ БАНКЕ СБ РФ Г. ЕКАТЕРЕНБУРГ. К/С 30101810500000000674, БИК 046577674 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СП "ЕВРОЛАКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1266 від 04.10.2010 )
| 43 | ТОВ СП "ЕВРОЛАКТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 58-А | 0032332395 | 207,50 | Долар США | "MILK PRODUCTS TRADING BVBA" | БЕЛЬГІЯ, TREEMBLOK 4, 2970'S GRAVENWEZEL (SHILDE) BELGIUM / 2970'C ГРАВЕНВЕЗЕЛ (ШИЛЬДЕ), ТРЕМБЛОК 4. BANK ING BANK ACC 363-0458366-81, SWIFT BBRUBEBB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ПП "БРЕДЕКС" | ОДЕСЬКА | 67801, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. РОКСОЛАНИ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 14 | 0033490643 | 20,20 | Долар США | "VILCOM GENERAL IMPORT EXPORT JOIN STOCKY COMPANY" | В'ЄТНАМ, 05 NGO GIA TU ST - TRAN PHU WARD - MONG CAI - QUANG NINH CITY (В'ЄТНАМ) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "М. МІГРОС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЧА КОВАЛЕВСЬКОГО, 108/3 | 0035930056 | 36,20 | Долар США | "QUERRUM LLS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 201 NORTH DUPONT PARKWAY, NEW CASTLE, DE 19720. BANK AS SNORAS, SWIFT: SNORLT22XXX BENEFICIARY: ANP CAPITAL LTD ACC LT300075806467620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "ІМПЕРІЯ - ГРУП УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА. ВУЛ. АСТАШКІНА, 25 | 0036153881 | 57,20 | Долар США | "TESSORO GROUP IBERICOS D.O.O." | СЕРБІЯ, STREET DANICA3AREVA 35. 11000 - БЕЛГРАД СЕРБІЯ. ACC 381113440741, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD. CP. 11.000, - SVETOG SAVE 14, RS 35205007010038134463 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "ГОРІХОВИЙ САД" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 32/16 | 0035007083 | 42,95 | Євро | "DEMELY L.L.C" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 828 LANE ALLEN ROAD, SUTEN 219 LEGSINGTON, KENTUCKY 40504. ACC. LV 33 AIZK 0001 1400 46 878, BANK AIZKRAUKLES, SWIFT AIZK LV22, BANK KORRESPONDENT DRESDNER BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, SWIFT. DRESDEFF | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ФОП РАЖИК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | РІВНЕНСЬКА | РОКИТНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. МІЛІОРАТОРІВ, 5/1 | 2793322740 | 9,32 | Долар США | "PERINT-FA BT" | УГОРЩИНА, 9700 SZOMBATHELE, KULSO-POPZSONYL U. 8, 72700277-10007053 RUM ES VIDEKE TAKAREK SZOVETKEZET BANK, ДИРЕКТОР ЕРДИШ ЕТЕЛЕ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІДРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 )
| 50 | ЗАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІДРОМАШ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБІНА, 11 | 0004654431 | 2,70 | Долар США | ФІЛІЯ КОМПАНІЇ "BUZACHI OPERATING LTD" | КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., 130000, Г. АКТАУ, МИКРОРАЙОН 2, ГОСТИНИЦА "АКТАУ", 8 ЭТАЖ ПОЧТ. АДР.: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., 130000, Г. АКТАУ, МИКРОРАЙОН 3, СТР. 82-А. МОФ АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА", Г. АКТАУ. В/С 011070610, SWIFT: HSBKK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ТОВ "УКРАВТОБІЗНЕС" | ХАРКІВСЬКА | М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 271 | 0031293256 | 2,02 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USLUGOWE "EXTRANS" | ПОЛЬЩА, 38-500, SANOK/TREPCZA, UL. SANOCKA, 61. BANKBRH O/SANOK NR 53 1060 0076 0000 3200 0010 9070. REGON 370000200, NIP 687-000-53-84. ДИРЕКТОР - R. DYRKACZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ПП "ВКФ "ЕЛЕНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПР-Т АДМІРАЛА СЕНЯВІНА, 3 | 0014124668 | 244,20 | Долар США | "VALMONT MARINE LINES S. A. PANAMA" | ПАНАМА, М. ПАНАМА, ВУЛ. БАЛЬБОА, 30 Д. 39. ACC N LV 47 PARX 0000982581017, SWIFT CODE: PARXLV22 PAREX BANK RIGA. ДИРЕКТОР - А. ШЕПЕЛИН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,83 | Долар США | "II TODD CHART AGENCY LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, INTERNATIONAL ADMIRALTY CHART AGENTS NAVIGATION HOUSE, 85 HIGH STREET, BANGOR, N. BT20 5BD. "NORTHERN BANK LTD", 77 MAIN STREET, BANGOR, N. IRELAND, BT20 5AP, USD ACC 60058394, SWIFT/BIC DABAGB2B, IBAN: GB15DABA95025260058394 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 53 | ТОВ "ЄВРОЛЮКС КО ЛТД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. НЕТІШИН, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 15, КВ. 36 | 0035899399 | 169,25 | Долар США | ТОВ "SARHANG-G" | АЗЕРБАЙДЖАН, МАСАЛЛИНСКИЙ Р-Н, С. АРКИВАН ХАЗАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ТЕХНИКАБАНК", КОД 509590, К/С 0137010031944, ИНН БАНКА: 9900000681, Р/С 38030014930001 (AZN), 38030014930001 (USD), 38030014930003 (EUR), 38030014930002 (RUR) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ. ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | 15,30 | Долар США | "JAMIL QADERI LTD" | АФГАНІСТАН, ZONE 6, HERAT CITY, SHAHIN MARKET 32. KABUL BANK HEART MAIN BRANCH A/C NAME: JAMIL QADERI LTD, A/C 1006201035124, SWIFT KABUAFKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12,00 | Долар США | ПП "ХАФИЗОВ АБДУДЖАБОР САФАРОВИЧ" | ТАДЖИКИСТАН, Г. ГИССАР, УЛ. ДЖ. РАСУЛОВА, 25, В/С 20206840914030012877, Р/С 20206810614030012877 В БАНКЕ ОАО "АГРОИНВЕСТБАНК", МФО 350101403, К/С 20402972714031, ИНН 095107951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 14,30 | Долар США | ПП "КАГАЗОВ КУРМАНГАЛИЙ НУРТАЗИЕВИЧ" | КАЗАХСТАН, 060006, Г. АТЫРАУ УЛ. АМАНДОСОВА, 40-А, ОКПО 00000001, РНН 151011017360, ИИК 0007155838, БИК 191201301 В АО БТА "БАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 12,70 | Долар США | ПП "ПАШКОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА" | КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, 6 МКР, 8/43. Р/С 84007200150005000 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ЭКО-БАНК" "ЭКО-ЮГ" Г. БИШКЕК, ИНН 10904196400242, ОКПО 24337307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,10 | Долар США | "КРИСТАЛ-Р" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ДАРНОПОЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЛ. 3. БУНИЯТОВА, КВ. 20/61. Р/С 38130430590001 В ОАО "ТЕХНИКАБАНК", ИНН 9900000681, К/С 01370010031031, КОД 506872, SWIFT TECIAZ, 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 19,20 | Євро | "UAB "ALSANTE" | ЛИТВА, Г. АЛИТУС, УЛ. НАУЕЙИ 142-А, АВ BANKAS "HANSABANKAS" SAVANORIU 19, VILNIUS, SWIFT: HABA LT 22 ACC LT907300010072S75215 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 10,20 | Євро | ТОВ "СМОЛИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. 2-Я САДОВАЯ, 2. Р/С 40702810600000001514 В СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" Г. СМОЛЕНСК, БИК 046614711, ИНН 6729029915, КПП 672901001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 10,50 | Долар США | ПП "ЧАЛОВ АЛМАЗБЕК АБДИШОВИЧ" | КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. СААДАЕВА, 58. Р/С 1181000202273652 В БАНКЕ ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК", ОКПО 23676728, БИК 118001, SWIFT DEMIKG22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 7,70 | Долар США | "HAMAYOON KHALIGI LTD" | АФГАНІСТАН, Г. ГЕРАТ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 2/39 А/С 100620100U27, KABUL BANK, COMMERZBANK, FRANKFURT AM MAIN, ACC 400 S701047 00 USD SWIFT COBADEFF | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 28,00 | Долар США | ПП "МЕЛКОНЯН ЮРА" | ВІРМЕНІЯ, 378435, АРАГАЦОТНСКАЯ ОБЛ., С. САСУНИК, "АСБА БАНК" АРАГАЦОТНСКИЙ Ф-Л, АМБ 220049820107000, USD 220049820099001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 55 | ТОВ "ІНТЕРПРОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 23, ОФ. 405 | 0030647824 | 167,71 | Євро | "F. O. R. - AGRO GRUP" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2072 Г. КИШЕНЕВ, УЛ. ИНДЕПЕНДЕНЦЕЙ, 42/15, ФК 1003600085456, TVA 0503677, 305677, Б/С 222453302/978, JSCB "ENERGBANK", BRENCH "CIOCANA NOVA", CHISINAU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | ТОВ "СП "СТОЛА" | ЧЕРНІГІВСЬКА | СМТ РІПКИ, ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 123 | 0031480481 | 4,60 | Євро | "F.M.I. DI FEDERICO MERLO" | ІТАЛІЯ, VIA TUFI, 9 25065 LUMEZZANE BRESCIA. В/С 000041152920 В БАНКУ "ЮНИКРЕДИТБАНК", ВІДДІЛЕННЯ ОСПИТАЛЕТТО БРЕШНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СТН ПЛЮС СТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1221 від 24.09.2010 )
| 57 | ПП "СТН ПЛЮС СТАН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 3/53 | 0035686653 | 1,12 | Долар США | "BALANDORIO TRADING LTD" | КІПР, KIMONOS, 43A, P. C. 3095, LIMASSOL AO "NORVIK BANKA", E. BIRZNIEKA-UPISA, 21, 67LATB 00 06020112035, LV1011, RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | ТОВ "УКРЛІТ ІМПЕКС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 22/42 | 0035779578 | 1,24 | Євро | ЗАТ "БИОСИСТЕМОС" | ЛИТВА КАЗЛУРУДА, КАЗЛУРУДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ УЛ. ГЕДИМННО, 1 КОД 166103653, АО "УКИО БАНКАС" МАРИАМПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 277010700002467505 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДАЛИМОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
| 59 | ПП "ДАЛИМОР" | ЧЕРНІГІВСЬКА | СМТ ЛЮБЕЧ, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 100-А | 0035846860 | 2,20 | Долар США | ТОВ "ВАГАМЕКС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. В. ОЛЕКСАНДРИ 84, ФІСКАЛЬНИЙ КОД 1002600018327, В/Р 222401700256226 БАНК "ВИКТОРИЯ", МФО VIKMD2X416 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60 | ФОП ПОЛОЖАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, БУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 115/27 | 2832008198 | 520,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИМПЕКС-СПБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192236, М. САКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. КАМАЧАТСЬКА, 9, ЛІТ. В. ИНН 7816396060, КПП 781601001, ОКПО 96716097 Р/Р 40702810700000007465, В/Р 40702840000000007465 В ЗАТ "ЭКСИ-БАНК" КУР 30101810400000000889, БИК 044030889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 від 24.02.2011 )
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | А.А.Мельниченко |