МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.08.2009 N 903 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1064 від 25.09.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 29.07.2009 N 8/1-6184, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 27.07.2009 N 55/23/10/3675
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.09.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Виконуючий обов'язки Міністра економіки України | С.А.Романюк |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 903
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ВАТ "ІНГУЛЕЦЬКА СПЕЦЕКСКАВАЦІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50026, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ШИРОКІВСЬКА, 44. Р/Р 260032092 КФ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 3808051 | 0001241409 | 4242,3 | Долар США | "SKY TRADE- IN LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, М. ЛОНДОН, ВУЛ. ЛЕНДСДАУН РОВ, 150. ПОД. N 5881168 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 8 55/23/10/3675 від 27.07.2009 р., вх. N 08/51359-09 від 29.07.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1064 від 25.09.2009 )
| 2 | ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГЛАДКОВА, 2. Р/Р 26005001301163 ЗАТ "ОТР БАНК", МФО 313872, SWIFT: OTPV UA UK. ДИРЕКТОР - ДЬОМКІН Д.В. | 0005755625 | 190 | Євро | "KLAUS MERTEN WORLDWIDE MACHINERY TRADE & SERVICE" | НІМЕЧЧИНА, VON-DER- RECKE-STR., 15, 58089 HAGEN. ACC. 617471800 "DEUTSCHE BANK AG", SWIFT: DEUTDEDB450, IBAN: DE34- 45070024- 0617-471800. ДИРЕКТОР - MR. K. MERTEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1-6184 від 29.07.2009 р., вх. N 07/52184-09 від 03.08.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |