МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.01.2004 N 50/17 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/398 від 27.10.2005 N 102/268 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 8473/8164), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 19.12.2003 р. N 11268/5/23-5416, вх. від 24.12.2003 р. N 46/4467,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 3 лютого 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-N 2.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1-N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Перший заступник міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004 N 50/17
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 1 | ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНІНГРАДСЬКА, 19-А | 0000383099 | 36,7 | Долар США | ПП "ХАЛАЛ-ПЛЮС" | ТУРКМЕНІСТАН, БЮЗМЕЙІН, АЙТАКОВА, 12/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "РЕВЕРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/398 від 27.10.2005 )
| 2 | ПП "РЕВЕРС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51960, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, СИРОВЦЯ, 4/16 | 0024224738 | 127,58 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛОКА-ФАМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241010, БРЯНСЬК, ПР. ФЕДЮНІНСЬКОГО, 4Б/27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ФІРМА "БЕЛСІ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 3 | ПП ФІРМА "БЕЛСІ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, ПАВЛОГРАД, ГАГАРІНА, 11/9 | 0025010399 | 4,8 | Українська гривня | ВКП АТ "SANTARM S. A." | МОЛДОВА, КИШИНЕВ, ЗАВОДСЬКА, 78 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ФІРМА "УКРПРОМРЕСУРС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 4 | ПП ФІРМА "УКРПРОМРЕСУРС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВОЛОДИМИРА ДУБІНІНА, 8 | 0024232258 | 17 | Долар США | "CAPRICON GENERAL MERCHENDISE" | НІДЕРЛАНДИ, BOEZEMBOCHT, 23, 3034 KA ROTTER DAM-H ND, P. O. BOX 3495 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 124 | Долар США | "WESTON TRADE CORP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 704, KING STREET, SUTTE 555, WILMINGTONG, D 19801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАКТО-Н" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 5 | ТОВ "ПАКТО-Н" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, КИЇВСЬКА, 1 | 0024617811 | 1468,14 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОМСПЕЦ- ОБЕСПЕЧЕНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОД, РАБОЧАЯ, 4; ОКПО 50963382, ИНН 3123050310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37971,36 | Білоруські рублі (деномний) | ВАТ "БОБРУЙСЬКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОБРУЙСК, БАХАРОВА, 172; УНН 700067240, ОКПО 01797816 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 61,13 | Долар США | КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД | БІЛОРУСЬ, 222222, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧЕСКИЙ РАЙОН, П. ОКТЯБРЬСКИЙ, П/О ПЛИССА, УНН 600017457, ОКПО 0548799 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПВФ "СХІД-ЕНЕРГІЯ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 6 | ТОВ ПВФ "СХІД-ЕНЕРГІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНІНГРАДСЬКА, 68, КОРП. 9, КВ. 218; ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНІНА, 41/508 | 0024602577 | 114,79 | Долар США | "МАРІМЕКС-96" ООД | БОЛГАРІЯ, СОФІЯ, КЛІМЕНТ ОХРИДСЬКІ, 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ "УКРКОКС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 7 | УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ "УКРКОКС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПЛ. ЛЕНІНА, 1 | 0004851189 | 94,82 | Долар США | ФІРМА "GUZEL KOMURCULUK" | ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, ЕШИЛТЕНЕ, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1 | Долар США | ФІРМА "BONUS" | ТУРЕЧЧИНА, MARMARA CAD. CAGATAY IS MERKEZI KAT. 3, N 7/75, AVICILAR, ISTAMBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ШВАЧКА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 8 | МПП "ШВАЧКА" | ЗАКАРПАТСЬКА | ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛИСИЧЕВО | 0022106383 | 8,3 | Євро | "EWA" | НІМЕЧЧИНА, 84032, LANDSHUT-ALTDORS, BERNSTEISTRASSE, 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ПЕЙТЕР МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 9 | П/П ПЕЙТЕР МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | С. СОКИРНИЦЯ, КОМСОМОЛЬСЬКА, 41 | 2588816118 | 4,4 | Долар США | "KZK INTERNATIONAL" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRNO, UL. SOBEZNA, 27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004 N 50/17
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерези- дента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ПЕЙТЕР МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 2,1 | Долар США | "TGERMAL TZENTRUM" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRZECLAV, UL. NARODNIH HEROIV, 31 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТИСА-ФА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 10 | ТОВ "ТИСА-ФА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН, С. БАЛАЖЕР, ШЕВЧЕНКА, 68 | 0030465902 | 3,3 | Долар США | "PASKOMKFT" | УГОРЩИНА, NIREDYHAZA, SARVAS UT. 1/3/508 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,2 | Долар США | "CSAKO ES TARSA BT" | УГОРЩИНА, KONY, ARPAD UT., 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШОКМЕТАЛ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 11 | ТОВ "ШОКМЕТАЛ" | КИЇВСЬКА | СМТ КАЛИНІВКА, ІНДУСТРІАЛЬНА, 7 | 0014289518 | 0,04 | Євро | "KOM LTD" | БОЛГАРІЯ, СЛІВЕН, ПЛ. АЛ. СТАМБУЛИЙСЬКИ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ВКФ "ГЛОРІУС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 12 | ТОВ ВКФ "ГЛОРІУС" | М. КИЇВ | КИЇВ, МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, 7; КИЇВ, КЛИМЕНКА, 20/6 | 0021514134 | 87,7 | Долар США | "BERKEL EY TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 34, JOHN STREET, LONDON, WCIN 2 AT, UK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |