МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 04.08.2009 N 810 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 N 1077 від 01.10.2009 N 1258 від 16.11.2009 N 1362 від 03.12.2009 N 1383 від 10.12.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 85 від 05.02.2010 N 517 від 06.05.2010 N 588 від 27.05.2010 N 589 від 27.05.2010 N 1296 від 11.10.2010 N 1410 від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1663 від 31.12.2010 N 2 від 04.01.2011 N 97 від 05.10.2011 N 433 від 28.12.2011 N 655 від 31.05.2012 N 1467 від 21.12.2012 N 336 від 28.03.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009 N 07/43246-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 810
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "НДЦ "ВЕРТОЛІТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1467 від 21.12.2012 )
| 1 | ДП "НДЦ "ВЕРТОЛІТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ | 0016502206 | 516,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КАМОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. 6-ГО МАРТА, 8-а, ИНН 5027033274, ОКПО 07544016 КПП 509950001; Р/Р 40702810938000130418 В ЦОСБ 8641 СБЕРБАНКА РОСІЇ ВАТ М. МОСКВА, К/Р 30101810400000000225, БИК 044525225 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПП "АР-ТУР- СЕРВІС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА, ВУЛ. МАРАТІВСЬКА, 55 | 0033566229 | 2508,9 | Долар США | "SKY TRADE-IN LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5-TH FLOOR MORLEY HOUSE 314 - 322 REGENT STREET LONDON, W1B 3BG UK. BENEFICIARY S BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA, LATVLIA SWIFT AISK LV BENEFICIARE ACCOUNT LV 53 AIZK 00011400 81632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНСОПТІМАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
| 3 | ТОВ "ТРАНСОПТІМАЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 10 | 0031772337 | 6,32 | Долар США | ТОВ "ЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. АРМАВИРСКАЯ, 45. ОФ. 322 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ФІРМА "САЛТА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА/ ПРОВ. ПРОМЕЖУТОЧНИЙ, 24/3 | 0022277848 | 16,8 | Євро | "ERIMIX" CONSULT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE 40-99084 ERFURT KTO N 131659500 BLZ 820700 00 SWIFT DEUT DE 8E IBAN DE 27 8207 0000 0131 6595 00, ДИРЕКТОР - А.ОКСФАРТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Ст. 267 Митного кодексу України |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВАНГАРД-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1410 від 03.11.2010 )
| 5 | ТОВ "АВАНГАРД-М" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, 1- Й КИЇВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 59/14 | 0023061398 | 1,4 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "TAMPOL" PAWEL TAMA" | ПОЛЬЩА, PRESZOW, UL. PROMYSLOVA, 12 37 - 100 LANCUT, NIP 815000-75-39. ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ ТАМА. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НЕРЕЗИДЕНТА DEUTSCHE BANK РВС SA ODDZIAL RZESZOW, ACC. EUR PL 14191010482306- 994913500002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОСВІТ - XXI СТОЛІТТЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 від 28.12.2011 )
| 6 | ТОВ "АВТОСВІТ - XXI СТОЛІТТЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 146/81 | 0031836162 | 14,8 | Долар США | ВАТ "МОТОВЕЛО" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПРОВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 8, БАНК ОКТЯБРЬСКОЕ ОТД. ОАО "ПСБ-БАНК", Р/С N 3012710015010/840 ДИРЕКТОР - ЖОВНЕР Є.О. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕРАВІН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 336 від 28.03.2013 )
| 7 | ТОВ "КЕРАВІН" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КУЗНЄЦОВА, 56 | 0035200851 | 0,3 | Долар США | "CHAOZHOU TREND ART & CRAFTS CO., LTD" | КИТАЙ, CHANGMEI VILLAGE, FENGXI, CHAOZHOI CITY, GUAGDONG, БАНК "CHINA CONSTRUCTION BANK" | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1663 від 31.12.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 810
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 2,4 | Долар США | "LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD" | КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF LAOTANG ROAD LUOZHUANG DISTRICT, LINYI CITI, SHANDONG, 276017. БАНК "CHINA CONSTRUCTION BANK" ACC. 370-01826- 201050-149019 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8 | ТОВ "ВКФ "АГРОПРОДУКТ" | ВОЛИНСЬКА | М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. КУЛІША, 46 | 0030457451 | 41,4 | Долар США | "ZAKLAD UBOJU I PRZETWORSTWA MIESA PLIWE X W JAROSLAWCU" | ПОЛЬЩА, 22 - 510 UCHANIE, KREDYT BANK S. A. W BILGORAJ 49 1500 18071218000409120000 SWIFT KRDBPLPW BANK BPN O/BILGORAJ, O/BIGORAJ, UL BORA- KOMAROWSKIEGO 23 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "НВЦІ "СЕПТИМА" ВОІСОІУ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4 | 0032264740 | 2400 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГЕОМАССИВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКЙ ПЕРЕУЛОК, 3-а | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "МЕГАПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 86118, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. СТАДІОННА, 2 | 0031023892 | 97,08 | Долар США | "BETRONDO INK PANAMA" | ПАНАМА, ADVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, 6 FLOOR, PANAMA CITY, REPUBLIC OF PANAMA; BENEFICIARY BANK: SNORAS VIVULSKIO G 7, VILNUS, LITHUANIA LT-03221 S.W.I.F.T. - SNORLT 22 INAB: LT 120075800065467402. CORRESPONDENT BANK: DRESDNER BANKA AG, GERMANY ACC: 0800314200/400 JUERGEN-PONTO-PLATZ I D - 60301 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY S.W.I.F.T DRESDEFF | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "УКРЕВРОІМПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 1, КВ. 106 | 0035729995 | 1,55 | Євро | "IVR VALVOLE A SFERA S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIA BRUGHIERA III, N 1 28010 BOCA (NO) ITALY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "СІЛЕНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ПР. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 26 | 0030696981 | 36,6 | Євро | ТОВ "ПАРТНЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241012, Г. БРЯНСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 3-82, Р/С 407028107002/0000807, В ОАО ИМПОРТНО- ЕКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЕКСБАНК" БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ, ДИРЕКТОР - НОВОЖИЛОВ В.А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ПП "КАТО" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40-РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 67/63 | 0032068274 | 2241,53 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭЛАСТ- ТЕХНОЛОГИИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 37, КОРП. 2, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/С N 40702 810012000002048 В ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" НЕВСКИЙ ФИЛИАЛ Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, К/СЧЕТ N 3010181020000000 0791 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕФЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 589 від 27.05.2010 )
| 14 | ТОВ "ЕФЕС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БРЮЛОВА, 11 | 0022166576 | 12,56 | Українська гривня | АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРУТ-80" | МОЛДОВА, 5900, Г. ФЭЛЕШТЬ, УЛ. ЕМИНЕСКУ, 63, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602021331, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ КБ "БАНКА СОЧИАЛЭ", АО ФИЛ. Г. ФЭЛЕШТЬ, СЧ. 222476003142, МФО 280101726, SWIFT BSOCMD2X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1296 від 11.10.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 810
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ОРІСІЛ-КАЛУШ" ТОВ ОРІСІЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 2 від 04.01.2011 )
| 15 | ДП "ОРІСІЛ-КАЛУШ" ТОВ ОРІСІЛ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ПРОМИСЛОВА, 1 | 0031695418 | 28,08 | Долар США | "CHANGZHOU INTERNATIONAL CORPORATION OF ECONOMIC ANDTECHNICAL COOPERATION LTD" | КИТАЙ, 7-8 ТН, FL, JINCHENG BUILDING, WEST YANLING RD, CHANDZHOU, JIANGSU, BANK OF CHINA CHANGZHOU BRANCH 150 HEPINGNAN ROAD, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA, А/С N 401071830112249808096014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.05.2010 р. по відношенню до ПП "ЛЮДМИЛА НБМ" див. Наказ Міністерства економіки N 517 від 06.05.2010 )
| 16 | ПП "ЛЮДМИЛА НБМ" | КИЇВСЬКА | СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 11 | 0033208466 | 278,17 | Долар США | ТОВ "ВТО ЮГО- ЗАПАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241004, М. БРЯНСЬК, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 140. ИНН 3254007262/325401001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ПП БОРОВИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09634, РОКИТНЯНСЬКИИ Р-Н, С. СИНЯВА, ВУЛ. ЗАРОСЯНСЬКА, 2-а | 2950320055 | 1 | Долар США | ПП РАЧИЦЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | БІЛОРУСЬ, 212030, М. МОГІЛЕВ, ПР-К РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, 6/2, ІПН 790134847 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "УКРБУДЦЕНТР" | КИЇВСЬКА | 09600, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2 | 0032925860 | 34,93 | Долар США | "SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, 200135 SHANGHAI 26E-F SUNSHINE MANSION. NO. 200 PUDONG ABN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "СВІТЛОВОДСЬК - МОЛСЕРВІС" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. СВІТЛО- ВОДСЬК, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 2 | 0034650563 | 2398,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "САРАТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410010, Г. САРАТОВ, ТРАКТ УСТЬ-КУРДУМСКИЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛАВНАФТА - КІРОВОГРАД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1362 від 03.12.2009 )
| 20 | ТОВ "СЛАВНАФТА - КІРОВОГРАД" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. ОЛЕК- САНДРІЯ, ПР. ЛЕНІНА, 51, КІМ. 12 | 0035301197 | 11 | Долар США | "VELTA TRADING LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 71, HERZEL ST., HAIFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ДП "ЛУГАНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОМІСАРА САНЮКА, 52 | 0026023234 | 2,2 | Євро | "BAYONNE WORLDWIDE S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, COMPANY N 27699337, DOMICILETYRSOVA, 1834/11, CZ 12000 PRAGUE 2 - NOVE MESTO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ПП КОСТИШИН МАРІЯ ДМИТРІВНА | ЛЬВІВСЬКА | 82132, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 32, КВ. 11 | 2367606565 | 2,15 | Євро | "MERKANTEX S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 01701, POVAZSKA, BYSTRICA NOVA, 134, КОД ICO 36336581, IC DPH SK 2021848345, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ РАХ. N 2924764122/1100 В ТАТРАБАНК. N 6626064011/1111 В ЮНІ КРЕДИТ БАНК ДИРЕКТОР - RASIM RAGIMOV | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "ТВП ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧ" | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ШКЛО, ПРОВУЛОК НОВИЙ, 1 | 0031003499 | 6,44 | Долав США | ЧТПУП "ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ" | БІЛОРУСЬ, 235710, Г. МИНСК, УЛ. КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН 290330270, ОКПО 2921757, БАНК Р/С 30. 20303400, ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР - ВОЛХОВСКИЙ О.В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 810
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 24 | ПП "ВІВАТ КАРГО" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, 13, КВ. 8 | 0030699537 | 209,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИТАЛЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142294, МОСКОВСЬКА ОБЛ. СЕРПУХОВСКОЙ Р-Н, Д.КАРГАШИНО. ИНН/КПП 5077020746/507701001, ОГРН 1075077000459, Р/С 301018103000000000745, БИК 044552745 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ "ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ПРОВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ, 3 | 0031005894 | 6,9 | Долар США | ВАТ "ЛИТМАШ" | МОЛДОВА, 3200, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. САКРИЕРА, 2, ZAO "AGROPROMBANK" TIRASPOL, MOLDOVA АСС. 30112840300010000030 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "АНГАР" | РІВНЕНСЬКА | 33016, М. РІВНЕ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | 0032300541 | 551,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЕРВИС КОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236029, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ИНН 3906136158, КПП 390601001, ОКПО 76116823, BANK ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", Р/С 40702810700000005040 (РУБЛИ), Р/С 70702840000000005040 (ДОЛЛАР США), К/С 30101810000000000705, БИК 042748705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "ЗАХІД- ТРЕЙД" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДОК, ВУЛ. САДОВА, 19 | 0032543987 | 4,16 | Долар США | ТОВ "СТРОЙ- НЕРУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241033, Г. БРЯНСК, ПРОСПЕКТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА, 54-а, Р/Р 40702810508000108119 БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605 Г. БРЯНСК, ИНН 3234049494, КПП 323401001, БИК 041501601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,22 | Долар США | ТОВ "НАК- ЖЕЛЕЗОБЕТОН- СТРОЙ" | БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, 17, ОФ. 33 Р/Р 3012282540023 В ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" Г. МИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 7, КОД 770, УНН 190829888, ОКПО 377214445000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СІМ-СІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 )
| 28 | ТОВ "СІМ-СІМ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 | 0031021570 | 49 | Євро | "МІКА" Р.Р.Н." | ПОЛЬЩА, UL. WEJSKA, 4, 21-605 JANOWPODLASKI, ACC. 10201303 13808- 270-1 РКО ВР О/MIEDZYREC PODLASKI, NIP 538-000-53-64 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,4 | Євро | HELSU INTERNATIONAL B.V." | НІДЕРЛАНДИ, POBOX 140/INDUSTRIEWEG 11 NL 7070 АС UFT NETHERLANDS RABOBANK GRAAFSCHAP-2UID | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 810
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 29 | ТОВ "ХАДЛЕЙ УКРАЇНА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 28 / ЮР. АДРЕСА: М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КАЧАЛИ, 7 | 0032865482 | 10,04 | Долар США | ТОВ "ПОЛИИМПОРТ" | БІЛОРУСЬ, 220036, М. МІНСК, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 95-46. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ФІЛІЯ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" "КРЕДО" М. МІНСЬК, ВУЛ. ОРЛОВСЬКАЯ, 40, КОД 296 USD/3012203955113, BLR/3012203950004 RUB/3012203955214 EUR/3012203955315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "ЯНТАР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5-а | 0031275970 | 3,6 | Долар США | "JP "GUTU VLADIMIR" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ ГРЕДИНАРИЛОР, 58. Ф/К 29190014, КОД НДС 0401907, Р/Р 222472202467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ЗАТ "ТПК "СВІТЛО ШАХТАРЯ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СВІТЛО ШАХТАРЯ, 4/6 | 0022623960 | 152,84 | Долар США | "DESNA COMPANY" | ІРАК, 101 AQARI QUARTER ST. NO 19 SULIMANIA, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ AMERICAN EXPRESS BANK LTD, NEW YORK, SWIFT ABEIBUS 33, CHIPS ABA 0159. OR FED ROUTING 124071889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ХАРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА СПІЛКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 )
| 32 | ЗАТ "ХАРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА СПІЛКА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ЧЕРВОНОШКІЛЬНА НАБЕРЕЖНА, 16 | 0031060583 | 1117,54 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОДСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 66005, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 2-а, ОГРН 1042402640125, ИНН 2465081302, КПП 246501001, ОКПО 71778430, Р/С 40702810731280118466 В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСКА, К/С 30101810800000000627, БИК 040407627. ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СВІТ КАССАНДРИ - 350" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 588 від 27.05.2010 )
| 33 | ПП "СВІТ КАССАНДРИ - 350" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 104-д | 0033677233 | 2,44 | Долар США | PHARMACY "TOUBA" | ЛІВАН, SOUTH LEBANON DERDGAYA MAIN ROAD FNAISH BUILDING. BANK BANK OF KUWAIT & THE ARAB WORLD, BEIRUT - LEBANON SWIFT BKAWLBBE ACCOUNT 4611012428300, CORRESPONDENT BANK BANK OF NEW YORK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 12.01.2010 по відношенню до ПП ПЛУГІН В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 1383 від 10.12.2009 )
| 34 | ПП ПЛУГІН В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ВЕСІЧА, 4, КВ, 14 | 2878816911 | 82128,78 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП МОРДАС РОМАН НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 13, КВ. 81, ИНН 312312063131, ОГРН 305312302400021, Р/С 40802810407150100441 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 810
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "БУЛІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 )
| 35 | ПП "БУЛІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 7 | 0033111194 | 21,7 | Долар США | "EOOD "KARTRANS" | БОЛГАРІЯ, N. Y. VAPTSAROV, 2, STR. PAMUKCHI VILLAGE, SHUMEN REG. BULGARIA, IBAN BG82CECB979010855B0900 IN NOVI PAZAR BRANCH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13,1 | Долар США | "OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN. VE. TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. NO 93, UMRANIE- ISTANBUL, UMRANIYE- ISTANBUL/NURKEY, YAPI KREDI BANKASI A/S UMRANIYE BRANCH 3009637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 7,5 | Долар США | "GURELLETR DORSE SAN. TIC. VE." | ТУРЕЧЧИНА, NAKLIYAT LTD. SIRKETI SAN. SIT. 9B 1, YENI CAGA/BOLU SUBESI, AKBKTRIS107, IBAN TR7300046001070010000 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІМ. О.ДОВЖЕНКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
| 36 | ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІМ. О.ДОВЖЕНКА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 1 | 0022928085 | 1440 | Євро | "CTM DEDRIE" | ФРАНЦІЯ, 125, AVENUE LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILUERS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ШЮКО УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1077 від 01.10.2009 )
| 37 | ДП "ШЮКО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 5-б | 0031807440 | 27,8 | Євро | "ETALON PRIM SBL" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. К.ЕШИЛОР, 10-б | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОНОМНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 )
| 38 | ТОВ "АВТОНОМНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 5-б | 0032704119 | 29,46 | Долар США | "PCH "STANCHEM" D. KRAWCZYK I Z. MACZKA" | ПОЛЬЩА, UL. К. OLSZEWSKIEGO, 12, 20-481, LUBLIN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ЗОРАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27 | 0033592710 | 15,84 | Долар США | ТОВ "МПКФ МАРШАЛ" | БІЛОРУСЬ, 223021, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ОЗЕРЦО, ЗДАНИЕ БЕЛХОЗТОРГ, КОМ. 305 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕРФАРМА-КИЇВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 )
| 40 | ТОВ "ІНТЕРФАРМА- КИІВ" | М. КИЇВ | 04030, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 | 0025285297 | 4,9 | Долар США | ЧУП "ЛІНОФФ" | БІЛОРУСЬ, 220074, М. МІНСЬК, ВУЛ. Б.БЕРУТА, 17, К. 2-83 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "МАГНЕТІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 10/10 | 0035311857 | 19,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СИЛОВІ МАШИНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195009, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 3-а | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНІКАТІОНС УА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 655 від 31.05.2012 )
| 42 | ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНІ- КАТІОНС УА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРПУС, 3 | 0033736178 | 20,26 | Євро | "WNET" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1120 N. MARKET STREET 808 WILMINGTON, DE 19801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
| 3,73 | Євро | "INVITEL INTERNATIONAL AG" | АВСТРІЯ, VOSENDORF, ORTSSTRASSE 24 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОЙЛ ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 )
| 43 | ТОВ "ОЙЛ ГРУП" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 11 | 0033344752 | 595,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454048, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ВУЛ. СУЛІМОВА 75-а/31 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 810
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАІНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1258 від 16.11.2009 )
| 44 | ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАІНСЬКО- БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2 | 0033778417 | 7,71 | Долар США | "РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ" | БІЛОРУСЬ, 210605, Г. ВИТЕБСК, УЛ. П.БРОВКИ, 13-а | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "ХАММ РЕНО ДІЛЬЗЕН ШУХАНДЕЛЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 | 0034807930 | 90 | Євро | ТОВ "MHS- CONSULT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, PINIENWEG 6, D-66839 SCHMELZ COMMERZBANK SAARBRUCKEN AG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "ОКСІ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99053, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФІОЛЕНТОВСЬКЕ ШОСЕ, 1/1 | 0022274413 | 102,1 | Євро | ТОВ "ПТК "ПРОСПЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140002, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 112-а. ОГРН 1077759494526, ИНН 7718663335, КПП 502701001; Т/В 40702378522000007902, ТР/С 40702978822000007903, К/С 30101810500000000976 В ЗАО АКЕ "АБСОЛЮТ БАНК". ДИРЕКТОР - ОМИАДЗЄ А.Ж. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |