МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 31.01.2005 N 50/45 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/57 від 09.02.2005 N 50/80 від 04.03.2005 N 50/100 від 18.03.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/197 від 31.05.2005 N 50/214 від 14.06.2005 N 50/328 від 09.09.2005 N 102/177 від 16.05.2006 N 102/461 від 24.11.2006 N 102/4 від 12.01.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 30.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/329 від 16.07.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 N 637 від 05.11.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 27.12.2004 р. N 14198/5/23-5216, вх. від 30.12.2004 р. N 46/6397
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 лютого 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/45
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ALFA COMMERSE LTD" | БОЛГАРІЯ, PETKO MOMILOV 22 AP. 117 VARNA | 2.4 | Долар США | ПП АМБРОЗЯК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ХІМІКІВ, 17/61 | 2846502093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VISTEC LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/461 від 24.11.2006 )
| 2 | "VISTEC LIMITED" | КІПР, ST. ANDREW STREET, HERAKLION BUILDING, 1 ST FLAT 12,3035, LIMASSOL | 6.95 | Долар США | ТОВ "ВІДАДІ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКИТЕНКА, 27, КВ, 93 | 0032663298 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМИ "HANDIGIEV LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/214 від 14.06.2005 )
| 3 | ФІРМА "HANDIGIEV LIMITED" | КІПР, CORNER OF ZENAS & ORIGENOUS STREET, 3035, LIMASSOL. | 142.1 | Долар США | БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРАЗІАБУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0020078582 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TECHNOPARK-ENERGIE" S.R.O скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 від 12.01.2007 )
| 4 | "TECHNOPARK- ENERGIE" S.R.O | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, КРЖЕЧКОВ 149, 290 01 ПОДЕБРАДИ | 2.3 | Євро | АТЗТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49074, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 9 | 0003326966 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "OU LISFIN" | ЕСТОНІЯ, М. ЙИЄГЕВА, ВУЛ. ПУЙЕСТЕ 10 | 3.3 | Долар США | ЗАТ УКРАЇНСЬКА ЗЕМЕЛЬНО- ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 6, КІМ. 101 | 0024742195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "OU SPED PROJEST" | ЕСТОНІЯ, 11415, TALLINN, PETERBURI TEE, 53 | 1.63 | Євро | ТОВ "ТЕРРА ТРАНС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, 12 | 0031490971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "СОЛАР" | ГРУЗІЯ, АДЖ. АР. М. БАТУМІ, ВУЛ. НІНОШВІЛІ, 3/1 | 2 | Долар США | ПП ВКФ "АДАСТРУМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПЕРШО- ТРАВНЕВА, 111, КВ. 42 | 0024782616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PALL-KER KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/80 від 04.03.2005 )
| 8 | "PALL-KER KFT" | УГОРЩИНА, 4324 KALLOSEMJEN, PEROFI U. 9 | 11.4 | Долар США | ПП МОЧАРКО Й.М. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ПЕРШО- ТРАВНЕВА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CAP ARREGHINI S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/328 від 09.09.2005 )
| 9 | "CAP ARREGHINI S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIALE POROENONE, 80 320026 PORTOGRUARO (VE) | 3.3 | Євро | ТОВ "УКРПРОМВАНТАЖ" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШАХТНА, 7-А | 0032091979 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМИ "TOSKANA PALLETS Dl VIERRUCCI FRANCA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/100 від 18.03.2005 )
| 10 | ФІРМА "TOSKANA PALLETS Dl VIERRUCCI FRANCA" | ІТАЛІЯ, DEL MONTE OVTST. 104 56031 DIENNITA-PISA | 3.5 | Євро | ВТП "КОВЕЛЬ- ПРОМОПТТОРГ" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 5 | 0020120321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ФИЛИАЛ АО "КОРПОРАЦИЯ "КАЗАХМИС" ПО "БАЛХАШЦВЕТМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/177 від 16.05.2006 )
| 11 | "ФИЛИАЛ АО "КОРПОРАЦИЯ "КАЗАХМИС" ПО "БАЛХАШ- ЦВЕТМЕТ" | КАЗАХСТАН, М. БАЛХАШ | 8.52 | Долар США | ТОВ "РУГЕЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. КРАСУНА, 38 | 0023786635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/45
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ТОВ "СЕИЛБЕК И К" | КАЗАХСТАН, Г. ШИМКЕНТ, УЛ. ПОБЕДЫ, 8 | 61.5 | Євро | СПДФО СЕМЕЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. ГАГАРІНА, 46, КВ. 41 | 2871116230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ЗАТ "DRAUOIMO SPEKTRAS" | ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. КАЛЬВАРІУ, 124 LT-2001 | 8800 | Долар США | ЗАТ "ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63, КВ. 216 | 0025017527 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЛУПУ МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 14 | ПП ЛУПУ МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ | МОЛДОВА, БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛІКАУЦИ | 33.7 | Україн- ська гривня | ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНО- БУДУВАННЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 5 | 0000901720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП УНГУРЯНУ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 15 | ПП УНГУРЯНУ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | МОЛДОВА, М. БРИЧАНИ, ВУЛ. КАРПИШИНА, 9/29 | 33.7 | Україн- ська гривня | ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНО- БУДУВАННЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 5 | 0000901720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "GREENDOWN (HOLLAND) B.V" | НІДЕРЛАНДИ, BOEREMBOCHT 233034 KA ROTTERDAM HOLLAND | 39.5 | Долар США | ПП ГРЕБЬОНКІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49018, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 8, КВ. 69 | 2954117832 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "ROMI SMILFOOD B.V." | НІДЕРЛАНДИ, P.O. BOX 20 3120 AA VLAARDINGEN, KONINGIN WILHELMINAHAVER NZ 17 | 5.63 | Долар США | ПП "З ІМ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КРУГЛЕ, ВУЛ. ГОРОДИЩЕНСЬКА, 1 | 0025319783 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21.9 | Долар США | ПП "ХАРЧОВІ ІНГРАДІЄНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" | РІВНЕНСЬКА | 35350, СМТ КВАСИЛІВ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 38, КВ. 49 | 0031082392 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 18 | SPRL "VER HOEYE IMPORT-EXPORT" | БЕЛЬГІЯ, 4000, LIEGE BOULEVARD D'AVROY, 69/71 | 5.83 | Євро | ПП "ЕКСПРЕСС- ХОЛДИНГ" | ОДЕСЬКА | М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНІВСЬКА, 62 | 0019046602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "GOLENIOWSKIE FABRYKI MEBLI KOLLEKTION WIM SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 72-100, GOLENIOWUL. MASZEWSKA 1/3 | 2.6 | Євро | ПП "ЄВРОЕКСПОРТ" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. БРАТІВ БОЙЧУКІВ, 11/60 | 0032148312 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ПП ПОСАДЗИ СЛАВОМІР ТОМАШОВИЧ | ПОЛЬЩА, 88300, М. МОГІЛНО, ВУЛ. ПАДНЕВСКА, 4 | 9.7 | Долар США | ПП ШУЛЬГА В.І. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ОЛЬБРЕХТА, 3 | 2502419671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ФІРМА "BMK SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, PL05-270 MARKI, UL. MIEKIEWICZA 15-А | 1.3 | Євро | ТЗОВ "АГАТ" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 27 | 0021740959 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/45
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КУЗЬМИЧЕВ В.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/197 від 31.05.2005 )
| 22 | ПП КУЗЬМИЧЕВ В.В. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. УРИЦКОГО, 117, ОФИС 217 | 225.67 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТЗОВ "ЛАНТСЕРВІС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 154 | 0022406493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ПП РАБАДАНОВ ГАПАР ОМАРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, С. КАЛИНОВКА, ТАРУМРВСКИЙ Р-Н, ДАГЕСТАН | 141.96 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП АВАМИЛЕВ РУСЛАН ФАХРЕТДИНОВИЧ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | СІМФЕРОПОЛЬ- СЬКИЙ Р-Н, С. МИРНЕ, ВУЛ. КАСТЕРИНА, 15 | 2468609618 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "АСТИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУ- НИСТИЧЕСКАЯ, 106 | 109.3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "ДОНБАС- РЕСУРС" | ДОНЕЦЬКА | 86000, М. ЯСИНУВАТА, КВ-Л МОЛОДІЖНИЙ, 1-Б/1 | 0032221140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОО "ТИХЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, 3 ХОРОШОВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 8 | 51.68 | Долар США | ПП МАТЮХИНА Г.Г. | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. НЕДЕЛИНА, 28/105 | 1796500181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "DUBOIS MOBILIARIO S.L." | ІСПАНІЯ, 17246 STA. CRISTINA DARO (GIRONA) PS. POMPEU FABRA, 3 | 4.37 | Євро | ТОВ "АЛІА" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. І.ФРАНКА, 52 | 0031587054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "AVIA TRADING & CONSULTANTS INC" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, BLDG-2 OFFICE-2G-01; P.O. BOX 41587 HAMRIYAH FREE ZONE. SHARJAH | 54 | Долар США | ТОВ "АВІАРЕМОНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 17, КВ. 54 | 0032162625 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "ASM IC VE DIS TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KEMERLIIS MRK. A BLOK KAT. 6 N 602 KONIA | 3.1 | Долар США | ПП ІБРАГІМОВ Р.П. | ХЕРСОНСЬКА | М. ГЕНІЧЕСЬК, ВУЛ. 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 10 | 2469811335 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ФІРМА "BILGIN BALIKCILIK ELEKTRIK GIDA CAM INS. SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL, UMRANIYS MITHAT PASA CAD. NO. 116D19. TIC SIC. | 32.2 | Долар США | ВАТ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ РЬІБЗАВОД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, РАЗДОЛЬНЕНСЬКЕ ШОСЕ, 2 | 0020663004 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ФІРМА "MERTON DENIZCILIK NAKLIYAT VE TIC LTD MARITIME TRANSPORTATION AND TRADE LTD." | ТУРЕЧЧИНА, NECATIBEY CAD. PAKOVA IS MERKEZI N 74/3. 80030. ISTANBYL | 70.1 | Долар США | ТОВ "УНИВЕРСАЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. 13 ЛИСТОПАДА, 31-Б | 0025134204 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BARAMIST LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/57 від 09.02.2005 )
| 31 | "BARAMIST LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, WC2, 7HE 27 SOUSHAMTON STR. | 2.8 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 59600, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "KARMET TRADING LTD" починаючи з 30.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/329 від 16.07.2007 )
| 32 | "KARMET TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 26, 22 NOTTING HILL GATE, LONDON WII3JE | 10.78 | Долар США | ПРИВАТНА ТОРГОВА ФІРМА "КОБРА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20, КОРП. 1 | 0023921180 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/45
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 33 | "LACAN MANAGEMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUTE 22. 95 WILTON ROAD LONDON SW1V. 1BZ | 44.4 | Долар США | ТОВ "АВТОТЕХБУД" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШАХТНА, 7 | 0032036855 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "DEN DANSHE FINENSIELLE" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942 WINDEMERE DRNW SALEM OR97304/UR | 529 | Долар США | ТОВ "ДАНКО" | ДОНЕЦЬКА | 86193, М. МАКІЇВКА, С. СВЕРДЛОВО | 0031219062 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | "PREMIER ADVISORS LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4825 FUTURA ST/EUGENE, OREGON 97404 REG 169668-98 | 15.43 | Долар США | ТОВ "ВУГЛЕЕКОЛОГІЯ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 103/1 | 0032396862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | "WELLINFO CONSULTANTS SERVICES LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, MILLS BUILDING, SUITE A ROUTE 1054 ROCKLAND ROAD, NEW CASTL. DELAWARE | 22.03 | Долар США | ПП "НІКА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР-Т ВОРОНЦОВА, 15 | 0030921874 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "TRI CON MUSIC GROUP INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
| 37 | ФІРМА "TRI CON MUSIC GROUP INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ. 8017 NORTH WHITNEY ROAD, FOX POINT 53217. WI | 31.96 | Долар США | ТОВ "ВУДСТОК" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. ГЛИБОКЕ, 132 | 0032897535 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БУХАРБАЕВА ГУЛЬНАРА АБДУКАДЬІРОВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/100 від 18.03.2005 )
| 38 | ПП БУХАРБАЕВА ГУЛЬНАРА АБДУКАДЬІРОВНА | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ИКРОМОВА, 13/5 | 1.8 | Долар США | ПП МУКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ. ВУЛ. ЛЕНІНА, 41, КВ. 34 | 2145900194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |