МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 22.08.2013 № 1015 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1184 від 07.10.2013 № 1324 від 11.11.2013 № 1466 від 11.12.2013 № 1538 від 25.12.2013 № 28 від 14.01.2014 № 130 від 11.02.2014 № 133 від 11.02.2014 № 141 від 11.02.2014 № 237 від 28.02.2014 № 375 від 04.04.2014 № 415 від 14.04.2014 № 549 від 15.05.2014 № 691 від 16.06.2014 № 787 від 04.07.2014 № 526 від 25.05.2015 № 563 від 02.06.2015 № 776 від 14.07.2015 № 785 від 15.07.2015 № 18 від 05.01.2016 № 65 від 16.01.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.06.2013 № 5669/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.06.2013 № 06/61752-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | А.А. Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.08.2013 № 1015
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ФОП ЗАГОРОДНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351008 | 2748517413 | 5,10 | Євро | "UAB ARDABAS" | ЛИТВА, PRAMONES 28, TAURAGE; Р/Р LT 277044060002391826 AB VILNIAUS BANKAS; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2011 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | Євро | "VALAHIA IMPEX SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. PRIMAVERII 46, CHISINAU; NR.CONT 222402100101213 EURO, BCR BANKA COMERCIALA ROMANA CHISINAU S.A.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 05.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2 | ФОП МОТРУК ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ | ВІННИЦЬКА | СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ЖОВТЕВА, 41, КВ. 6; Р/Р У ВФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 302689 | 3049504252 | 16,50 | Долар США | "NOVA PL" | ПОЛЬЩА, 26600, PADOM, UL. MONIUSZKI 17/9; BANK SPOLDZIELEZY RZEMIOSLA, 18911500002,0040 0401 8966 0001; КОНТРАКТ № 1 ВІД 10.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧАЙКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 28 від 14.01.2014 )
| 3 | ФОП ЧАЙКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ВІННИЦЬКА | ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН, С. БОВДУРІ, ВУЛ. САДОВА, 50; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805 | 3063204232 | 4,50 | Євро | "IVETA KREJZAROVA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, DOLANY 340. 78316 DOLANY; BANK: CSOB A.S. PRAHA IC 44903545; AN: CZ5703000000000211519590; КОНТРАКТ № 1 ВІД 06.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП "АМПЕР-3" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРПЕНКА-КАРОГО, 3; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БОЙКО О.І. | 0031881000 | 5,80 | Долар США | "FENZA UGOLINO" | ІТАЛІЯ, ITALIANA CAPOTERRA (CA). BANCA DI CREDITO SARPO, IBAN: 34M0305944082615252381039; ДИРЕКТОР - ФЕНЦ УГОЛИНО; КОНТРАКТ № 17/2012 ВІД 21.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАН-ВОЛИНЬ" (СГВК "ЛАН") згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 18 від 05.01.2016 ) | |||||||||
| 5 | ТОВ "ЛАН-ВОЛИНЬ" (СГВК "ЛАН") | ВОЛИНСЬКА | 45122, С. НЕМИР; В/Р У АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ВЕРЕЗІЙ Л.М. | 0032144810 | 520,00 | Російський рубль | ООО "АВТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191242, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БУХАРЕСТСКАЯ, 23, КОРП. 1, ПОМ. 3-Н; Р/С 40702810100040001590 АКБ "ЛАНТА-БАНК", БИК 044030761; ДИРЕКТОР - КОЧЕРЕГИН Д. С.; КОНТРАКТ № 727 ВІД 22.10.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПЕЛІКАН ДС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1324 від 11.11.2013 )
| 6 | ПП "ПЕЛІКАН ДС" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 303440; ДИРЕКТОР - ПАТЕЙЧУК І.М. | 0036402209 | 34,40 | Долар США | "MULTILINK SOURCING CORPORATION LIMITED" | ТАЇЛАНД, 75/84-85, 33 ПОВЕРХ, ОУШН ТАУЕР 2, СУКХУМВІТ СОІ-19 КХЕТ ВАТТАНА, БАНГКОК 10110, СІАМ КОММЕРШЛ БАНК ПІСІЕЛ, SWIFT: SICOTHBK Р/Р 001-3-23099-5; ГЕНДИРЕКТОР - САНЛЕШ ПУРСВАНІ; КОНТРАКТ № 27/12-ДС ВІД 26.10.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ТЕХНО МОДУЛЬ УЛЬТРА" | ВОЛИНСЬКА | 45632, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕЗОВА, 26; Р/Р У PC "ERSTE BANK" KIEV; ДИРЕКТОР - РАБОЧАУСКАС О.А. | 0036604629 | 35,18 | Долар США | "AGAIA KURUYEMIS SANAYIVE TICARET LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, КОСАТЕРЕ МАН.С 30 BLK MEGA CENTER KAT 9 № 4/BAYRAMPASA/ISTANBUL/TUR); MUSTERI NO. 24243476, HESAP NO.: 358/9092833, BAN: TR67 0006 2000 3580 0009 0928 33; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.11.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ЕКСІМ ТРЕЙД ЗАХІД" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ФРАНКА, 44; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧУК М.О. | 0037940585 | 8,52 | Євро | "MASE CZ S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UL. MASARUKOVA 975/4 CZ-25219 RUDNA U PRAGU; KOMRCNI BANKA A.S, ACC: 107-1692150257/0100, DIC/VAT: CZ24150801; КЕРІВНИК - ВАЦЛАВ РУЖИЧК; КОНТРАКТ № 11 ВІД 03.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФОП МИХАЛЮК ОЛЕНА ЮРІЇВНА | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 62, КВ. 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2814701900 | 1,98 | Євро | "VILIUS KUKANAUSKAS HOLZPRODUKTE" | НІМЕЧЧИНА, HERRENHAUSER 57, 30419 HANNOVER; КОНТРАКТ № 3 ВІД 03.08.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,82 | Євро | "HOLZHANDEL EICHHORN" | НІМЕЧЧИНА, WERDERSTR 53, D-44623 HERNE; КОНТРАКТ № 4 ВІД 30.08.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 133 від 11.02.2014 )
| 10 | ПАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49127, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГАВАНСЬКА, 8; В/Р В ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ДРОБОТ Д.П. | 0001528536 | 879,10 | Російський рубль | ЗАО "ЗИО-БЕЛ-ЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 120, ОФ. 2; ОКПО 78151579, ИНН/КПП 3123122519/312301001; Р/С 40702810901000000066 В ЗАО "РУСНАРБАНК", БИК 041403802; ДИРЕКТОР - БАЛИНСКИЙ С. И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 776 від 14.07.2015 )
| 11 | ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49052, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНА ЛАРІОНОВА, 145; В/Р В ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - САЄНКО О.І. | 0023824169 | 25,59 | Долар США | "CONTACT INTERNATIONAL" | ІЗРАЇЛЬ, 77609, HABANAIM STR.3 FORUM BUILDING, ASHDOD, P.O.B 8217 V.A.T NO.306289877; MEZRAHI BANK BRANCH 416, ACC. 295293, SWIFT: MIZBILIT; ГЕНДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ О. Г. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ТРАНС-УНІВЕРСАЛ- ГРУП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51700, М. ВІЛЬНОГІРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ВІЛЬНОГІРСЬК, МФО 305299; ДИРЕКТОР - МАТВІЙЧУК В.М. | 0035763329 | 529,60 | Російський рубль | ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620905, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПГТ ШИРОКАЯ РЕЧКА, УЛ. ПИКЕТНАЯ, 82, ИНН/КПП 6658239575/665801001, ОГРН 1069658084320; Р/С 407028/0200000021025 В "БАНК24.РУ"; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ А. С.; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 239 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 141 від 11.02.2014 )
| 13 | ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, МАЙДАН СТАНИШІВСЬКИЙ, 7; Р/Р У ЖОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КАРПЕКО О.О. | 0033644098 | 15,70 | Долар США | SC "REGATEX-GRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. Н.КОСТИН 65/2, КВ. 27; Ф/К 1007600005559 Б/С 2224501680 RNCBMD2X BANCA COMERCIALA ROMINA; ГЕНДИРЕКТОР - КРАСИЛЕВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ № 20 ВІД 16.11.2009 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "РОЯЛ СТОУН ТАУЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | 12501, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 54; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - КУШНІРЧУК Д.В. | 0037692103 | 321,40 | Російський рубль | ООО "БЛСЕ-КЕРАМИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. УРИЦКОГО, Д. 9 "А"; БРЯНСКОЕ ОСБ № 8605, Р/С 40702810608000002351, БИК 041501601; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАКАРЦОВА Е. В.; КОНТРАКТ № 1/08-2012 ВІД 06.08.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ФОП МАРТИНЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, ВУЛ. ПЕТРОВА, 28; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" М. УЖГОРОД, МФО 312248 | 3001403318 | 1,00 | Євро | "RAFFAELO S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 03821 MOSOVCE, UL. KRCMERYHO, 79, ICO: 45335818, DIC DPH: SK2022975669; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПРОМТО ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 691 від 16.06.2014 )
| 16 | ПП "ПРОМТО ПЛЮС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 152, КВ. 126; Р/Р В "MOTOR-BANK UKRAINE", М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - УСТЮГОВА О.Ю. | 0023284454 | 5,42 | Долар США | "SNIPE TOOLS CO LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 113-1803, HANSIN HUE-PLUS, 566-3, KWANKYODONG, NAMGY, INCHEON; KOOKMIN BANK OF KOREA, KUROYUTONG DAKJI BRANCH, SWIFT: CZNBKRSEXXX, ACC. 226268-11-000044; ДИРЕКТОР - LEE IL. KYU; КОНТРАКТ № U-1 ВІД 06.09.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ТЕРМОЛІТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЗІНДЕЛЬСА, 23; В/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983; ДИРЕКТОР - ІСАЄВ І.Х. | 0023791777 | 525,00 | Російський рубль | ООО "РУСТЕСТ-М" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121309, Г. МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, 13, СТР. 2; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТРАШОВ В. С.; КОНТРАКТ 0305-ДТ-09/11 ВІД 15.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДО "ФІРМА "МІЗАН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 375 від 04.04.2014 )
| 18 | ДО "ФІРМА "МІЗАН" | КИЇВСЬКА | СКВИРСЬКИЙ Р-Н, С. АНТОНІВ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 17; ФАКТ. АДР.: М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ХРАПАЧАНСЬКА, 70; Р/Р В АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. БІЛА ЦЕРКВА, МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЛИБА В.В. | 0031100856 | 12,02 | Долар США | ТОВ "SOUTH EXPRESS-ТАРАЗ" | КАЗАХСТАН, ЖАМБІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТАРАЗ, ВУЛ. ТОЛЕ БІ, 61/4; ДИРЕКТОР - ПОРТНОВА С. В.; РАХ. KZ92722S000000626940USD У ФАО "KASPI BANK" М. ТАРАЗ; КОНТРАКТ № 1-17 ВІД 01.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДО "ХОЛЬМЕР - УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 563 від 02.06.2015 )
| 19 | ДО "ХОЛЬМЕР - УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 144; Р/Р В ФІЛІАЛІ ВАТ "УНІКРЕДИТ БАНК", МФО 300744; ДИРЕКТОР - АНГЕРШТАЙН МАТТИАС ХАЙНЦ | 0032044871 | 4,16 | Євро | "DEGREEVA" | ЄГИПЕТ, 87 ST 9 MAADI - HELWAN; ДИРЕКТОР - ТАРЕК ГАМЗАВІ; ACC.001400353-0080318 BNP PARIBAS-EGYPT NEW MAADI-EL NASR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 06.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ АГРОСПЕЦТЕХ" | КІРОВОГРАДСЬКА | 25001, М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ВЕЛИКА ПЕРМСЬКА, 9, КВ. 3; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - НАГЕРНЮК В.Л. | 0035720699 | 52,80 | Євро | "LANDMASHTNEN VERTRIEB INTERNATIONAL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ZWEENFURTHERSTRABE 9, 04827 GERICHSHAIN, COMMERZBANK AG, BLZ: 86080000, KONTO-NR.: 0410515100, I-BEN-CODE: DE 48 86080000 0410515100, SWIFT: DRESDEFF860; ДОВІРЕНА ОСОБА - HERM VOLVITCH E.№.; КОНТРАКТ № 200711 ВІД 20.07.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ФОП ПУШКАРСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 57/В; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ | 0023304150 | 1,50 | Долар США | "MISPLASTIK ITH. IHR. MOB. IML. TE TUR. INS. TAAN. SAN. VE TIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGEST, 30 CAD. NO: 2/C. KAYSERI/TURKIYE, BANK: TURKIYE IS BANKASI, SWUT: ISBKTRIS, ACC. 53050053359, IBAN: TR86 0006 4000 0025 3050 0533 59; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "НВЦ "ФАЙВЕР" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ШЕВЧЕНКА, 116; В. О. ДИРЕКТОРА - СЕНИК Н.В., ГОЛОВА ЛІКВІДКОМІСІЇ - АВТОНОМОВ С. В., Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ | 0034208461 | 64,10 | Долар США | "GREATFOX MANAGEMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON WIG 9JJ; SUITE 351, 10 GREAT RUSSEL STREET, LONDON, WC1B 3BQ; ACC. LV61PRTT0265015538600, BANK: AS PRIVATBANK, SWIFT: PRTTLV22; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12/12-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО ХІМРЕСУРС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1184 від 07.10.2013 )
| 23 | ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО ХІМРЕСУРС" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 24/5; ФАКТ. АДР. М. РУБІЖНЕ, ПРОБ. ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, 35; Р/Р У АКІБ "УКРСІББАНК", М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО О.М. | 0034767516 | 266,80 | Долар США | ООО "ТД "ХИМРЕСУРС ВОРОНЕЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394005, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ВЛАДИМИРА НЕВСКОГО, 57/1, ОФ. 1М, ИНН 3662142370, КПП 366201001, ОКПО 89723662, ОГРН 1093668012580; Р/С 40702810000250004274 В "ВТБ"; КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30-07/РФ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "СИНУС-ІНЖЕНЕРІНГ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУГАНСЬКОЇ ПРАВДИ, 147/А; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК, ПАТ "УКРКОМУНБАНК", АТ "РОДОВІД БАНК"; ДИРЕКТОР - СУХАРЕВСЬКИЙ А.О. | 0036129356 | 286,00 | Долар США | "ZHEJIANG DOUBLEDOVE TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, 888 BEIYUAN ROAD HUANGYAN DISTRICT, 318020, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; КОНТРАКТ ВІД 23.03.2011 № 11/0 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ПП "БУДМАШ-96" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ГРЯДА; Р/Р У ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ЯРЕМЧУК Б.В. | 0033663021 | 8,80 | Англійський фунт стерлінгів | "GRUSZKA CO. LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 36 SHAW STREET, CHESTERFIELD S41 9AY; КЕРІВНИК PIOTR GRUSZKA; HSBC BANK, BIC/SWIFT-CODE: MIDLGB2113G, IBAN: GB55MIDL40171501679899; КОНТРАКТ № 01/02-2012UA ВІД 13.01.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ФОП ВИННИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛЮБІНСЬКА, 4/ГУРТ.; Р/Р У ЛФ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325956 | 2397218335 | 7,43 | Долар США | "MH TRADE.CO" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 9FL SAMHAN GOLDEN GATE BLDG., 112-3 BUJEON-DONG. BUSANJIN-GU BUSAN, КЕРІВНИК КІМ МІ НЕЕ; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, SWIFT: IBKOKRSE; КОНТРАКТ ВІД 29.11.2010 № 2911-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,30 | Долар США | "TEKSKO" | ТУРЕЧЧИНА, ORMAN URUNLERI TEKSTIL TIC, АДРЕСА: MONZEVI KISLA CD. № 5-A, DEMIRKAPI-EYUP-ISTANBUL, КЕРІВНИК - FATIH UZEL; DENIZBANK, EYUP SB. № 2260-8823256-228; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2010 № 0609-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 27 | ТОВ "НВФ "ІНТЕГДИФ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 123; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ДЕНИСЕНКО В.П. | 0016281395 | 6,58 | Долар США | "WUJIANG HAOWEN TEXTILE CO., LTD" | КИТАЙ, 5-7, NORTH BUSINESS OF QIANGFANG MARKET, SHENGZE TOWN, WUJIANG CITY; CHINA CONSTRUCTION BANK, SUZHOU BRANCH, SWIFT BIC: PCBCCNBJJSS, F/C NO 32214014800220104559; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2012 № WHM-0611/2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014 )
| 28 | ТОВ "ТОРН" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. І. КУДРІ, 37/А; ДИРЕКТОР - НІКОНОВ О.І. | 0032158446 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРДА МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 526 від 25.05.2015 )
| 29 | ТОВ "АРДА МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34; Р/Р В ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"; ДИРЕКТОР - РОЗМАН А.П. | 0034616103 | 91,70 | Євро | ПП "САГТЕХ" | БІЛОРУСЬ, 220095, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЯКУБОВА, 80-30; BANK: ACC.400886629500 "BANK MOSCOW-MINSK" JSC MINSK, ACC. 3012055700093; ДИРЕКТОР - КАРАСЬ І. Д.; КОНТРАКТ ВІД 27.06.2012 № 27/06-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "ІМПЕКС-2010" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 47. ДИРЕКТОР - БІНГОЛ ГЮНГОР | 0037402283 | 3,50 | Долар США | "OZPEN IKIBIN PVC PLASTK VE METAL SANAYI TICARET LIMITED SIRKE" | ТУРЕЧЧИНА, ORUC REIS MAH. GIYIMKENT SITESI A 3 BLOK, B 67, NO 107 ESENLER/ISTANBUL; YAPI VE KREDI BANKASI A.S. KUCUKKOY BRANCH, ACC. 86212415, SWFT: YAPITRIS072, IBAN - TR 12 0006 7010 0000 0086 USD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧМИХАЛО МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1466 від 11.12.2013 )
| 31 | ФОП ЧМИХАЛО МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99006, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КОСАРЕВА, 19, КВ. 34. Р/Р У BM BANK | 2819204015 | 5,20 | Долар США | "HAIYAN NEW SHENGDA FASTENER CO.LTD" | КИТАЙ, NO288, WEST CHANGFENG ROAD, QINSHAN; ACC. 385759562672 BANK OF CHINA HAIYAN SUB-BRANCH ZHEJIANG PROVINCE, P.R.OF CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ92F; КОНТРАКТ ВІД 13.11.2012 № MB-NYSD-001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. СЕЛИЩЕ; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК С.Г. | 0014338719 | 2,34 | Російський рубль | ООО "МЕГА-СБЫТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 5/4, Р/С 40702810811050001932 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БИНБАНК"; ДИРЕКТОР - БАРАБАШ С. А.; КОНТРАКТ № 11/2012 ВІД 21.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 168,20 | Російський рубль | ООО "АКТИОН-СВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115372, Г. МОСКВА, УЛ. ЗАГОРЬЕВСКАЯ, 5, ПОМ. 2, КОМ. 3, Р/С 40702810900008606570 В ЗАО "ПРОМСБЕРБАНК" Г. ПОДОЛЬСК; ДИРЕКТОР - ХРОМОВ В. С.; КОНТРАКТ № 14/2012 ВІД 06.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 10,53 | Російський рубль | ООО "БЕЛБИОСИНТЕЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308007, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ШЕРШНЕВА, 4, КПП 312301001, ИНН 3123208491, Р/С 4070281070001003254 В ЗАО УКБ "БЄЛГОРОДСОЦБАНК", МФО 041403701; ДИРЕКТОР - ХАЙРУЛИН Р. Б.; КОНТРАКТ № 7/2012 ВІД 22.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1080,00 | Російський рубль | ООО "КАРЬЕР-СНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 6324026666, ЮР. АДР: 445008, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. МАТРОСОВА, 50-50; ФАКТ. АДР: УЛ. КОМУНИСТИЧЕСКАЯ, 101, ОФ. 103, Р/С 40702810300040084804 В АКБ "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК"; ДИРЕКТОР - КУЗЬМЕНКО Д. И. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 33 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ПУЛЬСАР І КО" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2; В/Р У РВ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ПРИЩЕПА В.П. | 0030712238 | 9,43 | Євро | "ALIMPEX" IMPORT-EXPORT ALEKSANDRA GOLEBIOWSKA" | ПОЛЬЩА, 26-130, SUCHEDNIOW, UL.GAJZLERA 2; NIP: 663-103-63-93, RESEL: 56071505164; BANK: PKO BANK POLSKI; №/R: PL 07102026290000990202405090, SWIFT: BPKOPLPW; ДИРЕКТОР - A. GOLEBIOWSKIEJ; КОНТРАКТ № 1/2012 ВІД 23.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "ЕКО-БАЗАЛЬТ" | РІВНЕНСЬКА | 35012, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКИЙ МИДСЬК, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 63; Р/Р В РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - СЕПИАНОВ О.І. | 0035190257 | 2,25 | Долар США | ООО "МРАМОР" | БІЛОРУСЬ, 225889, Д. ЕРЕМЫЧИ, КОБРИНСКИЙ Р-Н, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ОКПО 2885550, УНН 200570720, Р/С 3012540113019 В ОАО "ПРИОРБАНК" ЦБУ 502 Г. МИНСК, МФО 153001749; ДИРЕКТОР - СЕЙПИАНОВ М. В.; КОНТРАКТ № 6 ВІД 18.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ З ІІ "КЛМ ЕНЕРГОІНВЕСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 549 від 15.05.2014 )
| 35 | ТОВ З ІІ "КЛМ ЕНЕРГОІНВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | 34200, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 1; Р/Р У "JOINT-STOCK RAIFFEISEN BANK AVAL IN FAVOUR ZHITOMIR"; ДИРЕКТОР - КОСТЕНКО В.Ю. | 0036711088 | 10,00 | Євро | ООО "WSK MILK", SPOL. S R.O" | СЛОВАЧЧИНА, M.R. STEFANSKA 30, 010 01 ZILINA; ODDIEL: SRO, VLOZKA C.10469 L BANKOVY UCET C: 2626822881/1100, TATRA BANKA BRATISLAVA; КОНТРАКТ № 2007-12 ВІД 20.07.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ПП "АЛЬФА" | СУМСЬКА | 41300, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 12, ФАКТ. АДР.: ПРОСП. МИРУ, 4; Р/Р У ВІД-НІ № 1 В М. СУМИ ФІЛІАЛ ЗАТ "ПУМБ" В М. ХАРКОВІ; ДИРЕКТОР - КОРОСТИЛЬОВ В.В. | 0021105625 | 6,00 | Долар США | "EITASAMOH COMPANY FOR IMPORTING TIMBER" | ЄГИПЕТ, EGYPT, ALEXANDRIA AM ZGEUE COMPANY ELTASAMOH FOR IMPORTING TIMBER. ARAB AFRIKAN INTERNATIONAL BANK, SWIFT: ARAIEGCXXXX, ACC. 588327SELLER, IBAN: DE 32 2005 0550 1282 1522 46 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІСКОМ-ШПОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 237 від 28.02.2014 )
| 37 | ТОВ "ЛІСКОМ-ШПОН" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. БРИГАДНА, 46 | 0023591794 | 45,60 | Євро | "POLFURNITUR SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 89-340, BIALOSLIWIE, UL. LESNA 1, NIP 766-10-02-502, ДИРЕКТОР - MACIEJ ROZEK; КОНТРАКТ № 203/12 ВІД 03.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 785 від 15.07.2015 )
| 38 | ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | 61020, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КИТАЄНКА, 1; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - НАСТЕНКО О.М. | 0000306443 | 16,04 | Долар США | "АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФИЛИАЛ УРАЛЬСКОГО ТОРГОВОГО ДОМА ООО "ЭМИЛИЯ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 5000, Г. СУМГАИТ, КВАРТАЛ 7, 8, 12 Д. 9, КВ. 29; КАПИТАЛ БАНК ЯСМАЛ 2 ФИЛИАЛ, Р/С 0137010001944, SWIFT: AIIBAZ 32; ДИРЕКТОР - АГАЗАДЕ ЗАУР ДЖАВАНШИР ОГЛЫ; КОД - 2901990741; КОНТРАКТ ВІД 20.09.2011 № 01/09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ПП "ВІАС-МФК" | ХАРКІВСЬКА | 61004, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГОСТИННА, 11, КВ. 1; Р/Р У ХГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533, Р/Р 26004052303945 (978); ДИРЕКТОР - ЮР'ЄВА Ю.Ю. | 0032951288 | 6,38 | Євро | "UNICO LOGISTICS POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, NIP 9721210152, UL. CYBERNETYKI 13, LOK. 9, 02-677 WARSZAWA; BANK ZACHODNI WBK SA 08 10901694 00000001 14274942, SWIFT: WBKPPLPP; ГЕНМЕНЕДЖЕР - KRZYSZTOF OBIALA; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2012 № 2012/03-04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | ХАРКІВСЬКА | 61052, М. ХАРКІВ, ПРОВ. МАЛО-ПАНАСІВСЬКИЙ, 4/7; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТБАНК", МФО 320984 | 0037090262 | 500,00 | Російський рубль | ООО "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РОСИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3120086502, КПП 312001001; 309290, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 1; БИК 041403633, Р/С 40702810107060003753 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ № 8592; ДИРЕКТОР - ЛИТОВЧЕНКО В. И. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | 73019, М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ, 1; Р/Р У "OJSC KREDITPROMBANK", KHERSON BRANCH, А/С 390100/26009029781179; ГЕНДИРЕКТОР - В. ФЕДІН | 0014308500 | 40,62 | Євро | "ROLLA, TRAVERSO & STORACE" | ІТАЛІЯ, 16153 GENOVA VIA P.D.DA BISSONE VAT NUMBER 01202350060; BANCA: GENOVA SAMPIERDARENA А/С 678454/66/71; SWIFT: BCITITMM200; ДОВ. ОСОБА - ПАН FILIPPO DAGNA; КОНТРАКТ ВІД 19.05.2008 № 770/01-7 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП СПИЧАК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 65 від 16.01.2016 ) | |||||||||
| 42 | ФОП СПИЧАК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 74341, БЕРИСЛАВСЬКИЙ Р-Н, С. ОДРАДОКАМ'ЯНКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 35, А; Р/Р В ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 352479 | 2115401536 | 35,00 | Російський рубль | ООО "БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 7715796753/772201001; 109316, М. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПРОСПЕКТ 47, ОФ. 108, Р/Р 40702810900000008918АКБ "ІНВЕСТТОРГБАНК" ОАО, БИК 044583267; ДИРЕКТОР - ВОІНОВ А. І.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2012 № 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 )
| 43 | ТОВ "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30430, ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН, С. РУДНЯ-НОВЕНЬКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 2; Р/Р В ХОТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. ШЕПЕТІВКА | 0005470845 | 2369,04 | Російський рубль | ООО "ПРОМЫШЛЕННО- ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117279, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34, ОФ. 26; ИНН 7728809343, КПП 772801001, ОКПО 09844774; Р/С 40702810400000108059 В ОАО "ПЕРШИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР ПРОКОПЕНКО С. С. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СП "АГРО-ПОДІЛЛЯ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 75; ФАКТ. АДР. НОВОУШИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА УШИЦЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 7; В/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ГВОЗДІЙ В.В. | 0014300622 | 31,17 | Євро | ОДО "ЗАНГИР" | БІЛОРУСЬ, 220090, Г. МИНСК, УЛ. ШИРОКАЯ, 36, КВ. 8; Р/С 3012006842013 ПРИОРБАНК, ОАО ЦБУ 113, КОД 749; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЄБЄДЄВ Т. П.; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2010 № 01/12/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ПП "МОДУЛЬ-БСП" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 41/2; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - ПОЧУМБАН В.С. | 0035805672 | 4,95 | Євро | "MENEXOPOULOS BROS O.L.NOTS" | ГРЕЦІЯ, 49 KATOUNI STR., THE SSALONIKI; "NATIONAL BANK OF GRESSE"; ДИРЕКТОР - ПАНОСА МЕНЕКСЕПОУЛОСА; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 12.01.201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ПАТ "КРАСНОЇЛЬСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ КРАСНОЇЛЬСЬК, ВУЛ. ДРУЖБИ, 26; Р/Р ВІДКРИТО В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3856282; ДИРЕКТОР - ТОЛМАЧОВ Д.В. | 0005446835 | 4,60 | Євро | "ROBY" SARL" | ФРАНЦІЯ, В.Р. 13,18410 LES VALOTS, ARQENT SUR SAULDRE; SOCIETE GENERALE, 2-B, RUE DE VAUBLANC 45200 MONTARGIS, SWIFT: SOGEFRPP, ACC. FR7630003031500002040445184; ДИРЕКТОР - Ж-Ж ГАРСИЯ; КОНТРАКТ № 69 ВІД 26.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ФОП МІКІЦЕЛ ТОМАС ДМИТРОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59054, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТИСОВЕЦЬ. В/Р В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ РД "ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 3305423373 | 9,00 | Долар США | ПП ШОРОХОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТА, ТУРКСИБСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. СУЮНБАЯ, 190-Б, КВ. 24; ІН 760619400653, ПОСВІДЧЕННЯ СЕРІЇ 06915 № 014215646; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 20.07.2011 ТА № 2 ВІД 27.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до РКСЛП "КОРЮКІВКАЛІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 130 від 11.02.2014 )
| 48 | РКСЛП "КОРЮКІВКАЛІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. КОРЮКІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 241, Р/Р В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353348 | 0005389126 | 0,84 | Долар США | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИРГАШОВ М. М. | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, МИРЗА УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН, УЛ. САРОЙМУЛКХОНИМ, 55; Р/Р 20218000704864074001 КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК КУКОН Ф-ЛИ МФО 00630998717367707, ІНН 484704628; КОНТРАКТ № 20-УЗ ВІД 08.10.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,17 | Долар США | "АВРОРА ЭКСПОРТ-ИМПОРТ" ЕООД" | БОЛГАРІЯ, Г. БРУСАРЦИ, 3680, УЛ. ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА, 108 МОНТАНА ЕИК 130470334; CORPORATE COMMERCIAL BANK AS, IBAN: BG 42 CORP92201120041501, SWIFT: CORP BG SF; КОНТРАКТ № КОРЛЕС АВ/10 ВІД 09.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1,33 | Долар США | "БУРСАН БЪЛГАРИЯ ЕООД" | БОЛГАРІЯ, 5000, ВИЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. ДИМИТЬР НАЙДЕНОВ БУЛСТАТ 104698692; СМЕТКА: BG 90 SNSA93000014910086 БАНКА ДСК ЕАД BIC: STSABGSF; КОНТРАКТ № 11/08 ВІД 10.11.2008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 49 | ТОВ "ТЕРІУС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | Г. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КРУГОВА, 97/1; Р/Р У ФІЛІАЛІ АО "УКРЕКСІМБАНК" | 0036716725 | 5,28 | Євро | "EKOBRIK & CO.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CHALUPKOVA 1367/1, 149 00 PRAHA 4, CHODOV IC: 24154563, DIC: CZ24154563 CESKA REPUBLIKA KOMERCNI BANKA CISLO UCTU: 107-2479910207/0100, IBAN: CZ2201000001072479910207, SWIFT: KOMBCZPP; КОНТРАКТ ВІД 27.10.2012 № 37 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1538 від 25.12.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua