МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 10.03.2005 N 50/87 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/130 від 12.04.2005 N 50/151 від 28.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/228 від 25.06.2005 N 102/457 від 12.12.2005 N 102/603 від 28.11.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ в Київській області від 08.02.2005 р. N 52/27-299, N 52/27-300, N 52/27-301, N 52/27-302, N 52/27-303, N 52/27-305, N 52/27-307, Управління СБУ в Одеській області від 09.02.2005 р. N 65/3/1/1-1889, Управління СБУ в Донецькій області від 10.02.2005 р. N 56-6/730нт
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18 березня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Київській області, Управління СБУ в Одеській області, Управління СБУ в Донецькій області, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації, Головного управління зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції та туризму Одеської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Донецької обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-3 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації (Монархо О.В.), Головному управлінню зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції та туризму Одеської обласної державної адміністрації (Ржепішевський К.І.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Донецької обласної державної адміністрації (Свинаренко О.І.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.03.2005 N 50/87
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРОНОС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/130 від 12.04.2005 )
| 1 | ТОВ "КРОНОС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КІРОВА, 17. ДИРЕКТОР - САФОШИН В.О. | 0030672599 | 41,4 | Долар США | "FERROTRANSTRADE OJSC" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області, вих. N 56-б/730нт від 10.02.2005 р., вх. N 82/415 від 16.02.2005 р. |
| 4,8 | Долар США | "LINDSEY MARKETING INK" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,32 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РАБОТЭК-1" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 82,88 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2 | ДП "ПРОМІНЬ" | КИЇВСЬКА | КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | 0020620845 | 802,51 | Українська гривня | "ABPLANALP ENGINEERING AG" | ШВЕЙЦАРІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/27-300 від 08.02.2005 р., вх. N 82/370 від 11.02.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МАКАРІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/228 від 25.06.2005 )
| 3 | МАКАРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСО- ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО | КИЇВСЬКА | МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА 17/1 | 0000992160 | 29,688 | Українська гривня | "FIRST NORD BUSINESS" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/27-307 від 08.02.2005 р., вх. N 82/365 від 11.02.2005 р. |
| 1,8 | Українська гривня | "ARCOLEGNO S.R.L" | ІТАЛІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 18,209 | Українська гривня | "CATHIL LLC" | УГОРЩИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 32,9 | Українська гривня | "EUROPARQUET" SP.Z.O.O. | ПОЛЬЩА, М. КРАСНОБРОД, ВУЛ. ХУТКІ, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.03.2005 N 50/87
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 4,57 | Українська гривня | "KEROS TRADING LTD" | НІДЕРЛАНДИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,545 | Українська гривня | "CLARY REAL ESTATE INC" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ТОРТОЛА, М. РОАД ТАУН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 168,18 | Українська гривня | "GEREDELI DIS TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, М.ІКИТЕЛІ, КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ, 3А, БЛОК 34670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 24,42 | Українська гривня | "METROPOL JAPI MALZEMERY LTD" | ТУРЕЧЧИНА, М.ІКИТЕЛІ, КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ, 3А, БЛОК 34670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 48,22 | Українська гривня | "STIMEX LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, EAST SUSSEX, TN 22, COURT, HUDLOW DOUN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 56,2 | Українська гривня | "NA WHOLETRADE INC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, FINCHLEY ROAD, MEARES HOUSE, 194/186, NVV36 BX UK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "БІЗНЕС-ЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/603 від 28.11.2007 )
| 4 | ПП "БІЗНЕС- ЦЕНТР" | КИЇВСЬКА | МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, 89 | 0019417151 | 47,51 | Українська гривня | "GRANUCHI" | ІТАЛІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/27-302 від 08.02.2005 р., вх. N 82/372 від 11.02.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МІШЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/151 від 28.04.2005 )
| 5 | ПП "МІШЕЛЬ" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 429/37 | 0024892718 | 88,31 | Українська гривня | А.О.О.О. "БУА ДЮВАЛЬ ДЕ ЛУАР" | ФРАНЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/27-305 від 08.02.2005 р., вх. N 82/374 від 11.02.2005 р. |
| 6 | ТОВ "АНДРІЇВСЬ- КЕ" | КИЇВСЬКА | МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, С. АНДРІЇВКА, ВУЛ. САДОВА, 114 | 0030886998 | 71,59 | Українська гривня | ФІРМА "СОЛАНА" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/27-303 від 08.02.2005 р., вх. N 82/373 від 11.02.2005 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.03.2005 N 50/87
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньої діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 7 | ТОВ "МОНАСТИРСЬ- КИЙ КВАС" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 | 0032611792 | 49,78 | Українська гривня | "AMERICAN WHOLESALE" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/27-301 від 08.02.2005 р., вх. N 82/371 від 11.02.2005 р. |
| 8 | ТОВ "ТАРА-ПАК" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8-А | 0032214479 | 23,07 | Українська гривня | OOO "PLASTAN" | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Київській області, вих. N 52/27-299 від 08.02.2005 р., вх. N 82/369 від 11.02.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/457 від 12.12.2005 )
| 9 | ТОВ "ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2/4. Р/Р 26008035070100 В АКІБ "УКРСИБ-БАНК", МФО 328782. ДИРЕКТОР - ТІЩЕНКО В.О. | 0032430976 | 91,57 | Долар США | ПБОЮЛ "ВІТЮНІН А.І." | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ФРЕЗІНО, ВУЛ. НАХІМОВА, 25/36. Р/Р 30109840000000000057 BANK KUZNETSKY MOST, ІНН 505202620909 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області, вих. N 65/3/1/1-1889 від 09.02.2005 р., вх. N 82/364 від 11.02.2005 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |