МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 29.03.2004 N 50/95 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/172 від 02.06.2004 N 50/300 від 31.08.2004 N 50/351 від 30.09.2004 Наказом Міністерства економіки N 50/255 від 21.07.2005 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.02.2004 р. N 1591/5/23-5216, вх. від 25.02.2004 р. N 46/932,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 6 квітня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андіящука В.В.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/95
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидена | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "ЕЛОКОМ" | БІЛОРУСЬ, ВІТЕБСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛОЦЬК, ЛЕНІНА, 39/33 | 15,9 | Українська гривня | ЗАТ "СОЮЗ-ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34/1 | 0030056340 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AURORA PACIFIC CONSULTING & DEVELOPMENT CORP." | КАНАДА, 908-525, SEYMOUR STREET, VANCOUVER BC., CANADA. V6B 3H7 | 50 | Долар США | ТОВ "ЛУК АВІА ОЙЛ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ-7, АЕРОПОРТ | 0031477919 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "BOROVI-94 BT"/ "BOROVI BT" | УГОРЩИНА, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO, ВТ 4002, DEBRECEN, SZEKERES, 23, IHH 22854852-2-09 | 1,82 | Долар США | ПП "ФРАНКО-ЕКСПО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, В.КОНОВАЛЬЦЯ, 135/16 | 0030107541 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LEONARDO IMPORT-EXPORT DI CARDONARI NAZZARENO" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/172 від 02.06.2004 )
| 4 | "LEONARDO IMPORT-EXPORT DI CARDONARI NAZZARENO" | ІТАЛІЯ, 63039, SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIACILEA, 9 | 300 | Євро | ТОВ "КОРПОРАЦІЯ СФЕРА" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 159-Б | 0030408320 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТСМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/255 від 21.07.2005 )
| 5 | ТОВ "TCM" | КАЗАХСТАН, АКТАУ, МІКРОРАЙОН, 8, ЗД. 39-А, КАБ. 171 | 7,9 | Долар США | ПП "ПРОМІС+" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р Л.УКРАЇНКИ, 26 | 0032206672 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "NORBERT REIBENBACHER HOLZHANDEL" | АВСТРІЯ, 2051, ZELLERDORF, BAHNSIEDLUNG, 3/4 | 3.99 | Євро | ТОВ "БУДБІГ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ПІВДЕННИЙ БУЛЬВАР, 41/30 | 0023798259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ПКС "ПІРАМІДА" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. УРМАНІСА, 22 | 5 | Долар США | МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ "УСТЬ-ДУНАЙСЬК" | ОДЕСЬКА | КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВИЛКОВО, ПРИДУНАЙСЬКА, 2 | 0001125206 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "TRIANS-M" | ЛАТВІЯ, РИГА, БІЄЗИНЯ, 12/113 | 5,4 | Українська гривня | ВАТ "ПОБЕДА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | НИЖНЕГІРСКИЙ РАЙОН, С. ЖЕМЧУЖИНА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 2 | 0000413073 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | PPUH "ALFA-WILL" SP.Z.O.O. | ПОЛЬЩА, 68-205, ZARY 6, UL. WOLSKA POLSKOGO, 126-A | 7,37 | Долар США | СУАП "ВОЛХОНТЕТ БАНЧІ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46000, ТЕРНОПІЛЬ, С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18; 46003, ТЕРНОПІЛЬ, ПОЛІСЬКА, 11 | 0014372372 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | АООТ НПКЦ "ЛЕАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, КАШИРСЬКИЙ ПРОЇЗД, 21 | 30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "НАСОСЕНЕРГОМАШ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА, 1 | 0005785448 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ЗАТ "АВИАТЕХСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 160023, ВОЛОГДА, МОЛОДІЖНА, 5-А | 709,89 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОДЕСЬКАБЕЛЬ" | ОДЕСЬКА | 65013, ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 144 | 0030332681 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/95
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ЗАТ "СМАРАГД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198216, РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ДЕКАБРИСТІВ, 5/17 | 3010,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | МП ТОВ "ЕЛАСТОТЕХНІКА" | М. КИЇВ | 04200, КИЇВ, ПОЛЯРНА, 8-А | 0019015174 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НОВОРОСІЙСЬКИЙ ФІЛІАЛ ТОВ "СТАРСТРОЙ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/351 від 30.09.2004 )
| 13 | НОВОРОСІЙСЬКИЙ ФІЛІАЛ ТОВ "СТАРСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353900, НОВОРОСІЙСЬК, ГУБЕРНСЬКОГО, 3 | 82,4 | Російський рубль вил. 1997 р. | ВАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "НАСОСЕНЕРГОМАШ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА, 1 | 0005785448 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "КСАВА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НЕВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 7, КВ. 9 | 24,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | "GMT UKRAINE" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 9 | 0014333107 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "ELV.SAS.SENEC" | СЛОВАЧЧИНА, NITRIANSKA, 3, 90312, SENEC | 245,39 | Долар США | ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85 | 0019480600 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "HOLZ-TRADING S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, SNP 12, HLOHOVEC, 92001 | 9,5 | Долар США | ТОВ "АДІГОС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ПІВДЕННИЙ БУЛЬВАР, 41/30 | 0030475690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "KIMAT S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 94901, NISTRA LEVICKA CESTA, 7 | 2,7 | Долар США | ТОВ "БУДБІГ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ПІВДЕННИЙ БУЛЬВАР, 41/30 | 0023798259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "STOSPE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 02601, DOLNY KUBIN HYIEZDOSLAVOVO, 27 | 20,2 | Євро | ТОВ "АДГОС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ПІВДЕННИЙ БУЛЬВАР, 41/30 | 0030475690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "BESTGAIN LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/300 від 31.08.2004 )
| 19 | КОМПАНІЯ "BESTGAIN LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 828, LANE ALLEN ROAD, SUIT 219, LEXINGTON, KY40504 | 2700 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРГАЗ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. КОРАБЕЛЬНА, 1 | 0030874034 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |