МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 03.08.2012 № 886 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 966 від 03.09.2012 № 1063 від 28.09.2012 № 1064 від 28.09.2012 № 1092 від 03.10.2012 № 1167 від 23.10.2012 № 1255 від 09.11.2012 № 1518 від 28.12.2012 № 39 від 15.01.2013 № 574 від 10.06.2013 № 956 від 12.08.2013 № 1427 від 03.12.2013 № 1019 від 22.08.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316 вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність"законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П. Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
03.08.2012 № 886
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AKRITIDIS SAVVAS" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1518 від 28.12.2012 ) | |||||||||
| 1 | "AKRITIDIS SAVVAS" | ГРЕЦІЯ, КОД - 054216977; АДРЕСА - SERRES, STR OLIMPIU; КОНТРАКТ № 02-11 ВІД 08.02.2011 | 11,00 | Євро | ТОВ "КАРІДІ-2008" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. СОЛОБКІВЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18; PC "ERSTE BANK", М. КИЇВ | 0035703364 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ARPES HANDEL FUR INDUSTRIETECHNIK GMBH" | АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN - STEINBOCKSTR 8, A-3340 WAIDHOFEN; COMMERCBANK FRANKFURT AM MAIN, ACC. 15009009100002; ДИРЕКТОР - АРНОЛЬД ПЕССЛЯ; КОНТРАКТ № 01-05 ВІД 05.05.2010 | 3,30 | Євро | ТОВ "ФЕРРО МАКС" | ЗАПОРІЗЬКА | 72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57; Р/Р В ОТР BANK, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КВАШНЕВСЬКИЙ Д. О | 0036969325 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ELPAL-SK S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, 089 01 SVIDNIK, STROCIN 122, SLOVAKIA; VUB BANK, SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK95 0200 0000 0024 0419 4453; КЕРІВНИК - CZESLAWA GOZDECKIEGO; КОНТРАКТ № 007 ВІД 11.02.2011 | 2,40 | Євро | ПП "ЄВРОБУДКОМФОРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛІ, 50, КВ. 44; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ № 4 АТ "БМ БАНК", МФО 320913; ДИРЕКТОР - ПРОЗВОНЧЕНКОВ А. С. | 0035711946 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "GIR" D.O.O. - KRALJEVO" | СЕРБІЯ, SEOVAS 572-A.36203 ADRANI MAT N06648266 ПИБ 101255820 (М. КРЕЛЕВО, ШЕОВАЦ 572-А, 36203, АДРАНЫ (МАТ. № 06648266, ШИФР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 36140, РАХУНОК В НЛБ БАНКУ А. Д. БЕЛГРАД - ФІЛІАЛ КРАЛЕВО: 500301000-00-701-0200244,8); КОНТРАКТ ВІД 31.05.2010 № 9/2010 | 1,00 | Євро | ПП "ПВКФ "ЛІСПРОМСЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | 24400, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 175; Р/Р У ВОД ПАТ "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - МАРУЩАК В. | 0034324779 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "HCP ELHOSSARY CO FOR CHEMICALS AND POLYMERS" | ЄГИПЕТ, RAMADAN CJTY, INDUSTRIAL ZONE A2; БАНК. РЕКВ.: BY TYT BANK REMITS, BANK NAME: AHLI UNITED BANK EGYPT, SWIFT: DIBGCX032, THROUGH: WELLS FARGO BANK №. A. (FORMERY KNOWS AS WACHOVIA BANK NEW YORK), SWIFT: PNBPUS3NNYC, А/С NO: 0003-105960-002; ДИ | 23,00 | Долар США | ФОП СИДОРЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | С. ХРОЛІ, ВУЛ. САДОВА, 1, КВ. 104; Р/Р В ПАО "МАРФІН БАНК", МФО 328168 | 2572016417 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1255 від 09.11.2012 ) | |||||||||
| 6 | "ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT" | УГОРЩИНА, KAROLINA UT.16H-1113 BUDAPEST; ACC. 30L00-427366EUR, IBAN: HU 47101038744273660000000309, BUDAPEST BANK, HUNGARY MARGIT KRT; КЕРІВНИК - ДЖОЗЕФ АРМАНДА; КОНТРАКТ № КН-5/08/11 ВІД 01.01.2007 | 14,60 | Євро | ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ" | ВОЛИНСЬКА | 45601, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 139; Р/Р У ВОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СТОЛЬМАШУК А. В. | 0032872217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "IZOBIT D.O.O. (BOSNIA AND HERZEGOVINA)" | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, 76100, BRACE RIBNIKARA 5; SPARKASSSE BANK, IBAN: BA 391990550051538278, SWIFT: ABBBA22; КЕРІВНИК - EDI MUJIC; КОНТРАКТ № 01-BIH/11 ВІД 14.06.2011 | 9,30 | Євро | ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО- РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБІНАТ" | ВОЛИНСЬКА | 43023, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/РУ ВІДДІЛЕННІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ШАРАЄВ О. Л. | 0000292652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "JAN 2 D.O.O" | СЛОВЕНІЯ, SL-3313 POLZELA, POLZELA 14; BKS BANK AG DUNAJSKA CESTA 161, 1102 LJUBLJANA, IBAN: SL56350010000038518; ДИРЕКТОР - LUBOS PERIC; КОНТРАКТ № 5 ВІД 01.03.2011 | 4,50 | Євро | ФОП КРАМЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М. ЧОП, ВУЛ. МИРУ, 21, КВ. 16; В/Р В УЖГОРОДСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 325956 | 3183014776 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "MIEDZYNARODOWY HANDEL DREWNEMI MATERIALAMI BUDOWLANYMI "Q-DREW" | ПОЛЬЩА, 81-323 GDYNIA, UL. MORSKA, 29/7; БАНК МИЛЛЕНІУМ С.А. 91 1160 2202 0000 00001 4718 9391 ВАТ: ПЛ 5862195783; ДИРЕКТОР - JAKUB LITTERER; КОНТРАКТ № 08/15-1 ВІД 07.06.2010 | 6,30 | Долар США | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ІНТЕРПРОМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/4; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "ОДЕСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; В. О. ДИРЕКТОРА - КАПСАМУН О. Г. | 0036795901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "MONTGOMERY TIMBER GROUP LTD" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504В, 363 QUEEN STREET, AUCKLAND, 1010, AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA, RIGA, SWIFT: AIZKLV22, ACC. LV73AIZK0000010327413, ДИРЕКТОР - JOHN KELLONG, КОНТРАКТИ ВІД 18.01.2011 № 2, ВІД 14.04.2011 № 8/14-04 | 24,35 | Долар США | ДП "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, 22, Р/Р В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДИРЕКЦІЇ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 311528, ДИРЕКТОР - С. В. ГРУШКО | 0031124589 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50,93 | Долар США | ТОВ "ДОМУС" | ХАРКІВСЬКА | 61098, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ПУШКІНСЬКИЙ, 6, КВ. 4, В/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351533, ГЕНДИРЕКТОР - БАГАЦЬКИЙ Е. Г. | 0023465256 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "PMS METAL PROFIL ALUMINYUM SAN. VE TIC. A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1092 від 03.10.2012 ) | |||||||||
| 11 | "PMS METAL PROFIL ALUMINYUM SAN. VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, DEMIRTAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARDUNYA SK NO 4/A 16369 BURSA; B/P № 880011100000000005846084 FINANSBANK A.S. DEMIRTAS BRANCH-BURSA; ДИРЕКТОР - SULEYMAN ONSEVER; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 0107 | 8,84 | Долар США | ТОВ "Д-ДИЗАЙН ЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1225; В/Р У ФІЛІЇ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОТЮК С. Б. | 0036515906 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "SAM MYUNG TECH CO., LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 38-1, YONGSU-RI, CHOWOL-EUP. GWANGJU-SHI., GYEONGGI-00,464-865; BANK: INDUSTRIAL BANK OF KOREA, ACC. 242-050397-56-00017, SWIFT: IBKOKRSEXXX; ДОГОВІР № U/K-2 ВІД 11.02.2011 | 1,10 | Долар США | ТОВ "АЙСЕТ" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 97; Р/Р У ПАТ АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - МОЙСЕЄВАЇ І. П. | 0036803849 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "SHANGHAI JWELL EXTRUSION MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 4315, CAO'AN ROAD, SHANQHAI CITY, 201804, P.R. CHINA; ACCOUNT BANK: "BANK OF CHINA" SHANGHAI BRANCH, JIADING SUB-BRANCH, BANK ACC. 044515-875012335508114014, SWIFT: BKCHCNBJ300; ДИРЕКТОР - ФАНЬ ЦЗИНЬХУА; КОНТРАКТ ВІД 19.07.2011 № JWE2011-07-19 | 3,30 | Долар США | ФОП ТОМІЛІН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 3, КВ. 34; В/Р В ПАТ БАНК "ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948 | 2804505556 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "SIA TRANS BALTIJA" | ЛАТВІЯ, REG NR. 40003564756, ROBEZU 14-28, PLEIKSNI, OZOLAINES PAG., REZEKNES RAJ., LV-4633; AS "SEB BANKA" RAZNAS FILIALE. SWIFT: UNLALV2X, KONTS EUR: LV18 UNLA 0014002070664; ДИРЕКТОР - КАРАВАН В. В.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2011 № С-11-029 | 9,40 | Євро | ТОВ "ЕКО-ПЕЛЕТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КІРОВА, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - КОСТУНЕЦЬ О. М. | 0037587605 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "SOLAR SWISS SM (SOLAR MODULES) AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, SONNENWIESENSTR.5, CH-8280 KREUZLINGEN; БАНК. РЕКВ.: UBS AG KREUZLINGEN, BIC: UBSWCHZH80A EURO-CONTO ACCOUNT: 217-443011.60K, IBAN: CH880021721744301160К; ДИРЕКТОР НІКОЛАЙ ВАГНЕР; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 225/D | 1681,00 | Євро | ПАТ "КВАЗАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - МАРТИНОВ Г. | 0014314038 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "STRAIT OIL & CAS LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 574 від 10.06.2013 ) | |||||||||
| 16 | "STRAIT OIL & GAS LLC" | ГРУЗІЯ, 42 BUDAPEST ST, TBILISI, 1060; BANK TBC BANK SWIFT: TDCGE22850, ACCOUNT GEL: GE34TB1154436080100004, ACCOUNT USD: GE34TB1154436180100002; КОНТРАКТ ВІД 06.04.2011 № 096 | 31,70 | Долар США | ТОВ "НТП "БУРОВА ТЕХНІКА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВІТРИК В. Г. | 0031174865 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "TRACKHOLD COMMERCE INC" | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; БАНК: "BALTIC INTERNATIONAL BANK" RIGA, LATVIA, LV-1050, SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV91BL1B3200009377001; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2011 № 2011-03 | 220,39 | Долар СІЛА | ТОВ "АРГО-ЛАЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58; Р/Р У ПАТ "ЕРДЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО Р. | 0036134743 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "TURKMENLER, ORMAN URUNLERI INSAAT, NAKLIYT, GIDA, MADENCILIK HURDACILIK" | ТУРЕЧЧИНА, BAKACAKKADIBELDES1, GOKCEBEY/ZONGULDAK, GOKCEBEY VERGI DAIRESI: 8810319469, GARANTI BANKASI CAYCUMA SUBESI MUSTERI № 21245570 HESAP № 1102/9099467 IBAN: TR63 0006 200110200009099467 SWIFT:TGBATRISXXX), ДИРЕКТОР - ORUC NAIM; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2011 № A-21 201 | 7,40 | Долар США | ФОП МУГИРА ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 9, КВ. 27; Р/Р В КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 322904 | 2712610438 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "YOUBOND FURNITURE CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1427 від 03.12.2013 ) | |||||||||
| 19 | "YOUBOND FURNITURE CO. LTD" | КИТАЙ, WANGGANG INDUSTRY AREA LONGJIANG TOWN SHUNDE, FOSHAN CITY GUANGDONG CHINA. БАНК. РЕКВ.: ACC. 20618000149415 BАНК ADD - 38 FENGSHAN ZHONG ROAD, DALIANG, SHUNDE, GUANGDONG CHINA, BENEFICIARY BANK -FOSHAN SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK, LTD; МЕНЕДЖЕР - ЛЕО Д | 13,40 | Долар США | ПП "МЕГА-Д" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 21-А; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО В. О. | 0037334947 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКАДЕМИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ФИЛЬМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105064, М. МОСКВА, ВУЛ. КАЗАКОВА, 8 - 8А; ФАКТ. АДР.: 125047, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ, 13; Р/Р 40703810000290001038 В ВАТ "УРАЛСИБ", ІПН 165027901120, М. МОСКВА, БИК 044525787; ДОГОВІР ВІД 07.07.2010 № 357. | 1232,30 | Російський рубль | ДПУ "МДЦ АРТЕК" | АР КРИМ | 98645, М. ЯЛТА, СМТ ГУРЗУФ, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ФІЛІЇ "УКРЕКСІМБАНК" АР КРИМ, МФО 324786; ДИРЕКТОР - ПІДДУБНА О. В. | 0016502790 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "АТ ІНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IQTT A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 956 від 12.08.2013 ) | |||||||||
| 21 | "АТ ІНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IQTT A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Т. БАТИ 299, 764 22 ЗЛИН; CITIBANK A.S. EVROPSKA 178 166 40 PRAHA 6; АСС. 2027950208/2600, IBAN: CZ9526000000002027950208, SWIFT: CITICZPX; ДИРЕКТОР - BRAZDA М.; КОНТРАКТИ: № 550/23.08/940/01/01 ВІД 12.06.2008; № 550/24.08/941/08/01 ВІД 17.06.2008; № 550/23.0 | 66,08 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФІЛІЇ ВАТ УКРЕКСІМБАНК, МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р. П. | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ" | БІЛОРУСЬ, 220014, Г. МИНСК, УЛ. МИНИНА, 21, КОРП. 2, КОМН. 7; УНП -101222586, ОКПО - 37445412; Р/Р 3012214035015 У ФІЛІЇ ВАТ "БЕЛАГРОПРОМБАНК-МОУ", КОД 153001942, SWIFT: BAPBBY2X; ДИРЕКТОР - ЛАНЕВСЬКИЙ С. В. | 75,30 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | 65481, М. ЮЖНЕ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 6; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КЛИМОВИЧ Є. М. | 0033268860 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | АООТ "САБИРАБАД-КОНСЕРВ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САБИРАБАД, УЛ. ВИДАДИ, 1; БАНК. РЕКВ.: ОАО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК", Г. БАКУ, КОД БАНКА 507763, Р/С 3815010002828400000; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - ШИХАЛИЕВ А. Г.; КОНТРАКТ № 1709/09 ВІД 17.09.2009. | 8,80 | Долар США | ФОП ЦИГАНЧУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА, ВУЛ. МАЗЕПИ, 37/67; ФІЛІЯ "ПРИКАРПАТСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 336235 | 2316707574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків, іноземній валюті" |
| 24 | ПС "ТУРКМЕННЕФТЬ" | ТУРКМЕНІСТАН, 744036, Г. АШХАБАД, УЛ. 1939 (АРЧАБИЛ ШАЕЛИ), 56; Р/С № 013735896 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ТУРКМЕНИСТАНА, SWIFT: CBTUTM2A; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 № Т5-8-367 | 6,10 | Долар США | ТОВ "ВКП АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. А. АХМАТОВОІ, 5; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - КУЛІКОВ Ю. О. | 0016394828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ЗАО "ABC ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109428, Г. МОСКВА, УЛ. МИХАЙЛОВА, 22, КОРП. 1; ОГРН 1097746109890, ИНН 7721657042, КПП 772101001; Р/С 40702810200000060702 В ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК", БИК 044585777; ДОГОВІР ВІД 20.01.2010 № 20/01-В, ВІД 04.03.2009 № 07/03, ВІД 28.10.2009 № 28/09 | 12086,93 | Російський рубль | ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАВЛОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТБАНКУ, МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕМІРТАЩ ОНУР | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОАО "КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 966 від 03.09.2012 ) | |||||||||
| 26 | ОАО "КРАСНОСЕЛЬСК- СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" | БІЛОРУСЬ, 231911, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ВОЛКОВИССКИЙ Р-Н, ГЛ. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ. ПОБЕДЫ, 5; БАНК. РЕКВ.: BPSB BY 21332 JSC "BPS-BANK" BRANCH VOLKOVISK. 301 2002075015/840 VOLKOVISK BELARUS. ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БПС-БАНК" В Г. ВОЛКОВИСК (МФО 152101332); ГЕНДИРЕКТОР - ВЕРЕ | 12,30 | Долар США | ТОВ "КОРАЛ ГМБХ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 158/14; Р/Р У ПАТ "ІНДУСТРІАЛБАНК" М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - ОСІПЕНКО О. В. | 0035365973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ООО "АЗАРИЯАГРОПРОМ" | БІЛОРУСЬ, 247760, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ, УЛ. КРУПСКОЙ, 12, К. 37; УПН 490620118, ОКПО 296869463000; Р/С 3012219310024 "BELROSBANK", SWIFT: BROSBY22; КОНТРАКТ ВІД 08.09.2010 № 45/10-Е | 109,40 | Євро | ТОВ "АГРЕКС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАПІТАНА РАТНІКОВА, 1; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПОЗНЯКОВ А. М. | 0025602906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "АКСАЛЮМПРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 ) | |||||||||
| 28 | ООО "АКСАЛЮМПРО" | БІЛОРУСЬ, УНП 690825287; 222209, МИНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н, Д. ЛУЖКИ, УЛ. БАННАЯ, 51, ПОМЕЩЕНИЕ 1/2; Р/С 3012041913005 У РЦК № 1 ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ВРУБЛЕВСКИЙ Д. А.; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2011 № 01/05/05/2011-V | 36,00 | Євро | ТОВ "ЯВАЛ УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | 61038, М. ХАРКІВ, ПР. 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ, 30; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380913; ДИРЕКТОР - ЖИГАМОВСЬКЙЙ В. В. | 0030988447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ООО "БЕЛСТРОЙКА" | БІЛОРУСЬ, 220049, Г. МИНСК, УЛ. СУВОРОВА, 12-А, ОФ. 5; Р/С 3012524010414 В ЦБУ ОАО АКБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. МИНСК, КОД 795, УНН 190835062; ДИРЕКТОР - БЕЛКО В.К.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 14.04.2010 | 2,72 | Долар США | ТОВ "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АЛЮМО-ПЛАСТ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСИН, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 2, КВ. 5; В/Р В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДО БАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КОРЖ М. М. | 0036671061 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ООО "БЭСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КИРОВ, С. САДАКОВСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 40 | ПП "ПРОФТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛЕТЕНСЬКЕ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 15 | 0036580362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 31 | ООО "ВЕСТ ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241019, Г. БРЯНСК, ПЕР. ОСОАВИАХИМА, 3-Г, ИНН 3254507390, Р/С 40702810700000005993 В АОА КБ "МАСТ-БАНК", Г. МОСКВА, БИК 044579797; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2010 № 19/09/10 | ПП "ПРОФТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н., С. ВЕЛЕТЕНСЬКЕ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 15 | 0036580362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 24693,10 | Російський рубль | ТОВ "ЕКСПОРТ ПЛЮС К" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 35; Р/Р У ФІЛ. ДН. РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 0037284032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "МЕДИМПЕКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1019 від 22.08.2014 ) | |||||||||
| 32 | ООО "МЕДИМПЕКС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 25-А | 43,30 | Долар США | ТОВ "АРТУР-К" | КИЇВСЬКА | 08130, С ЧАЙКИ, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, 4; Р/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322131 | 0021643699 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "ОЙЛ МАРИН ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРЕУРГ, Г. КРОНШТАДТ, УЛ. Ю. ИНГЕ, 3; ИНН/КПП 7842323157V784501001; Р/С 40702810421000000854 ОАО БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790; ГЕНДИРЕКТОР - БУЛИГІН А. О.; КОНТРАКТИ № 51650 ВІД 24.11.2010, № 51651 ВІД 24.11.2010 | 546,20 | Долар США | ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СРЗ" | ОДЕСЬКА | 68093, С. МОЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 61; В/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328663; ГЕНДИРЕКТОР - ПОЛІВОДА С. О. | 0032333962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "УНИВЕРСАЛ СИСТЕМ" | БІЛОРУСЬ, 224022, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204; Р/С 3012356335026 В ЗАО "БАНК ВТБ", РЕГИОН. ДИРЕКЦИЯ № 500, Г. БРЕСТ; ДИРЕКТОР - ЛОГВИНОВИЧ К. В.; ДОГОВОР ВІД 03.01.2011 № 1 | 44,80 | Долар США | ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 53; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - НАРОЄК АДАМ | 0001267395 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "УТЕХА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 39 від 15.01.2013 ) | |||||||||
| 35 | ООО "УТЕХА" | БІЛОРУСЬ, 220005, Г. МИНСК, УЛ. СМОЛЯЧКОВА, 9-305 "А", УНП 100856993; Р/С 3012005640015 (БЕЛ. РУБ.) В ОАО "БАНК МОСКВА - МИНСК" В Г. МИНСК, МФО 153001272; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2010 № 7-ЕП | 1,40 | Долар США | ТОВ "КАСКАД-ХОЛОД ЛТД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОВ. УБОРЕВИЧА, 4.; Р/Р В ПАТ УКРСОЦБАНК, МФО 300023 | 0022784982 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ОРЕЛКОРД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302025, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105; АСС.40702840647000210297 В SAVING BANK OF THE RUSSION FEDERATION, SWIFT: SABRRUMM-VH1; ГЕНДИРЕКТОР - ЄРІНІЧЄВ А. В.; КОНТРАКТ № 1669/07/01/542213 ВІД 28.12.2007 | 29,63 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФІЛІЇ ВАТ УКРЕКСІМБАНК, МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р. П. | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАЗПРОМОБОРУДОВАНИЕ" | КАЗАХСТАН, 140002, М. ПАВЛОДАР, ВУЛ. ТОРАЙГИРОВА, 68/2, РНН 451500244 339, ИИК: KZ82998FTB0000013433, БИН: 070340016059, Р/Р У ДОЛ. США: KZ97998FTB0000022184 В ПФ АО "ЦЕСНАБАНК" М. ПАВЛОДАР; ДИРЕКТОР - НАЗЕНОВ Б. К.; КОНТРАКТ ВІД 17.05.2011 № 11552 | 18,50 | Долар США | ДП "ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ "ДІПРОМАШВУГЛЕ- ЗБАГАЧЕННЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. В. П'ЯТЬОРКІНА, 30; Р/Р У ЛУГАНСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ УКРЕКСІМБАНК; В. О. ДИРЕКТОРА - ДРОБЧЕНКО В. І. | 0004692519 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1063 від 28.09.2012, № 1064 від 28.09.2012 )
| Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua