МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 15.08.2012 № 917 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1007 від 13.09.2012 № 1167 від 23.10.2012 № 1323 від 20.11.2012 № 1468 від 21.12.2012 № 37 від 15.01.2013 № 38 від 15.01.2013 № 75 від 23.01.2013 № 129 від 11.02.2014 № 665 від 06.06.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П. Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.08.2012 № 917
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ASSIST SOLUTIONS LTD" SEYCHELLES INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY" | СЕЙШЕЛЛИ, MAHE, VICTORIA 103 SHAM PEHG TONG PLAZA CERTIFICATE № 059596; ДИРЕКТОР: ШЕНТЮРК ЮДЖЕЛЬ; REGISTRATION NUMBER LV80 AIZK 0000 0103 2098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA"; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2010 № 29/06 ТА ВІД 11.07.2011 № 11/11 | 4,08 | Долар США | ТОВ "СТОЛЯРНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" | КИЇВСЬКА | 7263, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ФЕНЕВИЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25-А; Р/Р У КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ІВАНІВСЬКЕ ВІД-НЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ., МФО 321842; ДИРЕКТОР - БОРИСОВА Л. В. | 0033011103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13,20 | Долар США | ТОВ "АВРО АСІЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116; Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0037677808 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASSOCIATED PRESS TELVISION NEWS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1007 від 13.09.2012 ) | |||||||||
| 2 | "ASSOCIATED PRESS TELVISION NEWS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE INTERCHANGE OVAL ROAD CADEN LOK LONDON NW1 7DZ; Р/С 08040311 NATIONAL BANK PLC, DEAN STREET BRANCH PO BOX 2162 LONDON W1A1SX UK.; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2010 № Б/Н | 2,00 | Долар США | ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТЕЛЕРАДІОСВІТ" | М. КИЇВ | 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 50, Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК", МФО 380333; ДИРЕКТОР - КНЯЖИЦЬКИЙ М. Л. | 0032485339 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "BEYAZ ENERJI ORMAN URUNLERIINSAAT" SANAYI VE DIS TICLTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, MERKEZiEGHTM MAH KASAP ISMAIL SOK. AVRASIA IS MERICEZI № 14/17 KADIKOY, ДИРЕКТОР OMEP ERDEM; KOHTPAKT № 1 ВІД 05.05.2011 ТА № 2 ВІД 10.05.2011 | 15,93 | Долар США | ТОВ "ЕЛІФ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ІВАСЮКА, 60, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 336310, ДИРЕКТОР - ЕРДЕМ КЕМАЛЬ | 0034084078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "BHARTI FABRICATIONS" | ІНДІЯ, ADD VILLAGE NEAR PEER MACHHALA ZIRAKPURA, DISTT MOHALI (PB) BANK: ING VYSYA BANK LIMITED CHANDIGARH BRANCH SCO, AC.NO 0565011007891 BRANCH NO. VYSYA-5650, SWIFT: VYSA INBB PAN NO. AMTPBO495K COUNTRY INDIA, CITY CHANDIGARH IEC NO 2210006147, ДИРЕКТОР - | 10,80 | Долар США | ТОВ "ВАЛТЕКС" | КИЇВСЬКА | 09117, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГОРДИНСЬКОГО, 2, Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНДИРЕКТОР - Р. В ЖИЛКА | 0032393877 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "CrNAR MOBILYA GIDA TASIMACILIK INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, KAZIM KARABEKIR MAHALLESI ATATURK CAD. № 32 DARICA/KODZHAELLI; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2011 № 1 | 8,75 | Євро | ТОВ "ЕФЕМРЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, БУД. 87.В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005 | 0037755864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "EPHRAIM COMMERCE ADVISORY PTE LTD" | СІНГАПУР, 60 KAKI BUKIT PLASE10-14, SUITE 3, EUNOS TECHPARK, LOBBY A.SINGAPORE, ACC. 890-0060-077, ПРЕДСТАВНИК ФІРМИ - MR STEVEN HEE, КОНТРАКТ ВІД 02.08.2010 № 3/2010 | 30,60 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА" | ОДЕСЬКА | 65496, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ТАЇРОВЕ, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 1; Р/Р У ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСІ, ДИРЕКТОР - АЛЕЄВ Р. А | 0019201066 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "GHC TRADE INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 218-224, NEWEL ST., BROOKLYN, NY, 11222, БАНК. PEKB.: CHASE BRANCH SWIFT: 186, ACC. 812628401, ПРЕЗИДЕНТ - ШТАРКМАН ОЛЕКСАНДР, КОНТРАКТ № 25/05-11 ВІД 25.05.2011 | 13,26 | Долар США | ФОП ДІХТЯРЬ АЛЬОНА ПАВЛІВНА | ЗАПОРІЗЬКА | 69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, 30-А, КВ. 109, Р/Р В ЗАПОРІЗЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 2610909101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "HERCU JSC" | БОЛГАРІЯ, 115262187,4004, PLOVDIV, 21 KUKLENSKO SHOSSE STR; БАНК. PEKB COMMERCE BANK AD-PLOVDIV BIC -DEMIBGSF 1BAN-BG55 DEMI 9240 1400 0301 53 ПРЕДСТАВНИК - ЦИНКОВ ІВАН АНГЕЛОВ, КОНТРАКТ № 00015-18012011 ВІД 18.01.2011 | 19,00 | Євро | ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ" | СУМСЬКА | 40011, М. СУМИ, ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, ДИРЕКТОР - ЯМБУРЕНКО В. М | 0005785448 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MCQUEEN & ASSOCIATES LTD"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1468 від 21.12.2012 ) | |||||||||
| 9 | "MCQUEEN & ASSOCIATES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7 - 11 MINERVA ROAD, PARK ROYAL LONDON, NW10 6HJ; BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. OFFSHORE BANKING CENTER, ACCOUNT WITH INSTITUTION: COMMCN3XOBU, BENEFICIARY CUSTOMER: OSA82753293082395, КЕРІВНИК - MS. QU WEI, КОНТРАКТ № 2011UA3 ВІД 15.02.2011 | 6,50 | Долар США | ПП "МАКСИМУС-ПРЕСТИЖ" | ВОЛИНСЬКА | 43020, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4; Р/Р В АБ "ДІАМАНТБАНК"; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК О. О. | 0036112379 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "POKER S. R. L." | ІТАЛІЯ, VIA MOROSINI 67 27020 TRIVOLZIO-PV, ПОДАТКОВИЙ КОД - 12255830155 КОД ПЛАТНИКА ПДВ - 01867570184, КОНТРАКТ № 2/ЕК/11 ВІД 01.01.2011 | 11,30 | Євро | ФОП ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ ЕДУАРД НАРЦИЗОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І БОГУНА, 217; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 2121729873 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "REGA YAPI VE ORMAN URUNLERi INSAAT ITHALAT IHRACAT SAN.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, Е-5 KARAYOLU UZERI KARAMAN MEVKII TAVSANLI KOYU 41400 GEBZE/ KOCAELI, TEL: 0262 724 91 00. IS BANKASL DILOVASI SUBESI ACC: 2428-30037, ДИРЕКТОР - ZORBA R, КОНТРАКТ ВІД 01.01.2011 № 5-DEX | 1,78 | Долар США | ТОВ "СІВТ" | КИЇВСЬКА | 7800, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А; Р/Р В "ЦРУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М КИЇВ, ДИРЕКТОР - ВТЮРИН В. Г. | 0032820567 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "SHANGHAI MEDIC INDUSTRY CO LTD" | КИТАЙ, ROOM 5A12 № 2 LANE 3856 NORTH ZHONGSHAN ROAD SHANGHAI; БАНК: "SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD". ACC. 11009218045501, SWIFT SZDBCNBS; ДИРЕКТОР - CHENG HUANG, ДОГОВІР KaSM-8005 ВІД 05.08.2011 | 1,90 | Долар США | ТОВ "ІСТІМА" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115, КВ. 212. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005. ДИРЕКТОР - ПАТЕЛ ДУШАНТ КУМАР НАРЕНДРА | 0037680742 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "TRANS BENEFIT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4005, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON WCIB 3BQ; AS SMP BANK, RIGA, LATVIA, IBAN: LV 35MULT101038966OO1O, SWIFT: MULT LV2X. РОС. РУБЛЬ. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Г. МОСКВА БИК 044583119 СЧЕТ 30101810600000000119 | 115,50 | Долар США | ТОВ "ТД "УКРАЇНА ПРОМРЕСУРС" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 94, ФАКТ АДР.: 39618, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МІЧУРІНА, 90; Р/Р В ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГЛУШКО М. Ю.. | 0037074036 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "VALRHONA SAS" | ФРАНЦІЯ, 11 AV PRESIDENT ROOSEVELT MAIL BOX 40 26600 TAIN L'HERMITAGE; BANK: NATEXIS BANQUES POPULAIRES STRASBOUSG FR, SWIFT: CCBPFRPP930, BANK'S CODE #30007, BANK POSITION # 53079, ACC 0420778300. IBAN: FR76 300075307904 2077 8300 015, ДИРЕКТОР - PIERRE CANTRE | 2,07 | Євро | ТОВ "ПЕРФЕКТ ПРОДУКТ" | ДОНЕЦЬКА | 83037, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КІРОВА, 90/11 А, Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ДІАС ЖОЗЕФ АРМАНДО | 0035204552 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "VESELS TEPLICE S. R. O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LUCNI 241/30, TEPLICE 415 03 IBAN: CZ 550800000000106399436 1С :25446371 DIC: CZ25446371, ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ; КОНТРАКТ №07 ВІД 08.06.2011 | 2,00 | Євро | ФОП ОЛІЙНИК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ. МІЖІГР'Я, ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 2/1; Р/Р В ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", М. УЖГОРОД | 2420714235 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "АГРОФИРМА "ЕВРО АЗИЯ МЕД СЕРВИС" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛ., Г. МАРГИЛАН, УЛ. Б. МАРГИЛАНИЙ, 76, КОД ОКПО 22208942, ОКОНХ 18151, ИНН 300754184, ФЕРГАНСКИЙ БАНК АСАКА, Р/С 20208000304687569001, В/С 20208840004687569003, "ХАМКОРБАНК" МАРГИЛАН ФИЛИАЛ, В/Р 20208840404687569005 ДИРЕКТОР Р. РАХМАТУЛЛАЕВ; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 27.08.2010 ТА ВІД 26.08.2010 № 10/2010 | 20,00 | Долар США | ПП "ФІРМА "ВІНМОСТ" | ВІННИЦЬКА | ЮР. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВАТУТІНА/ЧЕХОВА, 14/2, ФАКТ. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40/162; В/Р ВФ ПАТ "УКРІНБАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР Л. С. | 0024902724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19,50 | Долар США | ТОВ "СПЕЦІІ ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65063, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 2, ФАКТИЧНА - 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, 7, КВ. 1; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - В. В. КУЗНЄЦОВ. | 0032288514 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 17 | "КРАСНОЯРСК УГОЛЬ КОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660062, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, 4, СТР. "Г", ОФИС 201, Р/С 40702810131280030678 ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407627. ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ А. П.; КОНТРАКТ № 1/102011 ВІД 06.10.2011 | 200,00 | Російський рубль | ТОВ "СПЕЦПРОМТРАНС СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2; Р/Р У ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ЄВРО БАНК", МФО 380355, ДИРЕКТОР - ДЕМЕНКОВ М. В. | 0035965047 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до "КРАСНОЯРСК УГОЛЬ КОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 ) | |||||||||
| 18 | "ЛАДІН АМБАЛАЖАЛ ОРМАН ТАРИМ ПЕТРОЛ УРУНЛЄРІ СЄНАІ ТГЧАРЕТ ЛТД" | ТУРЕЧЧИНА, М. АНТАЛІЯ, СЕЛИЩЕ ФАТІХ, ВУЛ. МЕХИЕТЧИК, 1, КОНТРАКТ ВІД 05.08.2011 № 1 | 3,40 | Долар США | ТОВ "ЕФЕМРЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, БУД 87; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005 | 0037755864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | DOO "FIMEX" | ХОРВАТІЯ, UL. RUJNICKA BR. 25, 1000 ZAGREB, ДИРЕКТОР - ДАВИД ПАСКАШ, КОНТРАКТ № 1 ВІД 16.12.2009 | 1,30 | Євро | ПП "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - ОЛІМПІЯ-ПРОГРЕС" | ОДЕСЬКА | 66373, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. МАРДАРІВКА, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 4, В/Р 26004213318В ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГАЛЬЧУК В. О. | 0036363830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | OOO "WHITE TECHNIC TRADE" | УЗБЕКИСТАН, 100070, Г ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ Р-Н, УЛ. МИРАКИЛОВА 68-А, БАНК. РЕКВ.: ЧОАББ "ТРАСТБАНК" Г. ТАШКЕНТ, В/С 20208840104807312002, ДИРЕКТОР - АГЗАМОВ М. Р., КОНТРАКТИ № 312 ВІД 01.12.2009 ТА № 530 ВІД 06.10.2010 | 246,60 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К ЛІБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011, ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ВАТ "ПСКОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 180680, М. ПСКОВ, ВУЛ. АЛМАЗНА, 3, ИНН 6027007519, КПП 602701001, Р/Р 40702810351010102841 В ПСКОВСЬКОМУ ОСБ № 8630, БИК 045805602, ОКПО 05755909, ОКОНХ 14172. ГЕНДИРЕКТОР - КУШНІР В. Я., КОНТРАКТ ВІД 03.10.2007 № 136 | 487,90 | Російський рубль | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" | ХАРКІВСЬКА | 64200, М. БАЛАКЛІЯ, ВУЛ ГЕОЛОГІЧНА, 8; В/Р В АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕХТЯРЕНКО А. В. | 0032535729 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ОДО "ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ" | БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, ПЕР. 2-ОЙ КРУТОЙ, 5-2; 212026, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. СУРГАНОВА, 21/5, Р/С 3012007210012 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК", ДИРЕКТОР - БЕРЕЗИЕНКО В. В..; КОНТРАКТ № 05-02-07 ВІД 05.01.2007 | 76,26 | Долар США | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150; В/Р В "ОТП БАНК", ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЄВ В. П. | 0013304871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | 000 "АТЛАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 249001, КАЛУЗЬКА ОБЛ., БОРОВСЬКИЙ Р-Н, Г БОРОВСЬК-2, ВУЛ. ВЗЛЕТНАЯ; ИНН 4003031621; БАНК - GAZENERGOBANK, KALUGA, ACC: 30109978900000070943, ДИРЕКТОР - МАКАРОВ ОЛЕГ, КОНТРАКТ № А021 ВІД 27.05.2011 | 33,70 | Долар США | ПСП "ОБРІЙ" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОВГОПОЛІВКА, ВУЛ. ПОБУЖНА, 1, В/Р У ВФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - АНТОНЕЦЬ В. П. | 0030809028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ООО "БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД" | БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э.ОЖЕШКО, 25, ТЕКУЩИЙ В/С № 3012204945075 (EUR), СПЕЦИАЛЬНЫЙ В/С № 3012204946087(EUR) В ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ГРОДНО, ДИРЕКТОР - ЛУК'ЯНОВ А. В., КОНТРАКТ ВІД 22.02.2011 № 2011/1_MS_BY | 474,50 | Євро | НВФГ "КОМПАНІЯ "МАЇС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21, ФАКТ. АДР.:М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРПСОЛЬ БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300614, ДИРЕКТОР - БОРИСОВ В. М. | 0021905337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 ) | |||||||||
| 25 | ООО "ВИИНСИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПОЛЮСТРОВСКИЙ, Д. 40, ЛИТ. А, ПОМ. 5Н, ИНН 7804451528, КПП 780404001, ОГРН 1107847406072, 195191, ФКБ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" "МАСТЕР-БАНК" (ОАО), Р/С 40702810307377503941, БИК 044030737, ГЕНДИРЕКТОР - ШМАРГУНА Е. Г., КОНТРАКТ ВІД 17.0 | 136,80 | Російський рубль | ТОВ "КРОНВЕРК СІНЕМА УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, Б 9; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - ІЩЕНКО В. М. | 0035266006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ООО "МЕЛИССА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ДВОР ПРОЛЕТАРКИ, 48-А; БАНК РЕКВ : "ПРОМСВЯЗЬ" В Г. МОСКВА, В/С 40703840400000000375, ДИРЕКТОР - ЛОМАЕВ Р. В., КОНТРАКТИ № 151 ВІД 11.02.2011 ТА № 64 ВІД 12.02.2010 | 104,47 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011; ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/73; ОКПО 3222172, ИНН 160027201; ОАО "ТЕХНІКА БАНК", SWIFT: TECIAZ 22; ДИРЕКТОР - ДАГІЄВ САСМІЛ; КОНТРАКТИ № 2-2011 ВІД 24.05.2011, № 01 ВІД 23.01.2012 ТА № 2 ВІД 06.02.2013 | 26,40 | Долар США | ТОВ "АВРО АСІЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116; Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 00376778088 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8,4 | Долар США | ТОВ "ШАХ - А.Ч." | ВОЛИНСЬКА | 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. СОБЕСЯКА, 5; В/Р В АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 301440; ДИРЕКТОР - КАЛЬКОВ А. П. | 0037236502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 33,43 | Долар США | ФОП КУЗЬМЕНКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА | КИЇВСЬКА | 07420, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАЛИТА, 32/7; Р/Р В АТ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", М. КИЇВ, МФО 300238 | 2759622229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 15,60 | Долар США | ФОП ДОБОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. СУСКОВО, 137; В/Р ВІДКРИТО В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248 ТА АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 2647723410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 28 | ООО "ПЕРА ЄКСПРЕСС" | ГРУЗІЯ, 0102, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АГЛАДЗЕ 39А/48, РЕГ КОД 202451578, BENE BANK: SWIFT: AGREGE22, JSC KOR STANDART BANK, TBILISI, BENE: ACE NO : GE28 KSOO 0000 0004 1593 82, ДИРЕКТОР - Л. СУЛАБЕРИДЗЕ, КОНТРАКТ № 2203/10 ВІД 14 12.10 | 11,30 | Долар США | ВАТ "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 197, Р/Р ПАТ "ФІНБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328685; ДИРЕКТОР - КУЛИК С. Ф. | 0000383834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | 000 "ПЕРСПЕКТИВА-Д" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121165, Г МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПЕР., Д. 3, ОФ. 26, ИНН 7725039953, ОКПО 09317135, БАНК ДО "КУНЦЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" ОАО "МИНБ" Г. МОСКВА БИК 044525600, В/С 40703840500160002375, ДИРЕКТОР - КАМАЛОВ Ю. С., КОНТРАКТ № 268 ВІД 15.04.2011 | 25,40 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528. М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К ЛІБКНЕХТА, 97, Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011, ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ООО "ПРОФИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КАМЕНЕЦЬ-ШАХТИНСЬКИЙ, ВУЛ. КРАСНАЯ, 35, ІНН 6147030968, ОГРН 1116191000980, ЕИК 046015602, КПП 614701001, Р/Р 40702810552030000418 ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ РФ М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ДИРЕКТОР - ШЕВЦОВА Н. О., КОНТРАКТ ВІД 19.04.2011 № 22/04/11 | 398,00 | Російський рубль | ПП "АЛЕНСВІТ" | ЛУГАНСЬКА | 91007, М ЛУГАНСЬК, 7-Й ЛУТУГІНСЬКИЙ ПР., 7, Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983, ДИРЕКТОР - ТРИКУЦ О. М. | 0035024905 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ООО "СИБСТРОЙЛЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 14, ИНН 3123217665, ОКПО 67190292, Р/С 40702810407000008683 В БАНКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ № 8592/047 БЕЛГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 8592, БИК 041403633, КОНТРАКТ № 3 ВІД 03.11.2010 | ФОП ВЕРЕМЧУК РУСЛАН ПЕТРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 62412, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРИСІВКА, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, 13; Р/Р У ХАРКІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕНІ ПАТ "УКРСОЦБАНК" В. М. ХАРКІВ, МФО 351016 | 2783417694 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "ТОП ТРЕЙДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1323 від 20.11.2012 ) | |||||||||
| 32 | ООО "ТОП ТРЕЙДИНГ" | БІЛОРУСЬ, 220007 Г. МИНСК, УЛ. ФАБРИЦИУСА 7/6, КОМ. 5-Б, БАНК - МО 2 БВЭБ, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - СОЛОНЕВИЧ А. Н.;КОНТРАКТ № Т30.09.2010 ВІД 30.09.2010 | 9,19 | Долар США | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150, В/Р В "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЄВ В. П. | 0013304871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "УК "БЕРСОНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123557, Г. МОСКВА, УЛ. ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 27, СТР. 8, ИНН 7703695662, КПП 770301001, Р/С 40702810200000000887 В АКБ "КРОСНА-БАНК" (ОАО), Г МОСКВА БИК 044579773, КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 191011 | 500,00 | Російський рубль | ТОВ "ДВЕРНА СПРАВА" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 2/37, КВ. 4, ФАКТ. АДР : 04655, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 26; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ШПЕТНИЙ А. В. | 0037633650 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "ЯНСИ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, П. ЖДАНОВИЧИ, ПЕР. ГОРНЫЙ, Д. 1, КОМ. 12; КОНТРАКТ № 01 ВІД 01.06.2010 | 1,99 | Долар США | ФОП СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12112, СМТ ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 13, КВ. 3; Р/Р В ЖРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2437115797 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОРАЗМАМЕДОВ ПЕЛВАН СУХАНОВИЧ | ТУРКМЕНИСТАН, Г. АШГАБАТ, 5 МКР, 4 ГРУППА, Д. 11, КВ. 12, РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ № 0069820 ВІД 02.12.2009, КБ "ПРЕЗИДЕНТБАНК", Г. АШГАБАТ, МФО 390101737, Р/С 1694902, КОНТРАКТ № 246 ВІД 28.03.2011 | 29,38 | Долар США | ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К ЛІБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011; ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О. А. | 0014312447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СООО "ИЛЬИЧЕВСКАЯ ШЕРСТОМОЙКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 129 від 11.02.2014 ) | |||||||||
| 36 | СООО "ИЛЬИЧЕВСКАЯ ШЕРСТОМОЙКА" | БІЛОРУСЬ, 247264, ПОС. ИЛЬИЧ, РОГАЧЕВСКИЙ Р-Н, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., УНП 490556782, Р/С 3012231033001/840 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", Г РОГАЧЕВА, ДИРЕКТОР - МАКСИМОВА Б. Ф., КОНТР АКТ № 15/2011 ВІД 03.10.2011 | 5,02 | Долар США | ТОВ "УК-ТРАНЗИТ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 19/215; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ФИЩУК А. К. | 0036524549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | СУРЯПИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. СЛУЦК, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 9, КВ. 19; БАНК РЕКВ : Р/С 3013000006261 В ФИЛИАЛЕ № 615 АСЕ "БЕЛОРУСЬБАНК", Г. СЛУЦК; ДИРЕКТОР - СУРЯПИН С. С.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.05.2011 | 147,50 | Російський рубль | ФОП КУЗЬМЕНКО ІГОР ЮРІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 24-А, КВ. 61, Р/Р У ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2384810157 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОО "НУР-СТРОЙ ЛТД" | КАЗАХСТАН, Г. ТУРКЕСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ШОССЕ Б/Н; ИИК KZ66319Z010003017010-USD, БИК ABKZKZKX, КЖФ АО "БТА БАНК" ШЫМКЕНТ, ОКПО 40596923; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ТУРГАНБАЕВ С. О.; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2011 № 67/0611 | 80,00 | Долар США | ТОВ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18 "А", Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО І. В. | 0037517071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТЧУП "БЕЛТЕХСНАБ" | БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 23, ОФ. 3; В/С 3012061562016 В ЦБУ № 5 ЗАО "МТБАНК", Г. МИНСК, МФО 153001117, SWIFT: MTBKBY22, ДИРЕКТОР - РЕУТСЬКИЙ А. В, КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 09/11УКР | 925,27 | Євро | ТОВ "НОКІАН ШИНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75-А, ФАКТ. АДР. КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАРТУСІВКА, ВУЛ. МОЙСЕЄВА, 70, Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", ДИРЕКТОР - БОГДАНОВ І. Ю. | 0034453885 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ЧП ИМЯМИНОВ АНВАР АБДУКАРИМОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ГУЛЧИ, 24; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2011 № AG ML 003/04/2011 | ТОВ "АВТОГАЛА-ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54056, М. МИКОЛАЇВ, ПР. МИРУ, 54-В, Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009 | 0035403442 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 37 від 15.01.2013, № 38 від 15.01.2013, № 75 від 23.01.2013, № 665 від 06.06.2014 )
| Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua