МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.12.2008 N 803 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1017 від 16.08.2010 )
За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ в Луганській області від 10.11.2008 N 63/25/8525, Управління СБУ в Сумській області від 11.11.2008 N 21502, Управління СБУ в Одеській області від 18.11.2008 N 3/1/1-10963-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23.12.2008, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Сумській області, Управління СБУ в Луганській області, Управління СБУ в Одеській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 803
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "СІБТОРГСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630078, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЕРМИТИНА, 24. Р/Р 40702840219471405018 "SIBTORGSNAB. LTD". ДИРЕКТОР - КОЗАЧЕНКО А.В. | 96 | Долар США | ТОВ "УКРПРОММЕТАЛ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІО- НАЛЬНА, 191. ДИРЕКТОР - ГОНЧАРОВ В.А. | 0030339624 | Ст. 2 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/8525 від 10.11.2008 р., вх. N 08/72222-08 від 14.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RADICAL PLUS. S.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1017 від 16.08.2010 )
| 2 | "RADICAL PLUS. S.L." | ІСПАНІЯ, B-33891607 C/MARQUES DE SAN ESTEBAN, 8-1A 33206 GIJON ASTURIAS. Р/Р 20910770193001007164, CAIXA GALICIA URBANA-3, GIJON 33208-GIJON, ASTURIAS. ДИРЕКТОР - МИРОШНИЧЕНКО Ю.В. | 252,96 | Україн- ська гривня | ВАТ "ГАРАНТ" | СУМСЬКА | 40003, М. СУМИ, ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 9. Р/Р 26006319326004 В СФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546; Р/Р 26005010133152 В ВАТ "УКРЕКСІМ- БАНК", МФО 322313. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С.А. | 0023820177 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 21502 від 11.11.2006 р., вх. N 08/72489-08 від 17.11.2008 р. |
| 3 | "WEST SIDE ENTERPRISE" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, PO BOX: 210652 94121-0652, SAN FRANCISCO, CA | 0 | ПП "МАКСЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4. Р/Р 260070675840 В АБ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК", МФО 334969 ДИРЕКТОР - ЗУЄВ Н.В. | 0024803809 | Ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 3/1/1-10963- ДСК від 18.11.2008 р., вх. N 08/1471-ДСК від 20.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |