МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 29.03.2004 N 50/96 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/106 від 08.04.2004 N 50/132 від 29.04.2004 N 50/135 від 29.04.2004 N 50/190 від 14.06.2004 N 50/266 від 04.08.2004 N 50/385 від 27.10.2004 N 50/424 від 25.11.2004 Наказами Міністерства економіки N 50/214 від 14.06.2005 N 50/297 від 17.08.2005 N 102/85 від 11.03.2006 N 102/379 від 29.09.2006 N 102/492 від 08.12.2006 N 102/400 від 15.08.2007 N 578 від 21.10.2008 N 869 від 15.12.2008 N 196 від 06.03.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. N 1591/5/23-5216 від 21.02.2004 р., вх. N 46/932 від 25.02.2004 р. -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 6 квітня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 7.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/96
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ЕТ "АТАНАС ТОСЄВ "АВТОКОМЕРС" | БОЛГАРІЯ, Г. БЛАГОЄВГРАД, ВУЛ. ЦАР ІВАН ШИШМАН, 13 | 2,59 | Долар США | ПП СОБОЛЄВ С.О. | ЗАПОРІЗЬКА | 70000, М. ВІЛЬНЯНСЬК, ВУЛ. ВОЇНІВ- ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, 13 | 2501317074 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРОФКОМ "МИНСКПАССАЖИР-АВТОТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/400 від 15.08.2007 )
| 2 | ПРОФКОМ "МИНСКПАССАЖИР- АВТОТРАНС" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, КООПЕРАТИВНИЙ ПРОВ., 12 | 11113,6 | Біло- руські рублі (деном- ний) | ТОВ "БУРЕВІСНИК" | ЗАПОРІЗЬКА | М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, Б. 95, КВ. 91 | 0031190122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП ГЗСГМ "ГОМСЕЛЬМАШ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/132 від 29.04.2004 )
| 3 | РУП ГЗСГМ "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 245004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 41 | 3,97 | Долар США | ТОВ НВО "УКРАЇНСЬКИЙ РАДІАТОРНИЙ ЗАВОД "КРОНІД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НІМАНСЬКА, 10 | 0032381725 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПІВНІЧНО-АМЕРИКАНСЬКИЙ АУКЦІОН ХУТРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
| 4 | "ПІВНІЧНО- АМЕРИКАНСЬКИЙ АУКЦІОН ХУТРА" | КАНАДА, ОНТАРІО, РЕКЕДЕЙЛ АВЕНЮ СКАЙВЕЙ, 65 | 321,6 | Долар США | ДП "РАДПОЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕПСЕ, 4; М. ОБУХІВ ВУЛ. КИЇВСЬКА, 148 | 0031115202 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "FINANCIAL RESURCES CORPORATION LIMITED" | КИТАЙ, 3RD FLOOR JONSIM PLACE 228, QUEENS ROAD EAST, WANCHAI, HONG KONG | 3,1 | Долар США | ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GIST ENTERPRISE CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/424 від 25.11.2004 )
| 6 | "GIST ENTERPRISE CO. LTD" | ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, 13F, 74-1, SECTION 1, MIN CHUAN E. ROAO, TAIPEI, 104 | 0,55 | Долар США | МПП "АРІАДНА" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 22; КИЇВ, ЖМЕРИНСЬКА, 30 | 0014274729 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" |
| 7 | "FNB - FIRST NORTH BUSINESS S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ЗАМЕЦКИ НАМЕСТИ, 44, ФРИДЕК-МИСТЕК, 73801 | 3,2 | Євро | КАЛУСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КАЛУСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІСТОВА | 0020562527 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,5 | Євро | ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛАВДІЄВСЬКЕ" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. КЛАВДІЄВЕ, В. ЖОВТНЯ, 4 | 0000992065 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 12 | Євро | ТЕТЕРІВСЬКЕ ДОСВІДНО-ВИРОБНИЧЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПІСКІВКА, ФІЛІПОВА, 36 | 0000992071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 8 | "IND VECEREK JAN" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 74705, JPAVA, VECHNI, 47 | 2,4 | Євро | ТОВ "УКРТЕПЛОТЕХСЕРВІС" | ЧЕРКАСЬКА | 19622, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, С. СОКИРНА, ВУЛ. ПИЛИПЕНКА, 9 | 0031918962 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/96
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 9 | "JAKONA S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 59253, STRAZEK, 140, VYROVA HREBIKU-PROV PITAREK | 0,55 | Долар США | ПП "КРІСТІНА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 76018, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ГРИЦИШИНА, 104 | 0030609904 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "MARVA-SERVIS" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, POTOCNI, 1716, 744 01, FRENSTAT P.R; ICO 132 46 780 | 29,3 | Долар США | НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 42 | 0019015754 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GARDNER DENVER" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/106 від 08.04.2004 )
| 11 | "GARDNER DENVER" | ФІНЛЯНДІЯ, P. O. BOX 516, 33101, TAMPERE | 14 | Євро | ТОВ "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032375135 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CAMECA" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 від 27.10.2004 )
| 12 | "CAMECA" | ФРАНЦІЯ, 103, BD, SAINT DENIS, 92403, COURBEVOIE, PARIS | 6 | Євро | ВАТ "СЕЛМИ" / ВАТ "SELMI" | СУМСЬКА | 40009, СУМИ, КОМСОМОЛЬСЬКА, 68-А | 0004799336 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ITES VERTRIEBS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
| 13 | "ITES VERTRIEBS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, LONETAL STRASSE, 21, D 73340, AMSTETTEN BUNDESREPUBLICK | 33,5 | Євро | ДП "НОВАТОР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 17 | 0022987900 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "OST WEST HOLZHANDEL" | НІМЕЧЧИНА, 50827, KOLN, MASIUSSTRASSE, 40 | 7,79 | Євро | ЗАТ "УЖГОРОДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ГАГАРІНА, 30 | 0014308374 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "DELTA FENYO KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, VOROSMARTI TER., 3 | 9,1 | Долар США | ПП КЕРЕЧАН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КОРОЛЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 2138912419 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "DELTA-FENYO KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, VOROSMARTY TER., 3 | 4,34 | Долар США | ПП АДАМОВСЬКИЙ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, В. ГОДИНКИ, 8/45 | 1877304677 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/259 від 26.07.2004 )
| 17 | "MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD" | ІРЛАНДІЯ, ATRIUM BILDING, BLOCK B. CARMENHALL ROAD SAMDYFORD INDUSTRIES ESTATE DUBLIN, 18 | 1,61 | Долар США | ТОВ "ЕНТЕХЕКО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧІЧІБАБІНА, 2 | 0023754598 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "IMMO-BENELUX S.A." | БЕЛЬГІЯ, ROUTE DE FALIZE, 152-4960, MALMEDY, CERA 732-1053285-13 | 1,2 | Євро | МП "САТУРН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013358720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/96
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 19 | "MEILANS SHIPPING CO" | ПАНАМА, STR. 10, PENTHOUSE SUIT P. O. BOX 7440 | 3,1 | Долар США | ФІЛІЯ ТОВ "СМТ ЛТД" | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 | 0021036692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | S.R.L. "VTX SIM GENERAL SERVICE COMPANY" | РУМУНІЯ, М. СУЧАВА, ВУЛ. І. НІКУЛЧЕ, 4/35/C/9 | 3,4 | Долар США | МП ВКП "МАРІЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СМТ ГЛИБОКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 47 | 0022832310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | АНО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ФРЯЗІНО, ЗАВОДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 2 | 246,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ФІЛІЯ НЦУІКС "КОРОНАС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | САКСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІТИНЕ | 0026121959 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АООТ "ЯРОСЛАВ-РЕЗИНОТЕХНИКА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/132 від 29.04.2004 )
| 22 | АООТ "ЯРОСЛАВ- РЕЗИНОТЕХНИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 150036, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 1 | 32,4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ПАТОНА, 9 | 0000191135 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПРОМПРИБОР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/135 від 29.04.2004 )
| 23 | ВАТ "ПРОМПРИБОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛІВНИ, ВУЛ. МИРУ, 40 | 5,7 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/135 від 29.04.2004 )
| 24 | ВАТ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЗАНЬ, ВУЛ. ФРЕЗЕРНА, 1 | 8,9 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52,7 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 25 | ЗАТ "ВОСТОКВНЕШТОРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, КРИМСЬКИЙ ВАЛ, 8 | 81,3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАНОМЕТР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/135 від 29.04.2004 )
| 26 | ЗАТ "МАНОМЕТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. НИЖНЯ СИРОМ'ЯТНИЦЬКА, 5/7 | 597,4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОАО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 196 від 06.03.2009 )
| 27 | ОАО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 623282, СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. РЕВДА-2 | 15,8 | Долар США | ДПП "КОНСЕНТ-АГР" | ДОНЕЦЬКА | 85143, КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ІЛЛІЧА, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 28 | 0024823060 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/96
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 28 | ООО "АВС-МЕТАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400087, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. ТКАЧЕВА, 15/112 | 197 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "СЛАВМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. Я.ГАЛАНА, 36/5 | 0030688572 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "ГАММА-ПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 29 | ООО "ГАММА-ПЛАСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КОРОЛЬОВ, С. ТЕКСТИЛЬЩИК, ВУЛ. ЮЖНА, 3 | 428,1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КОНЦЕРН "СТІРОЛ" | ДОНЕЦЬКА | 84610, ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10 | 0005761614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/190 від 14.06.2004 )
| 30 | ООО "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 162130, ВОЛОГОДСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СОКОЛ, СОВЄТСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 8 | 876,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | ХАРКІВСЬКА | 61022, М. ХАРКІВ, ПР-Т ПРАВДИ, Б. 10, К. 33 | 0032028975 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "СОЛАРИ СТРОЙПРОЕКТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 від 27.10.2004 )
| 31 | ООО "СОЛАРИ СТРОЙПРОЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВЕЛИКА НІКІТСЬКА, Б. 52, БУД. 1 | 1000 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МІРІАДА" | ХАРКІВСЬКА | 61146, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 21 | 0030512648 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 5 | 123,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІМІДЖ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КИЇВСЬКИЙ, БУД. 7, КВ. 5 | 0024461547 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "ЭРЭСПО-ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 390042,М. РЯЗАНЬ, ВУЛ. СТАНКОЗАВОДСЬКА, 7 | 9378,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84205, М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 7 | 0000165669 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | СХПК КОРОБЧАНСКОЕ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛ. МАТВЄЄВ-КУРГАН, ПРОВ. БУДЬОНОВСЬКИЙ, 3 | 507,76 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВЕЛКОМ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 44 | 0030392845 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "СИРИУС- НЕФТЕГАЗСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 94 | 6215,96 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЄСЕНІЯ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 53 - 108 | 0020743602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АККОРД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/85 від 11.03.2006 )
| 36 | ТОВ "АККОРД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЄМАНЖЕЛІНСЬК, П. ЗАУРАЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПРАЦІ, 1-А | 1,8 | Долар США | ПВКП "ТАМЕРЛАН" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | СМТ ПОКРОВСЬКЕ, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 13 | 0020292594 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" |
| 37 | ТОВ "АЛ И НАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БАТАЙСЬК, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 15 | 1 | Долар США | ПП САХНО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | КИЇВСЬКА | ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНА СЛОБІДКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35 | 2639604293 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/96
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 38 | ТОВ "ГАРАНТ-ПАРК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ГОРНО-АЛТАЙСЬК, ПІВНІЧНА, 6 | 8,3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | СХП ТОВ "АНТОР" | КИЇВСЬКА | С. НОВОСІЛКИ, ОЗЕРНА, 20 | 0014306665 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "КОНТЕЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВУЛ. ВСЕВОЛОДА ВИШНЄВСЬКОГО, 1-А | 194,8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГРАВІКОМ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. БАРБОЛІНА, 49 | 0031472491 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "РЕАЛ ПЛАСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЄГЕРСЬКА, 1, БУД. 1 | 27,7 | Долар США | СП ТОВ "ХЕМОСВІТ- ЛУЦЬКХІМ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76-А | 0021739072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "РОСМАЛЬВА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НАБЕРЕЖНА ОБВОДНОГО КАПАЛА, 223 - 225 | 76,2 | Долар США | ЗАТ ВТФ "МАЛЬВА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 36 | 0000307537 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНСАГРОКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 42 | ТОВ "ТРАНСАГРОКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА БАШКОРСТАН, М. УФА, ВУЛ. АЙСЬКА, 79 | 2775,8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "СФІНКС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ЛІДЕРСОФСЬКИЙ БУЛЬВАР, 3 | 0031690100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЯЕМЗСНАБСБЫТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/135 від 29.04.2004 )
| 43 | ТОВ "ЯЕМЗСНАБСБЫТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 14 ПРОМЗОНА | 123,4 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 192 | Долар США | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | 0019423140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УПТК "АГРОСПЕЦМОНТАЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 44 | УПТК "АГРОСПЕЦМОНТАЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, КУРСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОШНЕВЕ | 45,7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ПАТОНА, 9 | 0000191135 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" |
| 45 | ЗАВОД "БИРАЧ ЗВОРНИК ЛТД" | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, М. ЗВОРНИК, ВУЛ. КАРКАЙ Б.Б. | 0,9 | Долар США | ВКПП "СТИМУЛ ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 08296, СМТ ВОРЗЕЛЬ, ГОРЬКОГО, 5/1 | 0030700369 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | "STAV EPOX" | СЛОВАЧЧИНА, OBECNY URAD, 841, 03484, LIPT SLIASE, 3 | 5,33 | Долар США | ПП "КОТИК" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, КАРПАТСЬКА, 10/38 | 0032360396 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/96
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 47 | "NUR CESUR ORMAN URUN TEKS TURIZM LTD" | ТУРЕЧЧИНА, UZUNMUSTATA MAH, ESLYAPRAK ART., 32 D. 3 DUZCE | 62,3 | Долар США | ТОВ "ВЕЛЬТУР" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МАКУХИ, 41-А | 0030609988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | "SULEYMANOGLU ULUSLARARASI NAK GIDA VE ORMAN URUN. TIC. STI" | ТУРЕЧЧИНА, NUSRETTIN MAX, DOGU SOK, 38/8 DUZCE | 8,81 | Долар США | ТОВ "ВЕЛЬТУР" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МАКУХИ, 41-А | 0030609988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | "ARDGROVE INVESTMENTS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 21 KIPLING ROAD BLETCHLEY MILTON KAYNES BUCKINGHAMSHRE | 6,2 | Долар США | ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | "EUROGATE (UK) LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, СУІТ 1, БАРИ ДОМ, 20 - 22 УОРПЛ, ВУЛ. SW194DH | 13,2 | Долар США | ТОВ "ЄВРОГЕЙТ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1, К. 308 | 0032345854 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AMERICA'S HIGH ENERGY LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/214 від 14.06.2005 )
| 51 | "AMERICA'S HIGH ENERGY LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 585, TILMAN AVENUE SE SALEM OREGON, 97302 | 721,4 | Долар США | ЗАТ "ЕНЕРГОСОЮЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5 | 0030310516 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1100, PEACHTREE STREET SUITE, 2800 ATLANTA GEORGIA 30309 | 6,4 | Долар США | ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | "EURIMEX CORP." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 41 STATE STREET SUITE 106 ALBANY NY 12207 | 1,5 | Долар США | ЗАТ "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 | 0023721506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | "OMET COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, ATLANTIK PROFESSIONAL BUILDING, 1591 EAST ATLANTIK BILD SUITE, 200 FLORIDA | 4,3 | Євро | ПП "РУБІКОН-ЗАХІД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, НОВГОРОДСЬКА, 39-А | 0031790652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VEGATECH LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/214 від 14.06.2005 )
| 55 | "VEGATECH LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 910 VT RT 14N E MONTPELIER, ZIP CODE 05651, STETE OF VERMONT | 220,8 | Долар США | ЗАТ "ЕНЕРГОСОЮЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5 | 0030310516 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СТЕНХАГЕН КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/297 від 17.08.2005 )
| 56 | "СТЕНХАГЕН КО" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4001, RENNET PIKE, WILMINGTON, DE 19807 | 5,6 | Долар США | ФІЛІЯ ТОВ "СМТ ЛТД" | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 | 0021036692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | ПП "ХАМДАМХОДЖАЄВ" | УЗБЕКИСТАН, М. АНДИЖОН, ВУЛ. БОТАНІЧНА, 22 | 3,24 | Долар США | ПП "ІЛЬБІРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛОЩА, 1/5 | 0021655165 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/96
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "НАВОИПОЖМАШИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/266 від 04.08.2004 )
| 58 | СП "НАВОИПОЖМАШИНА" | УЗБЕКИСТАН, М. НАВОЇ-2, ПО "НАВОИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | 1,2 | Долар США | ПРИЛУЦЬКИЙ ОРЕНДНИЙ ЗАВОД "ПОЖМАШИНА" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17583, ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН. С. ЛАДАН, ВУЛ. МИРУ, 100-А | 0014225406 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |