21.02.2005 N 50/71 |
Заступник Міністра | Д.Білокуров |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | ФІРМА "CHORLEY ENTERPRISES INC" | ФІНЛЯНДІЯ, 14. ELANNONTIE. MIKKELI. | 140 | Долар США | ТОВ "ГАМЕДА ДНІПРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦІВ, 3 | 0031549663 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | "FPM HOLDING GMBX" | НІМЕЧЧИНА, HAIHICHENEN STREET 2A 095099 FREIBERG | 1,8 | Євро | ВАТ "ТОЧПРИЛАД" | ХАРКІВСЬКА | 61141, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕРПОВА, 4 | 0005796222 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 | "SCHONHERR TEILE-VERTRIEB GMBH" | НІМЕЧЧИНА, HAUPTSTR 1, 53426 SCHALKENBACH 121 | 7,4 | Євро | ВАТ "ЦЕНТРОЛІТ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. БРЯНСЬКА, 1 | 0000217875 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
4 | ФІРМА "MAOR" HANDELSGESELLSCHAT OHG | НІМЕЧЧИНА, HILDEBRANDTSTR 24 C 40215 DUSSELDORF | 39 | Євро | ДП "Ю-ТОПАЗ" ЗАТ "ОВЕТРИ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | 0024437776 | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
5 | ТОВ "ДЖАТУ" | КАЗАХСТАН, 475000, М. КОКШЕТАУ, ВУЛ. АКАН-СЕРЕ, 68 | 81 | Долар США | КОРПОРАЦІЯ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБАРЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67 | 0032142918 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
6 | ТОВ "МЕЄР" | КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. КЕНІСАРИ, 72 | 587,2 | Долар США | КОРПОРАЦІЯ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБАРЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67 | 0032142918 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
7 | "D. MASAICIO IMON "VEVONA" | ЛИТВА, LT-2028, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ГРАЙ-ЧЮНО, 10-А | 14,2 | Долар США | ЗАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЗАВОДСЬКА, 7 | 0000274619 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
8 | TOB "LICO-K SRL" | МОЛДОВА, 2005 MD, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 9, 464 | 40,7 | Долар США | ВП ТОВ ФІРМА "КАРБОН" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 9 | 0019381513 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
9 | TOB "TEPKOM" | МОЛДОВА, 2001 MD, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВАЛЯ КРУЧИЙ, 8, 46 | 10,5 | Долар США | ВП ТОВ ФІРМА "КАРБОН" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 9 | 0019381513 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
10 | ФІРМА "POLISH COMPETETIVE ENTERPRISES" | НІДЕРЛАНДИ, MARHT 31 4318 AE BROUWERSHAVEN H252031804 | 4,7 | Євро | ПМП "ЛІОН-ТЕР ТРАНС" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БІРКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 78 | 0024636599 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
11 | "DREWKOM" | ПОЛЬЩА, 21-300 RADZYN PODLIASSKI, UL WITOSA, 11 | 3,19 | Долар США | ПП "ДЕРЕН" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЄФРЕМОВА, 11/3 | 0030162136 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
12 | ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ ЮГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347633, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. САЛЬСЬК, ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 1 | 165,07 | Долар США | ВАТ "МАКІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | ДОНЕЦЬКА | 86108, М. МАКІЇВКА, МІСТЕЧКО ТРУБНИЙ | 0000957614 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
13 | ТОВ "АГРОГАЗКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400131, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ПОРТ САЙДА, 7-А | 170 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЕКТОР" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. КРАСНОЗНАМЕНСЬКА, 63/140 | 0031509327 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
14 | ТОВ "ОРХИДЕЯ ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344068, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ГЕРАСИМЕНКО, 3, КВ. 1 | 352,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЯНА" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, М-Н МЕТАЛУРГІВ, 19/12 | 0023598448 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
15 | ФІРМА "ARIS NATINAL S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, М. БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПЕСТО- ВАТЕЛЬСЬКА, 2 | 12,18 | Євро | ПМП "МАКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА, 14/5 | 0014157107 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
16 | КОМПАНІЯ "KINSGATE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 788-790, FINCHLEY ROAD LONDON, NW 11 7TJ UK; РЕГ. КОД 4519391 | 0 | Невідома | ТОВ "РОДІС" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РАДІО, 17 | 0032626371 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |