МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.08.2009 N 906 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1063 від 25.09.2009 N 1415 від 15.12.2009 N 1416 від 15.12.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 216 від 11.03.2011 N 353 від 14.04.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. від 22.07.2009 N 07/49596-09
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.09.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Виконуючий обов'язки Міністра економіки України | С.А.Романюк |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 906
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП ГУСАК М.А. згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 216 від 11.03.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ГУСАК М.А. починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1415 від 15.12.2009 )
| 1 | ПП ГУСАК М.А. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 149, КВ. 12 | 2943406295 | 0 | Невідома | Невідома | УКРАЇНА, НЕВІДОМА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ЯЩУК В.М. починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1416 від 15.12.2009 )
| 2 | ПП ЯЩУК В.М. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 38 | 2256908513 | 0 | Невідома | Невідома | УКРАЇНА, НЕВІДОМА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в Іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ КОВБАСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1063 від 25.09.2009 )
| 3 | ДП ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІ КОВБАСИ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПЕТЛЮРИ, 10 | 0032605718 | 286,98 | Євро | "ALWAREL DISTRIBUTION INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 910 FOLK ROAD SUITE 201 WILMINGTON. DE 19803, ACC.3333419590001, SAMPO BANK 11, NARVA STR., TALLIN, ESTONIA SWIFTFOREEE2X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2273,51 | Євро | "TADIC LIMITED" | КІПР, 8, KENNEDY AVENUE, 1ST FLOOR, 101, PC 1087, NICOSIA CYPRUS, ID 12207527P REG. HE 207527, ACC.057774 BANK FBME BANK LTD, SWIFT FBMECY2N | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "ЯРСТ" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1415 від 15.12.2009 )
| 4 | ЗАТ "ЯРСТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СУЛИМИ, 18 | 0019170302 | 0 | Долар США | "NEVA-POL" M.D. JANKOWSKA" | ПОЛЬЩА, 81 - 827, SOPOT, UL. SIKORSKIEGO, 9/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "КОРА ЖОВКВА" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1415 від 15.12.2009 )
| 5 | ТОВ "КОРА ЖОВКВА" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКОГО Р-Н, С. БОЯНЕЦЬ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА 105 | 0033429322 | 0 | Злотий | "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSLUGOWE "KORA" ZDZISLAW KAZMIERCZAK" | ПОЛЬЩА, 87 - 615, LOCHOCIN, 6/1, BANK MILLENIUM WLOCLAWEK, 91 1160 2202 0000 6185 119, SWIFT BIGBPLPWXXX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛАЙН" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1415 від 15.12.2009 )
| 6 | ТОВ "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛАЙН" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 6/1 | 0035873229 | 13,2 | Долар США | "SHENZHEN HEALTH- KING HEALTHEARE PRODUCT CO LTD" | КИТАЙ, NO. 52, XINHE ROAD, SHANGMUGU VILLAGE, PINGHU, LONGGANG DIST, SHENZHEN, HSBC SHENZHEN BRENCH, 1/F CENTURY PLAZA HOTEL, NO.1 CHUNFENG ROAD, SHENZHEN P.R. CHINA, SWIFT ADDRESS HSBCCNSHSZN ACC. HSBC002 134187- 05, HSBC002-134187 056 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АГРОТРАНСОІЛ 2008" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 353 від 14.04.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АГРОТРАНСОІЛ 2008" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1415 від 15.12.2009 )
| 7 | ТОВ "АГРОТРАНСОІЛ 2008" | ХЕРСОНСЬКА | М. ТАВРІЙСЬК, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 54, КВ. 6 | 0035994303 | 0 | Невідома | НЕ ВІДОМА | УКРАЇНА, НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |