МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 16.07.2012 № 813 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 936 від 22.08.2012 № 993 від 07.09.2012 № 1061 від 28.09.2012 № 1170 від 23.10.2012 № 1467 від 21.12.2012 № 2 від 02.01.2013 № 164 від 21.02.2013 № 165 від 21.02.2013 № 584 від 10.06.2013 № 1028 від 26.08.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних і Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних і Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П. Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.07.2012 № 813
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТВ ТОВ "ДОБРОБУТ" | ВІННИЦЬКА | 23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. БАРЛЯЄВА, 29. Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" | 0025494821 | 422,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ЛЕСМАСТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 600000, Г. ВОЛОДИМИР, УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ, 4. Р/Р 40702810600260004903, ФІЛІЯ ВРУ ОАО "МИНБ", М. ВОЛОДИМИР. ДИРЕКТОР - МАЛЬКОВ С.А. (КОНТРАКТ № 002/2010 ВІД 01.11.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЛУЦЬК ФУДЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1028 від 26.08.2014 ) | |||||||||
| 2 | ПАТ "ЛУЦЬК ФУДЗ" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЕВАДНА, 2/А. Р/Р У ВІДДІЛЕНІ У М. ЛУЦЬКУ ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", МФО 385350 | 0000377163 | 21,20 | Долар США | ООО "КОМПАНИЯ АЛЬФА ГРУП" | БІЛОРУСЬ, 223056, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. СЕНИЦА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 56В. Р/С № 3012108551028/840 SWIFT: BPSBBY2X OPEN JOINT-STOCK COMPANY BELPROMSTROIBANK MINSK. КЕРІВНИК - КАРПЕНКО А.О. (КОНТРАКТ № 15/1 ВІД 18.05.2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ДП "КОЛКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ВОЛИНСЬКА | 44661, С. КОЛКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1; В/Р У ВГРУ "ПРИВАТБАНК" | 0000991597 | 6,90 | Євро | "BALANS" | ПОЛЬЩА, 09-400, PLOCK, UL. OBRONCOW WESTERPLATTE, 7/1/26; RAIFFEISEN BANK POLSKA Р/Р 3217500012000000001060 8902; КОНТРАКТ № 1-БК ВІД 29.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,90 | Євро | "MAR" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42-622, SWIERKLANIEC, UL. OSTREZNICKA, 7. ДИРЕКТОР - МАРІУШ ВІТКОВСКІ. (КОНТРАКТ № 10-KL-M ВІД 10.08.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4 | ФОП ЛИСНЯК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ФЕСТИВАЛЬНА, 71. Р/Р У ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 325774. | 2760006874 | 2,30 | Євро | "ASSIST SOLUTIONS LTD" | ТУРЕЧЧИНА, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA. CEGISTRATION NUMBER LV 80 AIZR 0000010320982 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA". ДИРЕКТОР - ШЕНТУРК ЮДЖЕЛЯ. (КОНТРАКТ № 08/1 ВІД 08.11.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "КРИВБАС- МЕТКОМПЛЕКТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50106, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ДЕСАНТНА, 1/В. Р/Р В КФ АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 305835 | 0025517690 | 2,30 | Євро | ООО "VISENDA" | ЛАТВІЯ, JELGAVAS 22-84. OLAINE, LV -2114, REG. NR. LV 40103310029. SEB, RODS: UNLALV2X, KONTS: LV49UNLA00500155595144. ДОВІРЕНА ОСОБА - ЮРИС МЕЛЬНИЧУКС (КОНТРАКТ № 01/2011 ВІД 17.06.2011) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 936 від 22.08.2012 ) | |||||||||
| 6 | ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154. В/Р У ПАТ "УКРСИБАНК", ВІДДІЛЕННЯ № 467 В М. ЖИТОМИРІ, МФО 351005 | 0020428705 | 67,89 | Євро | ООО "ЮНИКОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127549, Г. МОСКВА, УЛ. ПРИШВИНА, 12А, СТР. 7. Р/С 40702840701000002263 BANK OF SETTLEMENTS AND SAVING LLC SWIFT: CLSVRUMM ACC / N0104648415 IN VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG SWIFT: OWHBDEFF. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВЕРТУШКОВ В.В. (КОНТРАКТ ВІД 11.07.2011 № 32/07/1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПП "ФІРМА "УКРГРАНРЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | 12112, ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА. Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ МФО 380805 ТА ВАТ КБ "НАДРА", М. КИЇВ МФО 311818 | 0030888927 | 1192,74 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЧП ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223. Р/Р 40802810352350130223, МИЛЛЕРОВСКОГО ОСБ № 275/079, ЮЗБ СБ, К/С 30101810600000000602, БИК 046015602, ИНН/КПП 7707083893/613803018 (КОНТРАКТ ВІД 24.03.2011 № 24-03/2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "АГРОМАКС ТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 165 від 21.02.2013 ) | |||||||||
| 8 | ПП "АГРОМАКС ТРЕЙД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 7, КВ. 106. В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" М. ЖИТОМИР, МФО 311647 | 0032411974 | 34,65 | Долар США | "AN THAI DUONG TRADING & INVESTMENT JSC" | В'ЄТНАМ, ADD: 41A NGUYEM PHI KHANH ST., TAN DINH WARD, DIST, HOCHIMINH CITY, VIETNAM. SAICON COMMERCIAL BANK (SCB) 242 CONG QUYNH STREET, PHAM NGU LAO, WARD, DIST 1, HOCHIMINI CITY, VIETNAM ACC: 10137343995101, SWIFT: SACLVNVX. ДИРЕКТОР - MR. TRAN VAN DUONG. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "Я І ЕЛНЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12111, ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С КРОПИВНЯ, ВУЛ. РАД, 70 | 0035905496 | 3,58 | Долар США | OOO "ГИОРГИ XXI" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ К СТ. МЕТРО АХМЕТЕЛЛИ, МАГ. "МАРИАМИ" (КОНТРАКТ ВІД 20.01.2009 № 5) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ФОП МОСКАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 11703, М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3, КВ. 17 | 2962502894 | 56,49 | Євро | "WOOD-POL MAGDALENA JAWORSKA" | ПОЛЬЩА, 01-389 WARSZAWA UL. SWIETLIKOW 8 LOK 80 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФОП ПАУЛОВИЧ ЧАБА АМБРОЗІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СЮРТЕ, ВУЛ. РАКОЦІ, 88. В/Р У ЗОД "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД, МФО 380805 | 2775605078 | 1,80 | Євро | "JUHOS BALAZS" | УГОРЩИНА, 5630 BEKES, CSERESZNYE UT. 15, ADOSZAM: 44706575-2-24, NY1LVANTARTASI SZAM: 4967024. ДОВІРЕНА ОСОБА - PJHOS BALAZS (КОНТРАКТ № 6 ВІД 21.06.2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,70 | Євро | "VALE-TRADE KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 1116 BUDAPEST, FEHERVARI U. 168-178 FSZT. 41, CEGJEGYZEKSZAM: 01-09-958563, EU ADOSZAM: HU23289013, VIPD-EORI SZAM: HU0007644267. ДИРЕКТОР - LUKAS FERENC (КОНТРАКТ № 4 ВІД 24.05.2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,10 | Євро | "X-TRADE TRANS KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, LEVENDULA UT. 0451/127, ADOSZAM: 14047790-2-15, CG.15.09.071349, VOLKSBANK 141OO955-2373I249-01000001. ДИРЕКТОР - ADAM MARIANNA (КОНТРАКТ № 1 ВІД 07.03.2011) | Ст, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 12 | ТОВ "ГІДРОЛЮКС" | ЗАПОРІЗЬКА | 72313, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ 50-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 36/1, КВ. 40. Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983 | 0034976131 | 2,40 | Долар США | "SAMCO VENTURES LIMITED" | КАМЕРУН, AVENUE 142 STREET AKWA СІТІ: DOUALA. BICEC - CAMEROON ACCOUNT: 38484043001 (КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.09.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "СТАНІСЛАВ БУД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 20, КВ. 3. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 336310 | 0035765373 | 5,85 | Долар США | "EKODOMBUD" SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, 67 - 124 NOWE MIASTECZKO UL. KOSCIUSZKI 37 D. NIP 925-20-83-450, REGON 080436198 (КОНТРАКТ № 01/2010 ВІД 26.06.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ВАТ "МУРОВАНСЬКА АВТОБАЗА" | ЛЬВІВСЬКА | ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С МУРОВАНЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 22. Р/Р У ВІДДІЛЕННІ № 17 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325365. КЕРІВНИК - ФІЛІМОНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 0005393961 | 849,35 | Російський рубль вип. 1997р. | ЗАО "НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД - НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НЕВЬЯНСК, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 2. ИНН 6621016082, КПП 662101001. Р/С 40702810116290048010 В СВЕФ ОАО "МДМ БАНК", Г. СЕРОВ, БИК 046521954, К/С 30101810100000000954. ДИРЕКТОР - ЧЕРКАССКИЙ ОЛЕГ ЮРИЕВИЧ (ДОГОВІР ВІД 06.10.2010 № 07/2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ЗАТ "ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 584 від 10.06.2013 ) | |||||||||
| 15 | ЗАТ "ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. БІЛАСА, 13. Р/Р У АТ БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", МФО 300498. КЕРІВНИК - ЖДАНОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 0030322940 | 9,84 | Долар США | ЗАО "БЕЛОРУССКИЙ СПУТНИК" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. К. МАРКСА, 36, КОМН. 033. Р/С 3012740779016 В ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" ОТД. 539, КОД 739, УНП: 100072811 ОКПО: 02704892. ДИРЕКТОР - НОВИКОВ А.В. (КОНТРАКТ № 76/ТК-00 ВІД 04.01.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТЗОВ "ДОБРІ МЕБЛІ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 357; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛЬВОВІ. КЕРІВНИК - КИЯНКА В.М. | 0032970693 | 13,29 | Євро | "DIVERSE S. R. L." | РУМУНІЯ, SURAIA, VRANCEA, J 39/760/1991, C. F. RO 1430448, IBAN RO 34 BRDE 400 SV 01943194000, BANCA B. R. D. FOCSANI/VRANCEA (КОНТРАКТ ВІД 15.11.2007 № 804/32970693/07/31) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6,61 | Євро | "FINE FURNITURE / FINE TAASIOT" | ІЗРАЇЛЬ, М. ЛОД, МОШАУ ЗІТАН, 5. BANK OTSAR-HAYAL.LTD ROSH-AIN, STR. BEZEQ-l. IBANIL 140143480000000083718. ДИРЕКТОР - ФАЙНШТРОЙ ВІКТОРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 840/32970693/10/49) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,12 | Євро | "SOKATOL AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, SCHWEIZ, СН-9428, WALZENHAUSEN, EBNI, 1205, ALPHA RHEINTAL BANK, CH-9442 BERNECK SEHWEIZ, IBAN: CH21 06920016180336208, SWIFT: ARBHCH22. ДИРЕКТОР - ВАЛЬТЕР ЦЮНДА (КОНТРАКТ ВІД 13.09.2010 № 804/32970693/50) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4,99 | Євро | "FRATELLI D'ANIELLO S. N. C." | ІТАЛІЯ, ZONA INDUSTRIALE DI PASCAROLA 80123 CAVIANO (NAPOLI), BANCA UNICREDIT CIN J АВІ 02008, CAB 03410, С/С 000010642494, IBAN IT 07 J 0200803410000010642494. ДИРЕКТОР - ВІНЧЕНЦО Д'АНІЕЛЛО (КОНТРАКТ ВІД 25.10.2006 № 804/32970693/06/24) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 17 | ТОВ "В. В." | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, БУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11/А, КВ. 54; ФАКТ. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 60, Р/Р У АТ "АКБ "БАЗИС". ДИРЕКТОР - ЯКОВЛЄВ В.А. | 0031029590 | 103,80 | Долар США | "BELIING XINYING HENGTONG METAL PRODUCTS COMPANY LTD" | КИТАЙ, ADD:RM2610 ADISTRICT. NO. IO BULIDING, BAIQIANG STREET, KEXUECHENG, FENG TAI DISTRICT, BEIJING. POSTAL COAD - 100070, CHINA EVERBRIGHT BANK, BEIJING, BANKING DEPARTMENT BEIJING, SWIFT BIC: EVERCNBJBUS, ACC. NO.: 35340188000048932. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЛАСТ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1467 від 21.12.2012 ) | |||||||||
| 18 | ТОВ "КЛАСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11, ОФ. 604/1. В/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302. ДИРЕКТОР - КАРІМОВ Ю.П. | 0032960177 | 2,00 | Долар США | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | УЗБЕКИСТАН, 210100, NAVOI CITY, NAVOI STREET, 27, B/P № 20210840500305623003 NATIONAL BANK FOR FOREIQN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN CENTRAL OPERETIONAL BRANCH. ГЕНДИРЕКТОР - МАМАРАХИМОВ М.К. (КОНТРАКТ ВІД 16.07.2010 № 13/15-264) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "СІНТЕЗ-ОЙЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 38, КВ. 1 - 4. Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК". ДИРЕКТОР - АВТЕНЮК Б.Н. | 0036962529 | 530,07 | Долар США | ТОО "ТРЕЙДВЕСТКОМПАНИ" | КАЗАХСТАН, 030000, Г. АКТОБЕ, ПР-Т АБУЛХАИР-ХАНА, 79-5. РНН 061800300634. Р/С (USD) KZ47914840407BC03119 ДБ АО "СБАРБАНК", БИК SABRKZKA BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA. ДИРЕКТОР - БАРТОШ Ю.П. (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 03) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2940,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, ОФИС 411А. Р/С 4070 2810 328050076290, К/С 30101810900000000585, БИК 040349585, ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ЗАО) Г. КРАСНОДАР. ДИРЕКТОР - БЕРЕЖНИЙ А. И. (КОНТРАКТ ВІД 04.04.2011 № 003/2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 20 | ТОВ "ТДС "АМЕТИСТ" | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 158, КВ. 215. Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ, МФО 300711. ДИРЕКТОР - ГОНЧАРУК В.М. | 0037331789 | 26,20 | Долар США | "BD IMPEX LTD" | БЕЛІЗ, 1 S MILES NORTHERN HIGHWAY, BELIZE CITY, BELIZE, P. O. BOX 1922; BANK SNORAS, VILNIUS, SWIFT: SNORLT22, ACC. LT6O0075800128467844. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MRS. ANNBELLE JEAN-LOUIS (КОНТРАКТ № FW09/l/2011 ВІД 31.05.2011) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРЕЛКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 993 від 07.09.2012 ) | |||||||||
| 21 | ПП "УКРЕЛКА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 1/А, КВ. 40. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. КИЇВ. ДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА А.А. | 0037590130 | 6,70 | Долар США | "BETTER-LED LIGHTING LIMITED" | КИТАЙ, 818, EAST KAIFA ROAD, JIAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU CITY. ZHEJIANG PROVINCE. STANDARD CHARTERED BANK, GUANGZHOU BRANCH. ДИРЕКТОР - YU ZHI QIANG (ДОГОВІР ВІД 24.06.2011 № 1/2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ФОП ТАРАСЕНКО О.В. | М. КИЇВ | 04075, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12, К. 34. Р/Р У ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649, В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 2658411779 | 19,98 | Долар США | "JAMAL AHMAD YAN LTD" | АФГАНІСТАН, 25-2, ASIA MARKET KUT E SANGI KABUL CITY. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 104587401 (TIN 1045874011); LICENSE: № 0101_10427 ВІД 06.12.2010, ВИДАНА МІНІСТЕРСТВОМ ТОРГІВЛІ IPA; KABUL BANK № 488-5918038-05 (ЄВРО). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - CHULAM ABASS AHMADI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ФОП КУЛЬЧИНСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ПУХОВА, 17, КВ. 165. В/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. РІВНЕ, МФО 380805 | 2661709975 | 6,34 | Долар США | ООО "УКРКАМЕНЬ" | БІЛОРУСЬ, УНП 191307401, Г. МИНСК, УЛ. К.ЦЕТКИН, 18, КАБ. 4. В/С № 3012018747018 В ЦБУ ОАО "ПРИОРБАНК", КОД БАНКА 153001749. ДИРЕКТОР - КОТКОВЕЦ С.Н. (КОНТРАКТ № 4/1/06/06/11 ВІД 06.06.2011) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 164 від 21.02.2013 ) | |||||||||
| 24 | ПАТ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" | СУМСЬКА | М. РОМНИ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 2В. В/Р У СВ "КРЕДО БАНК" М. ЛЬВІВ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЖНОЙ С.Є. | 0000235890 | 42,00 | Євро | "BE-FI EDELSTAHL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GROENAER WEG 4 06408 PEISSEN. DRESDNER BANK BERNBURG BIZ 80080000 Р\Р 0724201300. ДОВІРЕНА ОСОБА - THOMAS WEILBEER. (КОНТРАКТИ ВІД 01.04.2011 № 27 ТА ВІД 01.04.2011 № 29) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "ЗАПАД ІМПОРТ ПЛЮС" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПІНА, 36, КВ. 95. В/Р У СФ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546. ДИРЕКТОР - АВИЛОВ НИ | 0037430724 | 271,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ ВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УФА, Ю/А: 450007, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 3/2, П/А: 450044, А/Я 239. ОГРН 1050204010647, ИНН/КПЛ 0274106111/027401001. Р/С 40702810606000007044 В БАШКИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8598 СБ РФ БИК 048073601, К/С 30101810300000000601. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ОРЛОВА Т. Н. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "ЕСБЕР АЛІ КХАЛЕД" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЮР. АДР.: 47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. С ПЕТЛЮРИ, 15; ФАКТ. АДР.; М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕЗИНА, 26 | 2740322270 | 5,10 | Долар США | "LEMBER LAND CO.SARL" | ЛІВАН, JBEIL. ROMAN STR. SAAD BLD. 1-ST FLOOR LEBANON, FEDERAL BANK OF LEBANON, JBEIL BRANCH ACC. 0056214-003. ДИРЕКТОР - BOUTROS SOTO (КОНТРАКТ № 1 ВІД 17.12.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1170 від 23.10.2012 ) | |||||||||
| 27 | ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО" | ХАРКІВСЬКА | 61051, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 276. В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380009. ДИРЕКТОР - БЕДЕНКО О.Г. | 0000120253 | 828,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ПТП "ДОНЕНЕРГОРЕМОНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344006, M. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. КИРОВСЬКИЙ, 55А. ФИЛИАЛ ГАЗПРОМБАНК (ОАО) Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/С 30101810700000000968, Р/С 40702810200210001872, БИК 046015968. ГЕНДИРЕКТОР - ГАВАШЕЛІ О.С. (КОНТРАКТ ВІД 12.11.2010 № 4/10-690) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕРТУС" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 2 від 02.01.2013 ) | |||||||||
| 28 | ТОВ "НЕРТУС" | ХАРКІВСЬКА | 61047, М. ХАРКІВ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГРИЦЕВЦЯ, 39, К. 106. В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767. ДИРЕКТОР - ДІХТЕНКО О.В. | 0031942246 | 158,30 | Долар США | ОАО "МИНСКОБЛАГРОСЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, 223056, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 4, УНП 600013451. В/С 3012203915016 В МИНСКОМ ОБЛАСТНОМ УПРАВЛЕНИИ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. МИНСК, КОД 942. ГЕНДИРЕКТОР - КОСАЧ С.В. (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті " |
| 29 | КПФ "ЛАД-98" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 106 | 0030150398 | 3,70 | Євро | "INTERFOREST TRADING LTD" | КІПР, 21-BOURANOU STR., 2037, STROVOLOS, NIKOSIA. MARFIN POPULAR BANK PUBLK CO LTD (КОНТРАКТ № IF-2010-02 ВІД 01.12.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ФОП АНДРУСЬ ВІРА ВАСИЛІВНА | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. МЕНА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 103 | 3215905622 | 2,41 | Євро | "LESS A. S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28525, ПРАГА, БОГДАНЕЧ 136, ID: 26115271, ID: CZ699001327, WWW.LESS.CZ. "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ВАТ ГВЕЗДОВА 1716/2В, 14078, ПРАГА 4, IBAN EUR: CZ6455000000001071002251. КЕРІВНИК - JAN MICANEK ML. (ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 5/2011 ВІД 25.07.2011) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1061 від 28.09.2012 )
| Директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В. Кравченко |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua