МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 04.08.2009 N 811 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 N 1319 від 24.11.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 499 від 14.06.2011 N 524 від 28.04.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009 N 07/43246-09
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 811
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "LEGEARTIS GLASSHOUSE S.R.O." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 524 від 28.04.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "LEGEARTIS GLASSHOUSE S.R.O." починаючи з 25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1319 від 24.11.2009 )
| 1 | "LEGEARTIS GLASSHOUSE S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, JAKUBSKE NAM. 1, 60200 BRNO. Р/Р 8900016979/2600 CITIBANK A. S. | 23,7 | Євро | ПП "КОДАК" | ЧЕРКАСЬКА | М. УМАНЬ, ВУЛ. Р.ЧОРНОГО, 7 | 0014182696 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІБЕРІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )
| 2 | ТОВ "ІБЕРІЯ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ЕРИ, 76 | 3,3 | Долар США | ТОВ "ПАПІР- МАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. НЕМАНИХІНА, 2 | 0030477405 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕОРЕФТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )
| 3 | ТОВ "ГЕОРЕФТРАНС" | ГРУЗІЯ, 1400, Г. ГОРИ, УЛ. ЦАВАДЗЕ, 7/19 | 6,8 | Долар США | ТОВ "ПАПІР- МАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. НЕМАНИХІНА, 2 | 0030477405 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "HEDY EUROPE" починаючи з 25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1319 від 24.11.2009 )
| 4 | ТОВ "HEDY EUROPE" | ПОЛЬЩА, ВАРШАВА, РОНДО ОНЗ, 00-124 | 17,52 | Долар США | ТОВ "СЛАВЕН" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧИЧЕРИНА, 74, КОРП. 4, ОФ. 413 | 0034655603 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 499 від 14.06.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" починаючи з 25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1319 від 24.11.2009 )
| 5 | ТОВ "БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620043, Г. ЕКАТЕРИН- БУРГ, УЛ. РЕПИНА, 78 | 1953,9 | Російський рубль вил. 1997 р. | ПП РАЙН" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ПИХТОВИЙ, 1-а | 0033669505 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |