• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 09.08.2010 № 992
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 09.08.2010
  • Номер: 992
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2010 N 992
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1149 від 10.09.2010 N 1439 від 11.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 93 від 05.10.2011 N 416 від 14.04.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 14.07.2010 N 56/34-2080, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 23.07.2010 N 8/1-2038
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 31.08.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
09.08.2010 N 992
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушенняПідстава
1"ASPEN SPZ.O.O."ПОЛЬЩА, 09-100, PLONSK, UL.
GRUNWALDZKA, 16. КЕРІВНИК
ФІРМИ - DARIUSZ SZUBA. BZ
WBK 1 ODDZIAL W CIECHANOWIE
39109026040000000106103720
5,90Долар
США
ТОВ
"ФЕМІДА-ІНТЕР"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ДУБНІВСЬКА, 36
0020136463Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
2"EUROINTER
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, GEORGIA
TERRACE, ALBANY, AUCKLAND
18760,00Долар
СІЛА
ПП "ТАМАК"ДОНЕЦЬКА87535, М.
МАРІУПОЛЬ, ПР.
МЕТАЛУРГІВ,
225-56
0032457579Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області вих.
від 14.07.2010
N 56/34-2080
вх. від
21.07.2010
N 08/51672-10
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "F.P.H.U. "AMP-DREW S.C." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 416 від 14.04.2014 )
3"F.P.H.U.
"AMP-DREW S.C."
ПОЛЬЩА, 31-702, KRAKOW, OS.
NA STOKU 12/14. BANK WBK
S.A
96109020530000000109975631.
3,40ЄвроІП "ДЕРЕВО ТА
ПРОФІЛЬ"
ВОЛИНСЬКАМ. КІВЕРЦІ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА
20
0033449307Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
4"ICV INFORMATION
CONSULTING
VERMITTLUNG
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, KAMP STR. 49,
45899, GELSENKIRCHEN.
DEUTCHLAND KONTO N 4475166,
BIZ 42070062, DEUTCHE BANK
AG DORSTEN; ДОВІРЕНА ОСОБА
- МАЗОР СЕРГЕЙ.
344,50ЄвроВАТ "АК
ДНІПРОАВІА"
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА
49042, М.
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
АЕРОПОРТ
ЦИВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ
0001130549Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
5"MAR-MA"ПОЛЬЩА, UL. SPORTOWA 2,
55-081 BORZYGNIEV "SPOFKA
Z O.O.", NIP:8961459459,
REGON: 020735660, KRS:
0000307394, KONTO BANKOWE:
MILLENNIUM BANK-87 1160
2202 0000 00010919 7376.
ДИРЕКТОР - КШИШТОФ СПЕВАК
11,00ЄвроФОП ДОВГАЛЬ
ВОЛОДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
СУМСЬКА41400, М.
ГЛУХІВ, ПРОВ.
ШЕВЧЕНКА, 16
2621012438Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
6"MONOLITH-GRUPPE
М.А.Х. PLUS
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, FETTPOTTSSTR,
1-5, 33818,
LEOLPOLDSHOE-HELPUP. B/PN
DE82472616030013141410 В
БАНКУ VOLKSBANK BUERENUND
SALZKOTTEN
1,40ЄвроТОВ
"КРОНОС-МК"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. В.
ВАСИЛЕВСЬКОЇ,
9-А
0014235416Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PETRO CARBO CHEM GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1149 від 10.09.2010 )
7PETRO CARBO CHEM
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, MOERSER STR. 149
D-47198 DUISBURG. BRD.
DRESDNERBANKAG, DUISBURG,
SWIFT - BIG DRESDEFF350,
IBAN DE05
350800700244296600.
ДИРЕКТОР - УЛЬРІКЕ ВАРНЕКЕ
0,92Долар
США
ДП
"НОВОЯРІВСЬКЕ
ДП "ЕКОТРАНС-
ЕНЕРГО"
ЛЬВІВСЬКАЯВОРІВСЬКИЙ
Р-Н, С. НОВИЙ
ЯР
0034509969Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
8"PPUH "BODNEX"ПОЛЬЩА, 22-680, LUBYCZA,
KROLEWSKA, KNIAZIE 45,
NIP: 921-128-62-22,
ДИРЕКТОР - JERZY BODNAR,
"BANK PEKAO S.A.",1
ODDZIAL W TOMASZOWIE
LUBELSKIM, UL. LWOWSKA 80,
KONTO EUR:
6112402832197800101181335 3
SWIFT PKOPPLPW.
106,37ЄвроПП "ВЛАДОКС"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
ПАТОНА, 5-7/1
0031730462Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SKLADY DRZEWNE II S.C. EXPORT-IMPORT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1439 від 11.11.2010 )
9"SKLADY DRZEWNE
II S. C.
EXPORT-IMPORT"
ПОЛЬЩА, 42-100 KLOBUCK, UL.
ROMMLA IB/7, NIP 5741785439
5,87Долар
США
ТОВ "СТОУН-ВУД
УКРАЇНА"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ГАЛИЦЬКА
145, KB. 5
0035276962Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
10"SKUP-POL
KRZYSZTOF
KOTOMSKI SPOLKA
JAWNA"
ПОЛЬЩА, PAPROC DUZA 84,
18-305, SZUMOWO, NIP
723-00-04-933, REGON
450087745, ДИРЕКТОР -
KRZYSZTOF KOTOMSKI, PL
26874700080000170420000050,
MBREPLPW BANK SPOLDZFELCZY
CZYZEW
25,86ЄвроФОП
СТРУСІНСЬКИЙ
БОГДАН
АНДРІЙОВИЧ
ЛЬВІВСЬКАЯВОРІВСЬКИЙ
Р-Н, М.
НОВОЯВОРІВСЬК,
ВУЛ. А.
БАНДЕРИ, 3/99
1898810630Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
11"SOLID FINANCE
SP. Z O.O."
ПОЛЬЩА, WOJ LUBELSKIE,
POWIAT LUBLIN, GMINA
M. LUBLIN, UL. CZECHOWSKA,
NR 4, LOK. 316-320,
KOD 20-950, POCZTA LUBLIN,
REGON 060252580, NIP
7123068097, KRS 0000282722
REJESTRACIA XI WYDZIAL
KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO W LUBLINE BANK
ESSENTIAL ELEMENTS
81,88Долар
США
ПП "ЕТАНА"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. СОВЕТ-
СЬКА, 54,
КВ. 459
0034642719Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010 N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
12,88Долар
США
ДО
"ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"
ЛЬВІВСЬКА80000,
М. СОКАЛЬ,
ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ-
НИЦЬКОГО, 26
0032323256Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у Львівській
області
вих. від
14.09.2011
N 8/2-2993
вх. від
16.09.2011
N 08/89405-11
12"STING POLSKA
SP.Z.O.O"
ПОЛЬЩА, UL. DOMANIEWSKA 48
02-672 WARSZAWA. PKO S. A.
V O /WARSZAWA
04124010661978001002367528
388,16ЄвроАТ "НОРД"ДОНЕЦЬКА83112, М.
ДОНЕЦЬК, ПР.
ЖУКОВСЬКОГО, 2
0013533086Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
13"WADAN YARDS MTW
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, WENDORFER WEG 5
D-23966 WISMAR. PHONE:
+493841770. FAX:
+493841763624. DEUTSCHE
BANK AG ROSTOCK BIC
DEUTDEBRIBANDE78 1307 0000
0271 8880 00 BLZ 1307 0000,
ACC. 02718880 00.
120,00ЄвроВАТ "ВАДАН
ЯРДС ОКЕАН"
МИКОЛАЇВСЬКА54050, М.
МИКОЛАЇВ, ПЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1
0014307653Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
25.05.2010
N
5907/5/22-6016
вх. від
27.05.2010
N 07/36639-10
14АО "ЯИКСКАЯ
НЕФТЕБАЗА"
КАЗАХСТАН,
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ.
ТЕРЕКТИНСКИЙ Р-Н, С. ЯИК.
РНН 271400000090, ИИК
007467089. УФ АО
"КАЗКОММЕРЦБАНК" БИК
194901706. ДИРЕКТОР - И. П.
СИРИК
2151,76Долар
США
ТОВ
"ВИДАВНИЧИЙ
ЦЕНТР БОСФОР"
ЛЬВІВСЬКА79066, М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
СИХІВСЬКА, 16.
В/Р
2600401055421
В ПЛФ ВАТ
"КРЕДОБАНК"
МФО 325365,
В/Р
26009450096001
В ЦВ ЗАТ
"ДОНГОРБАНК"
МФО 334970.
ДИРЕКТОР -
ЗУБИК А. Р.
0033073552Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у Львівській
області вих.
від 23.07.2010
N 8/1-2038 вх.
від 30.07.2010
N 08/54667-10
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 93 від 05.10.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга