МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.02.2005 N 50/70 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/105 від 24.03.2005 N 50/110 від 25.03.2005 N 50/129 від 11.04.2005 N 50/157 від 28.04.2005 N 50/167 від 10.05.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/194 від 25.05.2005 N 50/197 від 31.05.2005 N 50/199 від 02.06.2005 N 50/229 від 25.06.2005 N 102/521 від 25.12.2006 N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164) відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.01.2005 р. N 437/5/23-5216, вх. від 21.01.2005 р. N 46/348,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 березня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.02.2005 N 50/70
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ФІРМА "SOUTH CROSS SHIPMANAGEMENT" | КІПР, AGIO NEKTARIOU 30P.C. 3090 LIMASSOL CUPR | 17,7 | Долар США | ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. РУЗВЕЛЬТА, 5 | 0001125591 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до FREE ZONE OSTRAVA, A.S скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 2 | FREE ZONE OSTRAVA, A.S | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, OSTRAVA, UL. VITKOVICKA, 1 БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: EXPANDIA BANK OSTRAVA (70200, DLOUHA STR); ACC 121594001/ 2400, SWIFT: CEKOCZPP | 28,71 | Євро | ПП "КОП" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 125/86 | 0030582474 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "АМІТ'Є" скасовано на підставі Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/110 від 25.03.2005 )
| 3 | "АМІТ'Є" | ФРАНЦІЯ, 2070, CHEMIN DE I'OISELAY B. P. 13484705 SORGUES CEDEX | 2,1 | Євро | ТОВ "АМІТ'Є" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКА, 5/1 | 0032137557 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "УКРТРАНС-ТЕРМІНАЛ" | ФРАНЦІЯ, 21, RUE OU HAVRE, 67100 STRASBOURG | 2,25 | Євро | ТОВ "КАСКО" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ОСТАФОВА, 3 | 0031163667 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ИЧП "АРЮТА-2000" | ГРУЗІЯ, М. ГАГРА, ВУЛ. АБАЗГАА, 39 | 96,45 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВНЕШАГРОАЗОВ" | ДОНЕЦЬКА | 87534, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЗЕЛИНСЬКОГО, 3 | 0032164313 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "L'ETUDE DE MAITRE DABO, REPRESENTEE PAR MAITRE EIHADJ IBRAHIMA DABO, AVOCAT A LA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/199 від 02.06.2005 )
| 6 | "L'ETUDE DE MAITRE DABO, REPRESENTEE PAR MAITRE EIHADJ IBRAHIMA DABO, AVOCAT A LA" | ГВІНЕЯ, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE EX-CCFA COMMUNE DE KALOUM BP3961 | 3 | Долар США | ТОВ "ВЄГА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВА, 12, КВ. 1 | 0030940630 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EU-FATAR KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/129 від 11.04.2005 )
| 7 | "EU-FATAR KFT" | УГОРЩИНА, 4844, CSARODA, 0181/2 HRSZ. | 1,23 | Долар США | ПП ВАСЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. ВЧИТЕЛЬСЬКА, 25 | 228451815 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LENES KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/129 від 11.04.2005 )
| 8 | "LENES KFT" | УГОРЩИНА, DUSNOK, BERCSENYI U. 48 | 6,7 | Долар США | ПП "ВУДМЕЙКЕР" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СЮРТЕ, ВУЛ. РАТІВЕЦЬКА, 45 | 0032270051 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JAFARI TRADING CO." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/129 від 11.04.2005 )
| 9 | "JAFARI TRADING CO." | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), AVENUE SHEYA HEY-YABASHI 19/55. TEHRAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 2,2 | Долар США | ЗАТ "ІНАКО-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТВЕРСЬКА, 6 | 0032664485 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BOSCOLO SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/229 від 25.06.2005 )
| 10 | "BOSCOLO SRL" | ІТАЛІЯ, VIA DI VITTORIO, 5/A 21040-ORIGGIO (VA) | 57,14 | Євро | ТЗОВ "МІЛЕНІУМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 170 | 0030706672 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "TANFI FABRIZIO" | ІТАЛІЯ, VIA CARLO LIVI NR, 11359100 PRATO-ITALY | 3,4 | Євро | ПП "ТІГРІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7А | 0032154085 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/521 від 25.12.2006 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.02.2005 N 50/70
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "SIA "SPECIALA TRANSTORTA AGENTURA" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. А. ДАЛАВА, 50 | 2,4 | Євро | УФ ТОВ "КЛЕМАН-УКРАЇНА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53 | 0031414932 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "JOINT STOCK COMPANY "TAUMONA" | ЛИТВА, MAZEIKIAI VENTOS G. 8, 89103 | 3,59 | Долар США | ТОВ "НЕКС-ОЙЛ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 32Б | 0031598087 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | CK "YUCATAN SHIPPING COMPANY LTD" | МАЛЬТА, EXCHANGE BUILDINGS, REPUBLIC STREET, VALLETTA, VLT 05 | 62,77 | Долар США | КЕРЧИНСЬКИЙ СУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 22 | 0001124997 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IM "EUROSTOK SRL" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/157 від 28.04.2005 )
| 15 | "IM "EUROSTOK SRL" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ 200, ОФ. 20 | 2,42 | Долар США | ВАТ "ЧЕЗАРА" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ОДИНЦОВА, 25 | 0014307392 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "SPATEX BV" | НІДЕРЛАНДИ, POSTBUS 239 3750 GE BUNSCHOTEN TEL. 033-2980887 | 6,7 | Євро | СП ТЗОВ "РІВА-ДИЗАЙН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ХРИПЛІНСЬКА, 6 | 0031262301 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "NORDI TRACING NV" | БЕЛЬГІЯ, FABRIEKSTRAAT 82 3294 DIEST | 7,9 | Євро | СП ТЗОВ "РІВА-ДИЗАЙН" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ХРИПЛІНСЬКА, 6 | 0031262301 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЮТ РОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/194 від 25.05.2005 )
| 18 | ЗАТ "ЮТ РОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105058, М. МОСКВА, ВУЛ. МИРОМОВСЬКА, 18 | 276,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 | 0014312370 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ПП "ЄЛІН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 355000, М. СТАВРОПІЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 161-16 | 15,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ КМК "МРІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50024, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 29 | 0000274565 | Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕРМЕС-М" скасовано на підставі Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/110 від 25.03.2005 )
| 20 | ТОВ "ГЕРМЕС-М" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215010, СМОЛЕНСЬКА ОБЛ., М. ГАГАРІН, МКР. ТРУФАНИ, ИНН 67230110883 | 5564,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "А-ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6, 74 | 0031306474 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "КОЛОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., С. СТРИГУНИ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 1 | 38,1 | Українська гривня | ПП КАЛУСОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. УШАКОВА, 68, 31 | 2100208313 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.02.2005 N 50/70
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТРОЙИНФОРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/197 від 31.05.2005 )
| 22 | ТОВ "СТРОЙИНФОРМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353548, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСЬКИЙ Р-Н, СЕЛ. ІЛЬЇЧ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 40 | 191,31 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "К.С.К" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. ВЕРХНЯ, 44 | 0032063103 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "ХРОМ-СТАЛЬ КО ТРЕЙДИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123056, М. МОСКВА, ВУЛ. В. ГРУЗИНСЬКА, 60/1 | 1357 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МИРТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАТУМСЬКА, 32/2 | 0031508716 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭКСИМ-БРОКЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/105 від 24.03.2005 )
| 24 | ТОВ "ЭКСИМ-БРОКЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КУРСЬК, ВУЛ. ЕКСПЕДИЦІЙНА, 4 | 1268,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ НПО "ЙОДОБРОМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. САКИ, ПОСЕЛЕННЯ ХІМЗАВОДУ | 0004836770 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GOLAFSHAN DISH TIJARAT LTD.STL." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/167 від 10.05.2005 )
| 25 | "GOLAFSHAN DISH TIJARAT LTD.STL." | ТУРЕЧЧИНА, TURKIYA, STR. RESHADLYE CADE N 92, RAML-ISTANBUL | 3,8 | Долар США | ТОВ "ЄВРОТРАНС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КАТЕРИНИНСЬКА, 27 | 0031253564 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "RECEP SIVRIKAYA ORMAN URUNLERI ITHALAT-IHRACAT" | ТУРЕЧЧИНА, DUZCE NUSRETTIN MN. ABDULHAK HAMIT SK. SIVRIKAYS APT. NO. 5 | 4,81 | Долар США | ПП "ЄНІНА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БІЛЬШІВЦІ, ВУЛ. СЛОБІДСЬКА, 13 | 0033008153 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "BATFOR FREIGHT INTERNATIONAL" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3610, SOUTH WESTERN AVENUE, SIOUX FALLS SOUTH DAKOTA, 57106 | 1,23 | Долар США | ВАТ "ЗАВОД МГТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0013604900 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "HARLEY INVESTMENT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4825 FUTURA STREET EUGENE OREGON 97404 | 394,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | КОРПОРАЦІЯ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБАРЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67 | 0032142918 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |