• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 18.08.2009 № 912
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 18.08.2009
  • Номер: 912
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 18.08.2009
  • Номер: 912
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2009 N 912
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 N 1065 від 25.09.2009 N 1097 від 06.10.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, Служби безпеки від 29.07.2009 N 8/1-6184, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 24.07.2009 N 63/25/6112, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 30.07.2009 N 8/17-3331, від 31.07.2009 N 8/17-3281, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 09.06.2009 N 56/34-1707, від 25.07.2009 N 56/34-2208, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 27.07.2009 N 55/23/10/3675
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

С.А.Романюк
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 912
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
Підстава
1ТОВ "КОМПАНИЯ
КРИК"
БІЛОРУСЬ, 211400,
Г. ПОЛОЦК,
УЛ. Е. ПОЛОЦКОЙ, 29,
УНН 300221039 В/С
3012007145017/840 В
ОАО
"БЕЛПРОМСТРОЙБАНК"
Г. НОВОПОЛОЦК SWIFT
BPSBBY2X. ДИРЕКТОР -
КИПЕРВАССЕР М.Л.
31,36Долар
США
ТОВ "ВІТАЛІ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
ЛУТУГІНСЬКА, 14.
Р/Р
2600730183739
ФЛЦО ПІБ, МФО
304308.
ДИРЕКТОР -
ПУНСЬКИЙ В.В.
0031376468Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Луганській
області
вих.
N 63/25/6112
від
24.07.2009 р.,
вх.
N 08/51355-09
від
29.07.2009 р.,
ДПА вих.
N 8652/5/22-
6016 від
21.07.2009 р.,
вх.
N 07/49596-09
від
22.07.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLAUS MERTEN WORLDWIDE MACHINERY TRADE & SERVICE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 від 25.09.2009 )
2"KLAUS MERTEN
WORLDWIDE
MACHINERY
TRADE &
SERVICE"
НІМЕЧЧИНА, VON-DER-
RECKE-STR. 15,58089
HAGEN. ACC.
617471800 "DEUTSCHE
BANK AG", SWIFT:
DEUTDEDB450, IBAN:
DE34-45070024-
0617471800.
ДИРЕКТОР -
MR. K. MERTEN
190ЄвроВАТ
"ЗАПОРІЗЬКИЙ
КАБЕЛЬНИЙ
ЗАВОД"
ЗАПОРІЗЬКА69093,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ГЛАДКОВА,
2. Р/Р
26005001301163
ЗАТ "ОТР БАНК",
МФО 313872,
SWIFT: OTPV UA
UK. ДИРЕКТОР -
ДЬОМКІН Д.В.
0005755625Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
СБУ вих.
N 8/1-6184
від
29.07.2009 р.,
вх.
N 07/52184-09
від
03.08.2009 р.
3ТОВ
"ТЮМЕНСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГОГЕ-
НЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
625000, ТЮМЕНЬ, УЛ.
8 МАРТА, 2/13. ИНН
7202157649, КПП
720201001. Р/С
40702810529000001203
В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК
ВТБ В Г. ТЮМЕНИ, БИК
047130941.
ДИРЕКТОР -
ДАДОНОВ Н.П.
294,58Долар
США
ПП "УКРНЕП"ПОЛТАВСЬКАМ. НОВІ САНЖАРИ,
ВУЛ. СОСНОВА
РОЩА, 2, КВ. 10.
Р/Р
26002710338091
АКБ УСБ
М. ПОЛТАВА, МФО:
331014.
ДИРЕКТОР -
БЕЛЯЄВ Р.В.
0034171170Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області
вих.
N 8/17-3281
від
31.07.2009 р.,
вх.
N 08/53245-09
від
06.08.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SKF INTERNATIONAL AB C/O SKF EUROTRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
4"SKF
INTERNATIONAL
AB C/O SKF
EUROTRADE"
ШВЕЦІЯ, HORNSGATAN,
1, S-41550
GOTEBORG
16,55ЄвроВАТ
"МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ
"АЗОВСТАЛЬ"
ДОНЕЦЬКАМ. МАРІУПОЛЬ,
ВУЛ.
ЛЕПОРСЬКОГО, 1
0000191158Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Донецькій
області
вих.
N 56/34-1707
від
09.06.2009 р.,
вх.
N 08/38938-09
від
12.06.2009 р.,
вих.
N 56/34-2208
від
25.07.2009 р.,
вх.
N 08/52099-09
від
03.08.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELRWAD GROUP COMMERCIAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1097 від 06.10.2009 )
5"ELRWAD GROUP
COMMERCIAL"
ЄГИПЕТ, 90 G AHMAD
ORABY, ST.
ELMOHANDSIEN,
CAIRO. BANK: CAIRO
FAR EAST BANK,
ACCOUNT: 121 233.
ДИРЕКТОР - ELMONAM
MAHAMMAD HASSAN
47,04Долар
США
ВАТ
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
КОЛІСНИЙ
ЗАВОД"
ПОЛТАВСЬКА39611,
М. КРЕМЕНЧУК,
ПРОЇЗД
ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 8.
Р/Р
26003050001667
ВАТ
"ІНДУСТРІАЛБАНК",
SWIFT:
IJSOUA2NKRE.
ДИРЕКТОР -
МАШКЕВИЧ С.Ф.
0000231610Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області
вих.
N 8/17-3331
від
30.07.2009 р.,
вх.
N 08/53246-09
від
06.08.2009 р.
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 912
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
Підстава
6"SKY TRADE-
iN LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
М. ЛОНДОН,
ВУЛ.
ЛЕНДСДАУН
РОВ, 150.
ПОД.
N 5881168
4242,3Долар
США
ВАТ "ІНГУЛЕЦЬКА
СПЕЦЕКСКАВАЦІЯ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
50026,
М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ.
ШИРОКІВСЬКА,
44. Р/Р
260032092 КФ
ВАТ
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК
АВАЛЬ", МФО
3808051
0001241409Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
Дніпропетровській
області вих.
N 55/23/10/3675
від
27.07.2009 р.,
вх.
N 08/51359-09 від
29.07.2009 р.
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня