МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 04.08.2009 N 812 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1077 від 01.10.2009 N 1318 від 24.11.2009 N 1334 від 26.11.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 156 від 24.02.2011 N 496 від 14.06.2011 N 497 від 14.06.2011 N 283 від 29.11.2011 N 716 від 18.06.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009 N 07/43246-09
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 812
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "РАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1334 від 26.11.2009 )
| 1 | ПП "РАЙН" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ПИХТОВИЙ, 1-а | 0033669505 | 1953,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620043, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РЕПИНА, 78 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДНІПРОВСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 497 від 14.06.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" починаючи з 25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1318 від 24.11.2009 )
| 2 | ТОВ "ДНІПРОВСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 39 | 0032366325 | 186,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "СТАРООСКОЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309530, Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ. ЛЕНИНА, 22, ИНН 3128000345 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "СЛАВЕН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 716 від 18.06.2014 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "СЛАВЕН" починаючи з 25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1318 від 24.11.2009 )
| 3 | ТОВ "СЛАВЕН" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧИЧЕРИНА, 74, КОРП. 4, ОФ. 413 | 0034655603 | 17,52 | Долар США | ТОВ "HEDY EUROPE" | ПОЛЬЩА, ВАРШАВА, РОНДО ОНЗ, 00-124 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАПІР-МАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1077 від 01.10.2009 )
| 4 | ТОВ "ПАПІР-МАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. НЕМАНИХІНА, 2 | 0030477405 | 3,3 | Долар США | ТОВ "ІБЕРІЯ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ЕРИ, 76 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6,8 | Долар США | ТОВ "ГЕОРЕФТРАНС" | ГРУЗІЯ, 1400, Г. ГОРИ, УЛ. ЦАБАДЗЕ, 7/19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "СТІЛ ІНВЕСТ ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 496 від 14.06.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "СТІЛ ІНВЕСТ ПЛЮС" починаючи з 25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1318 від 24.11.2009 )
| 5 | ПП "СТІЛ ІНВЕСТ ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 37 | 0034555313 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | УКРАЇНА НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "КОДАК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 283 від 29.11.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "КОДАК" починаючи з 25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1318 від 24.11.2009 )
| 6 | ПП "КОДАК" | ЧЕРКАСЬКА | М. УМАНЬ, ВУЛ. Р.ЧОРНОГО, 7 | 0014182696 | 23,7 | Євро | "LEGEARTIS GLASSHOUSE S. R. D." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, JAKUBSKE NAM 1 60200, BRNO. Р/Р 8900016979/2600 CITIBANK A. S. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 156 від 24.02.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |