МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.08.2009 N 852 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 N 360 від 31.03.2010 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і статті 352 Митного кодексу України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 09.07.2009 N 8/30-2854, від 01.07.2009 N 8/30-2791, від 14.07.2009 N 8/30-3037, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 07.07.2009 N 56/34-2003, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області від 09.07.2009 N 58/8-2806, від 17.07.2009 N 58/8-2871, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 09.07.2009 N 8/7225, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 22.07.2009 N 63/25/6060
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 25.08.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.08.2009 N 852
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "WEIFANG YONCFA TRADING COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, ПРОМИСЛОВА ЗОНА QIAOQUAN, ЗЕМЛЯ ЧАНГИ SHANDONG, 262400. BANK OF CHINA CHANGLE BRANCH. ACC. 383869706908091014 | 17,46 | Долар США | ПП ЦИБУЛЯ М.М. | ЛУГАНСЬКА | М. РУБІЖНЕ, ВУЛ. 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 4, КВ. 16 | 2923702836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/6060 від 22.07.2009 р., вх. N 08/50471-09 від 27.07.2009 р., ДПА вих. N 8652/5/22- 6016 від 21.07.2009 р., вх. N 07/49596-09 від 22.07.2009 р. |
| 2 | ТОВ "ТАВАЗИ" | ГРУЗІЯ, 384700, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. МЕСХИЯ, 5. ИНН 220342626. DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. NY, SWIFT: BKTRUS 33. ABA N 021001033, CHIPS UID: 379104. ДИРЕКТОР - ФЕДОРЧЕНКО Т.Е. | 512 | Долар США | ВАТ "ХК "АВТОКРАЗ" | ПОЛТАВСЬКА | 39631, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 62. Р/Р 26008050135840 В КБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ". ДИРЕКТОР - САЗОНОВ С.В. | 0005808735 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/30-2854 від 09.07.2009 р., вх. N 08/48701-09 від 20.07.2009 р. |
| 3 | "EVE EURO VOYAGER ENTERPRISES SA" | ГРЕЦІЯ, 38, VOULIS STREET, SYNTAGMA ATHENS 10557. ACC. 5032027621195 "PIRAEUS BANK", IBAN GR 0172 0320 0050 3202 7621 195. ДИРЕКТОР - EFTHYMIOS VARENTZAKIS | 0 | ВАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКО, 1. Р/Р 26002301510044 В ІЛЛІЧІВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "ПРОМІНВЕСТБАНКУ". ДИРЕКТОР - САРИ Х.Г. | 0000191129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34-2003 від 07.07.2009 р., вх. N 08/47598-09 від 15.07.2009 р. | |
| 4 | "V PLUS K KFT" | УГОРЩИНА, H-4531, NYIRPAZON, ERDOFOLD UT 1 | 0 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-2806 від 09.07.2009 р., вх. N 08/46606-09 від 13.07.2009 р. | |||||
| 5 | "S.C. "MEGAGRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, Г. ЕДИНЦЫ, УЛ. ИНДЕПЕНДЕНДЕНЦЕЙ, 126/19, Ф/К 1006604000670. ACC. 2251627840271, BANK OF BENEFICIARY: ACC. 890-0260-785 "BANKA DE EKONOMII" S.A.", BRANCH N 27 EDINET, SWIFT: BECOMD2X, ДИРЕКТОР - ГАНДРАБУР И.И. | 126,66 | Долар США | ТОВ "АЛЬТЕРА" | ЧЕРКАСЬКА | 18028, М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГРОМОВА, 138. ДИРЕКТОР - МИРОНЕНКО Д.С. | 0031333288 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 8/7225 від 09.07.2009 р., вх. N 08/47602-09 від 15.07.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.08.2009 N 852
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 6 | ТОВ "АНКОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308002, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КУРСКАЯ, 4 | 533,04 | Українська гривня | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 6. ДИРЕКТОР - ОЛЕШНЕВИЧ О.О. | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/30-2791 від 01.07.2009 р., вх. N 08/44552-09 від 06.07.2009 р., вих. N 8/30-3037 від 14.07.2009 р., вх. N 08/48632-09 від 20.07.2009 р. |
| 7 | ТОВ "ВЕТЕРАН- СПЕЦНАЗ- ПІДТРИМКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОМЕНСКОЕ, УЛ. ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД, 9-А | 414,68 | Українська гривня | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 6. ДИРЕКТОР - ОЛЕШНЕВИЧ О.О. | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/30-2791 від 01.07.2009 р., вх. N 08/44552-09 від 06.07.2009 р., вих. N 8/30-3037 від 14.07.2009 р., вх. N 08/48632-09 від 20.07.2009 р. |
| 8 | ТОВ "ЛОРІТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117405, Г. МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, 141, СТР. 8 | 127,7 | Українська гривня | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 6. ДИРЕКТОР - ОЛЕШНЕВИЧ О.О. | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/30-2791 від 01.07.2009 р., вх. N 08/44552-09 від 06.07.2009 р., вих. N 8/30-3037 від 14.07.2009 р., вх. N 08/48632-09 від 20.07.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТАРКРАФТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )
| 9 | ТОВ "СТАРКРАФТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117545, Г. МОСКВА, УЛ. ДНЕПРО- ПЕТРОВСКИЙ ПРОЕЗД, 4-А, СТР. 1-А, ОФ. 68 | 39,66 | Українська гривня | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 6. ДИРЕКТОР - ОЛЕШНЕВИЧ О.О. | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/30-2791 від 01.07.2009 р., вх. N 08/44552-09 від 06.07.2009 р., вих. N 8/30-3037 від 14.07.2009 р., вх. N 08/48632-09 від 20.07.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
06.08.2009 N 852
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GILMARK DEVELOPMENT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 31.03.2010 )
| 10 | "GILMARK DEVELOPMENT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 20, ROSE STREET, EDINBURGH, EN2, 4AT | 0 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-2871 від 17.07.2009 р., вх. N 08/49560-09 від 22.07.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
