МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 22.08.2013 № 1017 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1137 від 20.09.2013 № 1441 від 09.12.2013 № 1545 від 25.12.2013 № 1588 від 27.12.2013 № 27 від 14.01.2014 № 29 від 14.01.2014 № 129 від 11.02.2014 № 374 від 04.04.2014 )
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 665 від 06.06.2014 № 789 від 04.07.2014 № 1297 від 04.11.2014 № 812 від 16.07.2015 № 547 від 30.03.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.06.2013 № 5669/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.06.2013 № 06/61752-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | А.А. Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.08.2013 № 1017
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "AGAIA KURUYEMIS SANAYI VE TICARET LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KOCATEPE MAH.C 30 BLK MEGA CENTER КАТ 9 № 4/BAYRAMPASA/ISTANBUL/TUR); MUSTERI NO. 24243476, HESAP NO.: 358/9092833, IBAN: TR67 0006 2000 3580 0009 0928 33; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.11.2012 | 35,18 | Долар США | ТОВ "ТЕХНО МОДУЛЬ УЛЬТРА" | ВОЛИНСЬКА | 45632, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕЗОВА, 26; Р/Р У РС "ERSTE BANK" KIEV; ДИРЕКТОР - РАБОЧАУСКАС О.А. | 0036604629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BTL LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 547 від 30.03.2016 ) | |||||||||
| 2 | "BTL LLC" | ГРУЗІЯ, TBILISI, PR-T VAZHA-PSHAVELA, 71B, APP.212, GE83PC0323600100004173; PROCREDIT BANK GEORGIA, TBILISI, PR-T AGMASHENEBELY, 154, SWIFT - MIBGGE22; КОНТРАКТ ВІД 07.08.2012 № 01/08-12 | ТОВ "КОМПАНІЯ "БЮРО БІЗНЕС ПОДОРОЖЕЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, КВ. 71; ДИРЕКТОР - БРЮХАЦЬКА А.С. | 0038289995 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 3 | "CONTACT INTERNATIONAL" | ІЗРАЇЛЬ, 77609, HABANAIM STR. 3 FORUM BUILDING, ASHDOD, P.O.B 8217 V.A.T NO. 306289877; MIZRAHI BANK BRANCH 416, ACC. 295293, SWIFT: MIZBILIT; ГЕНДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ О. Г. | 25,59 | Долар США | ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49052, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНА ЛАРІОНОВА, 145; В/Р В ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - САЄНКО О. І. | 0023824169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15,53 | Долар США | ПП "АНКОР ІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУПРІНА, 117/3А; PJSC "VTB BANK", SWIFT: VTBRUAUK, ACC. 26007010055618; ДИРЕКТОР - ДЗАДЗАМИЯ Е. Л. | 0036559257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 2,88 | Долар США | ТОВ "ГОРА-УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 81, К. 7; В/Р В АТ "ОТП БАНК" М. КИЄВА, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - РОСЛІК О. Є. | 0031135941 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 4 | "DEGREEVA" | ЄГИПЕТ, 87 ST 9 MAADI - HELWAN; ДИРЕКТОР - ТАРЕК ГАМЗАВІ; ACC.001400353-0080318 BNP PARIBAS-EGYPT NEW MAADI-EL NASR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 06.12.2010 | 4,16 | Євро | ДП "ХОЛЬМЕР - УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 144; Р/Р В ФІЛІАЛІ ВАТ "УНІКРЕДИТ БАНК", МФО 300744; ДИРЕКТОР АНГЕРШТАЙН МАТТИАС ХАЙНЦ | 0032044871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "EITASAMOH COMPANY FOR IMPORTING TIMBER" | ЄГИПЕТ, EGYPT, ALEXANDRIA AM ZGEUE COMPANY ELTASAMOH FOR IMPORTING TIMBER. ARAB AFRIKAN INTERNATIONAL BANK, SWIFT: ARAIEGCXXXX, ACC. 588327SELLER, IBAN: DE 32 2005 0550 1282 1522 46 | 6,00 | Долар США | ПП "АЛЬФА" | СУМСЬКА | 41300, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 12, ФАКТ. АДР.: ПРОСП. МИРУ, 4; Р/Р У ВІД-НІ № 1 В М. СУМИ ФІЛІАЛ ЗАТ "ПУМБ" В М. ХАРКОВІ; ДИРЕКТОР - КОРОСТИЛЬОВ В.В. | 0021105625 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "EKOBRHC & CO.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CHALUPKOVA 1367/1, 149 00 PRAHA 4, CHODOV IC: 24154563, DIC: CZ24154563 CESKA REPUBLDCA KOMERCNI BANKA CISLO UCTU: 107-2479910207/0100, IBAN: CZ2201000001072479910207, SWIFT: KOMBCZPP; КОНТРАКТ ВІД 27.10.2012 № 37 | 5,28 | Євро | ТОВ "ТЕРІУС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КРУГОВА, 97/1; Р/Р У ФІЛІАЛІ АО "УКРЕКСІМБАНК" | 0036716725 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "FENZA UGOLINO" | ІТАЛІЯ, ITALIANA CAPOTERRA (CA). BANCA DI CRED1TO SARPO, IBAN: 34M0305944082615252381039; ДИРЕКТОР - ФЕНЦ УГОЛИНО; КОНТРАКТ № 17/2012 ВІД 21.06.2012 | 5,80 | Долар США | ПП "АМПЕР-3" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРПЕНКА-КАРОГО, 3; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР-БОЙКО О.І. | 0031881000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "GREATFOX MANAGEMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON WIG 9JJ; SUITE 351, 10 GREAT RUSSEL STREET, LONDON, WC1B 3BQ; ACC. LV61PRTT0265015538600, BANK: AS PRIVATBANK, SWIFT: PRTTLV22; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12/12-1 | 64,10 | Долар США | ТОВ "НВЦ "ФАЙВЕР" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ШЕВЧЕНКА, 116; В. О. ДИРЕКТОРА - СЕНИК Н. В., ГОЛОВА ЛІКВІДКОМІСІЇ АВТОНОМОВ С. В., Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ | 0034208461 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "GRUSZKA CO.LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 36 SHAW STREET, CHESTERFIELD S41 9AY; КЕРІВНИК PIOTR GRUSZKA; HSBC BANK, BIC/SWIFT-CODE: MIDLGB2113G, IBAN: GB55MIDL40171501679899; КОНТРАКТ № 01/02-2012UA ВІД 13.01.2012 | 8,80 | Англійський фунт стерлінгів | ПП "БУДМАШ-96" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ГРЯДА; Р/Р У ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ЯРЕМЧУК Б.В. | 0033663021 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HAIYAN NEW SHENGDA FASTENER CO.LTD" згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1441 від 09.12.2013 , № 29 від 14.01.2014 ) | |||||||||
| 10 | "HAIYAN NEW SHENGDA FASTENER CO.LTD" | КИТАЙ, NO 288, WEST CHANGFENG ROAD, QINSHAN; ACC. 385759562672 BANK OF CHINA HAIYAN SUB-BRANCH ZHEJIANG PROVINCE, P.R. OF CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ92F; КОНТРАКТ ВІД 13.11.2012 № MB-NYSD-001 | 5,20 | Долар США | ФОП ЧМИХАЛО МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99006, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КОСАРЕВА, 19, КВ. 34. Р/Р У BM BANK | 2819204015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції до"IVETA KREJZAROVA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 27 від 14.01.2014 ) | |||||||||
| 11 | "IVETA KREJZAROVA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, DOLANY 340. 78316 DOLANY; BANK: CSOB A.S. PRAHA IC 44903545; AN: CZ5703000000000211519590; КОНТРАКТ № 1 ВІД 06.09.2012 | 4,50 | Євро | ФОП ЧАЙКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ВІННИЦЬКА | ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН, С. БОНДУРІ, ВУЛ. САДОВА, 50; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805 | 3063204232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "JIANGSU XINGHAI SPECIAL STEEL CO. LTD" | КИТАЙ, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, DAINAN, TOWN, XINGHUA JIANGSU; ACC. 3212814714201000140806, JIANSU XINGHUA RURAL COOPERATIVE BANK; ДОВІРЕНА ОСОБА - МИСТЕР ЛИУ ЧЖУАНСУ; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 7/12 | 16,76 | Долар США | ТОВ "АРКСЕЛ" | ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВ. ВЯТСЬКИЙ, 2-Б; Р/Р ВАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - МИКИТЕНКО О.М. | 0031206116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "MASE CZ S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UL. MASARUKOVA 975/4 CZ-25219 RUDNA U PRAGU; KOMRCNI BANKA A.S, ACC: 107-1692150257/0100, DIC/VAT: CZ24150801; КЕРІВНИК - ВАЦЛАВ РУЖИЧК; КОНТРАКТ № 11 ВІД 03.04.2012 | 8,52 | Євро | ТОВ "ЕКСІМ ТРЕЙД ЗАХІД" | ВОЛИНСЬКА | 3000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ФРАНКА, 44; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧУК М.О. | 0037940585 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "MENEXOPOULOS BROS O.L.NUTS" | ГРЕЦІЯ, 49 KATOUNI STR., THE SSALONIKI; "NATIONAL BANK OF GRESSE"; ДИРЕКТОР - ПАНОСА МЕНЕКСЕПОУЛОСА; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 12.01.2010 | 4,95 | Євро | ПП "МОДУЛЬ-БСП" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 41/2; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - ПОЧУМБАН В.С. | 0035805672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "MH TRADE.CO" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 9FL SAMHAN GOLDEN GATE BLDG., 112-3 BUJEON-DONG. BUSANJIN-GU BUSAN, КЕРІВНИК KIM MI НЕЕ; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, SWIFT: IBKOKRSE; КОНТРАКТ ВІД 29.11.2010 № 2911-1 | 7,43 | Долар США | ФОП ВИННИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛЮБІНСЬКА, 4/ГУРТ.; Р/Р У ЛФ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325956 | 2397218335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "MISPLASTIK ITH. IHR. MOB. IML. TE TUR. INS. TAAN. SAN. VE TIC. | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGEST, 30 CAD. NO: 2/C. KAYSERI/TURKIYE, BANK: TURKIYE IS BANKASI, SWIFT: ISBKTRIS, ACC. 53050053359, IBAN: TR86 0006 4000 0025 3050 0533 59; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 01 | 1,50 | Долар США | ФОП ПУШКАРСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 57-В; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ | 0023304150 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MULTILINK SOURCING CORPORATION LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 29 від 14.01.2014 ) | |||||||||
| 17 | "MULTILINK SOURCING CORPORATION LIMITED" | ТАЇЛАНД, 75/84-85, 33 ПОВЕРХ, ОУШН ТАУЕР 2, СУКХУМВІТ СОІ-19 КХЕТ ВАТТАНА, БАНГКОК 10110, СІАМ КОММЕРШЛ БАНК ПІСІЕЛ, SWIFT: SICOTHBK Р/Р 001-3-23099-5; ГЕНДИРЕКТОР - САНЛЕШ ПУРСВАНІ; КОНТРАКТ № 27/12-ДС ВІД 26.10.2012 | 34,40 | Долар США | ПП "ПЕЛІКАН ДС" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 303440; ДИРЕКТОР - ПАТЕЙЧУК І.М. | 0036402209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "OZPEN IKIBIN PVC PLASTIK VE METAL SANAYI TICARET LIMITED SIRKE" | ТУРЕЧЧИНА, ORUC REIS MAH.GIYIMKENT SITESI A 3 BLOK, B 67, NO 107 ESENLER/ISTANBUL; YAPI VE KREDI BANKASI A.S. KUCUKKOY BRANCH, ACC. 86212415, SWFT: YAPITRIS072, IBAN-TR 12 0006 7010 0000 0086 USD | 3,50 | Долар США | ПП "ІМПЕКС-2010" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 47. ДИРЕКТОР - БІНГОЛ ГЮНГОР | 0037402283 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "RAFFAELO S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 03821 MOSOVCE, UL. KRCMERYHO, 79, ICO: 45335818, DIC DPH: SK2022975669; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.07.2011 | 1,00 | Євро | ФОП МАРТИНЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, ВУЛ. ПЕТРОВА, 28; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" М. УЖГОРОД, МФО 312248 | 3001403318 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "ROBY" SARL" | ФРАНЦІЯ, В. Р. 13, 18410 LES VALOTS, ARQENT SUR SAULDRE; SOCIETE GENERALE, 2-B, RUE DE VAUBLANC 45200 MONTARGIS, SWIFT: SOGEFRPP, ACC. FR7630003031500002040445184; ДИРЕКТОР - Ж-Ж ГАРСИЯ; КОНТРАКТ № 69 ВІД 26.04.2012 | 4,60 | Євро | ПАТ "КРАСНОЇЛЬСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ КРАСНОЇЛЬСЬК, ВУЛ. ДРУЖБИ, 26; Р/Р ВІДКРИТО В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3856282; ДИРЕКТОР - ТОЛМАЧОВ Д.В. | 0005446835 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "ROYAL CARD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 72 HONEY LANE, STATEN ISLAND, NY, 10307 (БАРТЕРНИЙ ДОГОВІР ВІД 03.04.2009 № 19-1037 ПІДПИСАНИЙ ALEX PODOLNYY) | 1,21 | Долар США | ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю.О. | 0020048090 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
| 22 | "SNIPE TOOLS CO LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 113-1803, HANSIN HUE-PLUS, 566-3, KWANKYODONG, NAMGY, INCHEON; KOOKMIN BANK OF KOREA, KUROYUTONG DAMI BRANCH, SWIFT: CZNBKRSEXXX, ACC. 226268-11-000044; ДИРЕКТОР - LEE IL KYU; КОНТРАКТ № U-1 ВІД 06.09.2010 | 5,42 | Долар США | ПП "ПРОМТО ПЛЮС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 152, КВ. 126; Р/Р В "MOTOR-BANK UKRAINE", М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - УСТЮГОВА О.Ю | 0023284454 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "UAB ARDABAS" | ЛИТВА, PRAMONES 28, TAURAGE; P/P LT 277044060002391826 AB VILNIAUS BANKAS; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2011 № 1 | 5,10 | Євро | ФОП ЗАГОРОДНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351008 | 2748517413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "WUJIANG HAOWEN TEXTILE CO., LTD" | КИТАЙ, 5 - 7, NORTH BUSINESS OF QIANGFANG MARKET, SHENGZE TOWN, WOTANG CITY; CHINA CONSTRUCTION BANK, SUZHOU BRANCH, SWIFT BIC: PCBCCNBJJSS, F/C NO 32214014800220104559; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2012 № WHM-0611/2012 | 6,58 | Долар США | ТОВ "НВФ "ІНТЕГДИФ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 123; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ДЕНИСЕНКО В.П. | 0016281395 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "ZHEJIANG DOUBLEDOVE TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, 888 BEIYUAN ROAD HUANGYAN DISTRICT, 318020, TAJZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; КОНТРАКТ ВІД 23.03.2011 № 11/0 | 286,00 | Долар США | ТОВ "СИНУС-ІНЖЕНЕРІНГ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУГАНСЬКОЇ ПРАВДИ, 147/А; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК, ПАТ "УКРКОМУНБАНК", АТ "РОДОВІД БАНК"; ДИРЕКТОР - СУХАРЕВСЬКИЙ А.О. | 0036129356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФИЛИАЛ УРАЛЬСКОГО ТОРГОВОГО ДОМА ООО "ЭМИЛИЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 812 від 16.07.2015 )
| 26 | "АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФИЛИАЛ УРАЛЬСКОГО ТОРГОВОГО ДОМА ООО "ЭМИЛИЯ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 5000, Г. СУМГАИТ, КВАРТАЛ 7, 8, 12, Д. 9, КВ. 29; КАПИТАЛ БАНК ЯСМАЛ 2 ФИЛИАЛ, Р/С 0137010001944, SWIFT: AIIBAZ 32; ДИРЕКТОР - АГАЗАДЕ ЗАУР ДЖАВАНШИР ОГЛЫ; КОД - 2901990741; КОНТРАКТ ВІД 20.09.2011 № 01/09 | 16,04 | Долар США | ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | 61020, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КИТАЄНКА, 1; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ НАСТЕНКО О.М. | 0000306443 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "БУРСАН БЪЛГАРИЯ ЕООД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 129 від 11.02.2014 ) | |||||||||
| 27 | "БУРСАН БЪЛГАРИЯ ЕООД" | БОЛГАРІЯ, 5000, ВИЛИКО ТЬРНОВО, УЛ. ДИМИТЬР НАЙДЕНОВ БУЛСТАТ 104698692; СМЕТКА: BG 90 SNSA93000014910086 БАНКА ДСК ЕАД BIC: STSABGSF; КОНТРАКТ № 11/08 ВІД 10.11.2008 | 1,33 | Долар США | РКСЛП "КОРЮКІВКАЛІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. КОРЮІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 241, Р/Р В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353348 | 0005389126 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | A/K "BLUE PANORAMA SPA" | ІТАЛІЯ, VIALE DELLE ARTI 123 PAL. D FIUMICINO, RM 00054, ROMA; ДИРЕКТОР: FILIPPO GIORNI; BANKA NAZIONALE DEL LAVORO AGENZIA, SWIFT: BNLIITRR, IBAN IT04Y0100503200000000815409 | 17,65 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р У АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "WSK MILK", SPOL. S R.O" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 374 від 04.04.2014 ) | |||||||||
| 29 | ООО "WSK MILK", SPOL. S R.O" | СЛОВАЧЧИНА, M.R. STEFANSKA 30, 010 01 ZILINA; ODDIEL: SRO, VLOZKA C.10469 L BANKOVY UCET C.: 2626822881/1100, TATRA BANKA BRATISLAVA; КОНТРАКТ № 2007-12 ВІД 20.07.2012 | 10,00 | Євро | ТОВ З II "КЛМ ЕНЕРГОІНВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | 34200, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 1; Р/Р У "JOINT-STOCK RAIFFEISEN BANK AVAL IN FAVOUR ZHITOMIR"; ДИРЕКТОР КОСТЕНКО В.Ю. | 0036711088 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | SC "REGATEX-GRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. Н. КОСТИН, 65/2, КВ. 27; Ф/К 1007600005559 Б/С 2224501680 RNCBMD2X BANCA COMERCIALA ROMINA; ГЕНДИРЕКТОР - КРАСИЛЕВСКИЙ А.А.; КОНТРАКТ № 20 ВІД 16.11.2009 | 15,70 | Долар США | ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, МАЙДАН СТАНИШІВСЬКИЙ, 7; Р/Р У ЖОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КАРПЕКО О.О. | 0033644098 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ЗАО "ЗИО-БЕЛ-ЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 120, ОФ. 2; ОКПО 78151579, ИНН/КПП 3123122519/312301001; Р/С 40702810901000000066 В ЗАО "РУСНАРБАНК", БИК 041403802; ДИРЕКТОР - БАЛИНСКИЙ С.И. | 879,10 | Російський рубль | ПАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49127, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГАВАНСЬКА, 8; В/Р В ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ДРОБОТ Д.П. | 0001528536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ИП КАПИРЯ ПЕТР | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, А.Т.О. ГАГАУЗИЯ, Г. ЧАДЫР-ЛУНГА, УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, 50, Ф/К 7128426, Р/С 222478720120840 МФО 280101872 УНИБАНК Г. ЧАДЫР-ЛУНГА; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 РОКУ № 4/12-G | 3,75 | Долар США | ФОП ГЛАЗКОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПІДГІРНА, 14, В/Р В "POLICOMBANK", М. ЧЕРНІГІВ | 2744407160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | КСУП "ПТИЦЕФАБРИКА "НОВАЯ ЗАРЯ" | БІЛОРУСЬ, 222404, МИНСКАЯ ОБЛ., МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОН, Д. ВЫГОЛОВИЧИ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 40; Р/С 3012061901269 ЦБУ № 619 В М. МЯДЕЛЬ, МФО 153001769; УНН 600107129; ДИРЕКТОР - АЛЕКСІЄВИЧ Г. С.; КОНТРАКТ № 4 ВІД 23.03.2012 | 8,42 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М.М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ОАО "ИМЕНИ В. З. КОРЖА" | БІЛОРУСЬ, 223734, МИНСКАЯ ОБЛ., СОЛИГОРСКИЙ Р-Н, Д. ХОРООСТОВО, УЛ. КОРЖА, 15; Р/С 3012200600014 ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В М. СОЛИГОРСКЕ; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ І. В.; КОНТРАКТ № 5 ВІД 17.04.2012 | 20,62 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М.М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1588 від 27.12.2013 ) | |||||||||
| 35 | ОАО "КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 420036, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ДЕМЕНТЬЕВА, 1; Р/С 40702810400000001247 В ОАО "БАНК КАЗАНСКИЙ" Г. КАЗАНЬ, БИК 049205806; КОНТРАКТ № 20-15-1031 ВІД 20.01.2012 | 47600,00 | Російський рубль | ПАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | 40004, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ОАО "МЯДЕЛЬАГРОСЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, 222397, Г. МЯДЕЛЬ, УЛ. ПРОМИШЛЕННАЯ, 1; Р/С 3012211040015 ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В М. МОЛОДЕЧО РКЦ № 10, КОД БАНКА 153001914, ДИРЕКТОР - СЕМЕНЧЕНКО О.В.; КОНТРАКТ № 6 ВІД 29.03.2012 | 10,10 | Євро | ТОВ "РОСТАГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М.М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ОАО "УЗМЕТАЛЛСАВДО" | УЗБЕКИСТАН, 100057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. УСТАШИРИН, 136; ОПЕРО ТГРФ ОАКБ "УЗПРОМСТРОЙБАНК", Р/С 20208840600123829008, МФО 00424, SWIFT: UJSIZ 22; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУКЬЯНОВА Л.І.; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2012 № 290/12 | 356,10 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р У ПАТ КБ "КРЕДИТ - ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О.Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ОДО "ЗАНГИР" | БІЛОРУСЬ, 220090, Г. МИНСК, УЛ. ШИРОКАЯ, 36, КВ. 8; Р/С 3012006842013 ПРИОРБАНК, ОАО ЦБУ 113, КОД 749; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЄБЄДЄВ Т.П.; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2010 № 01/12/10 | 31,17 | Євро | УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СП "АГРО-ПОДІЛЛЯ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 75; ФАКТ. АДР.: НОВОУШИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА УШИЦЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 7; В/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ГВОЗДІЙ В.В. | 0014300622 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ООО "АВТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191242, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БУХАРЕСТСКАЯ, 23, КОРП. 1, ПОМ. 3-Н; Р/С 40702810100040001590 АКБ "ЛАНТА-БАНК", БИК 044030761; ДИРЕКТОР - КОЧЕРЕГИН Д.С.; КОНТРАКТ № 727 ВІД 22.10.2012 | 520,00 | Російський рубль | ТОВ "ЛАН-ВОЛИНЬ" (СГВК "ЛАН") | ВОЛИНСЬКА | 45122, С. НЕМИР; В/Р У АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ВЕРЕЗІЙ Л.М. | 0032144810 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ООО "АКТИОН-СВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115372, Г. МОСКВА, УЛ. ЗАГОРЬЕВСКАЯ, 5, ПОМ. 2, КОМ. 3, Р/С 40702810900008606570 В ЗАО "ПРОМСБЕРБАНК" Г. ПОДОЛЬСК; ДИРЕКТОР - ХРОМОВ В.С.; КОНТРАКТ № 14/2012 ВІД 06.03.2012 | 168,20 | Російський рубль | ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. СЕЛИЩЕ; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК С.Г. | 0014338719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ООО "БЛСЕ-КЕРАМИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. УРИЦКОГО, Д. 9 "А"; БРЯНСКОЕ ОСБ № 8605, Р/С 40702810608000002351, БИК 041501601; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАКАРЦОВА Е.В.; КОНТРАКТ № 1/08-2012 ВІД 06.08.2012 | 321,40 | Російський рубль | ТОВ "РОЯЛ СТОУН ТАУЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | 12501, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 54; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - КУШНІРЧУК Д.В. | 0037692103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ООО "БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 7715796753/772201001; 109316, М. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 47, ОФ. 108, Р/Р 40702810900000008918 АКБ "ІНВЕСТТОРГБАНК" ОАО, БИК 044583267; ДИРЕКТОР - ВОІНОВ А.І.; КОНТРАКТВІД 08.08.2012 № 10 | 35,00 | Російський рубль | ФОП СПИЧАК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 74341, БЕРИСЛАВСЬКИЙ Р-Н, С. ОДРАДОКАМ'ЯНКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 35-А; Р/Р В ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 352479 | 2115401536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ООО "ИЗОБИЛИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 2315170289; 353900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОСИЙСК, УЛ. МИРА, 9, ОФ. 554 | 68,40 | Українська гривня | ФОП АГЕЄНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. ЯРОВА, 4; Р/Р 26009132356 В АБ "УКРГАЗБАНК" М. КИЇВ, МФО 320478 | 2283801814 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ООО "КАРЬЕР-СНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 6324026666, ЮР. АДР: 445008, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. МАТРОСОВА, 50-50; ФАКТ. АДР.: УЛ. КОМУНИСТИЧЕСКАЯ, 101, ОФ. 103, Р/С 40702810300040084804 В АКБ "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК"; ДИРЕКТОР - КУЗЬМЕНКО Д.И. | 1080,00 | Російський рубль | ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. СЕЛИЩЕ; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК С.Г. | 0014338719 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ООО "МРАМОР" | БІЛОРУСЬ, 225889, Д. ЕРЕМЫЧИ, КОБРИНСКИЙ Р-Н, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ОКПО 2885550, УНН 200570720, Р/С 3012540113019 В ОАО "ПРИОРБАНК" ЦБУ 502 Г. МИНСК, МФО 153001749; ДИРЕКТОР - СЕЙПИАНОВ М.В.; КОНТРАКТ № 6 ВІД 18.06.2012 | 2,25 | Долар США | ТОВ "ЕКО-БАЗАЛЬТ" | РІВНЕНСЬКА | 35012, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКИЙ МИДСЬК, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 63; Р/Р В РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - СЕПИАНОВ О.І. | 0035190257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РОСИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3120086502, КПП 312001001; 309290, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 1; БИК 041403633, Р/С 40702810107060003753 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ № 8592; ДИРЕКТОР - ЛИТОВЧЕНКО В.И. | 500,00 | Російський рубль | ТОВ "МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | ХАРКІВСЬКА | 61052, М. ХАРКІВ, ПРОВ. МАЛО-ПАНАСІВСЬКИЙ, 4/7; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТБАНК", МФО 320984 | 0037090262 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ООО "ПРОМЫШЛЕННО- ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 7728809343/772801001, ОГРН 1127746424050; 117279, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34, ОФ. 26; ИНН 7728809343, КПП 772801001, ОКПО 09844774; Р/С 40702810400000108059 В ОАО "ПЕРШИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С. | 50,6 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 12, ОФ. 14; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ДРД ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ Ю. В. | 0036160239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2337,86 | Російський рубль | ТОВ "АВІОНІКА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРПУС 76; В/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ А. А. | 0030370004 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 48 | ООО "РУСТЕСТ-М" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121309, Г. МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, 13, СТР. 2; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТРАШОВ В.С.; КОНТРАКТ 0305-ДТ-09/11 ВІД 15.09.2011 | 525,00 | Російський рубль | ТОВ "ТЕРМОЛІТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЗІНДЕЛЬСА, 23; В/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983; ДИРЕКТОР - ІСАЄВ І.Х. | 0023791777 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ООО "ТД "ХИМРЕСУРС ВОРОНЕЖ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1137 від 20.09.2013 ) | |||||||||
| 49 | ООО "ТД "ХИМРЕСУРС ВОРОНЕЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394005, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ВЛАДИМИРА НЕВСКОГО, 57/1, ОФ. 1М, ИНН 3662142370, КПП 366201001, ОКПО 89723662, ОГРН 1093668012580; Р/С 40702810000250004274 В "ВТБ"; КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30-07/РФ | 266,80 | Долар США | ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО ХІМРЕСУРС" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 24/5; ФАКТ. АДР.: М. РУБІЖНЕ, ПРОВ. ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, 35; Р/Р У АКІБ "УКРСІББАНК", М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО О.М. | 0034767516 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ООО "ТРОФАНАТА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВУ, 2068, УЛ. М. КОСТИН, 11/4-101; Р/С 2224515796 BCENERGBANK SA, ДИРЕКТОР ТРОФАНЧУК А.І.; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2012 № 11/01-У | 7,00 | Долар США | ТОВ "ДОНБАС КРИМ" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР. КИЇВСЬКИЙ, 46; ДИРЕКТОР - ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Є.М. | 0036935783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620905, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПГТ ШИРОКАЯ РЕЧКА, УЛ. ПИКЕТНАЯ, 82, ИНН/КПП 6658239575/665801001, ОГРН 1069658084320; Р/С 407028/0200000021025 В "БАНК24.РУ"; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ А.С.; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 239 | 529,60 | Російський рубль | ТОВ "ТРАНС-УНІВЕРСАЛ-ГРУП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51700, М. ВІЛЬНОГІРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ВІЛЬНОГІРСЬК, МФО 305299; ДИРЕКТОР - МАТВІЙЧУК В.М. | 0035763329 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105118, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ БУДЕННОГО, 30-А, ИНН 7719761871, КПП 771901001, ОГРН 1107746837065, Р/С 40702810038040025153 В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г. МОСКВА, СЧЕТ 430101810400000000225, БИК 044525225; КОНТРАКТ ВІД 16.11.2011 № 16-11/11 | 152,34 | Російський рубль | ПРАТ "ЧВФ "БЕРЕГИНЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575 | 0000308376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | ПП "САГТЕХ" | БІЛОРУСЬ, 220095, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЯКУБОВА, 80-30; BANK: ACC.400886629500 "BANK MOSCOW-MINSK" JSC MINSK, ACC. 3012055700093; ДИРЕКТОР - КАРАСЬ І.Д.; КОНТРАКТ ВІД 27.06.2012 № 27/06-12 | 91,70 | Євро | ТОВ "АРДА МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34; Р/Р В ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"; ДИРЕКТОР - РОЗМАН А.П. | 0034616103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | ПП ШОРОХОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТА, ТУРКСИБСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. СУЮНБАЯ, 190-Б, КВ. 24; ІН 760619400653, ПОСВІДЧЕННЯ СЕРІЇ 06915 № 014215646; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 20.07.2011 ТА № 2 ВІД 27.09.2011 | 9,00 | Долар США | ФОП МІКІЦЕЛ ТОМАС ДМИТРОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59054, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТИСОВЕЦЬ. В/Р В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ РД "ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 3305423373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "SOUTH EXPRESS-ТАРАЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1297 від 04.11.2014 )
| 55 | ТОВ "SOUTH EXPRESS-ТАРАЗ" | КАЗАХСТАН, ЖАМБІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТАРАЗ, ВУЛ. ТОЛЕ БІ, 61/4; ДИРЕКТОР - ПОРТНОВА С.В.; РАХ. KZ92722S000000626940USD У ФАО "KASPI BANK" М. ТАРАЗ; КОНТРАКТ № 1-17 ВІД 01.08.2011 | 12,02 | Долар США | ДП "ФІРМА "МІЗАН" | КИЇВСЬКА | СКВИРСЬКИЙ Р-Н, С. АНТОНІВ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 17; ФАКТ. АДР.: М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ХРАПАЧАНСЬКА, 70; Р/Р В АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. БІЛА ЦЕРКВА, МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЛИБА В.В. | 0031100856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | ТОО "TOP STAR GROUP" | КАЗАХСТАН, 050008, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЙМАНОВА, 208-А, ОФ. 5; KZ 85914398914BC31935 В ДБ АО "СБЕРБАНК" Г. АЛМАТЫ; ДИРЕКТОР КИМ С. І.; КОНТРАКТ ВІД 07.06.2012 № 1/7 | 2,00 | Долар США | ТОВ "МОЛИС ТРАНС" | ДОНЕЦЬКА | 83056, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МОЛОДИХ ШАХТАРІВ, 37; В/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. КИЄВІ; ДИРЕКТОР - ЯСТРЕМСЬКИЙ В.А. | 0036936043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1545 від 25.12.2013, № 665 від 06.06.2014, № 789 від 04.07.2014 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua