МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.08.2009 N 912 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 N 1065 від 25.09.2009 N 1097 від 06.10.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, Служби безпеки від 29.07.2009 N 8/1-6184, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 24.07.2009 N 63/25/6112, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 30.07.2009 N 8/17-3331, від 31.07.2009 N 8/17-3281, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 09.06.2009 N 56/34-1707, від 25.07.2009 N 56/34-2208, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 27.07.2009 N 55/23/10/3675
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Виконуючий обов'язки Міністра економіки України | С.А.Романюк |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 912
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "КОМПАНИЯ КРИК" | БІЛОРУСЬ, 211400, Г. ПОЛОЦК, УЛ. Е. ПОЛОЦКОЙ, 29, УНН 300221039 В/С 3012007145017/840 В ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" Г. НОВОПОЛОЦК SWIFT BPSBBY2X. ДИРЕКТОР - КИПЕРВАССЕР М.Л. | 31,36 | Долар США | ТОВ "ВІТАЛІ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГІНСЬКА, 14. Р/Р 2600730183739 ФЛЦО ПІБ, МФО 304308. ДИРЕКТОР - ПУНСЬКИЙ В.В. | 0031376468 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/6112 від 24.07.2009 р., вх. N 08/51355-09 від 29.07.2009 р., ДПА вих. N 8652/5/22- 6016 від 21.07.2009 р., вх. N 07/49596-09 від 22.07.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLAUS MERTEN WORLDWIDE MACHINERY TRADE & SERVICE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 від 25.09.2009 )
| 2 | "KLAUS MERTEN WORLDWIDE MACHINERY TRADE & SERVICE" | НІМЕЧЧИНА, VON-DER- RECKE-STR. 15,58089 HAGEN. ACC. 617471800 "DEUTSCHE BANK AG", SWIFT: DEUTDEDB450, IBAN: DE34-45070024- 0617471800. ДИРЕКТОР - MR. K. MERTEN | 190 | Євро | ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГЛАДКОВА, 2. Р/Р 26005001301163 ЗАТ "ОТР БАНК", МФО 313872, SWIFT: OTPV UA UK. ДИРЕКТОР - ДЬОМКІН Д.В. | 0005755625 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1-6184 від 29.07.2009 р., вх. N 07/52184-09 від 03.08.2009 р. |
| 3 | ТОВ "ТЮМЕНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОГЕ- НЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 625000, ТЮМЕНЬ, УЛ. 8 МАРТА, 2/13. ИНН 7202157649, КПП 720201001. Р/С 40702810529000001203 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК ВТБ В Г. ТЮМЕНИ, БИК 047130941. ДИРЕКТОР - ДАДОНОВ Н.П. | 294,58 | Долар США | ПП "УКРНЕП" | ПОЛТАВСЬКА | М. НОВІ САНЖАРИ, ВУЛ. СОСНОВА РОЩА, 2, КВ. 10. Р/Р 26002710338091 АКБ УСБ М. ПОЛТАВА, МФО: 331014. ДИРЕКТОР - БЕЛЯЄВ Р.В. | 0034171170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-3281 від 31.07.2009 р., вх. N 08/53245-09 від 06.08.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SKF INTERNATIONAL AB C/O SKF EUROTRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 4 | "SKF INTERNATIONAL AB C/O SKF EUROTRADE" | ШВЕЦІЯ, HORNSGATAN, 1, S-41550 GOTEBORG | 16,55 | Євро | ВАТ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | 0000191158 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34-1707 від 09.06.2009 р., вх. N 08/38938-09 від 12.06.2009 р., вих. N 56/34-2208 від 25.07.2009 р., вх. N 08/52099-09 від 03.08.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELRWAD GROUP COMMERCIAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1097 від 06.10.2009 )
| 5 | "ELRWAD GROUP COMMERCIAL" | ЄГИПЕТ, 90 G AHMAD ORABY, ST. ELMOHANDSIEN, CAIRO. BANK: CAIRO FAR EAST BANK, ACCOUNT: 121 233. ДИРЕКТОР - ELMONAM MAHAMMAD HASSAN | 47,04 | Долар США | ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 39611, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 8. Р/Р 26003050001667 ВАТ "ІНДУСТРІАЛБАНК", SWIFT: IJSOUA2NKRE. ДИРЕКТОР - МАШКЕВИЧ С.Ф. | 0000231610 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-3331 від 30.07.2009 р., вх. N 08/53246-09 від 06.08.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 912
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 6 | "SKY TRADE- iN LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, М. ЛОНДОН, ВУЛ. ЛЕНДСДАУН РОВ, 150. ПОД. N 5881168 | 4242,3 | Долар США | ВАТ "ІНГУЛЕЦЬКА СПЕЦЕКСКАВАЦІЯ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 50026, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ШИРОКІВСЬКА, 44. Р/Р 260032092 КФ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 3808051 | 0001241409 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/23/10/3675 від 27.07.2009 р., вх. N 08/51359-09 від 29.07.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |