МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.08.2010 N 957 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1484 від 25.11.2010 N 1485 від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 457 від 25.05.2011 N 276 від 29.11.2011 N 481 від 17.04.2012 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.06.2010 N 7432/5/22-6016, вх. від 29.06.2010 N 07/44755-10
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 17.08.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
02.08.2010 N 957
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" починаючи з 17.11.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1484 від 25.11.2010 )
| 1 | ВАТ "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456203, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ., Г. ЗЛАТОУСТ, УЛ. КИРОВА, 1. Р/С 40702810672150101627 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ОСБ 8597, Г. ЧЕЛЯБИНСК, БИК 047501602, К/С 30101810700000000602, ИНН 7404037136, ОКВЭД 27.14, ОКПО 14847415, ОКОНХ 12130 КПП 740401001 | 14235,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПРАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ІВАНА ТКАЧЕНКА, 122 | 0030479040 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "MUGAN SEMENT" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 481 від 17.04.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "MUGAN SEMENT" починаючи з 17.11.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1484 від 25.11.2010 )
| 2 | ТОВ "MUGAN SEMENT" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. М. МУХТАРОВ, 13 40/41. К/Р 0137010070944 В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ | 368,80 | Долар США | ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | С. ЯМПИЦЯ, ВУЛ. ЯРЕМЧУКА, 2 | 0000292988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 276 від 29.11.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС" починаючи з 17.11.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1484 від 25.11.2010 )
| 3 | ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 440600, М. ПЕНЗА, ВУЛ. ГЛАДКОВА, 8. ІПН/КПП 5836306738/583601001. Р/Р 40702 810.5.0000.0001369 В ІКБ "РІА БАНК", М. МОСКВА, К/Р 30101810900000000512 У ВІДДІЛЕННІ N 2 МОСКОВСЬКОГО МТУ БАНКУ РОСІЇ, БІК 044583512, ППП 7744003053. ДИРЕКТОР - ЛЕЙКЕР О. А. | 2790,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЬШАНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА | 0034387598 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "СФИНКС" починаючи з 17.11.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1485 від 25.11.2010 )
| 4 | ТОВ "СФИНКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КАМЕНСЬК-ШАХТИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВОВАРОВА, 51/35, Р/Р 40702810100000006765 В ВАТ КБ "ЦЕНТР-ІНВЕСТ", М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/Р 30101810100000000762, БИК 046015762, ІНН 6147022244, КПП 614701001 | 1046,71 | Долар США | ПП "ЛУКЕЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 1-А ЦЕМЕНТНА, 1-С | 0031719365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4634,22 | Російський рубль вип. 1997 р. |
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 457 від 25.05.2011}
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |